公司上市情况 - 公司2021年1月15日在港交所主板成功上市[8] - 2021年1月15日上市，全球发售所得款项净额约1.141亿港元[19] - 公司股份自2021年1月15日起在联交所上市，2020年度企业管治守则不适用，上市后适用[70] - 股份自2021年1月15日起于联交所主板上市，2020年度董事会及董事委员会未举行会议，2021年3月26日召开一次董事会会议，公司将在2021年召开至少四次定期董事会会议[90] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益约为人民币30870万元，较2019年的约人民币21880万元增加约41.1%[8] - 2020年公司纯利增至约人民币6360万元，较2019年增加约37.5%[8] - 2020年公司研发开支增至约人民币1020万元，较2019年的约人民币830万元增加约22.9%[10] - 2017 - 2020年四个年度期间中国东北及华南所得总收益增加约239.1%[15] - 2020年东北收益贡献约为总收益的53.4%，2019年约为55.0%[16] - 所得款项净额分配：提高及扩大产能5170万港元（45.3%）、扩大分销网络1970万港元（17.3%）等[19] - 2020年度综合收益约3.087亿元，较2019年增加约8990万元或41.1%[21] - 补肾填精丸及气血双补丸2020年占总收益约38.3%，2019年约40.8%[21] - 2020年整体毛利率由2019年的约45.3%降至约44.3%[28] - 2020年销售及分销开支约1030万元，较2019年增加约27.2%[30] - 2020年行政及其他经营开支较2019年增加约54.6%[30] - 2020年财务成本增加约20万元，因2019年12月底提取新贷款[31] - 公司2020年度除税前溢利约为人民币9050万元，较2019年的约人民币6530万元增加约38.6%[33] - 2020年12月31日，公司持有总资产约人民币2.093亿元，较2019年的约人民币1.231亿元有所增加；银行结余及现金约人民币7320万元，较2019年的约人民币3590万元增加[34] - 2020年12月31日，公司总负债约为人民币7440万元，较2019年的约人民币5430万元增加；贸易及其他应付款项约人民币6160万元，较2019年的约人民币4000万元增加[34] - 2020年12月31日，公司资本负债比率约为3.9%，较2019年的约7.3%大幅下降[34] - 2020年12月31日，公司有172名雇员，较2019年的176名减少；2020年度员工成本总额约为人民币1360万元，较2019年的约人民币1130万元增加[41] - 2020年度，公司资本开支约为人民币50万元，较2019年的约人民币110万元减少[44] - 2020年度，公司经营活动所得现金流量净额约为人民币4280万元，较2019年的约人民币4020万元增加[46] - 2020年度，公司投资活动所用现金净额约为人民币40万元，较2019年的人民币120万元减少[46] - 2020年度，公司融资活动所用现金净额约为人民币510万元，较2019年的人民币9290万元减少[46] - 董事会不建议派付2020年度任何末期股息[45] - 2020年度公司已付/应付外聘核数师中审众环酬金总计630万港元，其中审计服务160万港元，有关上市的专业发展（作为申报会计师）470万港元[120] 公司业务产品情况 - 公司目前拥有约60种中成药产品[15] - 按2019年中国东北的补气补血类中成药丸及心脑血管中成药胶囊销售额计算，公司是中成药生产龙头公司之一[15] 公司分销网络情况 - 公司分销网络由70多名经销商组成，覆盖约40个城市，由30多名推广人员服务管理[16] 公司管理层情况 - 栗景連41岁，2020年1月7日获委任为执行董事兼首席营运官，负责销售及营销，有逾15年传统中医药行业销售及营销经验[53] - 姜振东38岁，2020年1月7日获委任为执行董事兼副总经理，2019年1月加入负责生产等管理，有逾14年药品生产及管理行业经验[54] - 刘凌60岁，2020年12月18日获委任为独立非执行董事，有逾30年食品工程经验[57] - 梁子荣37岁，2020年12月18日获委任为独立非执行董事，为审核委员会主席，2009年起为香港会计师公会会员，2016年起成为资深会员[58][62] - 陈锦良46岁，2020年12月18日获委任为独立非执行董事，在中药研究方面经验丰富[63] - 李文韬38岁，2020年1月加入出任首席财务官，负责财务管理及监管合规，2013年2月成为英格兰及威尔士特许会计师公会会员，2011年5月成为香港会计师公会执业会计师，2018年7月成为香港会计师公会资深会员[65] - 栗景连1998年7月毕业于双阳卫生职工中等专业学校社区医士专业，2001年1月获医师资格[53] - 姜振东2005年6月获中国佳木斯大学药学学士学位，2008年9月获助理工程师资格，2018年9月获制药工程师资格[56] - 刘凌1982年7月在天津轻工业学院取得工程学士学位，1999年10月在东京大学农业及生物科学研究所取得哲学博士学位[57] - 陈锦良1997年12月及1999年12月在香港中文大学取得理学士及哲学硕士学位，2003年7月取得中医文凭，2007年12月取得中医哲学博士学位[63] 公司企业管治情况 - 董事会成员包括4名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事至少占董事会三分之一[77][79] - 审核委员会主席为梁子荣先生，成员有刘凌女士、陈锦良先生[78] - 薪酬委员会主席为刘凌女士，成员有张宏丽女士、陈锦良先生[78] - 提名委员会主席为陈锦良先生，成员有刘凌女士、姜振东先生[78] - 公司各执行董事服务合约为期三年，非执行董事及独立非执行董事委任函为期一年[84] - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值告退一次[84] - 谢伟先生、张宏丽女士及刘凌女士须于股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[84] - 公司已就董事法律诉讼责任作适当投保，投保范围每年检讨[76] - 公司已采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则作为企业管治常规基础[70] - 上市起至年报日期公司组织一次全体董事参加的培训课程[86] - 定期董事会会议通知至少提前14日送交董事，董事会文件至少提前三日寄发[91] - 谢伟等7位董事在董事会及各委员会会议出席次数与会议次数比多为1/1，谢伟与独立非执行董事举行一次其他执行董事未出席的会议[96] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，书面职权范围刊于联交所和公司网站[97] - 审核委员会由梁子荣、刘凌、陈锦良三名独立非执行董事组成，梁子荣有适当专业资格[98] - 审核委员会主要职责包括审阅财务报表、监督外聘核数师等[98] - 上市起至年报日期，审核委员会于2021年3月26日举行一次会议，审阅2020年度财务业绩等内容，董事会与审核委员会对外聘核数师续聘无意见分歧[99] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事自上市起至报告日期遵守该守则[87] - 公司采纳标准守则作为相关雇员买卖公司证券准则，不知悉雇员有违反行为[89] - 薪酬委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，2021年3月26日举行一次会议[102] - 2020年度高级管理层成员中，薪酬在0港元至100万港元的有2人[103] - 提名委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，2021年3月26日举行一次会议[104][108] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会负责监察实施情况[107] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，检讨公司多方面情况[109] - 董事确认负责编制公司2020年度综合财务报表[111] - 公司无可能令持续经营能力产生重大疑问的重大不确定因素[112] - 董事会负责风险管理及内部监控系统，审核委员会协助监督[114] - 公司每年进行内部评估，委聘外部专业公司进行独立检讨[114] - 董事会认为风险管理及内部监控系统充分且有效，后续将持续审阅[117] 公司沟通与信息披露情况 - 公司设有网站“www.cdysjdyy.com”作为与股东及投资者沟通平台，股东及投资者可通过中国河北省承德市津围公路88号地址或IR@cdysjdyy.com电邮进行书面查询或要求[122] - 公司于股东周年大会前至少20个完整营业日及所有其他股东大会前至少10个完整营业日向股东寄发通知[123] - 持有不少于公司缴足股本十分之一（附有于公司股东大会上投票权）的股东有权要求董事会召开股东特别大会[125] - 股东提名非退任董事以外人士参选公司董事，相关通知须于股东大会召开前7日送达公司中国公司总部或香港股份过户登记分处[125] - 2020年公司未对组织章程细则作出任何变动，最新版本可于联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.cdysjdyy.com)查阅[129] 公司环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告资料时间跨度为2020年1月1日至2020年12月31日，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则附录二十七所载的环境、社会及管治报告指引编制[133] 公司员工情况 - 公司与员工通过员工活动、会议及简报会、表现评估等渠道沟通，员工关注健康与安全工作环境、职业发展及培训机会[135] - 公司2020年员工总数为172名[147] - 公司在2020年中国及香港分别拥有171名员工及1名兼职员工[168] - 公司员工中男性56人，女性116人[169] - 公司全职员工171人，兼职员工1人[169] - 公司30岁以下员工4人，31 - 40岁74人，41 - 50岁62人，51岁以上32人[169] - 公司员工在中国内地171人，在香港1人[169] - 公司员工男女比例为男性33%、女性67%，职位类别比例为高级管理层2%、中级管理层11%、前线及其他员工87%[179] - 公司员工每人每年平均接受30小时培训，男性为30.00小时、女性为30.34小时，高级管理层为30.00小时、中级管理层为30.00小时、前线及其他员工为30.27小时[178][179] 公司环境指标情况 - 2020年氮氧化物排放量为230.17千克，每名员工密度为1.34[147] - 2020年硫氧化物排放量为1.20千克，每名员工密度为0.0069[147] - 2020年颗粒物排放量为0.68千克，每名员工密度为0.00040[147] - 2020年空气污染物排放总量为232.05千克，每名员工密度为1.35[147] - 2020年范围1温室气体排放量为2957.59吨二氧化碳当量，每名员工密度为17.20[147] - 2020年范围2温室气体排放量为246.08吨二氧化碳当量，每名员工密度为1.43[147] - 2020年范围3温室气体排放量为16.08吨二氧化碳当量，每名员工密度为0.09[147] - 2020年温室气体排放总量为3219.76吨二氧化碳当量，每名员工密度为18.72[147] - 报告期内约96%的空气污染物排放来自气态燃料消耗，4%来自车辆使用[150] - 公司种植265棵树，减少6.1吨二氧化碳当量的温室气体排放[151] - 2020年公司产生的废弃物总量为12.03吨，其中有害废弃物（实验室废弃物）0.3吨，无害废弃物（建筑、食品、一般办公室废弃物）分别为6.5吨、3.55吨、1.68吨[152] - 2020年公司能源消耗总量为17,010.66千瓦时，其中汽油、柴油、天然气、液化天然气、电力分别为53.94、4.29、16,655.47、42.73、254.22千瓦时[156] - 2020年公司水资源消耗为15,527立方米[161] - 2020年公司所用包装材料总量为2,273吨，其中塑料、纸张、金属分别为728吨、1,329吨、216吨[155] 公司供应商管理情况 - 报告期内公司共有34名预先批准的供应商，每种主要原材料至少向三名供应商采购[186] - 公司将采购过程分为A、B、C三组供应商，对不同组供应商有不同审查标准[184] 公司员工关怀与管理情况 - 公司加强工作环境预防措施，降低2019新冠病毒传播风险，如员工戴口罩、场所消毒等[174] - 公司制定符合国家标准的健康法规及职业准则，维护设备并配备安全控制措施[175] - 公司为员工提供医疗及辅导服务，2020年无工伤致命事故和损失工作日数[175] - 公司2020年举办活动减轻员工压力，按员工所选给予假期并调整营运时间表[175] - 公司培训内容根据员工职责和业务需求定制，包括工作场所安全、质量管理等[178] - 公司严格遵守中国劳动相关法律，禁止骚扰、歧视员工及招聘童工[182] 公司产品质量与管理情况 - 报告期内无产品召回或产品质量投诉情况[187][195] - 公司建立知识产权管理系统，覆盖业务运营并与不同部门联系加强保护措施[188] -