财务数据关键指标变化 - 2020年营业额约9470万美元，较2019年的9370万美元增加100万美元或1.1%[9] - 2020年公司拥有人应占溢利净额约300万美元，每股盈利0.05美分，2019年亏损净额930万美元，每股亏损0.17美分[9] - 2020年收益为94713千美元，2019年为93659千美元[7] - 2020年经营活动所得溢利为4245千美元，2019年亏损8647千美元[7] - 2020年公司拥有人应占溢利为2974千美元，2019年亏损9334千美元[7] - 2020年公司拥有人应占权益总额为382425千美元，2019年为369371千美元[7] - 2020年集团营业额约9470万美元，较2019年约9370万美元增加100万美元或1.1%[19] - 2020年12月31日集团现金及现金等值约2140万美元，2019年12月31日约1150万美元[25] - 2020年12月31日集团流动资产净额约3.441亿美元，2019年为3.293亿美元[25] - 2020年12月31日集团资产负债率为0.2%，2019年为0.3%[25] 各条业务线表现 - 2020年集团石墨业务营业额约1090万美元，较2019年约2840万美元减少61.5%[19] - 2020年公司电子产品制造服务业务营业额约8310万美元，较去年6480万美元增加1830万美元或28.2%[21] - 2020年公司文化及多媒体业务无收益，出售“天马”电影权利亏损75.4万美元[21] - 2020年12月公司以12万港元（约1.5万美元）出售“天马”所有电影权利[21] - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事生产及销售石墨产品、制造及销售电子产品、发展多媒体及电影制作[57] - 公司文化及多媒体业务面临业务风险，电影发行获政府批准不确定，市况可能意外变动[65] 管理层讨论和指引 - 集团面临市场风险，新冠疫情致业务经营受扰，石墨业务需求下滑、价格降低，生产线建设时间调整[63] - 未动用所得款项约495,506,000港元，计划于2021 - 2024年使用，其中厂房及仓库72,503,400港元（9,295,300美元）、生产线194,153,000港元（24,891,400美元）等[27] - 2020年公司未按原计划用尽其生产线建设资金，600,000,000港元零息可换股债券所得款项用途无重大变动[27] 其他没有覆盖的重要内容 - 2020年4月公司出售GS集团全部股权，代价12万美元，出售收益约8100美元[14][15] - 年内公司出售三间暂无业务附属公司全部股份，总代价3美元，出售亏损约57.1万美元[15] - 截至2020年12月31日财政年度，公司使用可换股债券所得款项约7349.4万港元（942.24万美元）[26] - 2020财政年度使用可换股债券所得款项2960.4万港元（379.54万美元）[26] - 2020年12月31日及报告日期，集团债务无重大不利变动[28] - 公司无银行借贷、银行融资承担、关联人士借贷及银行透支[29] - 2020年12月31日，集团无重大或然负债[30] - 2020年12月31日，集团无与购买固定资产相关的资本承担[31] - 2020年12月31日，集团无重大投资[32] - 截至2020年12月31日，集团无重大收购或出售附属公司及联营公司事项[33] - 2020年12月31日，集团在英国、中国及香港雇用322名雇员（2019年：339名）[35] - 董事决定不宣派截至2020年12月31日止年度的任何股息（2019年：无）[37] - 截至2020年12月31日止年度，集团向五大供应商采购额占总采购额约64.4%，向最大供应商采购额占总采购额约25.9%[66] - 截至2020年12月31日止年度，集团向五大客户销售额占总营业额约67.0%，向最大客户销售额占总销售额约24.6%[66] - 集团物业、厂房及设备由2019年底约27,000,000美元增加至2020年12月31日约27,100,000美元[75] - 审核委员会由吴丽宝先生、Chai Woon Chew先生及叶一凡小姐组成[49] - 董事会执行董事包括Feng Zhong Yun先生及张雪女士，独立董事包括Chai Woon Chew先生、吴丽宝先生及叶一凡小姐[53] - 董事会不建议就截至2020年12月31日止年度派付任何股息（2019年：无）[60] - 2020年12月31日，无尚未行使之购股权[79] - 截至2020年12月31日及报告日期，执行董事为Feng Zhong Yun、张雪；独立非执行董事为韩志军（2020年12月28日辞任）、吴丽宝、Chai Woon Chew、徐佳音（2020年12月28日获委任，2021年1月8日辞任）、叶一凡（2021年1月8日获委任）[84] - Feng Zhong Yun（53岁）自2012年12月31日起任执行董事及董事总经理，此前于2012年11月15日至12月31日为独立非执行董事[85] - 张雪（43岁）自2009年起任执行董事，曾于2001 - 2007年在北方矿产集团公司任会计经理[85] - 吴丽宝（53岁）自2012年12月起任独立非执行董事，在金融、会计和管理方面有超27年经验[85] - Chai Woon Chew（63岁）自2002年起任独立非执行董事，1994年至今为马来西亚吉隆坡律师事务所Michael Chai & Co.合伙人[87] - 叶一凡（38岁）自2021年1月8日起任独立非执行董事，毕业于中国北京电影学院[87] - Feng Zhong Yun、Chai Woon Chew及叶一凡将轮席退任，并符合资格于应届股东周年大会上重选连任[88] - 公司已获各独立非执行董事发出年度独立性确认函，认为全体独立非执行董事均具独立性[89] - 2020年12月31日，无公司董事及主要行政人员在公司及其联营公司股份、相关股份及债券中拥有须知会公司及联交所等权益[99] - 截至2020年12月31日，Zhao Jie持有11.25亿股，股权约占16.06%，公司已发行股份共70.06631478亿股[103] - 公司及其附属公司在回顾期内未购买、出售或赎回公司任何上市证券[105] - 公司组织章程细则无优先购买权条文[106] - 公司在年报涵盖会计期间基本遵守企业管治常规，有偏离情况披露[107] - 公司年内及至年报日期维持上市规则规定的指定公众持股量[108] - 公司2020年度综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核，续聘决议将在应届股东周年大会提呈[111] - 公司企业管治常规以上市规则附录14企业管治守则为基础，2020年有三项偏离情况[116] - 董事会由五名成员组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[122] - 执行董事为Feng Zhong Yun和张雪，独立非执行董事有韩志军等[123] - 董事会负责公司管治和资产管理，日常管理转授执行董事[124] - 2020年12月28日，韩志军先生因个人安排辞任独立非执行董事等职务[128] - 2020年12月28日，徐佳音小姐获委任独立非执行董事等职务，2021年1月8日因家庭原因辞任[128] - 截至2020年12月31日止年度，董事会须委任至少三名独立非执行董事，占董事会人数三分之一[131] - 2021年1月8日，叶一凡小姐获委任独立非执行董事等职务，任期至下届股东大会，可重选连任，董事袍金每年120,000港元[131] - 全体董事须至少每三年轮席退任一次，可在股东周年大会上由股东重选[133] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会人数三分之一以上，其中一名具备合适会计专业资格或相关财务管理专业知识[136] - 每位独立非执行董事无固定任期，须至少每三年在股东周年大会上轮值退任一次，可重选连任[136] - 新委任董事获提供就职培训，全体董事获提供公司表现及财务状况最新资料[137] - 2020年，执行懂事Feng Zhong Yun、张雪及独立非执行董事韩志军、吴丽宝、Chai Woon Chew在企业管治/法律等方面阅读材料均为3份[140] - 2020年，执行懂事Feng Zhong Yun、张雪及独立非执行董事韩志军、吴丽宝、Chai Woon Chew在会计/财务等方面阅读材料均为3份[140] - 截至2020年12月31日止年度，共举行四次董事会会议[144] - Feng Zhong Yun先生、张雪女士、韩志军先生董事会会议出席率为100%（4/4），吴丽宝先生、Chai Woon Chew先生出席率为50%（2/4）[144] - 审核委员会举行两次会议，吴丽宝先生、Chai Woon Chew先生出席率为100%（2/2），韩志军先生出席率为0%（0/2）[144][155] - 公司全体董事2020年全年均遵守证券交易守则相关条文[145] - 2020年12月31日，公司董事及行政人员以及彼等各自之联系人在公司或其任何相联法团的股份、相关股份及债券中无相关权益或淡仓[145] - 公司未区分主席及行政总裁，由Feng Zhong Yun先生担任该两个职位[146] - 董事会已采纳董事会多元化政策[149] - 公司秘书林莉如女士为全职雇员，2020年度遵守相关专业培训规定[150] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，吴丽宝先生担任主席[155] - 公司2020年全年业绩已经审核委员会审阅，无重大不确定性影响持续经营能力[155] - 2020年已付执行董事Feng Zhong Yun先生薪酬15千美元，张雪女士薪酬33千美元[163] - 2020年向香港立信德豪会计师事务所有限公司支付审核费用387千美元，其他服务费用10千美元；2019年支付审核费用576千美元，其他服务费用14千美元[173] - 截至2020年12月31日止年度，无根据保单提出的申索[168] - 提名委员会包括三名独立非执行董事[158] - 薪酬委员会包括叶一凡小姐、Chai Woon Chew先生、吴丽宝先生三名成员[159] - 公司已就董事及高级人员潜在法律诉讼作出投保安排，投保范围每年或适时检讨[167] - 董事会负责根据国际财务报告准则及公司条例编制公司账目，确保及时刊发财务报表[169] - 公司核数师对集团2020年度财务报表的报告载于“独立核数师报告”内[170] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司获委任为公司外部核数师，审核委员会认为其非核数服务不影响独立性[173] - 集团风险管理框架包括识别重大风险、制定管理措施、监察措施有效性[176] - 股东须占有公司股东大会上投票的全体股东总投票权最少5%，可要求董事召开公司股东特别大会[183] - 股东提名人士参选董事，提交通告最短不少于七日，提交通知期间最早从寄发指定大会通知翌日起至大会日期前七日止[184] - 股东于股东大会提呈决议案，股东数目应代表提呈要求当日有权于股东大会表决的所有股东总表决权不少于2.5%或不少于50名股东[184] - 公司截至2020年12月31日止年度组织章程文件无变动[188] - 公司在2020年强化了针对环境保护、产品品质管理等方面的管理工作[192] - 公司全资附属公司Axiom Manufacturing Services Limited获得ISO140001认证并设立年度目标减少自然资源使用[194] - 公司实施减少碳排放量、有害及无害废弃物、提升能源效率及节省水资源等措施[193] - 公司定期评估空气及温室气体排放量，以及有害及无害废弃物的制造及处置[194] - 电力耗用量为2,067,362千瓦时，碳排放量为726.8吨二氧化碳当量，人均2.257吨二氧化碳当量[197] - 汽油耗用量为1,371,967千瓦时，碳排放量为252.6吨二氧化碳当量，人均0.784吨二氧化碳当量[197] - 柴油耗用量为9,920升，碳排放量为25.8吨二氧化碳当量，人均0.080吨二氧化碳当量[197] - 能源总碳排放量为1,005.2吨二氧化碳当量[197] - 有害废弃物数量为17吨，人均0.053吨[198] - 无害废弃物数量为90.0吨，人均0.279吨[198] - 纸板废弃物数量为24.0吨，人均0.075吨[198] - 软塑料废弃物数量为8.0吨，人均0.025吨[198] - 木材/托盘废弃物数量为18.0吨，人均0.056吨[198] - 公司及其附属公司在回顾年度内遵守运营地区环保及排放法规[199]