公司基本信息 - 公司注册地点为香港，主要办事处位于香港湾仔告士打道200号新银集团中心19楼1902室[4][6] - 公司股份在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为00037[6] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、恒生银行有限公司、大众银行（香港）有限公司、东亚银行有限公司和香港上海汇丰银行有限公司[6] 董事会成员及持股情况 - 公司执行董事邱达伟先生拥有经营游乐场及娱乐事业的丰富经验，并担任公司多间附属公司的董事[8] - 公司执行董事邱咏雅小姐自2015年9月1日起获委任为执行董事，并担任公司多间附属公司的董事[9] - 公司非执行董事邱裘锦兰女士自1979年起担任董事，并担任公司数间附属公司的董事[10] - 公司非执行董事邱华俊先生自2015年9月1日起获委任为执行董事，并于2019年6月27日调任为非执行董事[11] - 公司独立非执行董事叶成庆先生自1997年3月31日起担任独立非执行董事，并担任公司提名委员会主席及审核委员会和薪酬委员会成员[13] - 公司独立非执行董事吴永铿先生自2004年9月28日起担任独立非执行董事，并担任公司审核委员会主席及薪酬委员会和提名委员会成员[14] - 公司独立非执行董事蔡伟石先生自2004年9月28日起担任独立非执行董事，并担任公司薪酬委员会主席及审核委员会和提名委员会成员[15] - 邱達偉先生持有公司股份52,765,576股，占已发行股份的21.21%[53] - 邱裘錦蘭女士持有公司股份188,000股，占已发行股份的0.30%[53] - 邱華俊先生持有公司股份8,100,000股，占已发行股份的1.11%[53] - 邱詠雅小姐持有公司股份16,200,000股，占已发行股份的2.21%[53] - 蔡偉石先生持有公司股份3,000,000股，占已发行股份的0.82%[53] - 葉成慶先生持有公司股份5,000,000股，占已发行股份的0.68%[53] - 吳永鏗先生持有公司股份5,000,000股，占已发行股份的0.68%[53] - 邱德根先生（已故）持有公司股份113,726,476股，占已发行股份的15.52%[70] - Achiemax Limited持有公司股份72,182,400股，占已发行股份的9.85%[70] - Energy Overseas Ltd.持有公司股份78,430,299股，占已发行股份的10.70%[70] - 陈大强先生持有公司股份48,568,000股，占已发行股份的6.63%[70] 财务表现 - 公司截至2021年3月31日止年度股东应占经审核综合溢利为7,899,996港元，相比2020年亏损24,044,174港元[18] - 公司整体收入为4,970万港元，较2020年4,890万港元略有增加，毛利为2,650万港元，同比增长2.7%[18] - 华威酒店整体收入为1,800万港元，贡献溢利410万港元，客房部收入增加19.1%，餐饮部收入减少41.6%[18] - 公司在中国北京的服务式物业整体收入为3,090万港元，亏损360万港元，主要由于分租下租赁物业的公平值减少2,270万港元[18] - 公司证券投资及买卖录得溢利1,020万港元，其中包括按公平值列入损益账的金融资产公平值增加1,000万港元[18] - 公司持有银行结存及现金共27,022,281港元，初始存款期多於三个月的银行存款为15,380,975港元[19] - 公司股东资金总额为3.254亿港元，负债与资本比率为6.5%[20] - 公司于2021年3月31日的资本承担为815,046港元[22] - 公司配售股份所得款项净额为1,270万港元，拟用于一般营运资金[25] - 公司按公平值列入损益账的金融资产市值为约2900万港元，较2020年的2360万港元增长22.88%[27] - 公司持有的投资组合包括29种香港上市及1种新加坡上市的股本证券，较2020年的13种香港上市及1种新加坡上市的股本证券有所增加[27] - 公司于2021年3月31日无单一投资占集团总资产5%或以上[27] - 公司于2021年3月22日完成配售事项，配售122,142,135股股份，所得款项总额为1290万港元，净额约为1270万港元[43][44] - 配售股份的配售价为每股0.106港元，较2021年3月1日收市价折让约16.54%[43] - 配售事项所得款项净额拟用作公司的一般营运资金[44] - 公司于2021年度未建议派发末期股息[35] - 公司于2021年3月31日无可供分派储备[37] 环境、社会及管治 - 公司实施政策以节约资源、节省能源及减少废物，致力于环境可持续性[31] - 公司氮氧化物 (NOx) 排放量从1.471千克减少至0.52千克，同比下降64.63%[103] - 公司硫氧化物 (SOx) 排放量从0.011千克减少至0千克，同比下降100%[103] - 公司可吸入悬浮粒子 (RSP) 排放量从1千克减少至0千克[103] - 公司通过更换更节能的小型拖拉机并采取多项节能措施，控制排放[102] - 公司教導及鼓勵員工將閒置的電子設備關閉，並在下班後關閉空調及照明系統[102] - 公司致力於減少無害廢棄物數量，並進一步保護環境[102] - 公司強調可持續發展在營運策略中的重要性，並致力於順應變遷[97] - 公司通過多種方式積極與主要持份者群組接觸，確保有效傳達目標及進展[95] - 公司歡迎持份者對其環境、社會及管治方針及表現提出反饋[90] - NOx-SOx及RSP的排放总量分别为0.52千克、0千克及0千克，与上一报告期相比分别减少64.63%和100%[104] - 酒店在报告期内共产生755.37吨碳排放，主要来自二氧化碳、甲烷及一氧化二氮[104] - 温室气体排放总量从829.261吨二氧化碳当量减少至755.37吨，降幅为8.91%[108] - 液化石油气耗量从7,879.50千克减少至2,709.20千克，降幅为65.62%[115] - 耗电量从1,581,222.00千瓦时减少至1,461,123.00千瓦时，降幅为7.60%[115] - 能源总耗量从1,587.66兆瓦时减少至1,467.57兆瓦时，降幅为9.09%[115] - 耗水量从22,862.00立方米增加至24,233.00立方米，增幅为6.00%[115] - 酒店在报告期内使用及弃置的纸张共产生1.12吨碳排放，较去年增加0.70吨[118] - 酒店已回收纸张30千克，并采取措施减少纸张浪费[118] - 酒店开发了一套系统以记录有害废弃物及废纸的产生及循环再造[120] - 酒店在报告期内产生的无害废弃物中，日常办公室运作使用纸张234.31千克，较去年的152千克有所增加[125] - 酒店已采取措施减少有害废弃物的产生，包括安装隔油池处理厨房油粒及其他杂质，并定期清洁相关处理设施[124] - 酒店计划设计和实施更有效的废弃物管理系统，以更环保的方式使用资源，并确保遵守相关法定及合约标准[128] - 酒店已采纳环境政策，重点包括在日常运营中采纳环保惯例，并将该政策告知主要持分者[129] - 酒店为全职雇员提供全面的医疗保险，包括医疗、手术、住院及雇员赔偿保险[137] - 酒店在报告期内未发生任何违反香港健康与安全法例及法规的情况，且无雇员受伤个案[138] - 酒店定期进行安全事故演习，如报告期内的火警演习，以提升意外发生时的反应意识和警觉性[137] - 酒店计划研究聘请专业急救导师，向雇员提供培训课程，以预防日常运营中的工伤[138] - 公司员工总培训时数为1,352小时，平均每位员工培训时数为52小时[142] - 男性员工完成780小时培训，女性员工完成572小时培训[142] - 中級管理層完成416小时培训，前線及其他僱員完成936小时培训[142] - 公司计划在未来几年增加员工培训，以确保员工及酒店的全方位发展[142] - 公司严格遵守香港《僱傭條例》及其他合法僱傭规定，杜绝任何非法雇佣行为[143] - 公司采用本地采购策略，向长洲的本地鱼类采购商采购海鲜，以减少碳足迹[148] - 公司与网上旅游代理合作，利用网上平台销售及营销酒店[149] - 公司制定绩效考核制度，每半年对员工进行一次表现评估[152] - 公司严格遵守《个人资料（私隐）条例》，确保客户个人资料的安全[154] - 公司要求员工设置个人密码，防止未经授权的信息访问[156] - 公司严格遵守香港《防止贿赂条例》及《打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集条例》，报告期内未发现重大违规行为[162] - 公司向长洲社区及文化活动捐款约5,500港元，支持新春嘉年华、太平清醮等活动[167] - 公司在COVID-19疫情期间协助派发口罩并支持社区检测中心，提升卫生标准以保障宾客安全[168] - 公司为23名本地居民提供就业机会，占员工总数的88.5%，间接减少碳足迹[171] 公司治理 - 公司董事会主席与行政总裁职责由同一人担任，董事会认为现有架构不会损害权力平衡[174] - 公司非执行董事无固定任期，但需在股东周年大会上轮值退任，确保企业管治水平[176] - 董事会由七名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[178] - 本年度共举行四次董事会会议和一次股东大会，所有执行董事和独立非执行董事均全勤出席[181] - 独立核数师收取1,180,000港元作为核数服务费用，25,000港元作为非核数服务费用[187] - 董事会确认本集团综合财务报表的编制符合法定要求和适用的会计准则[190] - 公司未设立内部审核部门，但已成立审核委员会负责审查风险管理和内部监控制度[183] - 公司已就风险管理和内部监控制度的有效性进行检讨，未识别出重大关注事项[183] - 公司已制定内幕消息披露程序，确保及时公布内幕消息[185] - 董事会采纳公开透明的沟通政策，鼓励向公众作出全面披露[186] - 董事会确认所有董事已全面遵守证券交易的操守准则[188] - 审核委员会主席吴永铿及其他成员本年度出席审核委员会会议次数为3/3[190] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅集团财务报表、财务申报制度、风险管理及内部监控制度[192] - 审核委员会于2021年6月30日举行会议，审阅集团本年度的经审核综合业绩初稿[193] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，负责制定全体董事及高级管理人员的薪酬政策及架构[195] - 薪酬委员会于2021年6月30日举行会议，检讨全体董事及高级管理人员的薪酬待遇[195] - 提名委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，负责制定董事会组成事宜并评估独立非执行董事的独立性[196] - 提名委员会于2021年6月30日举行会议，就重选所有退任董事提出推荐建议[199] - 公司于2013年9月采纳董事会成员多元化政策，确保董事会具有才干、经验及背景多元化的均衡组合[200] 员工及培训 - 公司员工人数为70人，与2020年持平[26] - 酒店员工总数从2019/2020年的26人增加到2020/2021年的27人，其中高層員工从4人减少到1人，中層員工从6人增加到8人，一般員工从16人增加到18人[134] - 酒店在报告期内仅有6名雇员离开公司，显示出较低的雇员流失率[135] - 公司员工总培训时数为1,352小时，平均每位员工培训时数为52小时[142] - 男性员工完成780小时培训，女性员工完成572小时培训[142] - 中級管理層完成416小时培训，前線及其他僱員完成936小时培训[142] - 公司计划在未来几年增加员工培训，以确保员工及酒店的全方位发展[142] - 公司严格遵守香港《僱傭條例》及其他合法僱傭规定，杜绝任何非法雇佣行为[143] - 公司制定绩效考核制度，每半年对员工进行一次表现评估[152] 客户与供应商 - 公司最大供应商占本年度总采购额的22%，五大供应商合计占85%[77] - 公司最大客户占本年度总销售额的49%，五大客户合计占77%[78] - 公司确认客户、供应商及雇员对长期业务发展的重要性，并致力于维持紧密关系[31][32] 慈善与社会责任 - 公司本年度慈善及其他捐赠金额为5,500港元，较2020年的101,500港元大幅减少[76] - 公司向长洲社区及文化活动捐款约5,500港元，支持新春嘉年华、太平清醮等活动[167] - 公司在COVID-19疫情期间协助派发口罩并支持社区检测中心，提升卫生标准以保障宾客安全[168] 其他 - 公司于2016年9月2日终止旧购股权计划并采纳新购股权计划，期限为10年[55] - 公司尚未行使的购股权包括旧计划及新计划项下的64,370,000股相关股份，占当日已发行股份约8.78%[61] - 本年度内公司未有购股权获授出、行使、注销或失效[59] - 公司董事及雇员持有的购股权变动情况显示，截至2021年3月31日，持有购股权总数与年初相比未有变化[57] - 公司已为董事及高级人员安排适当的责任保险保障，该保障在本年度内生效并保持有效[69] - 公司未有订立任何令董事可通过购买股份或债权证而获利的安排[62] - 公司未有订立任何股票挂钩协议，导致公司须发行股份[63] - 公司董事或相关人员在竞争业务中未有拥有权益[64] - 公司未有与董事或相关实体达成重大交易、安排或合约[65] - 公司董事与公司或其附属公司未有订立不可终止的服务合约[66] - 公司保持上市规则指定的公众持股量，即公众持股量至少为已发行股份的25%[82]