公司基本信息 - 公司股份代号为00070，买卖单位为10,000股[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为53,925千港元，较2019年的119,807千港元下降55.0%[8][14] - 2020年公司拥有人应占亏损为85,705千港元，每股基本亏损为0.07港元[8] - 2020年公司总资產减总负债为1,216,074千港元，资产净值为1,216,074千港元[10] - 2020年公司拥有人应占权益为1,192,532千港元，非控股权益为23,542千港元[10] - 2020年公司整体亏损81.2百万港元[14] - 公司2020年6月30日止年度亏损净额约为港币8120万元，2019年为溢利净额约港币9160万元；公司拥有人应占年内亏损净额约为港币8570万元，2019年为溢利净额约港币4260万元[28] - 截至2020年6月30日止年度，公司拥有人应占亏损净额约8570万港元（每股亏损约0.07港元），2019年同期应占溢利净额约4260万港元（每股盈利约0.05港元）[37] - 截至2020年6月30日止年度，行政开支约3480万港元，2019年同期约1780万港元[40] - 2020年6月30日，公司流动资产净值约5.707亿港元，2019年同期约2.602亿港元[48] - 2020年6月30日，公司拥有人应占权益总额约11.925亿港元，2019年同期约11.324亿港元[48] 公司资产数据关键指标 - 2020年物业、厂房及设备为473,049千港元，投资物业为138,000千港元[10] - 2020年按公平值计入损益之金融资产为31,492千港元，应收贷款为1,356千港元[10] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年酒店营运以及博彩及娱乐分部的收益分别减少74.7%及70.5%[14] - 2020年公司酒店物业录得65.0百万港元的重大减值亏损，投资物业录得13.0百万港元的公平值亏损[14] - 博彩及娱乐业务赌额佣金收入从2019年约港币7410万元减少约70.6%至2020年约港币2180万元[29] - 2020年6月30日向客户借出的总贷款毛额约为港币4.2亿元，较2019年约港币3.131亿元增加约港币1.069亿元[30] - 截至2020年6月30日止年度产生的利息收益约为港币2390万元，较2019年约港币2060万元增加约港币330万元[30] - 截至2020年6月30日止年度，酒店营运业务除税前亏损约8890万港元，2019年同期除税前溢利约370万港元[34] - 截至2020年6月30日止年度，物业租赁业务除税前亏损约1180万港元，2019年同期除税前溢利约60万港元[37] - 截至2020年6月30日止年度，博彩及娱乐业务收益约2180万港元，较2019年同期减少约5230万港元[40] - 截至2020年6月30日止年度，酒店营运业务收益约630万港元，较2019年同期减少约1850万港元[40] - 截至2020年6月30日止年度，放债业务所得收益约2390万港元，较2019年同期增加约330万港元[40] 公司业务发展策略 - 公司坚守多元化策略，业务包括博彩及娱乐、放债、酒店营运和物业租赁[15][28] - 公司计划将放债业务拓展至个人贷款及商户/消费者金融，引入金融科技提供贷款方案[15] - 公司有意在上海收购商业物业，拓宽收益来源[15] - 公司积极寻求其他收入来源，对酒店营运采取成本控制措施[15] - 公司通过合营协议探求将博彩业务转移至菲律宾的可能性[15] - 公司将继续专注多元化策略，包括加快在菲律宾博彩业务设置等[25] 公司贷款业务情况 - 2020年7月9日，天伟按年利率13厘借出1180万港元贷款，为期12个月，抵押物估值1700万港元[52] - 2020年9月8日，天伟按年利率24厘借出3500万港元贷款，为期1年，抵押物估值5339.8万港元[52] 公司收购相关情况 - 2020年9月22日，公司拟收购Fast Advance已发行股份总数不少于51% [53] 公司索赔及拨备情况 - 2004年9月1日，The Center (49) Limited向公司索赔约330万港元，公司计提拨备159.2万港元，2020年6月30日该索赔终止，拨备回拨[58] 公司人员信息 - 2020年6月30日，集团雇员总数为29人[59] - 连铨洲先生现年45岁，于2012年11月30日及2019年7月24日分别获委任为集团执行董事及董事会主席[61] - Nicholas J. Niglio先生现年73岁，于2007年9月3日获委任为执行董事，2018年8月2日调任为非执行董事[62] - 张一虹先生现年57岁，于2007年6月5日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员[68] - 虞敷荣先生现年52岁，于2005年1月15日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员[68] - 杨凯晴女士现年38岁，于2017年4月1日获委任为独立非执行董事及审核委员会成员[70] - 苏希路女士于2020年5月14日加入公司担任财务总监，6月15日起兼任公司秘书，拥有六年以上审计及会计经验[71] 公司治理相关情况 - 截至2020年6月30日止年度，董事会已采纳联交所上市规则附录十四的企业管治守则及报告所载守则条文[73] - 2019年7月24日，黄旭达先生辞任，连铨洲先生获委任为公司主席兼行政总裁[80][85] - 董事会现由一名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[84] - 非执行董事任期为三年，公司收到独立非执行董事年度独立性确认书[86] - 截至2020年6月30日止财政年度，公司举行十三次董事会会议、一次股东周年大会及一次股东特别大会[92] - 连铨洲先生、苏慧妍女士、Nicholas J. Niglio先生、张一虹先生、虞敷荣先生、杨凯晴女士董事会会议出席率均为100%[92] - 连铨洲先生、苏慧妍女士、张一虹先生股东周年大会出席率为100%，Nicholas J. Niglio先生、虞敷荣先生出席率为0%[92] - 连铨洲先生、苏慧妍女士、虞敷荣先生股东特别大会出席率为100%，Nicholas J. Niglio先生、杨凯晴女士出席率为0%[92] - 截至2020年6月30日止财政年度，审核委员会、薪酬委员会和提名委员会均举行两次会议，各委员会成员出席率均为100%[97][102][104] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，薪酬委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成，提名委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成[96][101][103] - 审核委员会主要负责外聘核数师的委任、续聘及罢免以及审阅集团的中期及年度业绩[96] - 薪酬委员会主要负责审阅及批准以及向董事会建议董事及高级管理人员的薪酬待遇[101] - 提名委员会主要负责审阅董事会的架构、规模及组成以配合公司的企业策略并物色具备合适资格可担任董事的人士[103] - 审核委员会每年至少与外聘核数师开会两次，以讨论审核期间需关注事宜[96] - 集团已建立内部审核功能，内部审核团队负责审阅内部审核计划等工作[118] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定及审阅企业管治政策等多项工作[109] - 2019年7月1日至2020年6月30日所有董事参与合适的持续专业发展活动[123] - 股东持有不少于公司递交请求书日十分之一缴足股本可要求董事召开股东大会[127] - 董事需在请求书送交日期起21天内，在召开发出通知后28天内安排开会[127] - 占全体有表决权股东总表决权最少2.5%的股东或最少50名成员可要求公司发决议通知[130] - 提名董事候选人书面通知最短期限为至少七日[132] - 若在股东大会举行日期前少于10个营业日收到通知，公司需考虑举行续会[132] - 公司将邀外聘核数师代表出席股东周年大会[134] - 董事会拥有向股东宣派和派发股息的唯一绝对酌情权[135] 公司人员薪酬情况 - 苏希路女士截至2020年6月30日止年度薪酬总额介于无至港币1,000,000元[115] - 截至2020年6月30日止年度，公司外聘核数师法定审核服务已付/应付费用为港币850千元，非审核服务为港币450千元，年度核数师薪酬总额为港币1,300千元[117] 公司环境、社会及管治报告相关 - 公司环境、社会及管治报告遵守联交所上市规则附录二十七指引[140] - 报告披露2019年7月1日至2020年6月30日集团业务环境及社会层面表现[141] - 董事会负责集团环境、社会及管治策略和报告，已成立相关工作小组[145] - 集团业务主要涉及香港投资控股、酒店运营、放债、物业租赁及澳门博彩娱乐[142] - 集团为不同持份者设置参与渠道并明确其关注事项[148] - 集团致力恪守高道德标准，按香港及澳门适用法律提供服务[149] - 集团遵守相关法律处理及保存个人资料，报告期无资料私隐违规[154][155] - 集团视诚信为核心价值，报告期无反贪污相关法规不合规事宜[156][157] - 集团制定货品及服务采购指引，严格选择及监控供应商[158] - 集团员工为客户提供上乘服务，推广合法及负责任博彩活动[150] 公司员工结构信息 - 2020年6月30日公司共有29名雇员，其中26人驻香港、3人驻澳门，26名全职、3名兼职，男女比例59:41[162] - 公司雇员中72%为一般员工，28%属于管理层[162] - 工作团队中18%为30岁或以下、41%为31至50岁、41%为50岁以上[162] 公司能源及排放数据 - 报告期内公司旗下酒店总煤气用量为424,800兆焦耳，香港办事处购电约786,410千瓦 时，能量密度为每千港币收益60.38兆焦耳[187] - 报告期内公司办公室用水量约为2,390立方米，用水密度为每千港币收益0.044立方米[187] - 酒店煤气燃烧产生0.01千克硫氧化物和1.71千克氮氧化物[189] - 公司运营中购电及使用煤气产生的直接温室气体排放（范围I）约为22.59吨二氧化碳当量，间接温室气体排放（范围II）约为405.43吨二氧化碳当量[189] 公司合规情况 - 报告期内公司无违反雇佣及劳工常规相关法律法规的事件[173] - 报告期内公司无发现聘请童工或违反强制劳工相关法律法规的情况[177] - 报告期内公司无违反香港或澳门职业健康或安全相关法律法规的情况[183] 公司人员及能源数据对比 - 2020年员工总人数29人，较2019年的33人减少4人[200] - 2020年香港员工26人，较2019年的29人减少3人；澳门员工3人，较2019年的4人减少1人[200] - 2020年31 - 50岁员工12人，较2019年的18人减少6人[200] - 2020年男性员工17人，较2019年的19人减少2人；女性员工12人，较2019年的14人减少2人[200] - 2020年管理层员工8人，较2019年的10人减少2人；一般员工21人，较2019年的23人减少2人[200] - 2020年电力消耗786,410千瓦 时，较2019年的803,514千瓦 时减少17,104千瓦 时[200] - 2020年煤气消耗424,800兆焦耳，较2019年的684,096兆焦耳减少259,296兆焦耳[200] - 2020年能源密度为60.38兆焦耳/港币千元收益，较2019年的29.85兆焦耳/港币千元收益增加30.53兆焦耳/港币千元收益[200] - 2020年水消耗2,390立方米，较2019年的5,236立方米减少2,846立方米[200] - 2020年温室气体排放总量为428.02吨二氧化碳当量，较2019年的450.58吨二氧化碳当量减少22.56吨二氧化碳当量[200] 公司业务占比情况 - 除物业租赁业务外，现有业务分部占集团总营业额超10%[147] 集团人才占比情况 - 集团旗下人才占比41%[161]