公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年全年收入为5594.4万港元，较2018年减少251万港元或4.29%[6] - 公司2019年股东应占溢利为5801.4万港元，较2018年减少5473.3万港元或48.54%[6] - 应占联营公司溢利从2018年的5630.2万港元减少至2019年的896.7万港元[6] - 投资物业的公允价值收益从2018年的2563.1万港元减少至2019年的912.8万港元[6] - 2019年每股盈利为4.67港仙，2018年为9.08港仙[6] - 2019年12月31日，公司股东应占每股账面资产净值为3.57港元，2018年为3.63港元[6] - 集团总资产从去年的47.1488亿港元降至本年度的46.58964亿港元，资产净值从45.0915亿港元降至44.36589亿港元[15] - 集团总负债从2018年12月31日的2.0573亿港元增加至2019年12月31日的2.22375亿港元，现金及银行存款为2.17031亿港元（2018年：1.98001亿港元），总负债与总资产比例约为4.77%（2018年：4.36%）[18][19] - 2019年12月31日，集团流动资产为3.65512亿港元（2018年：4.82658亿港元），超出流动负债3.1323亿港元（2018年：4.47809亿港元）[20] - 2019年12月31日公司储备金分配为9277.6万港元，2018年为1.57706亿港元[190] 股息相关安排 - 公司董事会宣布派发2019年度中期股息每股2.5港仙，2018年中期股息为每股10港仙[6] - 为确定收取中期股息资格，公司于2020年4月2 - 3日暂停办理股份过户登记[9] - 2020年4月2 - 3日暂停办理股份过户登记以确定2019年度中期股息（代替末期股息）权益，过户文件需在2020年4月1日下午4:30前交存[11] - 2019年末期股息每股2.5港仙，代替末期股息，2018年中期股息（代替末期股息）为每股10港仙[188] 股东大会相关安排 - 2020年股东周年大会预定于2020年5月20日举行[10] - 为确定出席2020年股东周年大会并投票的资格，公司于2020年5月15 - 20日暂停办理股份过户登记[10] - 2020年5月15 - 20日暂停办理股份过户登记以确定出席及表决2020年股东周年大会的权益，过户文件需在2020年5月14日下午4:30前交存[12] - 2019年股东周年大会于2019年5月22日举行[121] - 董事会主席李成伟因其他业务未能出席2019年股东周年大会，偏离企业管治守则之守则条文E.1.2 [122][123] - 股东周年大会的通告需在大会举行前至少20个工作日发送，其他股东大会需至少10个工作日发送[124][125] - 占全体有权在股东大会上表决而总表决权最少5%的股东，可要求董事召开股东特别大会[126][127] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年港晶中心商用物业平均租用率约99%，租金收入良好[15] - 联营公司持有的红山半岛住宅物业（33.33%）2019年售出8个洋房，2个2019年完成交易，4个2020年完成，2个2021年完成，剩余33个2020年分批出租及出售[15] - 集团持有香港鸭脷洲港湾工贸中心及海湾工贸中心（33.33%）平均租用率约56%，出租情况合理[15] 公司经营目标与预期 - 2019年集团制定经营关键绩效指标，自营投资物业保持总租金收入与上年相同，联营公司出售红山半岛项目每季度出售一套洋房，部分达成目标[22][24][25] - 2020年公司目标包括改善投资组合、制定红山半岛余下洋房出售及出租策略、审视管理制度及成本结构、考虑增加项目贷款提升股本回报[26] - 公司预计2020年上半年豪宅合资项目红山半岛需求疲弱，零售店租赁市场也将非常疲弱[26] 公司物业建筑面积情况 - 截至2019年12月31日，港晶中心（部份）商业总建筑面积为138,663平方呎，所占百分比为30%[36] - 截至2019年12月31日，港灣工貿中心（部份）工业/货仓总建筑面积为266,126平方呎，所占百分比为33.33%[36] - 截至2019年12月31日，海灣工貿中心（部份）工业/货仓总建筑面积为741,706平方呎，所占百分比为33.33%[39] - 截至2019年12月31日，帝后商業中心（部份）商业/办公室总建筑面积为27,457平方呎，所占百分比为50%[42] - 截至2019年12月31日，華順工業大廈（部份）工业总建筑面积为134,236平方呎，所占百分比为50%[50] - 截至2019年12月31日，紅山半島第一期（部份）住宅总建筑面积为10,427平方呎，所占百分比为33.33%；第二期（部份）住宅总建筑面积为98,250平方呎，所占百分比为33.33%[53] 董事会构成与运作 - 董事会由七名董事组成，其中四名执行董事，三名独立非执行董事[66] - 独立非执行董事占董事会人数不少于三分之一[69][71] - 年内举行了四次董事会会议[69][72] - 董事会议召开一般提前至少十四天通知全体董事[76] - 议程及董事会文件一般在定期董事会会议前至少三天呈送全体董事[76] - 董事会决定或考虑的事宜包括集团整体策略、全年营运预算等[76] - 董事会将日常职责委派给行政管理人员，由执行委员会指示/监督[76] 董事出席情况 - 李成伟、李树贤在审核委员会会议出席情况为4/4，0/1[74] - 劳景祐、杜灿生在董事会会议和薪酬委员会会议出席情况分别为4/4，1/1[74] - 李泽雄、蔡健民、杨丽华在董事会、薪酬委员会、审核委员会、股东大会会议出席情况分别为4/4，1/1，2/2，1/1[74] 董事相关政策与规定 - 2017年8月制定书面程序，董事履职时可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司承担[78][79] - 公司所有执行董事和独立非执行董事均参与了与董事责任有关的培训/简报会/研讨会/会议[81] - 公司于2017年8月采纳董事会成员多元化政策，以实现董事会成员多元化的战略目标[83] - 主席李成伟负责领导董事会，行政总裁李树贤负责集团日常业务管理，职责于2017年8月经董事会批准，2019年1月更新[83] - 新获委任董事首次委任时会收到公司秘书发放的入职资料[84] - 公司独立非执行董事任期从2019年1月1日起续期两年[84] - 公司每届股东大会上，三分之一当时在任董事须轮值退任，董事至少每三年轮值退任一次[84] 董事会各委员会情况 - 董事会于2017年8月采纳企业管治职能书面职权范围[86] - 2019年及截至报告日期，董事会按职权范围履行企业管治责任[86] - 董事会成立提名、薪酬、审核及执行委员会，各有书面职权范围[86] - 提名委员会于2012年3月成立，由一名独立非执行董事担任主席，现有三名成员[87] - 提名委员会职权范围于2017年8月及2019年1月修订[87] - 提名委员会制定提名政策，确保董事会具备适当技能、经验和多元观点[87] - 公司设有正式、审慎且透明的董事甄选、委任及重新委任程序[87] - 委任或重新委任董事由董事会根据提名委员会推荐决定[87] - 考虑候选人资格的标准包括投入时间、促进董事会多元化等[87] - 提名委员会甄选标准及程序详情载于职权范围，可在联交所及公司网站查看[87] - 2019年提名委员会未召开会议，通过传阅文件方式处理事务，工作包括检讨及建议董事会批准重选退任董事的决议案、检讨董事会架构等[89] - 薪酬委员会于2005年9月成立，目前由3名独立非执行董事组成，职权范围于2017年8月修订[89] - 薪酬委员会职权范围遵照企业管治守则，但仅就执行董事（不包括高级管理人员）薪酬待遇向董事会提建议[89] - 董事会认为薪酬委员会不适宜评估高级管理人员表现，评估由执行董事执行更有效[90] - 2019年举行了1次薪酬委员会会议，还通过传阅文件方式处理事务[90] - 2019年薪酬委员会工作包括检讨及建议董事会批准董事薪酬政策及架构等多项内容[90] - 每名董事有权获董事袍金，额外薪酬按合约条款经薪酬委员会建议和董事会批准确定[92][94] - 审核委员会自1998年9月成立，目前由3名独立非执行董事组成[93] - 审核委员会职权范围不时修订，在职责方面与企业管治守则有偏离[93] - 审核委员会职责包括执行委聘外聘核数师提供非核数服务政策等[93] - 审核委员会自1998年9月成立，目前由三名独立非执行董事组成[95] - 审核委员会职权范围会不时修订，以符合《企业管治守则》条文C.3.3，但在三项职责上与守则条文有偏差[96] - 董事会认为审核委员会应就委聘外聘核数师提供非核数服务之政策作出建议，而非执行[97] - 董事会认为审核委员会仅具监察能力，无法确保管理层建立有效风险管理及内部监控系统[97] - 审核委员会每年须至少召开两次会议，2019年已举行两次会议[97] - 2019年审核委员会除会议外，还通过传阅文件方式处理事宜[97] - 审核委员会审阅及批准外聘核数师建议的2019年中期审阅及2019年年终审核的核数范围及费用[99] - 审核委员会审阅外聘核数师有关2018年年终审核、2019年中期审阅及2019年年终审核的审核完成报告及管理层回应[99] - 审核委员会审阅及建议董事会批准2018年、2019年上半年及2019年全年的财务报告及相关文件[99] - 审核委员会审阅内部审计计划及报告，并建议董事会批准相关更新报告[99] - 执行委员会于2017年7月成立，由4名执行董事组成[100] 公司其他相关政策与规定 - 公司采用《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》规范董事和相关雇员证券交易[102][105][106] - 编制截至2019年12月31日年度综合财务报表，采用香港公认会计原则，遵守相关准则和条例[103][107] - 公司外聘核数师德勤•关黄陈方会计师行的汇报责任载于独立核数师报告第58页至第65页[104][108] - 2019年董事会通过审核委员会检讨公司会计、内部审计及财务汇报职能的资源、员工资历等情况[109] - 集团建立系统及程序识别、评估和管理业务风险，年度评估结果报执行委员会主席，提呈审核委员会及董事会[109] - 内部审计负责人向董事会主席及审核委员会汇报，内部审计计划和报告发予审核委员会及董事会审核[111] - 公司董事会于2013年1月1日起采纳内幕消息披露政策，并于2017年8月更新[112][114] - 年内支付给外聘核数师的酬金总计159.8万港元，其中核数服务酬金为127.3万港元，非核数服务酬金为32.5万港元[119] - 董事会于2017年8月更新股东通讯政策，股东可书面查询或联系股份过户登记处[129] - 董事会于2019年1月1日起生效股息政策，旨在为股东提供回报并维持财务稳定[129] - 董事会按年或不定期宣派股息，需考虑公司及集团多方面情况[129] - 公司持续检讨企业管治常规，欢迎股东提供意见提高透明度[133][134] - 公司于2017年8月采纳可持续发展政策，涵盖多领域原则[136] - 董事会负责公司环境、社会及管治策略及报告，认为相关系统有效[136] - 报告概述2019年12月31日止年度集团重大环境、社会及管治举措及指标[136] - 报告于2020年3月18日经董事会批准[136] - 报告根据联交所“环境、社会及管治报告指引”编制[136] 公司员工情况 - 公司集团共有30名员工[142][145] - 2019年集团总用电量为21,960千瓦，相比2018年的27,300千瓦下降了20%[143][145] - 公司制定可持续发展政策，遵守相关法律并超越最低要求，减少废气等排放，有效利用资源等[140] - 公司不涉及生产活动和直接参与建筑工程，出差排放属“次要”影响，多数办事处配有视频会议设备减少差旅[140] - 公司采取内部监控政策和程序提高资源消耗效益，减少对环境影响[142][145] - 公司向全体员工发放节能及减少用纸的环保指引，采购优先选节能设备[143][145] - 自2017年3月起公司推广实施董事会文件电子系统，节省纸张并提高效率[144][145] - 公司在物业投资和物业管理业务中尽量采用对生态环境影响少的方案[144][145] - 2019年12月31日，公司在香港共聘有30名员工，2018年为31名[155] - 2019年男性员工占比57%，女性员工占比43%；2018年男性员工占比58%，女性员工占比42%[158] - 2019年<30岁员工占比6%，31 - 40岁员工占比26%，41 - 50岁员工占比35%，51 - 60岁员工占比27%，61<岁员工占比6%；2018年对应占比分别为3%、27%、30%、27%、10%[158] - 2019年公司员工培训总时长为99小时，2018年为