收入和利润（同比环比） - 2019年集团营业额为9370万美元，较2018年的1.149亿美元减少2120万美元，降幅18.5%[10] - 2019年公司拥有人应占亏损净额为930万美元，每股亏损0.17美仙；2018年为溢利净额690万美元，每股盈利0.14美仙[10] - 2019年收益为9365.9万美元，2018年为1.14874亿美元[7] - 2019年经营活动所得亏损864.7万美元，2018年溢利138.9万美元[7] - 2019年公司拥有人应占亏损933.4万美元，2018年溢利690.9万美元[7] - 2019年集团收益为9370万美元，较2018年的1.149亿美元减少2120万美元或18.5%[20] - 2019年石墨业务营业额为2840万美元，较2018年的4940万美元减少42.6%[20] - 2019年电子制造服务业务营业额为6480万美元，较去年的6500万美元减少20万美元或0.3%[20] - 2019年文化行业业务确认减值亏损397.5万美元[20] 成本和费用（同比环比） - 置换后生产每吨成品的石墨矿石成本从300美元减至200美元[17] - 2019年审核费用为576千美元，较2018年的385千美元增长49.61%；其他服务费用为14千美元，较2018年的27千美元下降48.15%[158] 各条业务线表现 - 2019年11月，公司全资附属公司GSL与供应商MGL签订置换合约，将5000吨半成品石墨按1:11比例置换成5.5万吨石墨矿石[16] - 公司主要业务为投资控股，集团从事石墨产品生产销售、电子产品制造销售及多媒体和电影制作[56] - 公司首部电影《天马》拍摄完成，但截至2019年12月31日未取得发行批准[60] 管理层讨论和指引 - 公司计划在马达加斯加建立额外石墨生产线，为此决定发行6亿港元10年期零息可换股债券[15] 其他没有覆盖的重要内容 - 2019年英镑兑美元汇率贬值约4.3%[20] - 2019年末现金及现金等价物为1280万美元，2018年末为1440万美元[21] - 2019年末流动资产净额约为3.293亿美元，2018年为3.255亿美元[21] - 2019年末资产负债率为0.3%，2018年为0.01%[21] - 2019年末集团雇员339名，2018年为348名[31] - 公司决定不宣派2019年度股息，2018年也未宣派[34] - 截至2019年12月31日，公司董事及行政人员及其联系人无相关权益或淡仓[43] - 截至2019年12月31日，Zhao Jie持有11.25亿股，股权约18.80%，公司已发行股份共59.85131478亿股[46] - 2019年10月23日，公司名称由南海石油控股有限公司变更为谊砾控股有限公司[48] - 获集团信贷期的客户逾期付款会使集团承受财务风险[63] - 审核委员会由吴丽宝、韩志军及Chai Woon Chew组成，已审阅集团年度业绩[47] - 董事会执行董事为Feng Zhong Yun及张雪，独立非执行董事为韩志军、Chai Woon Chew及吴丽宝[52] - 集团力求遵守相关法律法规，年内无重大违规[66] - 集团重视与关键持份者保持良好关系[67] - 2019年公司未宣派或派付普通股股息，董事会不建议派付2019财年末期股息[74] - 集团物业、厂房及设备从2018年底约2060万美元增加至2019年12月31日约2700万美元[75] - 截至2019年12月31日，集团向五大供应商采购额占总采购额约52.9%，向最大供应商采购额占总采购额约23.8%[82] - 2019年集团向五大客户销售额占总营业额约56.4%，向最大客户销售额占总销售额约18.8%[82] - 2019年12月31日，无尚未行使的购股权[79] - 公司执行董事为Feng Zhong Yun、张雪，独立非执行董事为韩志军、吴丽宝、Chai Woon Chew[85] - 韩志军先生及张雪女士将轮席退任，并符合资格于应届股东周年大会上重选连任[90] - 公司已获各独立非执行董事发出年度独立性确认函，认为全体独立非执行董事均具独立性[92] - 拟于应届股东周年大会上重选连任的董事与公司无集团不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而予以终止的服务合约[93] - 为公司董事及高级人员订立的获准许弥偿条文生效，公司已投购适当的董事及高级人员责任保险[94] - 截至2019年12月31日，公司董事无竞争业务权益[96] - 公司董事薪酬由董事会参考相关因素经股东批准确定，薪酬详情载于综合财务报表附注10[97] - 2019年12月31日，董事及主要行政人员无相关股份、债券权益[100] - 2019年12月31日，Zhao Jie持有11.25亿股公司股份，股权约18.80%，公司已发行股份合共59.85131478亿股[102] - 回顾期内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[104] - 公司组织章程细则无优先购买权条文[105] - 公司在年报涵盖会计期基本遵守企业管治常规，有三项偏离情况[106] - 公司维持上市规则规定的指定公众持股量[107] - 公司2019年度综合财务报表由香港立信德豪审核，续聘决议将提呈股东周年大会[108] - 公司企业管治常规以上市规则附录14为基础，有三项偏离企业管治守则情况[112] - 董事会由六名董事组成，包括两名执行董事和四名独立非执行董事，超三分之一成员为独立非执行董事[120] - 陆人杰自2020年1月10日起辞任独立非执行董事及相关委员会成员[122] - 董事至少每三年轮席退任一次，可在股东周年大会上重选连任[123] - 截至2019年12月31日，董事会遵守委任最少三名独立非执行董事且一名须具专业资历或财务知识的规定[126] - 公司接获各独立非执行董事有关独立性的年度确认书，认为其均独立[127] - 执行董事Feng Zhong Yun、张雪在2019年接受企业管治/法规及会计/财务等培训，出席讲座或阅读材料次数均为3次[130] - 独立非执行董事韩志军、吴丽宝、Chai Woon Chew、陆人杰在2019年接受企业管治/法规及会计/财务等培训，出席讲座或阅读材料次数均为3次[130] - 定期董事会会议，董事提前最少14天获通知，议程及文件提前最少3天送呈[131] - 涉及主要股东或董事利益冲突的重大交易，由正式董事会会议处理，有重大权益的董事放弃表决且不计入法定人数[131] - 董事会负责公司管治、资产委托管理、策略制定等工作，业务日常管理转授执行董事[117] - 2019年共举行四次董事会会议[133] - 审核委员会于2019年举行两次会议，与核数师会面两次[144] - 提名委员会于2019年举行一次会议[147] - Feng Zhong Yun先生出席4次董事会会议、1次股东周年大会[133] - 张雪女士出席4次董事会会议，未出席股东周年大会[133] - 韩志军先生出席4次董事会会议，未出席股东周年大会[133] - 吴丽宝先生出席2次董事会会议、2次审核委员会会议，未出席股东周年大会[133] - Chai Woon Chew先生出席2次董事会会议、2次审核委员会会议，未出席股东周年大会[133] - 陆人杰先生出席4次董事会会议、2次审核委员会会议，未出席股东周年大会[133] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，提名委员会也由三名独立非执行董事组成[142][147] - 2020年1月10日陆人杰辞任主席，韩志军获委任为主席[148][151] - 2019年已付执行董事Feng Zhong Yun先生酬金15千美元，张雪女士32千美元[150] - 薪酬委员会由三名成员组成，年内举行一次会议，对董事及高级管理层年内薪酬待遇作出检讨及建议[149] - 公司就董事及高级人员潜在法律诉讼作出投保安排，截至2019年12月31日止年度无保单索赔[153] - 董事会负责监督集团编制2019年度财务报表，确保按规定编制并及时刊发[154] - 审核委员会负责外部核数师聘任、续聘、罢免及薪酬建议，定期检讨其独立性等[157] - 集团决定由董事会直接负责风险管理及内部监控系统，通过审核委员会进行年度检讨[159] - 公司采用多种沟通渠道与股东交流，包括股东大会、年报等[162] - 公司仅有一类股份，所有股份具同等投票权及可享股息[164] - 股东须占全体股东总投票权最少5%，可要求董事召开公司股东特别大会[165] - 股东代表总表决权不少于2.5%或不少于50名股东，可在股东周年大会上提呈书面要求动议决议案[167] - 提呈决议案的书面要求须附不超1000字陈述书[167] - 公司名称由南海石油控股有限公司改为谊砾控股有限公司，于2019年10月23日生效[171] - 2019年公司强化环保、产品品质等多方面管理工作[174] - 2019年电力耗用量2636459千瓦，碳排放量926.9吨二氧化碳当量[178] - 2019年汽油耗用量1272882千瓦，碳排放量234.3吨二氧化碳当量[178] - 2019年柴油耗用量11086升，碳排放量28.8吨二氧化碳当量[178] - 2019年产生有害废弃物25吨，无害废弃物50吨[179] - 附属公司Axiom Manufacturing Services Limited 2019年水耗用量8077立方米[182] - 公司生产过程不用水，仅员工在盥洗室和餐厅用水[183] - 公司提倡雇员多元性，管理层定期比照市场标准检讨薪酬政策[187] - 截至2019年12月31日，公司严格实施规定，无安全意外、职业病或工伤伤亡事项[192] - 公司每年对全体制造员工（占员工的56.3%）进行视力检查[194] - 公司为全体员工提供年度个人医疗保险[194] - 公司致力提倡雇员长期发展，提供人力资源、入职、职前技术等培训[195] - 公司严禁使用童工及强制劳工，遵守地方劳工法规[196] - 公司重视与供应商合作，规范供应管理系统，评估供应商[197] - 公司制定产品及服务管理政策，涵盖品质保证、安全等内容[199] - 截至2019年12月31日，公司未收到产品安全、知识产权及资料隐私投诉，无产品回收[200]