财务表现 - 公司截至2020年3月31日止年度股东应占经审核综合亏损为24,044,174港元，较2019年的亏损9,595,470港元有所扩大[19] - 公司整体收入为4890万港元，同比下降6.7%，毛利为2580万港元，同比大幅增加91.1%[21] - 长洲华威酒店收入为1910万港元，同比下降7.3%，客房部收入减少13.0%，餐饮部收入增加1.9%[21] - 北京服务式物业收入为2860万港元，同比下降5.0%，亏损1010万港元，主要由于租赁物业公平值减少2700万港元[22] - 公司持有银行结存及现金共947.5万港元，同比下降33.0%，银行借贷余额为2365.6万港元，同比下降10.8%[25] - 公司股东资金总额为2.966亿港元，同比增长4.1%，负债与资本比率为8.0%，同比下降1.3个百分点[26] - 公司按公平值列入损益账之金融资产市值为2360万港元，同比下降38.7%，主要包括13种香港上市及1种新加坡上市的股本证券[34] - 公司资本承担为126万港元，同比增长170.6%，但无其他重大投资及资本资产计划[29] - 公司未建议派发本年度中期及末期股息[43] - 公司于2020年3月31日无可供分派储备[45] 股息政策 - 公司董事会议决不派发截至2020年3月31日止年度的中期及末期股息[20] - 公司于2018年11月29日正式制定并采纳股息政策，考虑因素包括财务表现、保留盈利、资本开支要求等[195] - 董事会通过可持续的股息政策，力求在股东利益与审慎资本管理之间取得平衡，并保留随时更新政策的权利[196] 酒店业务 - 公司计划翻新长洲华威酒店的公共区域及提升空调系统和客房设施，以稳定酒店收入来源[22] - 公司预计未来经济放缓和COVID-19疫情将对酒店及旅游业造成持续影响，但相信香港将逐步复苏[23] - 酒店在报告期内通过重用纸张减少纸张浪费，重用纸张65公斤[117] - 酒店产生的有害废弃物包括墨粉盒28盒、洗涤剂310千克、食用油724千克及相应厨房污水7,700立方米[119] - 酒店在报告期内使用及弃置纸张152公斤，主要来源为一般家居废弃物及厨余[120] - 酒店员工总数从2018/19年的29人减少到2019/20年的26人，其中男性员工从17人减少到15人，女性员工从12人减少到11人[128] - 酒店在报告期内产生的碳排放总量为0.42吨，主要来自日常办公室运作中使用及弃置的纸张[117] - 酒店通过简化废弃物收集安排，委任专业废弃物承包商收集或回收废弃物，以减少对香港垃圾堆填区的负担[118] - 酒店已安装隔油池以处理厨房内的油粒及其他杂质，并定期清洁相关处理设施[119] - 酒店在报告期内产生的无害废弃物主要来源为一般家居废弃物及厨余[120] - 酒店已采取多项节能措施，包括暂停餐饮服务、利用自然海风代替空调等，以减少能源消耗及温室气体排放[115] - 酒店致力于设计及实施更有效的废弃物管理系统，专注于以更环保的方式使用资源[123] - 公司与网上旅游代理合作，利用线上平台销售及营销酒店，并参考宾客在社交媒体上的评论以改进服务[142] - 公司严格遵守《建筑条例》及《消防条例》，确保宾客健康及安全，并禁止室内吸烟[143] - 公司在翻新项目中考虑资源效率及耐用程度，确保符合环境、健康及安全要求[143] 员工管理 - 公司员工人数为70人，与去年持平，薪酬政策根据市场情况调整，表现良好员工可获花红奖励[33] - 公司员工流失率低，报告期内仅有4名员工离开公司[131] - 公司为全职雇员提供全面的医疗保险，包括医疗、手术、住院及雇员赔偿保险[132] - 报告期内公司仅发生一宗雇员受伤个案，并计划研究聘请专业急救导师以提供培训课程[132] - 公司所有董事均接受全面、正式及量身定制的入职培训，并定期接受最新法规及市场变化的培训[133] - 公司制定绩效考核制度，每半年对雇员进行一次表现评估，并根据结果进行后续培训[142] 环境、社会及管治 - 公司致力于维持环境的长期可持续性，实施节约资源、节省能源及减少废物的政策[38] - 公司确认客户及供应商对业务运营的重要性，并通过持续沟通加强关系[39] - 公司提供公平和安全的工作环境，并提供具竞争力的薪酬、福利及职业发展机会[39] - 公司环境、社会及管治报告涵盖2019年4月1日至2020年3月31日期间，主要关注雇佣及劳工惯例、经营惯例、环境保护及社区参与[90] - 公司强调将环境、社会及管治的考虑因素纳入日常营运，以更负责任且可持续的方式经营[90] - 公司通过多种渠道与主要持份者群组接触，确保有效传达目标及进展，关注领域包括业务发展计划、财务稳定性、职业发展、薪酬福利等[96] - 公司持份者的关注重点在于环境、社会及管治的合规、环境排放及企业社会责任，公司致力于以可持续发展为主要推动力量经营业务[98] - 公司温室气体排放总量从905.69吨二氧化碳当量增加到1,019.22吨二氧化碳当量，增长12.53%[102] - 公司按面积计温室气体排放密度从0.191吨二氧化碳当量/平方米增加到0.21吨二氧化碳当量/平方米，增长12.72%[102] - 公司呼吸悬浮颗粒物排放从2.28克增加到2.65克，增长16.23%[110] - 公司汽油消耗从155升增加到180升，增长16.13%[114] - 公司液化石油气消耗从8,477公斤减少到7,879.5公斤，下降7.05%[114] - 公司用电量从1,697,437.33千瓦时减少到1,581,222千瓦时，下降6.85%[114] - 公司耗水量从24,188.23立方米减少到22,862立方米，下降5.48%[114] - 公司总能源消耗从1,756.31兆瓦时减少到1,587.66兆瓦时，下降9.60%[114] - 公司按面积计能源消耗总强度从0.371兆瓦时/平方米减少到0.33兆瓦时/平方米，下降9.60%[114] - 公司采用本地采购策略，向长洲的本地鱼类采购商采购海鲜，以减少碳足迹[139] - 公司严格遵守《个人资料（私隐）条例》，并制定完善的内部监控及合规程序，确保个人资料的安全[145] - 公司在报告期内未收到有关违反客户隐私的重大投诉[146] - 公司严格遵守反贿赂、反洗黑钱等法律，并设立举报渠道供员工提出关注事项[147] - 公司在报告期内遵守所有适用的香港反洗黑钱法例及规例，未发现重大违规情况[150] - 公司向长洲社区及文化活动捐款约11,500港元，支持当地文化及旅游发展[153] - 公司向长洲乡事委员会捐款约10,000港元，支持防疫措施及社区援助[156] - 公司捐款约80,000港元，支持长洲关公忠义亭的重植项目[157] - 公司为23名本地居民提供就业机会，占员工总数的88.5%[160] 董事会及公司治理 - 公司独立非执行董事已确认其独立性[56] - 公司董事会成员包括执行董事、非执行董事及独立非执行董事[50] - 公司三分之一董事任期届满，符合资格并愿意膺选连任[51] - 公司董事会由七名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[168] - 公司董事会全面负责维持集团良好而有效的风险管理及内部监控制度，并已确认其有效性[172] - 公司董事会已采纳公开及透明的沟通政策，鼓励向公众作出全面披露[175] - 公司董事会确认须就编制集团财务报表承担责任，并确保其符合法定要求及适用的会计准则[178] - 公司董事会已采纳有关董事进行证券交易的新操守准则，并确认所有董事在本年度已全面遵守[177] - 公司董事会确认已收到管理层对集团风险管理及内部监控制度有效性的确认，且无识别重大关注事项[172] - 公司董事会确认已就外界对集团事务的查询订立及执行回应程序，只有执行董事、公司秘书及投资者关系专员获授权与外界沟通[173] - 公司董事会确认已采取充分措施确保企业管治常规水平不较守则所订明之要求宽松[165] - 公司董事会确认已接获全体独立非执行董事根据上市规则第3.13条所载独立性规定之独立身份年度书面确认[168] - 审核委员会在2020年举行了三次会议，所有成员均全勤出席[183] - 薪酬委员会在2020年举行了两次会议，所有成员均全勤出席[184] - 提名委员会在2020年举行了一次会议，所有成员均全勤出席[186] - 公司秘书曾若诗女士在2020年接受了至少15小时的专业培训[191] - 审核委员会审阅了截至2019年3月31日的年度业绩初稿和截至2019年9月30日的中期业绩初稿[180] - 薪酬委员会负责制定全体董事与高级管理人员的薪酬政策及架构[184] - 提名委员会负责制定董事会组成事宜，并评估独立非执行董事的独立性[186] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，并制定了可计量目标[187] - 公司已采纳提名政策，用于物色和评核董事候选人[189] - 董事会负责履行企业管治职能，确保遵守上市规则[193] - 公司遵守香港联合交易所上市规则的企业管治守则，除主席与行政总裁职责未分开外[163] 股东及股份信息 - 邱達偉先生持有公司股份總計155,465,875股，佔已發行股份的25.46%[57] - 邱詠雅小姐持有公司股份總計16,200,000股，佔已發行股份的2.65%[57] - 邱裘錦蘭女士持有公司股份總計2,188,000股，佔已發行股份的0.36%[57] - 邱華俊先生持有公司股份總計8,100,000股，佔已發行股份的1.33%[57] - 蔡偉石先生持有公司股份總計6,000,000股，佔已發行股份的0.98%[57] - 葉成慶先生持有公司股份總計5,000,000股，佔已發行股份的0.82%[57] - 吳永鏗先生持有公司股份總計5,000,000股，佔已發行股份的0.82%[57] - 邱達偉先生持有的購股權總計24,270,000股，行使價分別為0.5600港元、0.4430港元、0.3400港元和0.1420港元[60] - 邱詠雅小姐持有的購股權總計16,200,000股，行使價分別為0.4430港元、0.3570港元、0.3400港元和0.1420港元[60] - 僱員總計持有購股權64,370,000股，其中800,000股行使價為0.5600港元[60] - 公司于2020年3月25日向若干董事授出15,200,000股购股权，每股价格为0.1320港元[62] - 截至报告日期，公司尚未行使的购股权共计64,370,000股，占已发行股份的约10.54%[62] - 股东持有总投票权至少5%时，可要求召开股东大会，申请需列明事务性质及决议案文本[198] - 公司接受股东信函或电话查询，并承诺在合理及可行情况下尽快回复[199] - 公司联络信息包括香港湾仔告士打道200号新银集团中心19楼1902室，电话(852) 2744 9110，传真(852) 2785 3342[200] 供应商及客户关系 - 公司最大供应商占本年度总采购额的约21%，五大供应商合计占52%[77] - 公司最大客户占本年度总销售额的约46%，五大客户合计占73%[78] 慈善及捐赠 - 公司于本年度内作出慈善及其他捐赠约101,500港元，较2019年的37,000港元有所增加[76] 核数及财务报告 - 公司将重新委任德勤·关黄陈方会计师行为独立核数师[88] - 公司独立核数师在本年度收取了1,180,000港元作为核数费用，以及25,000港元作为非核数费用[176] 风险管理及内部控制 - 公司董事会全面负责维持集团良好而有效的风险管理及内部监控制度，并已确认其有效性[172] - 公司董事会确认已收到管理层对集团风险管理及内部监控制度有效性的确认，且无识别重大关注事项[172] - 公司董事会确认已就外界对集团事务的查询订立及执行回应程序，只有执行董事、公司秘书及投资者关系专员获授权与外界沟通[173] - 公司董事会确认已采取充分措施确保企业管治常规水平不较守则所订明之要求宽松[165] - 公司董事会确认已接获全体独立非执行董事根据上市规则第3.13条所载独立性规定之独立身份年度书面确认[168] 薪酬及福利 - 公司已成立薪酬委员会，负责制定董事及高级管理人员的薪酬政策及架构，并参考市场水平、职责及公司表现确定薪酬待遇[84] - 公司已采纳购股权计划，作为对董事及合资格参与者的奖励，详情载于综合财务报表附注第38项[84] - 公司董事及五位最高薪酬人士的薪酬详情载于综合财务报表附注第9及10项[83] 董事变动 - 邱华俊先生于2019年6月27日由执行董事调任为非执行董事[86] - 邱达生先生于2019年9月9日退任非执行董事[87]