公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年全年收入为5125.1万港元，较2019年的5594.4万港元减少469.3万港元，降幅8.39%[9] - 公司2020年亏损5665万港元，2019年溢利5801.4万港元，较2019年减少1.14664亿港元[9] - 2020年应占联营公司亏损6902.9万港元，2019年应占联营公司溢利896.7万港元[9] - 2020年投资物业公允价值亏损3263.5万港元，2019年投资物业公允价值收益912.8万港元[9] - 2020年每股亏损4.57港仙，2019年每股盈利4.67港仙[9] - 2020年12月31日每股资产净值为3.50港元，2019年为3.57港元[9] - 公司不建议宣派2020年度股息，2019年中期股息（代替末期股息）为每股2.5港仙[9] - 集团总资产从去年的46.59亿港元降至本年度的45.45亿港元，资产净值从44.37亿港元降至43.46亿港元[12] - 集团总负债从2019年12月31日的2.22亿港元降至2020年12月31日的1.99亿港元[12] - 2020年12月31日，集团现金及银行存款为1.86亿港元（2019年：2.17亿港元），总负债与总资产比例约为4.37%（2019年：4.77%）[12] - 2020年12月31日，集团无银行贷款，总权益为43.46亿港元（2019年：44.37亿港元）[12] - 2020年12月31日，集团流动资产为4.46亿港元（2019年：3.66亿港元），超出流动负债4.14亿港元（2019年：3.13亿港元）[12] - 2020年公司设定自营投资物业总租金收入与去年相同、联营公司每季度出售一套红山半岛项目洋房（拥有33.33%）的经营关键绩效指标，但因新冠疫情未能达成[15] - 公司2020年12月31日储备金分配根据香港公司条例计算合计1.57324亿港元，2019年为9277.6万港元[148] - 2020年公司收入为51,251千港元，2019年为55,944千港元，同比下降约8.39%[199] - 2020年其他收入为32,366千港元，2019年为21,543千港元，同比增长约50.24%[199] - 2020年其他收益及亏损为428千港元，2019年为 - 2,227千港元，同比扭亏为盈[199] - 2020年预期信贷亏损模型之减值冲销净额为 - 4,551千港元，2019年为 - 180千港元，亏损大幅增加[199] - 2020年经营溢利为15,242千港元，2019年为52,704千港元，同比下降约71.08%[199] - 2020年应占联营公司亏损为 - 69,029千港元，2019年溢利为8,967千港元，同比由盈转亏[199] - 2020年除税前亏损为 - 53,787千港元，2019年溢利为61,671千港元，同比由盈转亏[199] - 2020年所得税支出为 - 2,863千港元，2019年为 - 3,657千港元，同比下降约21.71%[199] - 2020年本年度亏损为 - 56,650千港元，2019年溢利为58,014千港元，同比由盈转亏[199] - 2020年基本每股亏损为 - 4.57港仙，2019年每股盈利为4.67港仙，同比由盈转亏[199] 公司业务线数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，港晶中心商用物业平均租用率约98%，公司自2020年1月起向部分租户提供约50%的租金宽减[11] - 联营公司（拥有33.33%）持有之红山半岛住宅物业，2020年售出2个洋房，5个完成交易，3个将在2021年完成交易，余下31个将在2021年分批推出[11] - 集团由联营公司持有位于香港鸭脷洲的物业（拥有33.33%）平均租用率约58%[11] 公司会议安排 - 2021年股东周年大会定于2021年5月17日举行，公司将在2021年5月12日至17日暂停办理股份过户登记[11] - 2020年股东周年大会于2020年5月20日举行，董事会主席李成伟因处理其他业务未能出席，偏离企业管治守则之守则条文E.1.2 [74] 公司未来目标 - 2021年公司目标包括改善投资组合、制定红山半岛余下洋房（拥有33.33%）出售及出租策略、审视管理制度及成本结构、考虑增加项目贷款提升股本回报[15] 新冠疫情影响及应对 - 2020年初公司实施多项新冠疫情应对措施，如扩大社交距离、非现场开会、取消非必要差旅等[17][18][19] - 预计2021年大部分时间新冠疫情影响将压抑公司位于港晶中心（部分）零售商舖需求，主要因国内旅客减少[21] - 疫苗接种计划有望在夏季稳定零售业务，公司将与零售租户合作重整租赁条款并提供租金优惠[21] - 住宅市场出现早期复苏迹象，公司合资项目红山半岛相对价值或吸引潜在买家实地视察，但增加销量关键是放宽旅游限制[21] 公司物业信息 - 截至2020年12月31日，港晶中心（部份）总建筑面积138,663平方呎，所占百分比80%；另一部分面积8,881平方呎，所占百分比40%；车位30个，所占百分比100%[24] - 截至2020年12月31日，港湾工贸中心（部份）总建筑面积266,126平方呎，所占百分比33.33%；海灣工贸中心（部份）总建筑面积741,706平方呎，所占百分比33.33%[24] - 截至2020年12月31日，帝后商业中心（部份）总建筑面积27,457平方呎，所占百分比50%[24] - 截至2020年12月31日，华顺工业大厦（部份）总建筑面积134,236平方呎，车位10个，所占百分比50%[26] - 截至2020年12月31日，红山半岛第一期（部份）总建筑面积10,427平方呎，所占百分比33.33%；第二期（部份）总建筑面积98,250平方呎，所占百分比33.33%；第四期（部份）车位所占百分比33.33%[26] 公司董事会相关情况 - 董事会目前由7名董事组成，其中4名为执行董事，3名为独立非执行董事[27] - 年内及截至报告日期，公司有3名独立非执行董事，占董事会人数不少于三分之一[29][31] - 至少一名独立非执行董事具备适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[29][31] - 董事会已收到每名独立非执行董事有关其独立性的年度确认书，认为所有独立非执行董事均具备独立性[29][31] - 年内举行了4次董事会会议[29] - 2020年举行了4次董事会会议[32] - 执行董事李成伟董事会会议出席率100%，股东大会出席率0%[34] - 执行董事李树贤薪酬委员会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%[34] - 执行董事劳景祐董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[34] - 执行董事杜灿生董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[34] - 独立非执行董事李泽雄董事会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，股东大会出席率100%[34] - 独立非执行董事蔡健民董事会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，审核委员会会议出席率50%，股东大会出席率100%[34] - 独立非执行董事杨丽琛董事会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，股东大会出席率0%[34] - 召开董事会会议一般给予全体董事至少14天通知，议程及文件至少提前3天呈送[37] - 书面程序于2017年8月制定，董事履职时可寻求独立专业意见[41] - 公司于2017年8月采纳董事会成员多元化政策[44] - 主席李成伟负责领导董事会，行政总裁李树贤负责集团日常业务管理，职责区分于2017年8月经董事会批准，2019年1月更新[44] - 独立非执行董事任期从2021年1月1日起续期两年[46] - 公司每届股东周年大会上，三分之一当时在任董事须轮值退任，董事至少每三年轮值退任一次[46] - 董事会于2017年8月就企业管治职能采纳书面职权范围[47] - 2020年及截至报告日期，董事会按职权范围履行企业管治责任[47] 公司各委员会相关情况 - 提名委员会于2012年3月成立，目前由3名独立非执行董事组成[50] - 提名委员会职权范围于2017年8月及2019年1月修订，登载于联交所及公司网站[50] - 2020年提名委员会未召开会议，通过传阅文件方式处理事务[51] - 提名委员会检讨并建议董事会批准2020年及2021年股东周年大会重选退任董事的决议案[51] - 提名委员会检讨并建议董事会批准独立非执行董事任期自2021年1月1日起续期两年[51] - 提名委员会检讨董事会架构、人数、组成及多元化，评估各独立非执行董事独立性[51] - 薪酬委员会于2005年9月成立，目前由3名成员组成[54] - 薪酬委员会职权范围于2017年8月修订[54] - 2020年举行了1次薪酬委员会会议[54] - 2020年薪酬委员会检讨并建议董事会批准现有董事薪酬政策及架构[55] - 2020年薪酬委员会检讨截至2019年12月31日止年度全体执行董事及独立非执行董事的薪酬待遇[55] - 2020年薪酬委员会检讨并建议董事会批准截至2019年12月31日止年度的花红及2020年行政总裁的薪酬[55] - 2020年薪酬委员会检讨并建议董事会批准2020年的董事袍金[55] - 2020年薪酬委员会检讨并建议董事会批准独立非执行董事的服务费及续任任期[55] - 董事薪酬详情载于综合财务报表附注10 [55] - 若干董事酬金变更详情披露于公司2020年8月20日中期业绩报告内[55] - 审核委员会自1998年9月成立，目前由三名独立非执行董事组成[57] - 审核委员会每年须至少召开两次会议，2020年已举行两次会议[58] - 审核委员会于2020年透过传阅文件方式处理事宜[60] - 审核委员会审阅及批准外聘核数师建议的2020年中期审阅及2020年年终审核的核数范围及费用[60] - 审核委员会审阅外聘核数师就2019年年终审核、2020年中期审阅及2020年年终审核的审核完成报告及管理层的回应[60] - 审核委员会审阅及建议董事会批准2019年、2020年上半年及2020年全年的财务报告及相关文件[60] - 审核委员会审阅集团内部审计功能编制的内部审计计划及报告[60] - 审核委员会审阅及建议董事会批准集团会计、内部审计及财务汇报职能方面的更新报告[60] - 审核委员会审阅及建议董事会对多项政策作年度检讨[60] - 审核委员会审阅及建议董事会对集团的风险管理及内部监控系统作出年度检讨[60] - 执行委员会于2017年7月成立，由四名执行董事组成[61] 公司其他规定及政策 - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事和相关雇员证券交易行为守则，全体董事确认遵守规定[63] - 董事负责编制集团综合财务报表，编制2020年财报时采纳香港公认会计原则，遵守相关准则和条例规定[63] - 公司外聘核数师德勤•关黄陈方会计师行的汇报责任载于独立核数师报告第59页至第65页[63] - 2020年董事会通过审核委员会检讨公司会计、内部审计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验等是否足够[64] - 集团风险管理及内部监控系统旨在合理保证无重大失实陈述或损失，管理系统失误风险并协助达成目标[64] - 集团建立系统及程序识别、评估和管理业务风险，年度评估由业务单位和部门主管执行，结果汇报审核委员会和董事会，系统有效且充分[64] - 董事会于2013年1月1日起采纳内幕消息披露政策，并于2017年8月更新[67][68] - 股东周年大会的股东通告需在大会举行前至少20个营业日发送，其他股东大会需至少10个营业日发送 [76] - 占全体有权在股东大会上表决而总表决权最少5%的股东，可书面请求董事召开股东特别大会 [76] - 董事会于2017年8月更新一套股东通讯政策 [76] - 董事会采纳于2019年1月1日起生效的股息政策，旨在为股东提供合理及可持续回报，同时维持财务稳定 [80][81] - 董事会可按年宣派或建议股息及/或宣派中期股息或特别股息，需考虑公司及集团多方面情况 [81][82] - 董事会将定期检讨股息政策并在必要时修订及/或修改 [83] - 公司将持续检讨并适时改善现行常规，欢迎股东提供意见及建议以提高透明度 [84] - 公司于2017年8月采纳可持续发展政策[90] - 董事会全面负责公司环境、社会及管治议题的策略及报告[90] - 报告概述截至2020年12月31日年度集团重大环境、社会及管治议题的可持续发展举措及关键绩效指标[90] - 报告于2021年3月18日经董事会批准[90] 公司环境、社会及管治相关情况 - 重要及相关议题包括反贪污、排放物、资源使用等[91] - 反贪污为层面B7，关键绩效指标为B7.2[91] - 排放物为层面A1，作一般披露[91] - 资源使用为层面A2，关键绩效指标为A2.1、A2