公司组织架构与人员信息 - 公司执行董事会成员有林高演博士、李宁先生[6] - 公司非执行董事会成员有欧肇基先生、刘壬泉先生、李兆基博士[6] - 公司独立非执行董事会成员有何厚鏘先生、黄汝璞女士、胡昌先生[6] - 公司集团总经理为何志盛博士，公司秘书为袁伟权先生[6] - 林高演博士具备逾四十六年银行及地产发展经验，于1986年7月1日被委任为公司主席[9] - 李宁先生持有Babson College理学士及南加州大学工商管理硕士学位，于1989年10月20日被委任为公司执行董事[11] - 欧肇基先生拥有逾32年本地及国际银行业务经验，于2005年1月17日获委任为公司独立非执行董事，同年11月7日调职为非执行董事[14] - 刘壬泉先生具备逾50年银行、财务及投资经验，于1988年5月5日被委任为公司非执行董事[15] - 李兆基博士91岁，1981年12月15日被委任为公司非执行董事，参与香港地产发展超60年[18] - 何厚鏘先生64岁，1995年3月28日被委任为公司独立非执行董事，有超28年管理及地产发展经验[20] - 黄汝璞女士71岁，2008年5月8日被委任为公司独立非执行董事，曾负责罗兵咸永道中国大陆业务发展[23] - 胡昌先生69岁，2005年1月17日被委任为公司独立非执行董事，担任多个商会荣誉会长[24] - 何志盛博士63岁，1981年加入公司，1996年出任集团总经理，有超39年渡轮业务经验[30] - 梁树强先生58岁，1992年加入公司，任稽核部经理，有超30年会计、核数及管理保证经验[31] - 黄锦全先生51岁，1995年加入公司，2013年9月起任财务及会计部副总经理，有超20年相关工作经验[32] - 袁伟权先生61岁，2005年1月加入公司，4月1日出任公司秘书，有超20年相关工作经验[33] - 前非执行董事王敏刚任职至2019年3月11日[171][172][197] - 非执行董事李兆基因年事已高，将于2020年5月29日股东大会结束后退任[58][97][173][174][175][197] - 林高演博士、刘壬泉先生及李兆基博士将在2020年股东周年大会上轮值告退，李兆基博士因年事已高不再膺选连任，将于2020年5月29日股东大会结束后退任[97] - 董事履历详情载于年报第3页至第6页“董事及高层管理人员简介”[179] - 董事名单与角色和职能可在公司网站及港交所网站查阅[179] - 董事及高层管理人员履历详情载于年报第3页至第7页的董事及高层管理人员简介内[98] - 董事及行政总裁之薪酬详情载列于财务报表附注7[99] 公司基本信息 - 文档为香港小轮（集团）有限公司2019年年报[21][25][34] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[6] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司等多家银行[6] - 公司主要从事投资控股，附属公司主要从事地产发展、投资、渡轮、船厂及相关业务及证券投资[73] 公司财务状况 - 文档提及集团收益和股东应占溢利，但未给出具体数据[36] - 2019年公司收益2.99亿港元，较2018年的10.89亿港元减少72.5%；股东应占溢利1.36亿港元，较2018年的3.45亿港元减少60.6%[37] - 2019年基本每股盈利0.38港元，较2018年的0.97港元减少60.8%；溢利派息比率为1.0倍，较2018年的2.6倍减少61.5%；权益报酬率为2.2%，较2018年的5.6%减少60.7%[37] - 董事会建议派发2019年末期股息每股0.28港元，全年共派息0.38港元[46] - 2019年公司溢利主要来自商铺及商场租金收入，商铺毛租金收入约1.04亿港元[45][50] - 2019年底“城中汇”商铺全部租出，“亮贤居”“嘉贤居”“港湾豪庭”“逸峯广场”出租率分别为95%、91%、87%、89%[50] - 2019年出售车位溢利约1900万港元[50] - 2019年渡轮、船厂及相关业务亏损500万港元，证券投资录得溢利1300万港元[54][55] - 2019年公司收益约为2.99亿港元，较去年减少73%，主要因年内无住宅单位出售[66] - 2019年12月31日，集团员工数目约210人，2018年约220人，本年度雇员总成本约为9300万港元[64] - 2019年12月31日，集团股东权益较去年轻微上升约0.1%，至约61.33亿港元[67] - 2019年12月31日，集团流动资产约为24.81亿港元，流动负债约为1.8亿港元，流动资金比率增至13.8倍[67] - 2019年股东应占溢利（除股息前）1.36416亿港元转拨至储备金，2018年为3.44643亿港元[125] - 截至2019年12月31日止年度，公司未订立任何股票挂钩协议[126] - 年内，公司及其附属公司未购买、出售或赎回任何本公司上市证券[129] - 本年度内，公司或其附属公司未参与使董事等人员获利益的股份等购买安排[132] - 2019年12月31日，集团给予合营公司顺成企业有限公司贷款13.91012亿港元、担保15亿港元，总财务资助28.91012亿港元[134][135] - 合营公司土地地价为27.088亿港元，集团按50%股本权益比例提供贷款融资[138] - 2019年12月31日，集团应占合营公司非流动资产权益为573.2万港元、流动资产权益为15.26504亿港元等[139] - 2019年中期股息每股港币十仙，与2018年相同；建议派发末期股息每股港币二角八仙，与2018年相同[91] - 2019年慈善捐款为港币2,930元，2018年为港币28,070元[92] 公司业务项目 - 屯门市地段第547号合营项目预计2022年分期建成，提供约1782伙单位，总面积约66.3062万平方呎[51] - 深水埗桂林街╱通州街重建项目预计2023年完成，集团将取得约9.7845万平方呎住宅面积[52] - 屯门及桂林街/通州街住宅项目预计分别于2020年及2021年分阶段出售[58] 市场环境与影响 - 2019年香港经济受内外因素打击，第二季下跌0.5%，第三季下跌3.2%，失业率达3.4%[47] - 集团预计疫情对2020年所有业务均有不良影响，对洋紫荆维港游业务尤为严重[58] - 香港政府成立300亿港元防疫抗疫基金，推出超1200亿港元逆周期纾困措施[58] 公司运营相关 - 最大供应商占公司总购货额的47.7%，首五大供应商总和占61.6%[89] - 公司首五大客户占公司收益比率不足30%[89] 公司社会责任与合规 - 自2011年起为两家燃料用量较高的附属公司进行碳审计[76] - 2020年开始在危险品车辆渡轮服务的渡轮上采用0.001%含硫量的柴油[77] - 2019年引进“智能清洗器”，减少传统清洁剂在船厂的使用量[81] - 公司渡轮、船厂及洋紫荆维港游业务采用ISO 9001:2015质量管理体系[84] - 洋紫荆维港游官方网站资料收集声明从被动同意改为主动同意[84] - 2019年公司在香港无违反相关重大法律及规例[88] 董事权益与保障 - 截至2019年12月31日，林高演博士个人权益股份数量为150,000，占已发行股份总数约0.04%；何厚鏘先生个人权益股份数量为3,313,950，占比0.93%；李兆基博士总权益股份数量为119,816,310，占比33.63%；李宁先生总权益股份数量为119,017,090，占比33.41%[109] - 李兆基博士被视为持有2OK Company Limited 5股股份及维宏有限公司70股股份[108][110][114][115] - 李宁先生被视为持有2OK Company Limited 5股股份及维宏有限公司70股股份[109][110][115][116] - 拟于2020股东周年大会上膺选连任之董事，无公司一年內不作赔偿（法定赔偿除外）则不能终止之服务合约[101] - 各董事或公司其他高级管理人员有权获公司资产作弥偿保证，公司已安排针对董事及高级管理人员潜在法律诉讼的保险保障[102] - 除“关连交易”披露外，公司或其控股、附属等同集团公司在年结或年内无令公司董事享有重大权益之重要交易、安排或合约[100] - 2019年12月31日，恒基兆業地產有限公司等主要股东分别持有119,017,090股，占已发行股份总数约33.41%；李兆基博士持有119,816,310股，占比约33.63%[119] - 李兆基博士和李宁先生被视为拥有公司已发行股份总数的重大利益[177] - 何厚鏘间接拥有Wealth Team全部已发行股本权益的9.9%，董事会认为其独立性不受影响[185] - 全体独立非执行董事符合独立性评估指引，董事会未发现其独立性受损事项[186] - 各董事获全面入职资料，公司鼓励其参加专业发展课程和讲座[187] - 2019年各董事接受了出席研讨会及论坛、阅读相关资料等培训[187] - 公司为董事及高级职员安排了适当的责任保险保障[191] 关联交易与合规 - 公司与关联人士达成的交易详情载于财务报表附注28[142] - 2017 - 2020年公司与Citistore等签订租赁续约通知，2019年相关费用年度上限为港币15000000元[143] - 独立非执行董事确认2019年持续关连交易在日常业务范围、按一般商业条款订立且符合股东利益[145] - 核数师对公司持续关连交易作出汇报并发出无保留函件[145] - 公司已依照《上市规则》维持所需的公众持股量[145] 公司治理与政策 - 公司截至2019年12月31日止年度遵守《企业管治守则》，董事会将不时检讨更新[147] - 董事会负责审议集团策略、业务等重大事宜，必要时会将功能授予管理层[148] - 董事会每年定期举行四次会议，必要时举行额外会议[149] - 董事会包括八名董事，其中执行董事两名，非执行董事三名，独立非执行董事三名[153] - 董事会于2013年8月批准并采纳董事会成员多元化政策，2018年12月修订该政策[163][164] - 提名委员会考虑性别、年龄、专业经验及种族等可计量目标实行多元化政策[166] - 提名政策于2018年12月获批采纳，用于物色及评估董事候选人，2019年无候选人被提名[182] - 每届股东大会上，当时三分之一董事须轮值退任，最少每三年一次[182] - 公司主席和集团总经理由两人担任，职责明确且相互制衡[182] - 董事会至少有三名独立非执行董事，占成员人数三分之一[182] - 全体非执行董事任期至2022年12月31日，符合资格重新委任、轮值退任及膺选连任[182] - 董事会成员多元化政策载于公司网站(www.hkf.com) [177] 董事会辖下委员会 - 公司成立审核、薪酬、提名三个董事会辖下委员会监管特定事务[192] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行两次会议[193][194] - 审核委员会职责包括审阅业绩、监督财务报告、与外聘核数师讨论等[193] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和两名执行董事组成，年内举行一次会议[197] - 薪酬委员会负责公司董事及高层管理人员薪酬政策及架构等事宜[197] - 提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成[197] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构、物色董事人选等[197] - 审核委员会和提名委员会职权范围于2018年12月修订获董事会批准[193][197]