整体财务业绩 - 2018年公司及附属公司营业收入为36.91亿港元，同比轻微增长，毛利率从27.97%降至24.29%，股东应占溢利3.25亿港元，同比下降2.94%[5] - 计入投资物业公允值变动影响，2018年公司及附属公司溢利5.20亿港元，同比减少21.99%，股东应占溢利4.04亿港元，同比减少16.88%[6] - 2018年公司及附属公司营业收入为36.91亿港元，同比增加0.81%；本年溢利为5.20亿港元，同比减少21.99%[23] - 2018年公司股东应占溢利为4.04亿港元，同比减少16.88%；每股基本盈利为13.10仙，同比减少16.88%[24][25] - 2018年公司总资产为143.19亿港元，同比减少1.76%，股东应占权益为70.84亿港元，同比减少0.09%[37] - 2018年公司总负债为51.39亿港元，同比减少4.28%，银行及其他贷款为14.68亿港元[39] - 2018年公司行政费用为2.99亿港元，同比减少11.36%，财务费用为6659.8万港元[40] - 2018年公司毛利率为24.29%，净资产收益率为5.67%，资产负债率为35.89%[42] - 2018年12月31日，公司流动现金及银行结余为9.66亿港元[46] - 2018年12月31日公司已发行股本约为30.85亿股，市值约为15.12亿港元[90] - 2018年公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[173] - 2018年12月31日可供分派储备中保留溢利约9.63415亿港币，2017年为9.74008亿港币[173] - 2018年公司及附属公司最大客户和五位最大客户营业额分别占总营业额5.3%和22.0%，五位最大供应商采购额占总采购额少于30%[174] - 2018年12月31日投资物业公允价值为91.79973亿港元，公允价值收益为2.05401亿港元[198] - 2018年12月31日集团贸易应收账款净额约为10.174亿港元，相当于集团总资产约7.11% [200] - 2018年12月31日贸易应收账款中约1.46409亿港元已逾期[200] 股息分配 - 董事会建议派发年度股息每股1港仙[7] - 董事会建议派发2018年末期股息每股1仙，待股东于2019年5月31日股东大会批准，预期6月26日前后寄发股息支票[26] - 公司建议派发2018年末期股息每股港币1仙，2017年为每股港币3仙[170] - 公司股息政策将按当年股东应占溢利（除去非现金流项目后）厘定派息比率，但受多项条件限制且需股东批准[192] 各业务板块业绩 - 2018年科技工业营业收入32.35亿港元，同比增加2.16%，经营溢利2.15亿港元，同比减少26.49%[9] - 2018年深圳航天科技广场营业收入4.19亿港元，同比增加6.34%，经营溢利5.16亿港元，同比减少29.77%[11] - 2018年航天数联营业收入3248.5万港元，同比减少65.50%，经营亏损3713.3万港元[12] - 2018年科技工业营业收入为32.35亿港元，同比增加2.16%，经营溢利为2.15亿港元，同比减少26.49%[29] - 2018年深圳航天及其附属公司营业收入为4.19亿港元，经营利润为5.16亿港元[30] - 2018年航天数联营业收入为3248.5万港元，经营亏损为3713.3万港元[32] 海南航天项目资金 - 文昌市政府已返还海南航天项目资金2.90亿元，承诺2019年12月31日前返还余下部分[13] - 2018年公司于海南航天权益账面价值6.47亿港元，应占亏损522.9万港元，同比大幅减少50.51%[13] - 文昌市政府承诺2019年12月31日前返还海南航天余下项目资金，公司协助商讨[18] - 文昌市政府已向海南航天支付2.9亿人民币，剩余资金将在2019年12月31日前返还[34] 公司业务发展策略 - 2019年科技工业加强市场拓展，注塑业务开拓新市场领域，智能充电器业务加快核心技术研发[17] - 印刷线路板业务拓展新区域和应用领域，液晶显示器业务启动新厂房建设[17] - 公司重新审视物联网应用及跨境电商物流业务策略，控制投资风险[18] - 公司未来将在先进制造业等领域创新发展，推动高质量发展，建设航天科技一流企业[20] 公司资金与股权变动 - 年内公司为5亿元无抵押委托贷款完成续期五年，获稳定低成本资金[16] - 中国航天完成股权重组，Burhill直接持有公司11.84亿股股份，占已发行股份的38.37%[16] - 2018年中国航天科技集团重组，将附属公司股份转让至Burhill Company Limited，后者持有公司1,183,598,636股股份，占已发行股份38.37%[182] - 截至2018年12月31日，中国航天科技集团通过Burhill Company Limited间接持有公司38.37%股份[184] - 航科新世纪科技发展（深圳）有限公司获中国航天科技集团委托北京银行提供5亿元人民币贷款，截至2018年12月31日结余5亿元人民币或等值5.69476亿港元[191] - 深圳市航天高科投资管理有限公司为13亿元人民币贷款向航天科技财务有限责任公司提供抵押，截至2018年12月31日结余7.891亿元人民币或等值8.98747亿港元[191] 公司治理结构 - 2018年公司董事局由执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成，部分人员在12月13日有任免变动[53] - 公司非执行董事（包括独立非执行董事）任期为两年，每年三分之一现任董事须在股东周年大会上轮退[54] - 公司已收到各独立非执行董事确认其独立性符合规定的函件，董事局确认所有独立非执行董事独立[55] - 公司与各董事签署委任函，规定董事责任、权利等条款，董事需付出足够精力处理公司事务[56] - 公司规定在刊发中期业绩前30天和全年业绩前60天，董事等不得进行公司证券交易，2018年董事均遵守规定[56] - 2018年公司董事出席股东周年大会和董事局会议情况各异，审核委员会主席罗振邦未出席股东周年大会[57] - 董事局负责公司企业管治，2018年举行四次董事局会议，主席与非执行董事举行一次无其他人员出席的会议[58] - 公司秘书协助董事草擬议程、编写会议记录并保存，向董事局负责并提供意见服务[59] - 董事局下设审核、薪酬、提名委员会，分别负责财务、薪酬政策、董事提名等管治事宜[60] - 2018年审核委员会由罗振邦（主席）、梁秀芬和毛以金组成，负责财务沟通、审核和监控等工作[61] - 审核委员会2018年召开两次会议，评核检讨公司内部监控等情况并通过年度财务报表[65][66] - 薪酬委员会2018年召开一次会议，审议董事及高管薪酬和考核制度[67] - 提名委员会2018年召开两次会议，审议董事候选人资历等事项并确认独立董事独立性[72] - 公司董事局有8位成员，包括7位男性和1位女性，均持有大学或以上学历[72] - 公司为董事和高管投保责任保险[77] - 公司秘书陈家健任职多年，2018年进行不少于15小时专业培训[78] - 公司逐步设立、维持及执行有效的内部监控系统并设立内部审计部门[78] - 审核委员会成员罗振邦、梁秀芬、毛以金2018年有权出席2次会议，均出席2次[63] - 薪酬委员会成员梁秀芬、王小军、许良伟2018年有权出席1次会议，均出席1次[64] - 提名委员会成员罗振邦、梁秀芬、王小军、许良伟2018年有权出席2次会议，均出席2次；龚波出席1次；刘眉玄获委任后无出席[73] - 刘眉玄于2018年12月起出任公司执行董事及获委任为主席[158] - 李红军为公司执行董事兼总裁，在上市公司管理等方面经验丰富，2010年5月起任现职[159] - 罗振邦为公司独立非执行董事，有深厚会计等经验，2004年12月起出任该职[160] - 梁秀芬为公司独立非执行董事，在公司秘书及企业融资领域有逾二十年经验，2012年3月起出任该职[161] - 王小军为公司独立非执行董事，熟悉企业上市等业务，2013年3月起出任该职[162] - 刘旭东为公司非执行董事，有丰富财务管理经验，2018年12月起出任该职[163] - 毛以金为公司非执行董事，有丰富行政管理和财务管理经验，2016年8月起出任该职[163] - 许良伟为公司非执行董事，有丰富行政管理经验，2016年8月起出任该职[164] - 龚波于2018年12月辞任公司非执行董事兼主席[165] - 金学生于2018年12月辞任公司执行董事，仍留任常务副总裁[166] - 刘眉玄于2018年12月13日获委任为公司主席[176] - 刘旭东于2018年12月13日获委任为公司非执行董事[176] - 罗振邦、王小军任期届满，需在股东周年大会按序告退[176] 公司合规与运营情况 - 2018年公司共支付约494.8万港元予核数师，其中约415.5万港元为核数费用、约79.3万港元为非核数费用[83] - 2018年公司在规定时间内分别公布全年及中期业绩，全年业绩在有关期间完结后三个月内公布，中期业绩在两个月内公布[83] - 2018年5月公司举行一次股东周年大会，所有提呈议案均获股东批准[85] - 2018年公司未修改组织章程细则[86] - 2018年12月31日公司共有注册股东1049名，主要股东中国航天科技集团有限公司约占38.37%[90] - 2018年12月31日公司具备上市规则规定的不低于25%的公众持股量要求[90] - 公司管理层每年对风险管理和内控系统进行评价，持续改进以加强内部监控、降低风险[79] - 公司制定相关规则和指引，保障信息披露和投资者权益，特定雇员在参与特定交易时禁止进行公司证券交易[81] - 公司董事负责编制财务年度账目，采用适当会计政策和准则，按持续经营基准编制[83] - 2018年公司及附属公司无重大劳资纠纷[92] - 2018年12月31日公司及附属公司约有7160名员工分布在内地及香港[93] - 主要工业企业业务会产生各类废物、污染物、噪音，2018年排放大致符合法律规定[95][96] - 各工业企业建立内部检测系统，废品率低，2018年产品无重大质量问题[97][98] - 主要营运企业获得多项国际认证，个别企业建立绿色产品手册和管理技术规范[100] - 2018年公司未接获财务汇报不正当行为投诉，与合作伙伴、贷款银行无重大纠纷[101] - 公司主要业务包括科技工业、深圳航天科技广场经营、物联网应用和跨境电商物流业务[104] - 科技工业是公司营业收入、利润和经营现金流主要来源[104] - 深圳航天科技广场落成转资产经营，带来稳定租金收入[104] - 公司遵守上市规则“不遵守就解释”条文，董事会负责评估和厘定环境、社会及管治风险[103] - 2018年温室气体总排放量为146,866吨，较2017年的124,123吨有所增加[112] - 2018年所产生有害废弃物总量为1,319吨，较2017年的1,704吨有所减少[112] - 2018年所产生无害废弃物总量为24,717吨，较2017年的1,371吨大幅增加[112] - 2018年直接及间接能源总耗量中电能为105,434,199千瓦，较2017年的81,693,814千瓦增加[112] - 2018年总耗水量为1,440,793吨，较2017年的1,088,057吨增加[112] - 2018年所用包装材料的总量为1,988吨，较2017年的1,996吨略有减少[112] - 2018年各主要营运企业废物、污染物、噪音等排放大致符合环保法规标准，无重大违规事故[109] - 2018年各主要营运企业大致符合雇佣关系法律规定，无重大违规事故[114] - 公司招聘员工以公平为原则，任人唯才，提供合理薪酬和保障[113] - 主要营运企业包括科技工业属下制造销售企业和物业管理公司[106] - 2018年12月31日公司及附属公司共约7160名员工，2017年12月31日约7200名[119] - 2018年工伤损失工作日数为371天，2017年为641天[120] - 2018年18 - 30岁男性文职人员总数311人，女性135人；30岁以上男性529人，女性165人[121] - 2018年18 - 30岁男性厂房工人总数1438人，女性849人；30岁以上男性810人，女性996人[121] - 2018年18 - 30岁男性员工流失比率为20.62%，女性为14.05%；30岁以上男性为9.53%，女性为8.15%[121] - 2018年各层级男女员工受训百分比均为100%[124] - 2018年高级管理层男性员工完成受训平均时数为19 - 48小时，女性为20 - 30小时[124] - 2018年中级管理层男性员工完成受训平均时数为30 - 50小时，女性为30 - 50小时