财务表现 - 公司2019年收入为178,301千港元，同比下降8.1%[15] - 公司2019年毛利为78,657千港元，同比增长7.0%[15] - 公司2019年净亏损为10,629千港元，同比减少60.7%[15] - 公司2019年总资产为320,076千港元，同比下降13.1%[15] - 公司2019年总负债为83,818千港元，同比下降49.3%[15] - 公司2019年银行及现金结余为121,644千港元，同比下降21.8%[15] - 公司2019年流动比率为2.47，同比上升87.1%[15] - 公司2019年每股亏损为0.71港仙，同比减少60.6%[15] - 公司2019年资本负债比率不适用，2018年为6.7%[15] - 公司2019年来自持续经营业务的收入为178,301千港元，较2018年的194,109千港元减少15,808千港元，降幅为8.1%[25] - 公司2019年持续经营业务的年度亏损为3,189千港元，较2018年的13,094千港元有所改善[18] - 公司2019年总资产为320,076千港元，较2018年的368,498千港元减少13.1%[22] - 公司2019年非流动负债为19,978千港元，较2018年的20,322千港元略有下降[22] - 公司2019年流动负债为63,840千港元，较2018年的144,837千港元大幅减少55.9%[22] - 公司2019年资产净值为236,258千港元，较2018年的203,339千港元增长16.2%[22] - 公司2019年公司拥有人应占持续经营业务亏损净额减少至10,629,000港元，较2018年减少16,389,000港元[38] - 截至2019年12月31日，公司银行及现金结余总额为126,402,000港元，较2018年的162,956,000港元有所下降[51] - 公司资本负债比率在2019年降至零，2018年为6.7%[51] - 公司流动比率从2018年的1.32提升至2019年的2.47[51] 煤炭开采业务 - 公司2019年煤炭开采业务的分部溢利为17,471千港元，较2018年的32,758千港元减少，主要由于煤炭销售数量减少和平均售价下跌[26] - 公司2019年煤炭开采业务生产1,200,000吨煤炭，与2018年持平，但销售量从1,500,000吨减少至1,200,000吨[26] - 公司2019年煤炭开采业务的物业、厂房及设备减值亏损为11,265千港元，无形资产减值亏损为2,840千港元[26] - 公司2019年与一家煤炭批发经销商签订为期一年的煤炭供应合约，包销不少于50%的总煤炭产出量[27] - 煤炭开采业务在2019年录得减值亏损总额约14,105,000港元，其中物业、厂房及设备减值亏损约11,265,000港元，无形资产减值亏损约2,840,000港元[30] - 2019年煤炭平均售价较2018年下跌，导致煤炭现金生产单位的现金流量预测假设调整[30] - 2019年煤炭开采业务的销售及分销开支为5,128,000港元，较2018年减少1,247,000港元，主要由于煤炭运输物流成本下降[35] - 公司2019年煤炭开采业务的分部溢利减少约15,287,000港元[38] - 公司煤炭相关业务以内蒙古为基地，该地区拥有中国最丰富的褐煤储备之一[132] - 公司环境、社会及管治报告主要集中在中国内蒙古矿场的煤炭开采业务[135] - 公司在中国内蒙古的煤炭开采过程中消耗了179,985吨水，较2018年的154,000吨有所增加[194] - 生产每吨煤炭的耗水量为0.15吨，较2018年的0.13吨有所上升[194] - 公司采用地下井工开采法，报告期内未发现明显地表塌陷[197] - 公司严格遵守政府规定的煤炭提取回收率，禁止任何降低回收率的开采活动[198] - 公司在经营矿区内进行绿化，植被成活率达到政府要求[197] 业务扩展与多元化 - 公司在2019年底成立合资公司，进军环保轮胎回收市场[12] - 公司计划多元化业务组合，扩展至高增长领域，以应对经济环境的不确定性[61] - 公司于2019年12月成立合资公司青岛星华，持股51%，计划发展环保轮胎回收厂房[55] 成本与开支 - 2019年行政开支为62,985,000港元，较2018年增加9,109,000港元，主要由于员工成本、商务差旅及专业费用增加[36] - 公司2019年员工成本为69,510,000港元，较2018年的87,613,000港元有所下降[60] - 公司2019年已悉数偿还前执行董事的贷款，导致财务成本下降[37] - 公司2019年偿还了徐斌先生提供的贷款，包括应计利息约13,653,000港元[43] - 公司2019年偿还了北京国传新能源开发有限公司的人民币12,000,000元贷款[44] - 公司于2017年通过配售1,000,000,000股新股份筹集了110,000,000港元，净额为106,800,000港元，主要用于煤炭开采业务、褐煤提质业务及一般营运资金[47] 环境与社会责任 - 公司致力于减少煤炭开采业务中的煤尘、污水和噪音排放，并采取措施遵守相关环境保护法律法规[157] - 公司制定了粉尘控制政策，旨在减少矿区和煤炭运输道路上的粉尘量[158] - 公司定期监控煤炭生产活动，确保符合国家标准，包括噪音、水、粉尘和生态恢复的监测[156] - 公司实施环境管理计划，以提升资源再生效率和清洁煤炭产量，同时提高经营效率和盈利能力[156] - 公司管理团队负责确保环境计划和报告及时执行，并向有关当局提交必要的许可证和批准[156] - 公司通过环境政策减少对环境的潜在不利影响，并保存来自运营和活动的天然资源[151] - 公司对环境的承诺集中在减少排放物、有效使用能源及水资源以及生态环境保护[152] - 公司通过重要性矩阵识别出对持份者和公司具有高重要性的问题，包括温室气体排放、能源消耗和水资源消耗[147][148] - 公司欢迎持份者通过多种方式提出关于可持续发展事宜的查询或意见[153] - 公司致力于完善现有政策、加强与持份者的沟通、提升持份者价值及实现共赢[153] - 公司主要空气污染物排放数据：氮氧化物 (NOx) 156.7千克，硫氧化物 (SOx) 5.9千克，悬浮微粒 (PM) 11.3千克[163] - 温室气体排放总量：2019年为10,688.3吨，较2018年的12,632.3吨有所下降[165] - 温室气体排放密度（按每名雇员计算）：2019年为23.1吨/雇员，较2018年的28.1吨/雇员有所下降[165] - 公司电力消耗：2019年为12,246兆瓦时，较2018年的12,960兆瓦时有所下降[193] - 电力消耗密度（按每吨煤炭计算）：2019年为10.2千瓦时/吨，较2018年的10.8千瓦时/吨有所下降[193] - 公司产生约108.6吨无害废弃物[175] - 公司采用多种措施控制粉尘排放，包括建造储存设施、洒水系统、设置特制铁丝网等[160] - 公司通过外购电力取代锅炉供电，减少对环境有害的锅炉灰渣产生[173] - 公司实施噪音管理计划，包括安装噪音控制处理设施、定期维修机器等[172] - 公司通过污水处理后用于洒水降尘、灌溉或发电厂等方面，符合《污水综合排放标准》[174] 公司治理 - 公司目前尚未有主席或行政总裁，业务职责由执行董事及高级管理层处理[76] - 公司自2020年1月22日起已符合上市规则第3.10(1)条，董事会拥有至少三名独立非执行董事[77] - 公司自2020年1月22日起已符合上市规则第3.21条，审核委员会由至少三名成员组成[77] - 公司自2020年1月22日起已符合上市规则第3.25条，薪酬委员会大部分成员为独立非执行董事并由独立非执行董事出任主席[77] - 公司董事会负责公司策略、年度及中期业绩、继任规划、风险管理等重大事宜[80] - 公司管理层负责编制年度及中期财务报表、执行业务策略及董事会采纳的措施[80] - 公司已采纳标准守则作为规管董事进行证券交易的规定标准[78] - 公司全体董事确认在2019年度内遵守标准守则所载的规定标准[78] - 董事会成员包括两名执行董事和三名独立非执行董事，全体董事均具备足够经验以有效执行职务[81] - 独立非执行董事郭志成、畅学军和何敏先生均确认其独立性，并认为每位均为独立人士[82] - 董事会成员在2019年定期董事会会议和股东周年大会的出席率均为100%[85] - 薪酬委员会在2019年举行两次会议，讨论并检阅董事及高级管理层的薪酬政策和架构[95] - 薪酬委员会成员黄少儒、畅学军和吴映吉先生在2019年的会议出席率均为100%[96] - 提名委员会负责审阅董事会架构、人数及组成，并评估独立非执行董事的独立性[102] - 公司已采纳董事提名政策，确保董事会在技能、经验和成员多元化方面的平衡[103] - 提名委员会在2019年举行了一次会议，主要检讨董事会架构、人数及组成，并评估独立非执行董事的独立性[105] - 审核委员会在2019年举行了三次会议，审阅了中期及年度财务业绩、财务申报及合规程序、内部监控及风险管理制度[110] - 2019年独立核数师收取的核数服务费用为1,300,000港元，非核数服务费用为150,000港元[115] - 董事会成员中，40%具有会计或财务背景，20%具有工商管理背景，20%具有电机及电子工程背景，20%具有法律背景[118] - 董事会成员中，100%为男性，年龄分布为36-40岁20%，41-45岁20%，46-50岁40%，56-60岁20%[118] - 董事会成员中，40%服务年资为1-5年，40%为6-10年，20%为11-15年[118] - 高级管理人员中，1人薪酬在1,000,001港元至1,500,000港元之间，1人薪酬在1,500,001港元至2,000,000港元之间[119] - 公司秘书在2019年接受了不少于15小时的专业培训[114] - 董事会在2019年履行了企业管治守则第A.6.5条项下的持续职业发展计划[113] - 董事会采纳了多元化政策，确保董事会成员具备适用于公司业务要求的技巧、经验及思维多元化[116] - 公司未设立内部审核部门，认为委聘外聘独立专业公司执行内部审核职能更具成本效益[123] - 公司董事会未建议就截至2019年12月31日止年度派发末期股息[127] - 公司股东可持有不少于缴足股本十分之一(1/10)的股份要求召开股东特别大会[128] - 公司已制定披露机制，确保内幕消息及时公布并严格保密直至董事会批准[124] - 公司董事会全面负责维持稳健及有效的风险管理和内部监控系统[123] - 公司已就识别内幕消息及维持保密制定披露机制[124] 其他 - 由于2019冠状病毒疫情，内蒙古金源里的煤炭生产预计在2020年第二季度开始，总产量可能下降[61] - 公司环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日至2019年12月31日期间[133] - 公司已设立多个持份者渠道，以收集持份者对公司可持续发展表现及未来策略的意见[138]