2019年业务经营情况 - 2019年公司新签获授项目总原始合同额约39亿港元，营业额约48亿港元[12] - 2019年公司中标9个项目，主营业务稳健开展[13] - 2019年12月31日，公司拥有19个在建项目，原始合约总额约138亿港元[19] - 报告期内，公司获授9个新项目，原始合约总额约39亿港元[19] - 报告期内，公司有10个完工项目，原始合约总额约35亿港元[19] 2020年业务发展规划 - 2020年公司将做好品牌建设，做精做好在手项目，巩固本业基础[14] - 2020年公司将探索上下游产业发展可能，完善业务结构，增加新业务量[14] - 2020年公司将持续做好人才培养，实现员工与集团共同成长[14] 财务数据变化 - 公司总收益从2018年约4813.9百万港元增至2019年约4833.9百万港元，增幅约0.4%[31] - 楼宇建筑工程收益从2018年约4667.9百万港元减至2019年约4486.5百万港元，降幅约3.9%[32] - RMAA工程收益从2018年约146.0百万港元增至2019年约347.4百万港元，增幅约137.9%[33] - 公司合约成本从2018年约4628.4百万港元减至2019年约4621.9百万港元，降幅约0.1%[34] - 公司毛利从2018年约185.5百万港元增至2019年约212.0百万港元，毛利率从约3.9%增至4.4%[35] - 楼宇建筑工程毛利从2018年约180.5百万港元增至2019年约204.4百万港元，毛利率从约3.9%增至4.6%[36] - RMAA工程毛利从2018年约5.0百万港元增至2019年约7.6百万港元，毛利率从约3.4%减至2.2%[37] - 公司其他收入从2018年约1.8百万港元增至2019年约2.5百万港元[41] - 公司行政开支从2018年约101.4百万港元增至2019年约115.5百万港元[42] - 公司融资成本从2018年约3.2百万港元增至2019年约12.3百万港元[44] - 所得税开支从2018年的约1360万港元降至2019年的约1320万港元，减少约0.4百万港元或约2.9%，实际税率从17.7%增至18.4% [45] - 年内溢利从2018年的约6340万港元降至2019年的约5850万港元，减少约490万港元或约7.7%，经调整纯利2019年约为7000万港元，2018年约为6890万港元 [46] - 2019年底员工数量为655名，2018年底为657名，2019年总员工成本（扣除董事薪酬）约为3.454亿港元，2018年约为3.366亿港元 [49] - 董事会建议就2019年度派付末期股息每股普通股5港仙，2018年无 [51] 公司上市相关 - 公司股份于2019年10月16日在联交所主板成功上市[19] - 公司于2019年10月16日在联交所上市，所得款项净额约为9770万港元[69] - 上市至2019年12月31日，计划将3194.7万港元用于拨付潜在新项目前期成本、增强人力资源和加强信息技术系统，实际使用158.8万港元[69] - 期间约70万港元用于增强人力资源，约90万港元用于加强信息技术系统，未使用拨付潜在新项目前期成本资金[69] - 延迟使用剩余前期成本是因市场环境及投标申请失败[69] - 公司将继续考虑新招标机会，计划将剩余前期成本用于新住宅项目前期成本[70] - 2019年12月31日，未动用所得款项存于香港持牌银行[70] - 公司将按招股章程拟定用途及比例动用所得款项净额[71] 投资与资本情况 - 中国建筑 - 华营建筑联营公司于2019年6月14日解散，2019年无重大投资、收购及出售附属公司等事项 [52] - 2019年资本开支约890万港元，主要由内部资源及上市所得款项净额拨付 [53] - 2019年底无重大资本承担，2018年底约为74.4万港元 [54] - 2019年底资产负债率约为74.2%，2018年底约为82.1% [61] - 2019年底流动资产净值约5.014亿港元，2018年底约为3.029亿港元，现金及等价物增加约4800万港元 [62] - 2019年底无银行借款，2018年底约为1.2亿港元 [64] 公司人员情况 - 执行董事管先生、李先生和朱女士分别拥有约20年、37年和18年建造业经验[75][77][82] - 李先生自2020年4月1日起担任公司行政总裁[76] - 罗明健64岁，2017年9月5日任执行董事，负责业务运营整体管理，有40年建造业经验[87] - 陈德耀48岁，2017年9月5日任执行董事，负责业务运营整体管理，有27年建造业经验[89][90] - 杨先生获委任为非执行董事，负责提供策略建议，有逾9年建造业经验[95] - 谢伟俊61岁，2019年9月17日任独立非执行董事，负责提供独立判断，有逾33年法律领域经验[97] - 李家晖65岁，2019年9月17日加入公司任独立非执行董事，为审核委员会主席等[103] - 何文堯于2019年9月17日获委任为公司独立非执行董事，在建造业有约36年经验[104] - 李耀彬于2016年8月加入公司任项目营运总监，在建造业有约27年经验[108] - 刘建成于2017年7月加入公司任项目营运总监，在建造业有约22年经验[109] - 李国焕于2017年7月加入公司任技术总监，在建造业有约22年经验[113] - 骆裕昌于1991年8月加入公司任财务总监，在会计行业有约35年经验[114] - 罗先生1979年6月于加拿大University of Calgary取得土木工程理学学士学位[88] - 陈先生1994年7月于英国伦敦南岸大学取得建筑管理理学学士学位，2000年11月于香港城市大学取得建筑管理理学硕士学位[90] - 杨先生2005年7月于中国浙江工商大学取得信息管理与信息系统学士学位，2007年12月于美国University of Bridgeport取得工商管理硕士学位[95] - 谢先生分别于1984年4月及5月于澳洲新南威尔士大学取得商学学士学位及法学学士学位，1999年11月于香港城市大学取得中国法与比较法法学硕士学位[97] - 何文堯分别于1981年11月和1983年11月取得香港大学建筑学文学学士学位及建筑学学士学位[105] - 李耀彬于1992年11月取得香港城市理工学院建筑理学学士学位，1998年11月取得香港城市大学建筑管理理学硕士学位[109] - 刘建成于1997年6月取得香港科技学院土木工程高等文凭，2008年7月取得香港珠海学院土木工程工学士学位[110] - 李国焕于1997年11月取得香港科技大学土木及结构工程工学士学位[114] - 骆裕昌分别于1982年11月和1984年12月取得香港浸会学院会计高级文凭及会计荣誉文凭[115] 公司治理情况 - 公司自上市起采纳港交所企业管治守则，期间一直遵守适用守则条文[119] - 董事会由五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，一直遵守港交所相关规定[127] - 李嘉贤于2020年4月1日获委任为公司行政总裁，主席与行政总裁职务区分[124][129] - 公司采纳董事会成员多元化政策，有可计量目标及达成过程[130][131][132][133] - 新委任董事获入职培训，公司定期为董事安排研讨会并提供最新资料[138] - 公司为董事安排法律行动责任保险，保险范围按年审查[122] - 全体董事须诚信履职，符合公司及股东利益[121] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会并授权其职责[120] - 公司接获各独立非执行董事年度独立确认书，认为彼等均属独立人士[137] - 董事于有关期间参加不同类型持续专业发展计划[139] - 执行董事初始任期自上市日期起三年，非执行董事初始任期自上市日期起三年，独立非执行董事任期自上市日期起两年[142][143][144] - 公司每年至少举行四次董事会会议，约每季一次，全体董事就定期会议获发不少于十四天通知[161] - 截至2019年12月31日止年度后至年报日期，董事会举行一次会议，2020年3月27日主席与独立非执行董事举行一次会议[162] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守守则，相关雇员有不逊于标准守则的自身行为守则[165] - 董事会保留公司主要事项决策权，日常管理、行政及营运授权高级管理层处理，重大交易需董事会批准[166] - 董事会批准公司提名、审核、薪酬委员会及多元化、股息、提名、股东沟通政策的职权范围[167] 各委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责外聘核数师相关事宜、财务报表监察等[170][171] - 审核委员会书面职权范围可于联交所及公司网站查阅，2019年12月5日与核数师举行会议，涵盖委任外聘核数师等内容[172] - 截至2019年12月31日后至年报日期，审核委员会举行一次会议，讨论审核报告、财务报告系统等事项[173] - 上市日期起至年报日期，审核委员会成员李家暉、谢伟俊、何文莞出席次数均为2/2[178][179][180] - 提名委员会由五名成员组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[180] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等多方面，并按标准评估候选人[181] - 因股份2019年10月16日上市，有关期间提名委员会无需讨论事项，未举行会议[181] - 截至2019年12月31日后至年报日期，提名委员会举行一次会议，各成员出席次数均为1/1[184] - 公司于2019年9月17日采纳提名政策，说明提名委员会甄选举荐标准及原则[185] - 提名程序包括确定潜在候选人、提供候选人详情等多步骤[190] - 提名政策将定期进行审阅[192] - 薪酬委员会由四名成员组成[200] - 薪酬委员会包括三名独立非执行董事和一名执行董事[200] - 独立非执行董事为李家暉先生（主席）、謝偉俊先生、何文堯先生[200] - 执行董事为李嘉賢先生[200]