财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，集团投资物业估值变动前的经营溢利为4.998亿港元，2018年为5.164亿港元；权益股东应占溢利为1.485亿港元，2018年为1.593亿港元[4][5] - 董事会建议派发2019年度末期股息每股0.57港元，2018年为0.59港元；公司已派中期股息每股0.58港元，2018年为0.60港元；全年共派息每股1.15港元，2018年为1.19港元[6][7] - 截至2019年3月31日止财政年度，集团投资物业估值变动前的经营溢利为港币499800000元，较上一财政年度下跌约3.2%[140] - 截至2019年3月31日止财政年度，投资物业估值亏损净额为港币266000000元，上一财政年度为港币269800000元[140] - 集团权益股东应占溢利为港币148500000元，上一财政年度为港币159300000元[140] - 截至2019年3月31日止财政年度，国际广场租金收入约达港币606800000元，较上一财政年度下跌约3.5%[141] - 2019年3月31日，国际广场出租率约为92.9%，2018年为98.3%[141] - 2019年3月31日公司权益总额为136.026亿港元，2018年3月31日为138.753亿港元[142][144] - 2019年3月31日公司已动用银行信贷额2亿港元，资本负债比率为1.5%，2018年为1.4%[142][145] - 2019年财年国际广场租金收入约6.068亿港元，较上一财年减少约3.5%[143] - 2019年3月31日国际广场出租率为92.9%，2018年为98.3%[143][155] - 2019年3月31日公司雇员人数36人，2018年为37人，本年度雇员开支约2650万港元，2018年为2550万港元[147][148] - 截至2019年3月31日财政年度，国际广场贡献占公司收入的99.4%，与2018年持平[150][152] - 2019年3月31日国际广场服务成本收入比率为14.2%，2018年为13.4%[150][153] - 2019年3月31日香港其他商业物业和工业物业出租率均为100%，与2018年持平[155] - 截至2019年3月31日，钟辉煌酬金为2,298,000港元，减少42,000港元[181] - 截至2019年3月31日，钟琼林酬金为3,317,000港元，增加50,000港元[181] - 截至2019年3月31日，钟炯辉酬金为1,924,000港元，增加11,000港元[181] - 截至2019年3月31日，钟燊南酬金为2,195,000港元，增加73,000港元[181] - 钟聪玲小姐酬金增至164万港元，增加15.1万港元，其中100.1万港元按服务合约支付[182] - 截至2019年3月31日，黄耀德先生董事酬金为17万港元，2018年为8.4万港元[182] - 2019年3月31日，公司提供住宅物业全年估计租值为158.1万港元，2018年为315万港元[182] - 2019年3月31日，另一住宅物业全年估计租值为156.9万港元，2018年未提供[182] - 截至2019年3月31日，公司与天德地产有限公司协议服务费用为120万港元，与2018年持平[184] - 截至2019年3月31日，公司支付戴德梁行物业管理有限公司酬金为60万港元，与2018年持平[184] - 集团本年度慈善捐款为52.3万港元，2018年为282.4万港元[192][193] 各条业务线表现 - 国际广场面积达56,000平方米，包括商场低座、戏院和高座大楼三部分；商场低座有5间星级电影院，含448个座位的IMAX数码影院[14] - 集团投资物业包括国际广场、好运工业大厦、欧陆贸易中心[187] 管理层讨论和指引 - 因外在经济环境不明朗和尖沙咀新零售商铺供应增加，预计下一财年国际广场租金收入和公司经营业绩将受影响[156] - 集团采取维修改善工程、改善租户组合等措施保持收入增长，抵消估值亏损负面影响[64] - 集团推出创意宣传活动增加投资物业曝光率及价值[64] - 集团针对租赁风险采取紧贴市场定租金、邀请目标租户、审慎选租户等缓解对策[66] - 集团针对人力资源问题采取检讨薪酬福利、提供外部培训等措施[69] - 集团针对经济及政治前景风险采取密切监察经营环境、维持稳健财务状况等对策[69] 公司治理相关 - 公司主席和行政总裁由钟辉煌先生一人担任，日常管理由执行董事分担，目标制定和战略决策由董事会成员共同负责，董事会有三名独立非执行董事[20] - 所有董事参与持续专业发展并提供培训记录，一名非执行董事因健康原因未提供，董事会于2019年6月26日取消其职位[20] - 除唯一非执行董事自2018年11月起因健康缺席会议外，独立非执行董事本年度出席董事会、委员会及股东大会比率达100%[21] - 董事会考虑非执行董事健康状况及连续超六个月缺席会议，于2019年6月26日取消其职位[21] - 公司未在年报按薪酬等级披露高层管理人员酬金详情，高层不参与自身薪酬决策，与薪酬委员会无关[21] - 董事会认为不披露高层薪酬资料对公司无负面影响，披露或引发员工不满并泄露机密[21] - 公司目前无内部审核功能，2019年3月董事会检讨后认为无增设即时需要，将每年检讨[22] - 公司秘书未按规向主席汇报，而是直接向副主席汇报，董事会认为现有汇报途径适合公司[23][24] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，除非执行董事因健康未回复，其他董事确认2019年3月31日止财政年度遵守守则[25][26] - 截至2019年3月31日止财政年度，公司董事会由5名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[27] - 非执行董事冼祖昭因长时间缺席会议，于2019年6月26日被取消董事职位[27] - 部分钟氏家族成员董事共同拥有集团以外业务[27] - 董事会需就集团表现向股东负责，负责领导和管理集团[27] - 董事会成立薪酬、提名和审核三个委员会，各委员会有政策和职权范围并定期向董事会汇报[28] - 公司董事负责编制各财政期间综合财务报表，采用合适会计政策并作出合理判断和估计[28] - 截至2019年3月31日止财政年度，公司召开六次董事会会议（四次定期会议）及一次股东大会[29][30] - 钟辉煌先生董事会会议出席率为3/6，薪酬委员会出席率为2/2，提名委员会出席率为3/4，股东周年大会出席率为1/1[31] - 钟琼林先生董事会会议出席率为6/6，薪酬委员会出席率为2/2，提名委员会出席率为4/4，股东周年大会出席率为1/1[31] - 钟炯辉先生董事会会议出席率为5/6，薪酬委员会出席率为1/2，提名委员会出席率为4/4，股东周年大会出席率为1/1[31] - 钟燊南先生董事会会议出席率为6/6，薪酬委员会出席率为2/2，提名委员会出席率为4/4，股东周年大会出席率为1/1[31] - 钟聪玲小姐董事会会议出席率为6/6，薪酬委员会出席率为2/2，提名委员会出席率为4/4，股东周年大会出席率为1/1[31] - 截至2019年3月31日止财政年度，公司为董事安排企业管治等内部培训课程并转发“董事网上培训”[32][33] - 公司向董事发季度备忘录/通函和公司注册处指引，秘书按需提供监管和法律要求更新资料[32][33] - 截至2019年3月31日财政年度，多位执行董事和独立非执行董事接受了与企业管治和条例规则有关的培训，冼祖昭先生因健康未提供培训记录[34] - 非执行董事委任年期为一年，2019年6月26日取消该董事职位，独立非执行董事委任期从一次股东周年大会散会至下一次散会，均每三年至少轮值退任一次可连选连任[37][38] - 公司收到独立非执行董事独立性确认文件，认为其均为独立人士，一名具备专业资格或财务专长[39] - 董事会成立薪酬、提名和审核三个委员会并书面订明职权范围，各委员会向董事会汇报[41] - 集团薪酬政策目的是以具竞争力薪酬留住合适董事和高层管理人员，董事或其联系人不可参与自身薪酬决定[41] - 薪酬委员会由周云海、黄耀德和李松三名独立非执行董事组成[42] - 薪酬委员会职责包括检讨职权范围、协助制定薪酬政策、批准管理薪酬建议等，职权范围登载于公司和交易所网站[42] - 个别执行董事和高层管理人员薪酬由薪酬委员会考虑行政总裁建议后厘定，钟辉煌薪酬由薪酬委员会全权决定[42] - 薪酬委员会每年检讨非执行董事和独立非执行董事薪酬并向董事会建议，其他员工薪酬由执行董事考虑部门主管建议后厘定[42] - 董事薪酬根据同类公司薪酬、集团业绩、工作量等因素决定，高层和其他员工薪酬考虑市场状况等因素[42] - 截至2019年3月31日财政年度内，薪酬委员会召开三次会议，就公司薪酬政策等作出检讨并提建议[43] - 截至2019年3月31日财政年度内，提名委员会召开三次会议，就提名政策等作出检讨并提建议[44] - 提名委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[43] - 公司制定提名政策，规定所有董事每三年至少轮值退任一次，可膺选连任[44] - 新增董事会成员须在下次股东周年大会退任，填补临时空缺获委任的董事须在下次股东大会退任，均可膺选连任[44] - 公司制定董事会多元化政策，要求提名委员会从性别、年龄及资历三方面评估董事会组合并向董事会建议相关事宜，但董事会目前无设定多元化配额或短期目标计划[45] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，截至2019年3月31日止财政年度共召开四次会议，就多项事宜向董事会作出建议[47] - 本年度审核委员会通过监测风险变化评估风险管理及内部监控制度成效，评估设立内部审核功能的需要[48][49] - 董事会直接负责企业管治职责，职权范围包含企管守则中守则条文第D.3.1条所列职责[50] - 截至2019年3月31日止财政年度召开的六次董事会会议中，两次与企业管治有关，会上董事会进行多项检讨[50] - 2019年3月31日止财年召开6次董事会会议，其中2次涉及企业管治问题[52] - 董事会对集团风险管理及内部监控制度负整体责任[56] - 集团将风险管理融入日常业务运营，各级贯彻执行[56] - 公司建立以商业道德、监控责任感及风险意识为基础的企业文化[56] - 董事会采用由下而上方式识别集团运营风险，各部门主管确立风险因素、制定缓解对策并更新风险登记册[57] - 管理层每6个月向董事会/审核委员会提交综合风险报告[57] - 2019年3月31日止财年，风险评估每半年进行一次[57] - 董事会委任集团会计经理对各部门进行抽样测试并每年向审核委员会汇报[60] - 对集团收入有重大财务影响的部门主管需向审核委员会作年度表述，管理层提供风险管理及内部控制制度成效的年度确认书[60] - 公司为确保财务资料完整准确，备有全面会计系统，并就国际广场租金收入及经营开支编制年度预算[61] - 公司实施多项政策规管内幕消息处理，采用标准守则，指定董事审批证券交易并通知董事买卖禁制期，还发季度备忘录提醒义务[61] - 2019年3月董事会在审核委员会协助下，对截至2019年3月31日财政年度的风险管理及内部控制制度成效进行检讨[62] - 董事会认为集团会计、内部控制及财务汇报职能资源充足，员工资历经验合适，培训课程及预算恰当，制度有效[62] - 董事会确定集团主要风险时，会考虑综合风险报告中风险整体严重程度及其在本财政年度的变化[62] 股东相关 - 公司股东周年大会将于2019年9月10日举行[8][9] - 公司致力于维持与股东沟通的渠道，公司通讯以中英文撰写并及时发布[70] - 公司组织章程细则详列股东权益，截至2019年3月31日财政年度无修订[70] - 公司鼓励股东参加股东大会，董事会成员等通常会出席回答问题[70] - 公司每年举行一次股东周年大会，一般于9月举行[73] - 占全体有权在股东周年大会上就相关决议案表决的股东之总表决权最少2.5%的股东，或最少50名有权表决的股东，可要求传阅于股东周年大会提呈的决议案[74][75] - 要求传阅决议案的请求须在相关股东周年大会举行前不少于6星期，或在该股东周年大会通告发出之时送抵公司[76][78] - 占全体有权在股东大会上表决的股东总表决权5%的股东可要求公司董事召开股东大会[79] - 要求召开股东大会的请求须说明将在大会上处理事务的一般性性质[79] - 董事须于受到要求后21天内安排召开股东大会，且大会须于通知发出日期后28天内举行[79] - 若董事未按要求召开股东大会，相关股东或持有超相关股东总表决权二分之一的股东可自行安排召开，须在董事受要求后3个月内召开[79] - 公司须向要求召开股东大会的股东付还因董事未妥为召开而产生的合理开支[79] - 股东可通过指定电邮、通讯地址、传真及电话号码向董事会查询，与股权有关的查询应联系公司股票登记处[73] - 若公司在财政年度终结日起6个月后仍未举行股东周年大会，股东可向香港法院申请，由法院召或下令召开[73] - 提名非公司退任董事为候选董事，发出通知最短期限不少于7天，递交期限不早于寄发相关股东大会通告后当日开始，不迟于相关股东大会举行日前7天止[80] - 若公司在股东大会举行前少于15天接获通知，将考虑休会，给予股东最少14天或10个工作日的建议通知[80] - 合资格股东可用不超1000字书面陈述书表达意见，要求公司传发，须占全体持有相关表决权股东总表决权的2.5%或为50名拥有相关表决权的股东[8