屯门合营项目 - 集团持有屯门合营项目50%股份[2] - 屯门合营项目由六幢住宅大楼组成，提供约1635伙单位[2] - 屯门合营项目总楼面面积约66.3万平方呎[2] - 屯门合营项目预期于2022年建成[2] - 屯门项目由六幢住宅大楼组成，提供约1635伙单位，预计2022年建成[67] 公司管理层 - 林高演博士为公司主席，具备逾45年银行及地产发展经验[16] - 李宁先生为公司执行董事，持有理学学士及工商管理硕士学位[17] - 欧肇基先生为公司非执行董事，拥有逾32年本地及国际银行业务经验[22] - 刘壬泉先生为公司非执行董事，具备逾45年银行、财务及投资经验[23] - 何志盛博士于1981年加入公司，1996年出任集团总经理，有超38年渡轮业务经验[41] 公司基本信息 - 公司核数师为毕马威会计师事务所[10] - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为50[10] - 公司主要从事投资控股，附属公司主要从事地产发展、投资、渡轮、船厂及相关业务及证券投资[90] 2018年财务数据 - 2018年公司收益为10.89亿港元，较2017年（重报）的4.48亿港元增长143.1%[46] - 2018年股东应占溢利为3.45亿港元，较2017年（重报）的3.11亿港元增长10.9%[46] - 2018年股息为1.35亿港元，与2017年持平[46] - 2018年股东权益为61.3亿港元，较2017年的59.67亿港元增长2.7%[46] - 2018年基本每股盈利为0.97港元，较2017年的0.87港元增长11.5%[46] - 2018年每股股息为38.0港仙，与2017年持平[46] - 2018年溢利派息比率为2.6倍，较2017年的2.3倍增长13.0%[46] - 2018年权益报酬率为5.6%，较2017年的5.2%增长7.7%[46] - 2018年每股资产净值为17.2港元，较2017年的16.7港元增长3.0%[46] - 2018年税后综合溢利约为3.45亿港元，较2017年增加11%，每股盈利为0.97港元[59] - 2018年出售住宅单位及车位溢利共2.38亿港元，“海柏汇”住宅单位年底全售罄[62] - 2018年商铺毛租金收入约9900万港元，“港湾豪庭”及“逸峯广场”出租率分别为99%和91%[67] - 2018年渡轮、船厂及相关业务经营溢利840万港元，较去年下降72%[67] - 2018年证券投资溢利1700万港元，较去年下降81%[67] - 2018年集团收益约为10.89亿港元，较去年增加143%，主要因出售“海柏汇”住宅单位[80] - 2018年12月31日集团无借贷，未陈述银行债项相对集团股东权益比例计算的资本与负债比率[81] - 2018年12月31日集团股东权益约为61.3亿港元，较去年轻微上升约2.7%，主要因确认物业销售收入等[83] - 2018年12月31日集团员工数目约220人（2017年约210人），本年度雇员总成本约为1.01亿港元[83] - 2018年12月31日集团流动资产约为24.18亿港元，流动负债约为1.8亿港元，流动资金比率增至13.4倍[84] - 2018年12月31日，林高演博士持有公司股份150,000股，占已发行股份总数0.04%[128] - 2018年12月31日，何厚鏘先生持有公司股份3,313,950股，占已发行股份总数0.93%[128] - 2018年12月31日，李兆基博士持有公司股份119,816,310股，占已发行股份总数33.63%[128] - 2018年12月31日，李宁先生持有公司股份119,017,090股，占已发行股份总数33.41%[128] - 2018年12月31日，王敏刚先生持有公司股份1,051,000股，占已发行股份总数0.29%[128] - 2018年12月31日，恒基兆业地产有限公司持有公司股份119,017,090股，占已发行股份总数33.41%[139] - 2018年12月31日，Wiselin Investment Limited持有公司股份48,817,090股，占已发行股份总数13.70%[139] - 2018年12月31日，Graf Investment Limited持有公司股份23,400,000股，占已发行股份总数6.57%[139] - 2018年12月31日，Mount Sherpa Limited持有公司股份23,400,000股，占已发行股份总数6.57%[139] - 2018年12月31日，Paillard Investment Limited持有公司股份23,400,000股，占已发行股份总数6.57%[139] - 股东应占溢利（除股息前）3.44643亿港元转拨至储备金，2017年为3.11125亿港元[148] 2018 - 2019年股息分配 - 中期股息每股港币十仙，已在2018年9月27日派发[107] - 董事会建议派发末期股息每股港币二角八仙，待2019年股东周年大会批准后，将于2019年6月18日或前后发放[107] - 董事会建议派发2018年末期股息每股0.28港元，全年合共派息0.38港元[60] 土地项目与投资 - 2018年6月以10.292亿港元投得深水埗土地，预计2022年底完成项目[67] - 为收购屯门市地段第547号土地，集团支付地价27.088亿港元及相关专业费用[161] - 合营公司就开发土地订立30亿港元定期贷款融资协议，公司按50%作出企业担保[162] 经济预测与业务展望 - 预计2019年国内经济中后明显改善，香港经济增长3.2%，住宅均价下调幅度有限[71][72] - 2019年主要收入来自商场租金，预期溢利较2018年少[73] 集团运营与管理 - 集团业务审视、未来发展、主要风险及金融风险管理等内容分别载于年报不同章节[91] - 集团致力于将可持续发展元素融入日常运作，采取多项环保措施[93] - 集团秉持高商业操守，定期与雇员、客户及供应商沟通并回应需求[98] - 最大供应商占集团总购货额的21.9%，首五大供应商总和占42.3%[103] - 首五大客户占集团收益比率不足30%[103] - 集团为雇员提供支持性工作环境，遵守反歧视和保障隐私法规，提供培训课程[99] - 集团为客户提供优质服务，采用ISO 9001:2015质量管理体系，遵守相关法律[100] - 集团年内慈善捐款额为港币28,070元，2017年为港币5,880元[107] 董事相关安排 - 李宁先生、欧肇基先生及黄汝璞女士将在2019年股东周年大会上轮值告退，符合资格并愿竞选连任[107] - 独立非执行董事黄汝瑛女士服务超九年，重选须以独立决议案形式在2019年股东周年大会审议通过[107] - 公司收到各独立非执行董事根据《上市规则》第3.13条作出的年度独立性确认书，认为均具独立性[107] 关联交易 - 2015年10月30日，公司与恒基物业代理订立通州街销售管理协议，委任其为销售经理，任期三年，截至2018年12月31日止年度，销售费用为物业销售收益的千分之五，上限20万港元[173] - 2017年6月23日，公司与Citistore签订续约通知书A，租期1年；续约通知书B，租期3年，截至2018年12月31日止期间，两通知书费用年度上限1130万港元[173] - 2018年6月22日，公司与Citistore签订2018年续约通知书A，租期2年，截至2018年12月31日止年度，两通知书费用修订年度上限1500万港元[178] - 公司独立非执行董事确认2018年度持续关连交易在日常业务范围，按一般商业条款订立，符合股东利益[179] - 公司核数师已就2018年度持续关连交易发出无保留函件，公司已向港交所提供副本[179] - 公司核数师确认2018年度持续关连交易获董事会或委员会批准，遵守协议且未超上限[180] 核数师相关 - 公司将在2019年股东周年大会提议案，续聘毕马威为核数师[188] 审核委员会工作 - 审核委员会已审核公司2018年度已审核财务报表，并讨论核数、内控及财务报告事宜[189] 公众持股与企业管治 - 报告日公司已维持所需公众持股量[190] - 董事会认为公司2018年度遵守港交所《企业管治守则》，将不时检讨更新管治常规[195] 董事会职责与运作 - 董事会负责审议集团策略、业务及投资计划等重大事项，保留功能由《组织章程细则》赋予，必要时会转授给管理层[196] - 董事会成立审核、薪酬及提名委员会协助履行职能，各委员会获转授特定职责[197] - 董事会每年定期举行四次会议，有需要时举行额外会议，可通过传阅书面决议案寻求批准[197] - 董事以电子方式（包括电话会议）出席可计作现场出席董事会会议，公司秘书应出席全部定期及额外会议[197] - 年内主席与全体非执行董事（包括独立非执行董事）举行会议，全体董事按月获提供集团管理资料更新[197] 集团联属公司财务状况 - 截至2018年12月31日，集团联属公司合并财务状况表显示，非流动资产1.2443亿港元，应占权益6222万港元；流动资产29.10483亿港元，应占权益14.55241亿港元等[163] 服务酬金与费用上限 - 截至2018年12月31日，恒代提供服务酬金总额年度上限为150万港元[169] - 截至2018年12月31日，恒建或公司任何关连人士所有工程的建筑成本及5%费用总额年度上限为97万港元[169] 集团财务资助 - 集团给予合营公司顺成企业有限公司财务资助及担保，应占权益50%，贷款金额13.90804亿港元，融资担保15亿港元，总财务资助28.90804亿港元[156][157] 合营公司股份抵押 - 2018年12月31日合营公司股份已抵押予银行以提供贷款融资，详情列于年报附注[84]