财务数据关键指标变化 - 每股权益增加34%至1.27港元，权益为15.81亿港元[6] - 集团收入为76.28亿港元，公司拥有人应占溢利4.41亿港元，每股末期股息7港仙[6] - 2020年集团股东资本增长4.03亿港元，自2004年上市以来累计增长1399%，年均复合增长约19%[9] - 2020年集团营业额76亿港元，与2019年相若，利润增加48%[10] - 2020年集团营业额由75.68亿港元增加0.8%至76.28亿港元，溢利由2.98亿港元增加48%至4.4亿港元[42] - 过去五年集团营业额增长逾57%，2020年营业额十年内首次接近零增长[42] - 2020年毛利率由9.7%降至9%[42] - 公司获“保就业”计划补贴1.16亿港元，2020年实际税率为5.9%，远低于香港利得税16.5%[43] - 2020年底集团有2922名雇员，年度总薪酬约11.92亿港元[45] - 2020年底集团流动资20.85亿港元，计息借贷共5.2亿港元，资本负债比率为33%[48][49] - 2020年底集团银行存款4000万港元、买卖之债务证券4.47亿港元已抵押以获银行融资[50] - 截至2020年12月31日止年度，集团首五大客户共占集团营业额约74%，最大客户约占54%；首五大供应商共占集团总购货量（以价值计）少于7%[72] - 2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备为1,291,000港元[82] - 截至2020年12月31日止年度，公司并无订立任何股票挂钩协议[83] - 2018 - 2020年公司向惠记采购混凝土年度上限分别为1.05亿港元、1.9亿港元、1.95亿港元[114] - 2020年公司向惠记采购混凝土最高合约金额总价约为6475.7万港元[114] - 2021 - 2023年与惠记采购混凝土最高合约金额分别为1.6亿港元、1.7亿港元、1.4亿港元[115] - 2018 - 2020年与路劲框架协议年度上限分别为6.5亿港元、24.6亿港元、28.8亿港元，本年度最高合约金额约3.68亿港元[118] - 截至2020年12月31日止年度公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券行为[124] - 本年度集团慈善及其他捐款为3万港元[126] - 截至2020年12月31日及2021年3月23日公司公众持股量超25%[129] - 截至2020年12月31日，公司已付/应付外聘核数师审核及非审核服务费313万港元，其中审核205万港元，中期审阅55万港元，其他服务53万港元[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年集团共接获131亿港元新工程合约，手上未完成工程额260亿港元[10] - 建造业占集团营业额99%，其中土木工程2020年营业额46亿港元，同比增加21%[12][13] - 2020年集团承接25亿港元土木工程项目，需更多新项目补充[13] - 2020年楼宇建筑营业额24亿港元，同比减少31%，接获106亿港元新工程[18] - 基督教联合医院第二期扩建工程合约金额91亿港元，九龍东警察总部项目已竣工[18] - 预计2021年楼宇建筑营业额倍增，总营业额超90亿港元，甚至达100亿港元[19] - 2020年四家专业附属公司总营业额9.62亿港元，较上一年减少1.98亿港元，且业绩转亏为盈[22] - 2020年国内环保基建项目盈利3000万港元，公司希望2024或2025年该业务利润超1亿港元[24] - 无锡污水处理厂提标工程投入9000余万元，预计六年内收回，2021年预测利润超1000万元，现金流接近2000万元[25] - 去年股票投资增加约1500万港元，全年亏损约2500万港元，购买短期债券赚1300万港元[32] - 公司预计今年营业额大幅增加并持续至2022年，总办事处成本开支百分比将下降，净利润因毛利下降减少，但总利润额维持去年扣除津贴后水平[33] - 甘肃高台项目已建成两个每小时20吨蒸气的锅炉，另一个每小时60吨的锅炉预计2021年中完成[27] - 甘肃玉门项目计划增加一个每小时50吨的锅炉，预计年底能供应超140吨蒸气[28] - 2020年无锡污水处理厂提标工程额外投资9800万港元完成，处理费上调81%，BOT合约余下17年将产生额外年度收入2300万港元[44] - 2020年对天津惠记大地投资有限公司追加投资1.22亿港元，预计2021年底六间蒸气厂总产能达每小时200吨，三年内增至每小时400吨[44] 股息分配相关 - 公司建议按每股利润0.35港元计算，发放股息每股7港仙，相当于每股利润的20%[38] - 公司打算从2021年起增加派息比率，将集团利润的25%作为股息分派给股东[38] - 董事会建议派发截至2020年12月31日止年度末期股息每股普通股7港仙，待股东周年大会批准，预期2021年7月7日或之前派付[73][74] 股东周年大会相关安排 - 为确定出席2021年5月25日股东周年大会及投票的股东名单，2021年5月20日至25日暂停办理股份过户登记，文件最迟2021年5月18日下午4时送达[75] - 2021年6月2日为建议末期股息记录日期，2021年6月1日至2日暂停办理股份过户登记，文件最迟2021年5月31日下午4时送达[75] 董事相关信息 - 非执行董事David Howard GEM现年80岁，自2004年8月9日起获委任，有超45年土木工程及建筑项目管理经验[54] - 非执行董事陈志鸿现年47岁，自2008年12月4日起获委任，曾在Springfield Financial Adv. Ltd.和JP Morgan Chase任职[55] - 独立非执行董事何大衞现年72岁，自2004年9月8日起获委任，有超40年财务及会计经验[56] - 独立非执行董事林李靜文现年73岁，自2014年9月30日起获委任，有超30年跨国集团管理经验[58] - 独立非执行董事卢耀楨现年75岁，自2018年11月30日起获委任，有超50年主要基建项目经验[59] - 独立非执行董事吴芍希现年51岁，自2020年5月25日起获委任，有超25年金融科技等行业经验[60] - 高层管理成员陈永豪现年44岁，负责香港土木工程业务，有超20年土木工程经验[61] - 高层管理成员张少麟现年70岁，负责业务发展，有超45年土木工程及屋宇建造经验[61] - 高层管理成员郭志高现年64岁，负责合约及商务管理，有超35年建筑及建造业经验[62] - 高层管理成员李文伟现年60岁，负责整体投标事宜，有超35年投标及商务事宜经验[65] - 公司执行董事为单伟彪、张锦泉；非执行董事为David Howard Gem、陈志鸿；独立非执行董事为何大衞、林李靜文、卢耀桢、吴芍希（2020年5月25日获委任）[90] - 张锦泉先生、David Howard Gem先生及卢耀桢先生将在即将举行的股东周年大会上轮席告退并符合重选资格[90] - 拟于应届股东周年大会上膺选连任之董事无不可由集团于一年内终止而毋须补偿（法定赔偿除外）的服务合约[91] - 单伟彪持有公司123,725,228股，持股百分比9.96%[95] - 张锦泉持有公司1,500,000股，持股百分比0.12%[95] - David Howard Gem持有公司900,000股，持股百分比0.07%[95] - 单伟彪持有惠记集团有限公司203,857,078股，持股百分比25.70%[96] - 单伟彪持有利基（单氏）工程有限公司2,000,000股，持股百分比10.00%[96] - 单伟彪持有惠联石业有限公司30,000股，持股百分比37.50%[96] - 单伟彪持有WK Growth Fund Limited3,800股，持股百分比16.66%[96] - Top Horizon Holdings Limited等三家公司均持有公司704,945,033股，持股百分比56.76%[109] - 单伟彪自2021年1月1日起调任路劲基建有限公司主席[123] - David Howard Gem等6人于2021年2月26日与公司签订委任函，任期3年[123] 公司治理相关 - 公司2020年遵守上市规则附录十四企业管治守则，除主席与行政总裁角色区分条文外[133] - 单伟彪为公司主席及行政总裁[133] - 董事会由8名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[134] - 独立非执行董事人数占董事会成员人数至少三分之一[135] - 至少三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值退任[137] - 非执行董事任期不多于三年，并须于股东大会上接受重选[140] - 董事会每年定期举行至少四次会议[146] - 单伟彪董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议未参与，提名委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（3/3），2020年股东周年大会和特别大会均出席[146] - 张锦泉董事会会议出席率为100%（4/4），审核、提名、薪酬委员会会议未参与，2020年股东周年大会和特别大会均出席[146] - David Howard Gem董事会会议出席率为25%（1/4），审核、提名、薪酬委员会会议未参与，2020年股东周年大会和特别大会均未出席[146] - 陈志鸿董事会会议出席率为100%（4/4），审核、提名、薪酬委员会会议未参与，2020年股东周年大会和特别大会均出席[146] - 何大衞董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议出席率为100%（3/3），提名委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（3/3），2020年股东周年大会出席，特别大会出席[146] - 公司为新获委任董事提供业务简介和综合培训资料，2020年为管理层提供培训课程[151][152][153] - 2020年1月1日至12月31日，执行董事单伟彪、张锦泉接受A、B两类持续专业发展培训，非执行董事David Howard Gem、陈志鸿接受B类培训，独立非执行董事何大衞、林李靜文、吴芍希接受A、B两类培训，卢耀桢接受B类培训[153] - 公司为董事及主管人员购买责任保险，本年度无索偿[156] - 公司主席及行政总裁均为单伟彪，日常运作由部门主管执行[157] - 董事会采纳多元化政策，物色董事人选基于多方面条件[158] - 董事会授权审核、提名、薪酬三个委员会，其职权范围可在公司及联交所网站查阅[159] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，每年与外聘核数师至少举行两次会议[160][163] - 审核委员会2020年工作包括批准外聘核数师薪酬及条款、审阅业绩等多项内容[164] - 提名委员会由四名成员组成，除单伟彪外均为独立非执行董事[165] - 提名委员会2020年工作包括检讨董事会架构等多项内容[169] - 2020年5月董事会批准委任吴芍希女士为独立非执行董事，其在2020年12月30日股东特别大会上退任并符合重选资格[171] - 薪酬委员会于2005年成立，现由4名成员组成，单伟彪为执行董事，其他为独立非执行董事[174] - 2020年薪酬委员会批准一名执行董事服务合约、2019年执行董事表现花红、执行董事及高层管理成员薪酬、2020年及2021年薪金调整，就新委任独立非执行董事薪酬作建议[176] - 截至2020年12月31日，高层管理成员薪酬在200.0001 - 800万港元之间，各区间人数分别为2、1、1、4、2、1人[177] - 全体董事确认2020年度遵守关于董事证券交易操守标准守则[180] - 公司向董事及有关雇员发通知，提醒不得在“禁止买卖期间”买卖公司证券[182] - 董事按持续经营基准编制综合财务报表，不知悉影响公司持续经营重大不明朗因素[183] - 2020年股东周年大会重新委聘德勤‧关黄陈方会计师行为外聘核数师，任期至下届股东周年大会结束[184] - 审核委员会认为公司及其附属公司2020年度风险管理及内部监控系统有效及足够[188] 公司荣誉与管理系统 - 集团旗下运营公司在回顾年度内获得多个奖项，包括2个公德地盘嘉许奖（银奖）、3个杰出环境管理奖（优异奖）等[193] - 自2004年以来，集团已实施综合管理系统，该系统会定期检讨及修改[192] - 集团继续成功取得按国际标准发出的认证证书，包括ISO 9001:2015、ISO 45001:2018及ISO 14001:2015[192] 股东权利与沟通 - 持有附有权利可在公司股东大会上表决的公司缴足股本不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会[198] - 持有不少于总投票权二十分之一的股东，或不少于100名股东，可向公司发出书面请求，载列拟于股东周年大会审议的决议案[198] - 公司将股东大会视为与股东沟通的重要方式，董事会成员等将在股东周年大会上回答有关集团业务的问题[200] - 外聘核数师出席公司股东周年大会，解答股东有关审核及核数师报告的查询[200] - 公司通过刊发光度报告、中期报告、公布及通函等渠道维护与股东的有效沟通[200] - 公司向股东提供联络资料，方便股东提出