万科海外(01036)发布公告，自2025年12月19日起，公司执行董事孙嘉先生将辞任公司提名委员会成 员，而公司执行董事叶凯雯女士将获委任为提名委员会成员。 ...

智通财经APP讯，万科海外(01036)发布公告，自2025年12月19日起，公司执行董事孙嘉先生将辞任公司 提名委员会成员，而公司执行董事叶凯雯女士将获委任为提名委员会成员。 ...

公司治理变动 - 万科海外执行董事孙嘉将于2025年12月19日起辞任公司提名委员会成员 [1] - 公司执行董事叶凯雯将于同日获委任为提名委员会成员 [1]

萬科海外投資控股有限公司 （股 份 代 號：01036） 董事名單與其角色及職能 自 二 零 二 五 年 十 二 月 十 九 日 起，萬 科 海 外 投 資 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」） 之 成 員 載 列 如 下。 執行董事 孫嘉先生 （主 席） 葉凱雯女士 （首 席 執 行 官）（亦 任 孫 嘉 先 生 的 替 任 董 事） 丁長峰先生 非執行董事 韓慧華女士 獨立非執行董事 VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） 蔡奮威先生 （主 席） 程驍遠先生 張安志先生 薪酬委員會 張安志先生 （主 席） 葉凱雯女士 蔡奮威先生 提名委員會 程驍遠先生 （主 席） 葉凱雯女士 張安志先生 香 港，二 零 二 五 年 十 二 月 十 九 日 程驍遠先生 蔡奮威先生 張安志先生 董 事 會 設 立 了 三 個 委 員 會。自 二 零 二 五 年 十 二 月 十 九 日 起，各 董 事 會 之 成 員 於 該 等 委 員 會 擔 任 之 職 位 載 列 如 下： 審核委員會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 通 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責 任。 萬科海外投資控股有限公司 VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：01036） 提名委員會組成之變動 上述變動乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治 守則守則條文第B.3.5條 而 作 出。董 事 會 相 信，有 關 變 動 可 加 強 董 事 會 的 多 元 化，並 進 一 步 提 升 本 公 司 整 體 的 企 業 管 治 水 平。 自 二 零 二 五 年 十 二 月 十 九 日 起，提 名 委 員 會 由 三 名 成 員 組 成，即 程 驍 遠 先 生（亦 為 提 名 委 員 會 主 席）、葉 凱 雯 女 士 及 張 安 志 先 生。 董 事 會 謹 藉 此 機 會 向 孫 嘉 先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 公 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責 任。 萬科海外投資控股有限公司 VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：01036） 於二零二五年十二月十九日舉行的 股東特別大會投票表決結果 茲提述萬科海外投資控股有限公司（「本公司」）有關新管理服務框架協議的日 期為二零二五年十月二十八日的公告（「該公告」）及日期為二零二五年十二月 一日的通函（「通 函」）。除 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 及 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 股東特別大會投票表決結果 在本公司於二零二五年十二月十九日舉行的有關新管理服務框架協議的股東 特 別 大 會 上，股 東 特 別 大 會 主 席 要 求 就 載 列 於 日 期 為 二 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 萬科海外投資控股有限公司 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01036 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 750,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 7,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 750,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 7,500,000 | 本月底法定/註冊股本總額 ...

股东特别大会 - 公司将于2025年12月19日上午11时30分举行股东特别大会[4] - 大会将考虑并酌情批准新管理服务框架协议及交易和建议年度上限[6] - 表决以投票方式进行，股东可委任代表出席投票[8][9] 新管理服务框架协议 - 协议于2025年10月28日订立，有效期至2028年12月31日[6] 登记安排 - 2025年12月16日至19日暂停办理股东登记手续[9] - 未登记持有人须于12月15日下午4时30分前办理登记[9]

股东特别大会 - 召开时间为2025年12月19日上午11:30[3] - 地点为香港金钟道95号统一中心10楼[3] 管理服务协议 - 新管理服务框架协议日期为2025年10月28日[4] 代表委任表格 - 须在股东特别大会举行时间48小时前交回公司股份过户登记处[6] 股份过户登记处 - 地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[6]

VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：01036） 持續關連交易 訂立新管理服務框架協議 及 股東特別大會通告 此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已 將名下全部萬科海外投資控股有限公司股份 售出或轉讓，應立即將本通函送 交 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 萬科海外投資控股有限公司 獨立董事委員會及獨立股東之 獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第6至18頁。獨 立 董 事 委 員 會 函 件 載 於 本 通 函 第19頁。獨 立 財 務顧問函件載於本通函第20至39頁，當 ...