股息分配 - 公司建议派发2018年末期股息每股普通股4.4港仙，2017年为3港仙[4] - 公司发放股息每股4.4港仙，按每股利润22港仙计，相当于利润的20%[35] - 2018年末期股息每股普通股4.4港仙，待股东大会批准，预计2019年7月5日前派付[62][63] - 公司采纳股息政策，派付股息时董事会需考虑集团财务等多方面因素[184] 股东权益与股本情况 - 2018年公司股东权益增加2.32亿港元，每股权益增加33%至76港仙[8] - 公司自2004年上市以来，累计权益算入股息因素后增加780%，平均每年增加18% [9] - 2018年12月31日公司可供分派予股东的储备为805,000[70] - 2018年12月31日单伟彪持有公司股份123,725,228股，持股百分比9.96%[77] - 2018年12月31日张锦泉持有公司股份1,500,000股，持股百分比0.12%[77] - 2018年12月31日David Howard Gem持有公司股份900,000股，持股百分比0.07%[77] - 单伟彪持有惠记集团有限公司195,957,078股，持股百分比为24.71%[78] - 单伟彪持有利基（单氏）工程有限公司2,000,000股，持股百分比为10.00%[78,79] - 单伟彪持有惠联石业有限公司30,000股，持股百分比为37.50%[78] - Top Horizon Holdings Limited、Wai Kee (Zens) Holding Limited和惠记分别持有公司703,055,033股，持股百分比均为56.61%[88] 营业额与溢利情况 - 2018年营业额为63亿港元，较2017年增长5%；全年股东应占溢利4.12亿港元，增加124% [8] - 扣减会计制度改变产生的溢利，集团实际利润2.7亿港元，超越3%目标利润[8] - 2019年公司营业额预计达70亿港元[8] - 2018年度集团营业额由59.86亿港元增加5.3%至63.05亿港元，溢利由1.87亿港元增加121%至4.14亿港元，若不采用新准则溢利为2.72亿港元，按年增长45%[38] - 2018年毛利由4.63亿港元急升50%至6.96亿港元，美国投资物业及华北中央供暖合营企业贡献溢利1600万港元[38] - 楼宇建筑营业额未达20亿预测，集团营业额63亿港元，今年有机会达3%纯利甚至超越[27] 未完成工程情况 - 集团手上未完成工程额为170亿港元，较去年同期减少5% [9] - 2018年公司取得新合约超100亿港元，未完成工程价值总额为180亿港元[39] 业务线营业额情况 - 建造业务占公司营业额的99% [10] - 2018年土木工程营业额45亿港元，较2017年增加7% [11] - 2018年楼宇建筑营业额12亿港元，比2017年稍有增加 [20] - 三个专业工程附属公司去年总营业额10亿港元，较2017年减少10%，专业工程亏损3600万港元，股本回报率远低于15%目标[25] 业务线项目情况 - 2018年土木工程部门投得12个项目，总合约价值超60亿港元[39] - 2018年楼宇建筑部门取得5个新项目，价值合共46亿港元[41] 员工情况 - 集团员工总数由2017年的2075名降至2065名[26] - 2018年底公司有2065名雇员，年度总薪酬约10.85亿港元[43] - 截至2018年年底，香港地区员工数目达2065人，较上年减少接近0.5%[198] 新项目与投资情况 - 无锡污水处理厂提标工程预计今年5月开工年底竣工，预计新收费大幅增加收入，目前日均处理量约45000吨，利润维持去年水平[30] - 集团入股两个甘肃供蒸气项目，高台县项目预计今年4月竣工5月底供气，玉门市项目预计今年3月开工8/9月供气，中长期计划未来四至五年投入5亿人民币，每年稳定收入6000万至8000万人民币，德州供暖项目2018年现金收入1000万人民币[31] - 集团2018年投资收益470万港元，2019年现金流预计强劲，将主动寻找投资机会[32] 财务指标情况 - 2018年底公司流动资产为14.32亿港元，2017年底为9.94亿港元[44] - 2018年底公司有计息借贷合共3.82亿港元，2017年底为3.64亿港元[44] - 2018年底公司权益总额为9.44亿港元，2017年底为7.13亿港元[45] - 2018年底公司资本负债比率为40%，2017年底为51%[45] - 2018年底公司银行存款233.6万港元已抵押，2017年底为3.7万港元[46] 董事信息 - 陈志鸿45岁，2008年12月4日起任公司非执行董事[50] - 何大卫70岁，2004年9月8日起任公司独立非执行董事及审核委员会成员[52] - 林李静文71岁，2014年9月30日起任公司独立非执行董事[52] - 卢耀桢73岁，2018年11月30日起任公司独立非执行董事[53] - 张少麟68岁，负责集团业务发展，有超45年土木工程及楼宇建造经验[54] - 郭志高62岁，负责集团建筑及建造相关业务合约及商务管理，有超35年经验[54] - 李文伟58岁，负责集团整体投标事宜，有超35年相关经验[54] - 廖圣鹏57岁，负责集团香港土木工程业务运作，有超30年经验[56] - 吕友进58岁，负责集团香港土木及海事工程业务运作，有超35年经验[56] - 莫汉华55岁，负责集团香港楼宇工程项目，有超30年楼宇建造经验[56] - 单伟彪年薪由294万港元调至297万港元，2019年1月1日起生效[108] - 张锦泉年薪由226万港元调至228万港元，2019年1月1日起生效[108] - 何大卫于2018年10月8日获委任为澳狮环球集团有限公司独立非执行董事[108] - 林李静文于2018年11月30日起任公司薪酬委员会主席，辞任提名委员会主席[108] - 卢耀桢于2018年11月30日起任公司独立非执行董事等职，任期至2021年2月28日[108] - 2018年11月获委任的卢耀桢、轮席告退的张锦泉和何大衞将在股东大会退任并接受重选[72] - 拟膺选连任董事无不可由集团一年内终止而毋须补偿（法定赔偿除外）的服务合约[73] - 周明权博士于2018年10月13日辞世[133][143] - 林李静文自2018年11月30日起辞任提名委员会主席但留任成员，同时担任薪酬委员会主席[131] - 卢耀桢自2018年11月30日起获委任为独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会成员及薪酬委员会成员[131][132] - 董事接受的培训类别包括出席研讨会等（A）和阅读相关报刊等（B），如单伟彪接受的培训类别为A、B[140][143] 客户与供应商情况 - 2018年五大客户占集团营业额约71%，最大客户约占36%，五大供应商占集团总购货量少于9%[61] 股份过户登记情况 - 2019年5月16 - 21日暂停办理股份过户登记确定出席股东大会股东名单，文件需在5月15日下午4时前送达[64] - 2019年5月27 - 28日暂停办理股份过户登记确定获派末期股息股东名单，文件需在5月24日下午4时前送达[64] 框架协议情况 - 公司与惠记的框架协议中，2018 - 2020年采购混凝土最高合约金额总价分别不超过1.05亿港元、1.9亿港元、1.95亿港元，2018年约为8345.4万港元[92] - 公司与路劲的框架协议中，2018 - 2020年年度上限分别为6.5亿港元、24.6亿港元、28.8亿港元，2018年约为4.61848亿港元[94] 银行融资情况 - 2015年9月7日，公司全资附属公司BKCL获银行授予高达1800万港元的一般银行融资，分48个月摊还[98] - 2016年11月14日，公司全资附属公司利基土木获修订银行融资，最高金额约6961万港元，含四笔分期贷款[99] - 2017年5月29日，BKCL及利基装饰获银行授予6500万港元银行融资，须按银行要求随时偿还[102] - 2017年8月11日，利基土木获银行授予高达3000万港元的定期贷款融资，最后到期日为首次提款日起计24个月[103] - 2017年8月11日，利基土木、BKCL及利基（单氏）获银行授予5000万港元一般银行融资[104] 慈善捐款情况 - 本年度集团慈善及其他捐款约32,000港元[111] 公众持股量情况 - 截至2018年12月31日及2019年3月19日，公司公众持股量超25%[112] 上市规则遵守情况 - 2018年公司遵守上市规则附录十四企业管治守则，除A.2.1条、第3.10 (1)条、第3.21条及第3.25条外[115] 董事会组成情况 - 2018年10月13日周明权博士辞世后，董事会有6名成员，包括2名执行董事、2名非执行董事及2名独立非执行董事[117] - 2018年11月30日卢耀桢先生获委任为独立非执行董事等，林李静文女士获委任为薪酬委员会主席后，董事会符合相关规定[118] - 报告日期，董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[120] - 独立非执行董事人数占董事会成员人数至少三分之一[121] - 至少三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值退任，并合资格膺选连任[123] - 公司各非执行董事与公司签订委任函，任期不多于三年，并须于股东大会上接受重选[124] 核数师相关情况 - 公司将提呈决议案续聘德勤‧关黄陈方会计师行为核数师[113] - 公司于2018年股东周年大会重新委聘德勤‧关黄陈方会计师行为外聘核数师，任期至下届股东周年大会结束[169] - 截至2018年12月31日止年度，公司已付/应付外聘核数师审核费用190.4万港元，中期审阅费用52万港元，其他服务费用73.3万港元，合计315.7万港元[171] 董事会会议情况 - 董事会每年定期至少举行四次会议，本年度个别董事在董事会会议、三个委员会会议及股东大会的出席率有明确列示，如单伟彪董事会会议出席率100%（4/4）、提名委员会会议出席率100%（1/1）、薪酬委员会会议出席率50%（1/2）[131] - 董事会例会通知在会议前至少14天发送，董事一般在会议前至少3天收到议程及资料[135] 委员会情况 - 审核委员会成立于2004年，现由3名独立非执行董事组成[149] - 审核委员会与外聘核数师每年至少举行2次会议[150] - 提名委员会成立于2012年，现由4名成员组成，其中3名是独立非执行董事[153] - 薪酬委员会成立于2005年，现由4名成员组成，其中3名是独立非执行董事[158] 高层管理薪酬情况 - 薪酬在200万港元及以下的高层管理成员有1人[162] - 薪酬在200.0001万 - 300万港元的高层管理成员有1人[162] - 薪酬在300.0001万 - 400万港元的高层管理成员有4人[162] - 薪酬在400.0001万 - 500万港元的高层管理成员有3人[162] 董事合规情况 - 全体董事确认在2018年度一直遵守证券交易标准守则[163] 风险管理与内部监控情况 - 董事会负责维持完善有效的风险管理及内部监控制度，授权审核委员会评估其成效，审核委员会认为该系统有效且足够[173] - 内部审核团队采用以风险为基础的审核方法，每半年向审核委员会报告审核结果及监控弱点总结[173][174] 认证与获奖情况 - 自2004年以来，集团实施综合管理系统，持续取得ISO9001:2008、OHSAS18001:2007及ISO14001:2004等国际标准认证证书[176] - 集团旗下营运公司在回顾年度获多个奖项，如香港绿色企业大奖2017银奖、创意工程安全奖2018多个奖项等[177] - 土木工程拓展署工地安全大奖2017合约组别有不同奖项，包括合约价值不超5亿的铜奖及超5亿的金奖、优异奖等[177] - 公德地盘嘉许计划有多个奖项，如杰出环境管理奖铜奖、公共工程新建工程银奖及优异奖等[177] - 公司获得香港非住宅项目（新建建筑物－政府，机构或社区）优异奖等多个奖项[179] 股东权利情况 - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会[181] - 持有不少于总投票权二十分之一的股东，或不少于100名股东，可向公司发出书面请求，载列拟于股东周年大会审议的决议案[181] 环境、社会及管治情况 - 公司环境、社会及管治报告披露2018年1月1日至12月31日期间公司相关表现及关键绩效指标[187] - 公司制定了环境、社会及管治政策，涵盖人力资源、职业健康及安全等方面，每年审查