公司基本信息 - 公司注册地点为香港，主要办事处位于香港湾仔告士打道200号新银集团中心19楼1902室[6][8] - 公司股份在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为00037[8] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、恒生银行有限公司、大众银行（香港）有限公司、东亚银行有限公司和香港上海汇丰银行有限公司[8] 公司管理层 - 公司董事总经理兼行政总裁邱达伟先生拥有多年经营游乐场及娱乐事业的丰富经验，并为主要股东Energy Overseas Ltd.的唯一董事[9] - 公司执行董事邱咏雅小姐自2015年9月1日起获委任，持有英国The University of the Arts London颁发的学士学位[10] - 公司非执行董事邱裘锦兰女士自1979年起担任董事，并活跃于多个社会组织和慈善机构[11] - 公司非执行董事邱达生先生自1974年加入远东集团，并于1979年获委任为董事，持有剑桥大学荣誉经济硕士学位[12] - 公司非执行董事邱华俊先生自2015年9月1日起获委任为执行董事，并于2019年6月27日调任为非执行董事，持有美国The Art Institute of California颁发的学士学位[14] - 公司独立非执行董事叶成庆先生自1997年3月31日起获委任，持有香港大学法律学士学位及香港城市大学仲裁及纷争解决之文学硕士学位[15] - 公司独立非执行董事吴永铿先生自2004年9月28日起获委任，为香港执业会计师及天健（香港）会计师事务所有限公司董事总经理[16] 财务表现 - 公司截至2019年3月31日止年度股东应占经审核综合亏损为9,595,470港元，相比2018年的溢利7,435,898港元[20] - 公司整体收入约为5,240万港元，毛利约为1,350万港元，毛利增加约32.4%[22] - 长洲华威酒店营业额录得约2,060万港元，贡献约230万港元溢利，客房部收入上升约4.9%，餐饮部收入下跌约14.7%[22] - 北京服务式物业收入录得约3,010万港元，带来约1,020万港元溢利贡献[22] - 证券投资及买卖方面录得亏损约730万港元，其中包括按公允价值计入损益之金融资产公允价值约810万港元的减少[22] - 公司持有银行结存及现金共14,139,430港元，银行存款6,994,637港元，已抵押银行存款2,118,000港元[25] - 公司银行贷款余额及已运用透支额为26,522,475港元，未运用透支额约为2,000,000港元[25] - 公司股东资金总额约为285,000,000港元，负债与资本比率约为9.3%[26] - 公司已给予银行共值15,000,000港元的财务担保，作为授予其附属公司银行信贷额之担保[27] - 公司资本承担为465,842港元[28] - 腾讯控股有限公司的公平值为10,830千港元，占按公平值列入损益账之金融资产总值的28.16%，占本集团资产总值的3.27%[35] - 腾讯控股有限公司的已变现亏损为8,421千港元，未变现收益为734千港元[35] - 公司未进行重大投资、重大收购及出售附属公司及联营公司[36] - 公司未建议派发本年度股息[45] 股东及股份信息 - 邱達偉先生持有公司股份137,365,875股，占已发行股份的22.49%[62] - 邱裘錦蘭女士持有公司股份2,188,000股，占已发行股份的0.36%[62] - 邱達生先生持有公司股份22,277,033股，占已发行股份的3.65%[62] - 邱華俊先生持有公司股份8,100,000股，占已发行股份的1.33%[62] - 邱詠雅小姐持有公司股份10,100,000股，占已发行股份的1.65%[62] - 蔡偉石先生持有公司股份5,000,000股，占已发行股份的0.82%[62] - 葉成慶先生持有公司股份5,000,000股，占已发行股份的0.82%[62] - 吳永鏗先生持有公司股份5,000,000股，占已发行股份的0.82%[62] - 邱達偉先生通过Energy Overseas Ltd.持有公司股份78,430,299股[62] - 邱達生先生通过其全资拥有的多家私人公司持有公司股份22,277,033股[63] - 公司主要股东邱德根先生（已故）持有18.62%的股份，Achiemax Limited持有11.82%，Energy Overseas Ltd.持有12.84%，陈大强先生持有6.84%[81][83] 购股权计划 - 公司于2018年8月6日和2019年3月18日分别向董事授出6,200,000份和12,100,000份购股权，每股行使价分别为0.3450港元和0.3400港元[70] - 2018年7月9日，一名旧计划下的购股权持有人行使了3,000,000股购股权，行使价为0.2820港元和0.2320港元，加权平均收市价为0.3550港元[70] - 截至2019年3月31日，公司尚未行使的购股权包括旧计划和新计划下的52,670,000股潜在股份，占已发行股份的约8.62%[71] - 执行董事邱达伟先生持有6,000,000股购股权，每股行使价为0.5600港元，授出日期为2015年10月23日，行使期至2025年10月22日[68] - 执行董事邱华俊先生持有2,000,000股购股权，每股行使价为0.4430港元，授出日期为2017年10月23日，行使期至2027年10月22日[68] - 执行董事邱咏雅小姐持有4,000,000股购股权，每股行使价为0.4430港元，授出日期为2017年10月23日，行使期至2027年10月22日[68] - 独立非执行董事叶成庆先生持有1,000,000股购股权，每股行使价为0.2820港元，授出日期为2009年12月30日，行使期至2019年12月29日[68] - 独立非执行董事吴永铿先生持有1,000,000股购股权，每股行使价为0.2820港元，授出日期为2009年12月30日，行使期至2019年12月29日[68] - 独立非执行董事蔡伟石先生持有1,000,000股购股权，每股行使价为0.2820港元，授出日期为2009年12月30日，行使期至2019年12月29日[68] - 公司雇员总计持有2,300,000股购股权，每股行使价为0.5600港元，授出日期为2015年10月23日，行使期至2025年10月22日[68] - 公司因行使购股权计划发行3,000,000股股份，收取代价746,000港元[52] 供应商与客户 - 公司最大供应商占年总采购额的23%，五大供应商合计占51%[87] - 公司最大客户占年总销售额的46%，五大客户合计占71%[88] - 公司按地区划分的供应商数目[183] 公司治理与政策 - 公司已为董事及高级人员安排适当的责任保险保障，截至2019年3月31日生效并保持有效[80] - 公司已正式化并采纳股息政策，考虑因素包括财务表现、保留盈利、资本开支要求等[96] - 公司保持上市规则指定的公众持股量，至少为已发行股份的25%[93] - 公司已作出慈善及其他捐赠约37,000港元[86] - 公司已采纳购股权计划，鼓励董事及合资格参与者[95] - 德勤·关黄陈方会计师行将重新被委任为公司独立核数师[103] 环境、社会及管治 - 公司致力于维持环境的长期可持续性，实施节约资源、节省能源及减少废物的政策[41] - 公司确认客户、供应商及雇员对长期业务发展的重要性，并致力于建立紧密关系[42] - 公司提供公平和安全的工作环境，并提供具竞争力的薪酬、福利及职业发展机会[42] - 公司环境、社会及管治报告涵盖2018年4月1日至2019年3月31日期间，主要针对长洲华威酒店的运营及管理业务[106] - 公司致力于通过遵守监管规定及行业惯例评估、厘定及管理可持续发展风险及机遇，维护持份者的经济、环境及社会价值[109] - 公司通过持份者的定期主动参与，识别并接洽各主要持份者组别，包括股东、投资者、宾客、雇员、供应商、当地社区及监管机构[111] - 公司通过实施减排措施，包括采用更节能的小型拖拉机和过滤水烟罩，控制废气排放[152] - 公司温室气体排放（范围1及2）为891.27吨二氧化碳当量，较上年的958.15吨有所下降[158] - 公司温室气体排放（范围1、2及3）为905.69吨二氧化碳当量，较上年的973.55吨有所下降[158] - 公司能源消耗为6,322,699.40兆焦耳，较上年的6,821,423.58兆焦耳有所下降[158] - 公司用电量为1,697,437.33千瓦时，较上年的1,812,639.30千瓦时有所下降[158] - 公司用水量为24,188.23立方米，较上年的25,344.55立方米有所下降[158] - 公司液化石油气使用量为8,477.00公斤，较上年的11,172.00公斤有所下降[158] - 公司石脑油使用量为250.00升，较上年的495.00升有所下降[158] - 公司温室气体排放中96%来自电力消耗，3%来自厨房及小型拖拉机直接燃烧化石燃料，1%来自淡水处理所使用的电力[152] - 公司尚未建立记录废物产生及回收量的系统，但计划探索有效监控废物产生的方法[155] - 公司按类型划分的直接及间接能源总耗量为千个千瓦时，并计算每产量单位或每项设施的能源密度[164] - 公司总耗水量及密度按每产量单位或每项设施计算[164] - 公司未在报告期内耗用包装材料[164] - 公司按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分员工总数[167] - 公司按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率不适用[169] - 公司因工作关系而死亡的人数及比率不适用[172] - 公司因工伤损失工作日数不适用[172] - 公司已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比不适用[192] - 公司接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法不适用[192] - 公司专注于社区投资，涵盖教育、环境、劳工需求、健康、文化、体育等领域[198] - 公司在社区投资中动用了资源（如金钱或时间）以推广当地文化遗产[198] - 公司通过社区参与了解运营所在社区的需求[199] 长洲华威酒店运营 - 长洲华威酒店自1980年开业以来，提供65间精心装饰的客房，地理位置优越，距离轮渡码头及东湾海滩步行少于五分钟[108] - 酒店以其独特地理位置为傲，致力于通过宾客反馈整合改进计划，确保客户服务质量并增加宾客满意度[114] - 公司通过与网上旅游代理合作，利用网上平台销售及营销酒店，并参考网上旅游代理的评分提升酒店服务[115] - 公司在上个报告期间推出微信支付及支付宝，占所有预约账单支付方式的五分之一[119] - 公司对供暖系统进行升级，以提高客房的舒适度[119] - 公司讨论了安装无障碍电梯的可能性，以提升酒店可及性[120] - 公司用防锈不锈钢款式替换所有吊扇，并使用具有防霉性能的高品质乳胶漆进行户外涂装[124] - 公司实施地下水管更换项目，以更有效地利用水资源，并安装LED灯以实现节能[124] - 公司继续审查至少三家供应商，以确定及采购耐用可靠且高效节能的服务及产品[125] - 公司从当地的长洲鱼类采购商采购海鲜，以减少燃料使用并减少碳足迹[125] - 公司通过进行例行工作场所检查，确保承包商了解潜在的健康、安全以及环境风险[125] - 公司向长洲新年嘉年华、北帝节及长洲太平清醮等社会及文化活动捐款约37,000港元[128] - 公司参与采购并再植樱花树，以恢复关公亭的景观[131] - 公司通过组织水上运动夏季训练营，支持长洲的水上运动发展[132] - 公司与长洲独立动物义工群组合作，举办筹款活动以支持动物福利教育[133] - 公司为31名当地居民提供就业机会，间接减少碳足迹[134] - 公司实施一年两次的绩效考核制度，并设立表现花红计划以奖励员工[137] - 公司通过提供套餐优惠和导游服务，吸引大湾区游客[128] - 公司全年提供蛇宴以满足当地蛇类菜肴的需求[129] - 公司在大湾区展示水上运动，推动与相关体育联会的合作机会[132] - 公司通过员工手册详细列出雇佣权利及福利，确保员工了解相关权益[137] - 公司更新了所有急救箱，并在显眼处张贴海报提醒员工健康及安全[138] - 公司进行了消防安全演习，展示疏散路线和灭火器的正确使用方法[141] - 公司替换了小型拖拉机，使石脑油消耗量减少49.5%[147] - 公司将所有客房的射灯更换为能耗更低的LED灯，预计进一步降低能源消耗[148] - 公司进行了地下水管道系统更新工程，选用不易受酸性土壤侵蚀的材料[151] - 公司在客房及公厕张贴告示，提醒宾客珍惜水资源[151] - 公司要求宾客在需要更换床单时通知，而不是每天更换[151] - 公司继续在星期三暂停餐饮服务，以减少能源消耗和温室气体排放[147] - 公司使用天然海风代替空调，改善室内空气质量和减少能源消耗[147] - 公司正在审查使用更节能且更具成本效益的模式取代整个空调系统[147] 其他 - 蔡伟石先生于2018年8月17日获委任为奥邦建筑集团有限公司独立非执行董事，并于2018年8月27日获委任为WAC Holdings Limited独立非执行董事[100] - 邱美琪小姐已辞任执行董事，自2018年11月12日起生效[101] - 邱华俊先生于2019年6月27日由执行董事调任为非执行董事[102]