公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年全年收入为5845.4万港元，较2017年的6000.4万港元减少155万港元，降幅2.58%[8][11] - 公司2018年股东应占溢利为1.12747亿港元，较2017年的1.69165亿港元减少5641.8万港元，降幅33.35%[8][11] - 应占联营公司溢利从2017年的9905.1万港元降至2018年的5630.2万港元[8][11] - 投资物业公允价值收益从2017年的4629.5万港元降至2018年的2563.1万港元[8][11] - 2018年每股盈利为9.08港仙，2017年为13.62港仙[8][12] - 2018年12月31日，公司股东应占每股账面资产净值为3.63港元，2017年为3.79港元[8][12] - 公司总资产由去年的48.95亿港元降至本年度的47.15亿港元，资产净值由去年的47.03亿港元降至本年度的45.09亿港元[22] - 公司总负债由2017年12月31日的1.91亿港元增加至2018年12月31日的2.06亿港元[28][29] - 2018年12月31日，公司现金及银行存款为1.98亿港元（2017年：5.20亿港元）[28][29] - 2018年12月31日，公司总负债与总资产比例约为4.36%（2017年：3.91%）[28][29] - 2018年12月31日，公司流动资产为4.83亿港元（2017年：7.80亿港元），超出流动负债4.48亿港元（2017年：7.50亿港元）[30] - 2018年收益为58,454千港元，2017年为60,004千港元[191] - 2018年其他收入为10,581千港元，2017年为5,725千港元[191] - 2018年经营溢利为62,259千港元，2017年为83,552千港元[191] - 2018年应占联营公司溢利为56,302千港元，2017年为99,051千港元[191] - 2018年除税前溢利为118,561千港元，2017年为182,603千港元[191] - 2018年所得税支出为5,814千港元，2017年为13,438千港元[191] - 2018年本年度溢利为112,747港仙，2017年为169,165港仙[191] - 2018年基本每股盈利为9.08，2017年为13.62[191] - 2018年其他全面收益（除税后）为3,269千港元，2017年为67,845千港元[198] - 2018年全面收益总额为116,016千港元，2017年为237,010千港元[198] - 公司2018年12月31日之儲備金分配合計157,706,000港元，2017年為345,062,000港元[145] 股息相关信息 - 董事会宣布派发2018年度中期股息每股10港仙（代替末期股息），2017年为第二次中期股息每股25港仙[9][13] - 为确定收取2018年度中期股息资格，公司于2019年3月28 - 29日暂停办理股份过户登记[16] - 2019年3月28日至29日公司将暂停办理股份过户登记手续，以确定2018年度中期股息（代替末期股息）的享有权[19] - 2018年公司宣佈派發中期股息每股10港仙（代替末期股息），2017年第二次中期股息每股25港仙[145] 股东大会相关信息 - 2019年股东周年大会预定于2019年5月22日举行[18] - 为确定出席2019年股东周年大会并投票资格，公司于2019年5月17 - 22日暂停办理股份过户登记[18] - 2018年股东周年大会于2018年5月23日举行，董事会主席李成伟未出席，执行董事劳景祐担任大会主席[101] - 股东周年大会的股东通告需在大会举行前至少20个营业日发送，其他股东大会需至少10个营业日发送[101] - 占全体有权在股东大会上表决而总表决权最少5%的股东，可要求董事召开股东特别大会[101] - 公司将在股东周年大会提呈决议案重新委聘德勤•关黄陈方会计师行任核数师[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2018年12月31日止年度港晶中心商用物业平均租用率约为99%[22] - 公司联营公司持有的红山半岛住宅物业（拥有33.33%）2018年完成出售3个洋房，余下41个将于2019年分批推出市场[22] - 公司联营公司持有位于香港鸭脷洲港湾工贸中心及海湾工贸中心（拥有33.33%）平均租用率约为57%[22] 公司目标相关信息 - 2018年公司自营投资物业目标为保持总租金收入按年上升10%，联营公司出售红山半岛项目（拥有33.33%）目标为每季度出售一套洋房，部分达成[32][33] - 2019年公司目标包括改善投资组合、将联营公司持有的红山半島（33.33%）策略由出售转为出租、审视管理及成本结构、适当增加项目贷款提升股本回报[36] 物业相关信息 - 预计港晶中心（部份）租金收入保持稳定[36] - 港晶中心（部份）车位为138,663 - 80和8,881 - 40[43] - 港湾工贸中心（部份）总建筑面积为266,126 59 33.33和741,706 74 33.33[43] - 帝后商业中心（部份）总建筑面积为27,457 - 50[43] - 华顺工业中心（部份）总建筑面积为134,236，车位10个，所占百分比50%[46] - 红山半島第一期（部份）总建筑面积为10,427，所占百分比33.33%[49] - 红山半島第二期（部份）总建筑面积为98,250，所占百分比33.33%[49] - 公司投资物业于2018年12月31日计值为13.7638亿港元，该年度公允价值变动为2563.1万港元[175] - 公司持有非上市公司5%股权，分类为透过其他全面收益按公允价值处理的股本工具，于2018年12月31日计值为3766.4万港元，该年度公允价值变动为113.4万港元[178] - 公司主要从事物业发展及投资的联营公司权益为26.81713亿港元，占集团总资产约57%[180] 公司治理相关信息 - 截至2018年12月31日，公司应用企业管治守则原则并遵守适用守则条文，董事会至少每年检讨现行常规一次[54][55] - 董事会由七名董事组成，其中四名执行董事，三名独立非执行董事[57] - 独立非执行董事占董事会人数不少于三分之一[59][61] - 年内举行了四次董事会会议[59][62] - 李成伟薪酬委员会出席情况为4/4，0/1[64] - 李树贤薪酬委员会出席情况为4/4，0/1[64] - 劳景祐董事会出席情况为4/4，薪酬委员会出席情况为1/1[64] - 杜灿生董事会出席情况为4/4，薪酬委员会出席情况为1/1[64] - 李成辉董事会出席情况为0/0，薪酬委员会出席情况为0/0[64] - 李泽雄董事会出席情况为3/4，薪酬委员会出席情况为1/1，审核委员会出席情况为2/2，股东周年大会出席情况为1/1[64] - 蔡健民董事会出席情况为4/4，薪酬委员会出席情况为1/1，审核委员会出席情况为2/2，股东周年大会出席情况为1/1[64] - 李成伟于2018年1月4日起辞任公司行政总裁并获委任为董事会主席[66] - 李树贤于2018年1月4日起获委任为公司行政总裁及执行董事[66] - 李成辉于2018年1月4日起辞任公司董事会主席及非执行董事[66] - 董事会定期会议举行日期每年预先编定，召开会议一般给予董事至少14天通知[66] - 议程及董事会文件一般在定期董事会会议前至少3天呈送全体董事[66] - 书面程序于2017年8月制定，董事履职时可在适当情况寻求独立专业意见，费用由公司承担[68][70] - 董事持续专业发展活动包括阅读法规更新、出席与董事责任有关的培训等[72] - 公司执行董事有李成伟、李树贤、劳景祐、杜灿生[73] - 公司非执行董事有李成辉[73] - 公司独立非执行董事有李泽雄、蔡健民、杨琛丽[73] - 李成伟先生于2018年1月4日起辞任公司行政总裁并获委任为董事会主席[75] - 李树贤先生于2018年1月4日起获委任为公司行政总裁及执行董事[75] - 李成辉先生于2018年1月4日起辞任公司董事会主席及非执行董事[75] - 公司于2017年8月采纳董事会成员多元化政策[75] - 主席及行政总裁职责区分的书面规定于2017年8月经董事会批准，2019年1月更新[75] - 公司非执行董事（包括独立非执行董事）任期从2019年1月1日起再续两年[76] - 公司每届股东周年大会上，三分之一当时在任董事（或最接近但不少于三分之一数目）须轮值退任[76] - 填补临时空缺获委任的董事任职至下届股东大会，新增成员任职至下届股东周年大会，均可膺选连任[76] - 每名董事须至少每三年轮值退任一次[76] - 董事会于2017年8月采纳企业管治职能书面职权范围[78] - 2018年及截至报告日期，董事会按职权范围履行企业管治职能[78] - 董事会成立提名、薪酬、审核及执行委员会，各有书面职权范围[78] - 提名委员会于2012年3月成立，由3名独立非执行董事组成[79] - 提名委员会职权范围于2017年8月及2019年1月修订[79] - 公司有正式董事甄選、委任及重新委任程序和继任计划[79] - 新董事任命或重新委任由董事会根据提名委员会推荐决定[79] - 考虑候选人资格标准包括投入时间和促进董事会多元化[79] - 2018年提名委员会未开会，通过传阅文件处理事务[79] - 2018年及截至报告日期，提名委员会履行相关工作[79] - 提名委员会检讨并建议董事会批准重选退任董事的决议案，适用于2018年和2019年股东周年大会[81] - 提名委员会检讨并建议董事会批准独立非执行董事任期自2019年1月1日起续期两年[81] - 薪酬委员会于2005年9月成立，目前由3名成员组成[81] - 薪酬委员会职权范围于2017年8月修订[81] - 2018年举行了1次薪酬委员会会议[82] - 薪酬委员会检讨并建议董事会批准现有董事薪酬政策及架构[82] - 薪酬委员会检讨截至2017年12月31日止年度全体执行董事及非执行董事的薪酬待遇[82] - 薪酬委员会检讨并建议董事会批准2018年执行董事薪酬增幅及自2019年起独立非执行董事服务费增幅[82] - 薪酬委员会检讨并建议董事会批准2018年的董事袍金[82] - 审核委员会自1998年9月成立，目前由三名独立非执行董事组成[84] - 审核委员会职权范围于2017年8月修订，以遵守企业管治守则之守则条文C.3.3，但在职责方面有所偏离[84] - 董事会认为审核委员会应就委聘外聘核数师提供非核数服务之政策作出建议，而非执行[85] - 董事会认为审核委员会仅具有效能力监察管理層建立有效之风险管理及内部监控系统，而非确保[85] - 审核委员会无法确保内部与外聘核数师工作协调及内部审计功能获足够资源运作，但可推动和检查[85] - 根据职权范围，审核委员会每年须至少召开两次会议[85] - 2018年已举行两次审核委员会会议，成员出席情况载于报告「董事会」一节[85] - 2018年审核委员会除开会外，还通过传阅文件方式处理事宜[85] - 审核委员会审阅并批准2017年年终审核、2018年中期审阅及2018年年终审核的核数范围及费用[88] - 执行委员会于2017年7月成立，由四名执行董事组成[89] - 公司秘书陈偲熒女士年内接受超过15小时相关专业培训[89] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事和相关雇员证券交易行为守则，全体董事确认遵守规定标准[92] - 董事负责在财务部协助下编制集团综合财务报表，编制2018年财报时采纳香港公认会计原则，遵守相关准则和条例规定[92] - 公司外聘核数师德勤•关黄陈方会计师行的汇报责任载于独立核数师报告第58页至第65页[92] - 2018年董事会通过审核委员会检讨公司会计、内部审计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验、培训课程及预算是否足够[93] - 集团风险管理及内部监控系统旨在合理保证无重大失实陈述或损失，管理系统失误风险并协助达成目标[93] - 内部审计功能代理主管向董事会主席及审核委员会汇报，对集团风险管理及内部监控系统进行分析和独立评估[95][97] - 董事会自2013年1月1日起采纳内幕消息披露政策，确保内幕消息公平及时发布[96][98] - 公司通过多种正式途径向股东传达集团资料，包括中期业绩报告、年报、公布及通函，并在公司网站登载[99] - 公司股东周年大会是董事会与股东直接联系的机会，主席及各委员会相关人员会在会上回答股东提问[99] - 董事会于2017年8月更新一套股东通讯政策[102] - 公司股息政策自2019年1月1日生效，旨在为股东提供合理及可持续回报并维持财务稳定[102] -