集团整体财务数据关键指标变化 - 2019年每股权益增加25%至95港仙，权益为11.78亿港元[5] - 2019年集团收入为75.68亿港元，公司拥有人应占溢利为2.96亿港元，每股末期股息4.8港仙[5] - 2019年股东资本增长2.38亿港元，自2004年上市累计增长1019%，年均复合增加约18%[8] - 2019年营业额为76亿港元，较2018年增加20%，利润为2.96亿港元，较2018年减少28%，剔除会计制度影响后较2018年增加9%[8] - 2019年集团营业额从63.05亿港元增加20%至75.68亿港元，本年度溢利从4.14亿港元减少28%至2.98亿港元[40] - 2019年集团毛利率为9.7%，净利率为3.9%[40] - 2019年12月31日集团流动资18.22亿港元，计息借贷3.69亿港元，资本负债比率为31%[46][47] - 2019年12月31日集团银行存款6400万港元已抵押以获取银行融资[48] - 2019年五大客户占集团营业额约78%，最大客户约占50%，五大供应商占集团总购货量少于13%[65] - 2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备为360,000港元[74] - 2019年公司无订立任何股票挂钩协议[75] - 公司发放股息每股4.8港仙，按每股盈利0.24港元计算，相当于利润的20%[37] - 董事会建议派发2019年末期股息每股普通股4.8港仙，待股东大会批准，预计2020年7月7日前派付[66][67] 各业务线数据关键指标变化 - 建造业占集团营业额的99.6%，绝大部分业务在香港[11] - 2019年土木工程营业额38亿港元，较2018年减少16%，新接项目40亿港元[12] - 2019年楼宇建筑营业额35亿港元，是2018年的3倍，预计2020年营业额将下降[18] - 2019年土木工程项目营业额较2018年减少20%[41] - 2019年楼宇建筑部门营业额35亿港元创历史新高，新取得项目超40亿港元[41] - 2019年专业工程附属公司总营业额11.6亿港元，较2018年增加16%，本年度亏损2000万港元，相比2018年少亏损1600万港元[20] - 无锡污水处理厂提标工程2019年展开，预计2020年中完成，运作正常后收益超1000多万人民币，现金流达1500 - 2000万人民币[27] - 德州住宅供暖项目每年有稳定的800 - 1000万人民币现金流入（公司份额）[28] - 甘肃高台项目一期产能每小时40吨蒸气流已运作，现消耗量约每小时15吨，预计2020年底总耗量接近每小时90吨，二期每小时60吨产能建设预计2020年第三季度完成[30] - 甘肃玉门项目第一期每小时40吨已投产，二期每小时40吨预计2020年第二季度动工，同年十月完工[31] - 2019年证券投资新增美国医药股，损失1400万港元，12月收支平衡，预计股价回升[33] - 2019年无锡市污水处理厂产生溢利400万港元，污水处理费上调80%，升级投资1.06亿港元[42] - 2019年对天津惠记大地追加投资，从5700万港元增至1.41亿港元[42] 人员与项目相关情况 - 集团现有51个在建项目（不计三家专业公司项目），员工数目由2018年的2065名增加至2019年底的2374名[22] - 2019年12月31日集团有2374名雇员，年度总薪酬约11.7亿港元[43] - 目前手上未完成工程有190亿港元，是集团营业额的2.5倍[9] - 自2018年年报发布后，集团取得二十二个新项目，合约总额约80亿港元，报告日期手上未完成工程总价190亿港元[40] 公司战略与计划 - 集团希望日后20%的工程项目靠创新技术获得[15] - 预计今年年底将累积足够符合房署NW2牌照的资格[19] - 公司计划在四至五年间使环保基建板块利润达1亿港元或以上[27] 公司股权与关联交易 - 2019年12月31日，惠记持有322,336,428股路劲股份，单伟彪持有24,649,000股路劲股份[65] - 2019年12月31日，单伟彪持有公司123,725,228股股份，持股百分比9.96%[86] - 2019年12月31日，张锦泉持有公司1,500,000股股份，持股百分比0.12%[86] - 2019年12月31日，David Howard Gem持有公司900,000股股份，持股百分比0.07%[86] - 单伟彪持有惠记集团有限公司203,857,078股，持股百分比为25.70%[87] - 单伟彪持有利基（单氏）工程有限公司（原惠记（单氏）建筑运输有限公司）2,000,000股，持股百分比为10.00%[87,88] - 单伟彪持有惠联石业有限公司30,000股，持股百分比为37.50%[87] - Top Horizon Holdings Limited、Wai Kee (Zens) Holding Limited、惠记分别持有公司704,945,033股，持股百分比均为56.76%[98] - 公司与惠记的框架协议中，2018 - 2020年采购混凝土最高合约金额总价分别为1.05亿港元、1.9亿港元、1.95亿港元，2019年约为7310.3万港元[103] - 公司与路劲的框架协议中，2018 - 2020年年度上限分别为6.5亿港元、24.6亿港元、28.8亿港元，2019年约为11.05439亿港元[105] 公司管理层信息 - 非执行董事David Howard GEM现年79岁，自2004年8月9日起获委任，有超45年土木工程及建筑项目管理经验[51] - 非执行董事陈志鸿现年46岁，自2008年12月4日起获委任，曾在Springfield Financial Adv. Ltd.担任投资经理[52] - 独立非执行董事何大衞现年71岁，自2004年9月8日起获委任，有超40年财务及会计经验[55] - 独立非执行董事林李靜文现年72岁，自2014年9月30日起获委任，有超30年跨国集团管理经验[55] - 独立非执行董事卢耀桢现年74岁，自2018年11月30日起获委任，有超50年主要基建项目经验[56] - 高层管理成员张少麟现年69岁，负责业务发展，有超45年土木工程及屋宇建造经验[57] - 高层管理成员郭志高现年63岁，负责合约及商务管理，有超35年建筑及建造业经验[57] - 高层管理成员李文伟现年59岁，负责整体投标事宜，有超35年投标及商务事宜经验[57] - 高层管理成员姚进南现年49岁，1999年9月加入公司，负责财务管理及会计，有超20年核数、会计及财务管理经验[60] - 高层管理成员姚卓雄现年54岁，负责楼宇工程项目，有超30年建筑设计、建造及项目管理经验[60] 公司治理相关 - 报告日期董事会由7名董事组成，含2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[119] - 公司遵守上市规则委任3名独立非执行董事，其中1名具会计或相关财务管理专长，且人数占董事会成员至少三分之一[121] - 至少三分之一董事须在每届股东周年大会上轮值退任并可膺选连任[125] - 非执行董事任期不多于3年，须在股东大会上接受重选[126] - 公司接获独立非执行董事独立性确认书，董事会认为其均为独立人士[127] - 2019年公司遵守上市规则附录十四企业管治守则，除主席与行政总裁角色区分条文外[118] - 应届股东周年大会将提呈决议案续聘德勤•关黄陈方会计师行为公司核数师[116] - 董事会每年定期至少举行四次会议，本年度个别董事在董事会会议、三个委员会会议及股东大会的出席率有明确列示，如单伟彪董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议不适用，提名委员会会议出席率为100%（1/1），薪酬委员会会议出席率为100%（2/2），股东大会出席率为100%（1）[131] - 全体董事每月获提供集团业务活动、发展及财务资料，有权查阅集团所有资料，可邀管理层及专业顾问出席会议，可直接联系公司秘书[133] - 2019年公司为董事及管理层提供研讨会及培训课程，各董事接受的培训类别有明确概述，如单伟彪接受的培训类别为A、B、C [135][139] - 公司为董事及主管人员购买合适责任保险，本年度董事及主管人员概无遭受索偿[140] - 主席及行政总裁均为单伟彪先生，公司日常运作分派给部门主管执行，董事会认为现行架构不会削弱权力及管治平衡[142] - 董事会采纳多元化政策，物色人选基于性别、年龄等一系列条件[143] - 董事会将权力授予审核、提名、薪酬三个委员会，其最新职权范围可在公司及联交所网站查阅[144] - 审核委员会于2004年成立，由三名独立非执行董事组成，包括何大衞、林李静文、卢耀桢[145] - 审核委员会主要职责为审阅综合财务报表及外聘核数师报告，与外聘核数师每年至少举行两次会议[146] - 董事会例会通知在会议举行前至少十四天发送，全体董事一般在例会前至少三天收到议程及资料[133] - 审核委员会审阅集团2018年和2019年全年业绩及2019年中期业绩[148] - 提名委员会现由4名成员组成，除单伟彪外均为独立非执行董事[149] - 提名委员会将决定2020年5月股东周年大会上董事轮值事宜[153] - 薪酬委员会现由4名成员组成，除单伟彪外均为独立非执行董事[157] - 薪酬委员会批准执行2018年董事年终花红及2019年和2020年薪金调整[159] - 董事会负责维持完善有效的风险管理及内部监控制度，授权审核委员会评估其成效，审核委员会认为该系统有效且足够[171] - 集团自2004年实施综合管理系统，定期检讨修改以符合环境和法规变化[175] 公司薪酬情况 - 单伟彪年薪由297万港元调整至300万港元，2020年1月1日起生效[109] - 张锦泉年薪由228万港元调整至233万港元，2020年1月1日起生效[110] - 截至2019年12月31日，200 - 300万港元薪酬区间高层管理成员有1人[161] - 截至2019年12月31日，300 - 400万港元薪酬区间高层管理成员有1人[161] - 截至2019年12月31日，400 - 500万港元薪酬区间高层管理成员有4人[161] - 截至2019年12月31日，500 - 600万港元薪酬区间高层管理成员有1人[161] - 截至2019年12月31日，600 - 700万港元薪酬区间高层管理成员有2人[161] 公司费用与捐款 - 2019年集团总办事处成本降至3%左右[23] - 截至2019年12月31日止年度，公司已付/应付外聘核数师审核费用205万，非审核服务费用中中期审阅55万、其他服务62.5万，合计322.5万[169] - 本年度集团慈善及其他捐款约2.1万港元[113] 公司股东相关规定与沟通 - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会；持有不少于总投票权二十分之一的股东，或不少于100名股东，可向公司发出书面请求，载列拟于股东周年大会审议的决议案[182] - 公司将股东大会视为与股东沟通的重要方式，外聘核数师出席股东周年大会解答相关查询[185] - 公司透过财务报告、新闻发布及股东大会等维持与股东的公开对话[187] 公司环境、社会及管治 - 本报告披露2019年1月1日至12月31日集团环境、社会及管治方面表现及关键绩效指标[189] - 公司制定了环境、社会及管治政策，纳入集团管理手册，每年审查并向董事会提出更新意见[195] - 集团致力维持最高企业管治标准，遵守上市规则附录十四的《企业管理守则》[196] - 董事会和高级管理层负责领导和审视集团政策，获授权的经理负责执行相关政策[199] - 2019年有205名员工参与诚信和反贪污主题研讨会[200] - 报告年度公司未发现集团或员工的贪污案件[200] 公司荣誉 - 集团旗下营运公司在回顾年度获香港铁路有限公司表扬信5封[176] - 集团旗下营运公司在2019年建造业安全推广活动获多个奖项，如最佳施工方案（优异奖）、最佳安全文化地盘（金奖）等[176] - 集团旗下营运公司在2019年良好工作场所整理比赛获建造业组银奖1个、铜奖2个[176] - 集团旗下营运公司获2019 - 20职业健康大奖多个奖项，如好心情@健康工作间大奖（卓越机构大奖）等[178] - 集团旗下营运公司获机场管理局2019年第2、3季基本建设工程安全大奖[178] - 集团旗下营运公司获公德地盘嘉许计划多个奖项，如杰出环境管理奖（优异奖）、公共工程（新建工程）铜奖等[178] - 公司获得香港绿色企业大奖2019优越环保管理奖（项目管理）铜奖2个、优异奖1个，建造业议会创新奖2019可持续建筑组第二名，建造业安全周2019安全短片比赛优异奖，香港建造商安全成就奖3个、香港建筑环保大奖优异奖2个[181] 股东大会相关安排 - 单伟彪、陈志鸿及林李静文在即将举行的股东大会上轮席告退并符合重选资格[82] - 为确定出席股东大会及投票股东名单