财务数据关键指标变化 - 2019年公司权益持有人应占溢利为2.316亿港元，较2018年的3.547亿港元下降35%[2] - 2019年每股盈利为0.38港元，较2018年的0.57港元下降33%[2] - 2019年未经审核非流动资产（含联营公司权益）为2.141亿港元，2018年为2.166亿港元[39] - 2019年未经审核应占酒店物业重估盈余为34.786亿港元，2018年为32.535亿港元[39] - 2019年未经审核流动资产净值为6.876亿港元，2018年为7.121亿港元[39] - 2019年若酒店物业按公开市场估值列值的资产净值为10.5652亿港元，2018年为10.3289亿港元[39] - 2019年若酒店物业按公开市场估值列值的每股普通股资产净值为17.11港元，2018年为16.73港元[39] - 2019年3月31日，集团扣除贷款后现金净额为35.28亿港元，去年为30.453亿港元[43] - 2019年3月31日，集团资产负债比率为4.1%，去年为3.2%[43] - 2019年温室气体总排放量为14,363.46吨二氧化碳当量，2018年为13,939.25吨[99] - 2019年无害废弃物总量为2,000.68吨，较2018年的4,236.51吨大幅下降[99] - 2019年总耗电量为23,770.96兆瓦时，2018年为23,163.64兆瓦时[99] - 2019年总耗水量为47,863.00立方米，2018年为45,656.00立方米[99] - 2019年公司权益持有人应占集团溢利为2.316亿港元，2018年为3.547亿港元[100] - 2019年公司收入为3.684亿港元，2018年为11.036亿港元[108] - 2019年毛利为6190万港元，2018年为2.325亿港元[108] - 2019年营业溢利为7680万港元，2018年为2.416亿港元[108] - 2019年每股盈利为0.38港元，2018年为0.57港元[108] - 2019年本年度溢利为2.316亿港元，较2018年的3.547亿港元下降34.7%[109] - 2019年本公司权益持有人应占本年度全面收益总额为2.273亿港元，较2018年的3.357亿港元下降32.3%[109] - 2019年非流动资产为2.141亿港元，较2018年的2.166亿港元下降1.2%[111] - 2019年流动资产为74.128亿港元，较2018年的76.033亿港元下降2.5%[111] - 2019年流动负债为5368万港元，较2018年的4823万港元上升11.3%[111] - 2019年流动资产净值为68.76亿港元，较2018年的71.21亿港元下降3.4%[111] - 2019年净资产为70.866亿港元，较2018年的70.754亿港元上升0.2%[111] - 2019年经营活动所得的净现金流入为4.914亿港元，较2018年的5.546亿港元下降11.4%[113] - 2019年投资活动的净现金流入为2.074亿港元，较2018年的2.16亿港元下降4.0%[113] - 2019年融资活动的净现金流出为1.56亿港元，较2018年的1.649亿港元下降5.4%[113] - 2019年3月31日，应付账款及其他应付款为24260万港元，贷款为30150万港元，总计54410万港元；2018年3月31日，应付账款及其他应付款为35080万港元，贷款为24890万港元，总计59970万港元[159] - 若利率增加/减少1%，2019年除所得税前溢利会减少/增加270万港元，2018年为200万港元[160] - 若按公允价值透过损益记账之金融投资（2018：可供出售投资）之公允值增加/减少10%，2019年按公允价值透过损益记账之金融投资及除所得税前溢利会增加/减少约420万港元，2018年为500万港元[160] - 2019年3月31日总贷款为28990万港元，总权益为708660万港元，资产负债比率为4.1%；2018年3月31日总贷款为22980万港元，总权益为707540万港元，资产负债比率为3.2%[161] - 2019年3月31日第3层按公允价值透过损益记账之金融投资为4180万港元，2018年3月31日第3层可供出售投资为4990万港元[162] - 2019年出售楼宇毛收入3.567亿港元，2018年为10.89亿港元；2019年物业管理收入1140万港元，2018年为1370万港元；2019年物业租金毛收入30万港元，2018年为90万港元[168] - 2019年公司权益持有人应占溢利2.316亿港元，2018年为3.547亿港元[169][171] - 2019年除所得税前溢利2.348亿港元，2018年为3.863亿港元[169][171] - 2019年总资78.199亿港元，2018年为76.269亿港元；2019年净资产70.754亿港元，2018年为70.866亿港元[172][173] - 2019年其他收入7210万港元，2018年为4680万港元；其中2019年利息收入7830万港元，2018年为3080万港元[174] - 2019年营业溢利扣除核数师酬金170万港元、出售物业成本2.876亿港元、折旧90万港元等[175] - 2019年雇员开支（不含董事）2000万港元，2018年为2090万港元[176] - 2019年按公允值透过损益记账之金融投资之公允价值变动为 - 620万港元[174] - 2019年应付公积金供款为20万港元，与2018年相同[177] - 2019年董事酬金总数为942万港元，其中陈斌409万港元、林威廉206万港元、李永修247万港元等[179] - 2019年五位薪酬最高非董事雇员薪金及其他酬金270万港元、酌情花红20万港元、公积金计划供款20万港元，总计310万港元；2018年分别为240万港元、80万港元、10万港元，总计330万港元[185] - 2019年财务费用中银行贷款利息1580万港元，拨作发展中物业成本之金额1580万港元，最终财务费用为0；2018年分别为1010万港元、1010万港元；2019年资本化比率为6.0%，2018年为5.0%[188] - 2019年香港利得税3310万港元，递延所得税项 - 2990万港元，所得税项支出320万港元；2018年分别为11520万港元、 - 8360万港元、3160万港元[190] - 2019年已派中期股息7410万港元，拟派末期股息14200万港元，总计21610万港元；2018年相同[192] - 2019年每股盈利按公司权益持有人应占溢利2.316亿港元及已发行普通股6.17531425亿股计算；2018年分别为3.547亿港元及6.17531425亿股[193] - 2019年累积折旧总计3760万港元，2018年为3680万港元[194] - 2019年应占联营公司非上市投资净资产为1.372亿港元，2018年为1.146亿港元[197] - 联营公司Consolidated Hotels Limited 2019年收入为10.943亿港元，2018年为10.233亿港元[199] - 联营公司Consolidated Hotels Limited 2019年除所得税前溢利为5403万港元，2018年为4886万港元[199] - 联营公司Consolidated Hotels Limited 2019年本年度溢利为4517万港元，2018年为4080万港元[199] - 联营公司Consolidated Hotels Limited 2019年全面收益总额为4392万港元，2018年为4179万港元[199] 股息相关数据 - 2019年和2018年股息均为2.161亿港元[2] - 2019年和2018年每股股息均为0.35港元[2] - 2019年1月3日派发中期股息，每股0.12港元，共7410万港元；建议派发末期股息，每股0.23港元，共1.42亿港元给2019年9月9日登记股东[21] - 2019年建议派发末期股息每股0.23港元，本年度派息总额为每股0.35港元[100] 公司业务构成 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括地产投资及发展、投资控股及物业管理[20] 公司人员信息 - 陈斌68岁，1973年加入集团，1975年任董事，1981年晋升主席[5] - 陈秀清66岁，1981年起出任集团董事，为胡关李罗律师行合伙人[6] - 张永兆73岁，2004年获委任为集团董事，为嘉顿集团董事[7] - 郭志樑70岁，1983年起出任集团董事，在银行及金融业务有超30年管理经验[8] 股份权益情况 - 2019年3月31日，董事陈斌股份权益总数为180223045股，陈秀清为20132706股，郭志樑为282462股，李永修为73000股[29] - 2019年3月31日，陈潘慧娟持有公司96185380股已发行带投票权股份[33] 采购与销售客户占比 - 本年度首五大供应商占集团采购总额约65%，最大供应商占28%；首五大客户占集团收入约97%，最大客户占32%[40] 集团资金来源 - 集团资金来自现有现金、内部产生现金、银行借贷及联营公司股息收入[42] 员工相关数据 - 除联营公司外，集团在香港及美国两地共雇用195名员工[49] - 截至2019年3月31日止年度，雇员开支（不包括董事酬金）达6490万港元[49] 慈善捐款情况 - 本年度内，公司慈善捐款为2.6万港元[52] 关连交易情况 - 截至2019年3月31日止年度，集团未进行上市规则项下的关连交易[54] 会议召开情况 - 截至2019年3月31日止年度，举行了4次董事局会议及1次股东周年大会[57] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，成员包括一名非执行董事及两名独立非执行董事[64] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议，成员包括董事局主席及两名独立非执行董事[66] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会举行了两次会议，成员出席次数均为2次[69] 董事局相关政策与规定 - 公司董事局成员包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[57] - 公司董事局已采纳成员多元化政策，提名委员会将每年检讨该政策[58] - 公司每名董事（除主席或董事总经理外）须至少每三年轮流退任一次[60] - 公司主席及行政总裁由陈斌先生同时兼任，认为可提高决策及执行效率[62] - 公司非执行董事无指定任期，须在股东周年大会上轮流退任及重选连任[63] - 公司于2018年11月采纳董事提名政策，提名委员会按准则评定拟议候选人适合性[67] - 本年度内提名委员会无委任新董事成员，工作包括检讨董事局架构等[68] 董事酬金情况 - 2018年度公司每名董事董事袍金为港币200,000元，须由股东于股东周年大会上议决通过[65] - 2019年董事酬金总数981万港元[178] 核数师费用情况 - 公司外聘核数师提供核数及其他服务的相关费用分别为港币170万元及港币10万元[71] 股息政策 - 董事局于2018年11月采纳股息政策，厘定股息分派时需考虑公司实际和预期财务业绩等多方面因素[76] 股东权利 - 股东持有公司不少于10%已缴足股款及附带公司股东大会投票权的股本，有权要求董事局召开股东特别大会[77] - 持有公司不少于5%总投票权之股东，或不少于一百名股东，有权于公司股东大会上提呈建议[78] 审核委员会职责 - 审核委员会成员包括一名非执行董事及三名独立非执行董事[69] - 审核委员会主要职责为对集团财务汇报程序、风险管理及内部监控系统成效进行独立检讨[69] 财务报表编制责任 - 董事负责根据香港财务报告准则及香港《公司条例》的披露规定拟备公司及其附属公司真实而中肯的综合财务报表[75] 组织章程情况 - 本年度内公司组织章程大纲及公司细则并无任何变动[81] 风险管理及内部监控情况 - 董事认为截至2019年3月31日止年度，集团的风险管理及内部监控系统及程序有效及足够[