财务业绩：利润与亏损 - 公司投资物业估值变动前的经营溢利为4.77亿港元[5] - 公司权益股东应占亏损为9.129亿港元[5] - 公司投资物业估值亏损净额为13.063亿港元[5] 股息派发 - 公司建议派发末期股息每股0.25港元[6] - 公司已派发中期股息每股0.56港元[6] - 本年度总派息为每股0.81港元[6] - 2020财年中期股息为每股0.56港元，较2019年同期0.58港元下降3.4%[200] - 建议派发2020财年末期股息每股0.25港元，较2019年同期0.57港元大幅下降56.1%[200] - 末期股息派发计划于2020年10月5日执行，需经2020年9月10日股东周年大会批准[200] - 股东名册将于2020年9月16日至18日暂停办理，用于确定末期股息资格[200] - 股份过户截止时间为2020年9月15日下午4:30（香港时间）[200] 物业资产与运营 - 公司旗下iSQUARE物业总面积达56,000平方米[14] - 公司iSQUARE物业包含一个458座的IMAX数码影院[15] - 国际广场(iSQUARE)购电量从2015财年基准的13,544.42兆瓦时减少至2020财年的12,133.39兆瓦时，降幅10.42%[143] - 国际广场(iSQUARE)间接温室气体排放量从2015财年基准的8,668.43公吨二氧化碳当量减少至2020财年的6,066.69公吨，降幅30.01%[143] - 国际广场(iSQUARE)持续采用超低含硫量柴油推动发电机[140] - 国际广场(iSQUARE)将冷却塔的废水用作冲厕[140] 董事会组成与结构 - 公司主席和行政總裁由同一人鍾輝煌先生擔任[21][23] - 董事會包括3名獨立非執行董事提供制衡作用[21][23] - 截至2020年3月31日止财政年度，董事会由5名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[34] - 非执行董事冼祖昭先生于2019年6月26日离职[34][37] - 董事会成员中4名执行董事为兄弟关系，1名执行董事为其中1人的女儿[34][37] - 董事会下设3个委员会：薪酬委员会、提名委员会和审核委员会[36][37] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成（周云海先生、黄耀德先生、李松先生）[50] - 提名委员会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[55] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成[64] 董事会会议与出席率 - 财政年度内举行6次董事会会议（含4次定期会议）和1次股东大会[43] - 执行董事出席董事会会议率为100%（6/6），出席股东大会率为100%（1/1）[44] - 独立非执行董事周雲海、黃耀德、李松出席各委员会会议率均为100%[44] - 獨立非執行董事會議出席率達100%[22][23] - 薪酬委员会在截至2020年3月31日止财政年度召开3次会议[55] - 提名委员会在截至2020年3月31日止财政年度召开2次会议[57] - 审计委员会在截至2020年3月31日财年内召开四次会议[64] - 董事会本财年举行六次会议[67] - 其中两次会议涉及企业管治议题[67] 董事职责与培训 - 董事会保留最终管理责任，授权委员会和管理层但不免除其整体治理责任[39][42] - 董事对财务报告编制负责，采用持续经营基准并保持会计政策一致性[40][42] - 截至2020年3月31日止财政年度，公司为所有董事提供企业管治及董事角色职责相关的内部培训课程[47] - 公司向董事提供由香港联合交易所编制的环境社会及管治要求相关董事网上培训[47] - 所有执行董事和非执行董事均通过公司秘书/其他行政人员/专业人士获取简报并出席课程/研讨会/会议[48] - 董事培训内容涵盖企业管治、董事角色职责与责任、条例与规则三大领域[48] 薪酬政策与决定 - 高層管理人員薪酬未按等級披露[24][25] - 薪酬委員會決定高層管理人員薪酬[24][25] - 薪酬委员会负责确定执行董事及高层管理人员薪酬方案（经首席执行官推荐）[51] - 主席钟辉煌先生的薪酬方案由薪酬委员会单独确定[51] - 董事薪酬确定参考同业公司薪酬水平、集团业绩及董事工作量责任和时间投入[52] - 高层管理人员薪酬考虑市场状况、集团业绩、个人绩效及工作性质等因素[52] - 董事薪酬考量同类公司薪酬、集团业绩及董事工作量等因素[54] - 高层管理人员薪酬考量市场状况、集团业绩及个人表现等因素[54] - 集团无任何长期激励计划，仅设有退休计划[55][56] 董事委任与提名 - 独立非执行董事每三年至少轮值退任一次，可膺选连任[49] - 所有董事须每3年最少轮值退任一次[58][60] - 提名委员会评估董事候选人时考量香港法律法规要求的基本条件[59][61] - 委任独立非执行董事时须考虑上市规则中的独立性指引[59][61] 内部监控与风险管理 - 公司未設立內部審核功能[26][28] - 董事會於2020年3月檢討內部審核需求[26][28] - 風險管理通過全集團風險評估和舉報安排實施[26][28] - 审计委员会评估设立内部审计职能的必要性[65] - 审计委员会监督集团风险管理及内部监控系统有效性[65] - 公司每半年进行一次风险评估并向董事会提交综合风险报告[78][80] - 风险管理制度覆盖所有部门，要求部门主管定期更新风险登记册[78][80] - 会计经理负责对各部门进行合规抽样测试并年度汇报[79][81] - 公司采用全面会计系统确保财务信息完整准确[82][85] - 对资本支出实行管理层预先审批制度[82][85] - 提供月度管理账目和编制差异分析以识别运营缺陷[82][85] - 要求员工每季度签署遵守证券交易义务的备忘录[84] - 公司于2020年3月对截至2020年3月31日止财政年度的风险管理及内部监控系统进行了有效性审查，确认系统有效运作[87][90] - 董事会确认公司会计、内部监控及财务汇报职能的资源充足，员工资历及经验足够，培训课程及预算合适[87][90] - 公司未设立内部或外包内部审核功能，但认为风险管理及内部监控系统有效且切合集团情况[87][90] 审计与核数师服务 - 毕马威提供审计服务价值约82万港元[68] - 毕马威提供非审计服务价值约30万港元[68] - 税务服务费用为9.9万港元[68] - 中期业绩审阅费用为20.1万港元[68] - 核数师毕马威提供审计服务费用为820,000港元，非审计服务费用为300,000港元[71] - 非审计服务费用中税务服务占99,000港元，中期业绩审阅费用占201,000港元[71] 公司秘书与汇报关系 - 公司秘書直接向副主席而非主席匯報[30][32] - 所有董事確認遵守證券交易標準守則[31][33] 业务风险与市场挑战 - 国际广场租户面临业务前景艰难，违约风险可能增加，主要由于COVID-19疫情及本地社会事件的高度不确定性[92][93] - 2019年下半年本地社会事件导致本地消费意欲削弱及访港旅游业严重受创，对零售市场及餐饮业造成沉重打击[93] - COVID-19疫情全球蔓延及各国旅游限制导致全球旅游业陷入低潮，严重冲击零售及餐饮业务[93] - 国际广场租金水平面临下调压力，空置商铺增加，出租率进一步下降不可避免[93] - 尖沙咀地区新零售商舖供应增加及网上购物越趋普及持续对租金水平及空置率造成压力[93] - 2019冠状病毒病导致访港旅客急剧下降，对集团主要业务国际广场造成显著负面影响[95] - 本地社会事件及疫情双重打击导致香港零售业销售受严重冲击[97] - 投资物业公允价值变动已并将继续影响集团年度溢利/亏损[98][99] - 国际广场面临租金下调及出租率下跌压力，预期出现进一步估值亏损[98][99] 风险缓解措施 - 公司采取向租户提供短期支援、推出吸引人流市场活动、密切监控租户财务表现及支付记录等风险缓解措施[93] - 公司采用更积极措施管理租约到期及空置情况以应对租赁风险[93] - 集团维持充裕现金流及低资本负债水平以应对不可预见情况[95] - 集团通过多元化租户组合及创意促销活动稳定收入流以抵消估值损失[99] - 公司因应COVID-19疫情为租户提供短期救济措施[186] - 公司向租户提供短期支援以应对COVID-19及本地社会事件造成的营商困难[189] 人力资源与员工管理 - 物业管理人员长期短缺问题持续存在，特别缺乏前线经验员工[101] - 集团通过检视薪酬福利及建立替补人员池缓解人力短缺问题[101] - 香港劳动人口结构变化加剧物业管理行业人才供应不足[101] - 公司向所有全职员工提供与工作相关的培训补贴[169] - 公司为高级管理人员提供额外外部培训资助[169] - 公司每年进行绩效评估作为薪酬调整和晋升依据[163][167] - 公司组织员工参与保良局慈善跑和电影首映活动[170][174] - 公司采用非官僚文化鼓励管理层与员工直接对话[172][174] - 公司就业政策遵循平等机会和能力甄选原则[163][167] - 员工整体满意度为83%，较2019年77%有所提升[177] - 员工对劳资关系满意度为80%，较2019年71%有所提升[177] - 截至2020年3月31日，约三分之二员工服务公司超过十年[177] - 2020财年员工离职率为9.68%，较2019年3.17%显著上升[177] - 员工缺席率为1.50%，较2019年1.72%略有下降[177] - 公司实施特别工作安排包括居家办公和调整办公时间以降低感染风险[177] - 公司未发现重大违反雇佣、健康安全及劳工标准法规的情况[179] - 公司获强制性公积金计划管理局评为"积金好雇主"[171][174] - 公司年度员工满意度调查用于收集工作环境意见[173][175] 环境管理与可持续发展 - 公司于本财年将所有更换的旧电脑全数捐赠给慈善机构[137][139] - 公司参与由环境保护署举办的"工商业废物源头分类计划"回收废纸、塑料及金属[140] - 公司使用获FSC认证的白纸[138] - 公司通过废纸回收公司处理适合回收之已使用纸张[138] - 公司退回已使用的碳粉盒/墨盒予供应商作回收之用[138] - 公司采用分区域照明控制系统[138] - 温室气体总排放量（范围1、2及3）为6,130.59公吨，较上年6,411.38公吨下降4.4%[150] - 范围2电力间接排放为6,098.96公吨，占排放总量99.5%[150] - 总能源消耗12,200.42兆瓦时，同比下降2.4%，其中电力消耗12,197.93兆瓦时占比99.98%[151] - 每平方米楼面面积能源消耗0.23兆瓦时/平方米，较上年0.24下降4.2%[151] - 总用水量48,565立方米，同比大幅下降22.1%[153] - 单位面积用水量0.92立方米/平方米，较上年1.17下降21.4%[153] - 无害废弃物总量1,695.50公吨，较上年1,975.95公吨下降14.2%[155] - 纸张回收量41,490公斤，相当于避免199.15公吨温室气体排放[150][155] - 办公室用纸消耗532.85公斤，同比下降3.5%[152] - 塑胶回收量189公斤，较上年231公斤下降18.2%[155] - 截至2020年3月31日财政年度范围1温室气体排放分类：二氧化碳0.59吨二氧化碳当量、甲烷0.0001吨二氧化碳当量、氧化亚氮0.0005吨二氧化碳当量[158] - 范围1排放计算基于国际广场紧急发电机柴油消耗量及香港温室气体指南排放系数[158] - 范围2排放计算基于集团（含国际广场）电费单自用电量及电力供应商最新排放系数[158] - 范围3排放包含集团填埋废纸产生的排放及政府处理淡水污水耗电产生的间接排放[158] - 范围3排放计算基于集团水费单用水量、水务署最新单位耗电数据及全港购电预设值[158] - 避免排放量计算基于回收纸张总量（含集团内部/外部纸张及经国际广场处理纸张）[160] - 能源消耗包含紧急发电机柴油消耗量及集团电费单自用电量[160] - 集团年用水量以水费单显示数据为准[160] - 国际广场年处理一般废物量按清洁承包商实测平日/假日日均垃圾量乘以全年天数得出[160] - 集团业务不产生大量有害废弃物且无需披露成品包装材料总量[160] - 公司未发现任何重大环境相关法律法规不合规情况[161][165] 供应商与租户关系 - 供应商满意度调查显示100%受访者认为合作互利且满意，2019年该比例为83%[185] - 超过65%供应商与公司合作超过十年[185] - 超过65%的供应商与公司合作超过十年[188] - 供应商满意度调查显示100%回复者认为合作互利且整体满意（2019年：83%）[188] 企业社会责任与慈善 - 公司向保良局、香港公益金等6家慈善组织捐款[191] - 公司捐赠所有更换的旧电脑予明爱电脑工场及脑友坊慈善有限公司[191] - 公司以优惠折扣率向5家慈善机构提供场地租赁[191] - 公司全年允许保良局在国际广场放置捐款箱[191] 公司治理与股东沟通 - 公司每年举行一次年度股东大会，通常于9月召开[110][112] - 股东可要求传阅决议案，需代表至少2.5%表决权或50名股东[114] - 股东提案需在股东大会前不少于6周提交至香港注册办事处[114] - 公司提供股东查询渠道包括指定邮箱aihlcosec@tianteckgroup.com[109][112] - 公司通讯以中英文版本发布并采用浅白语言编写[104][107] - 股东可通过香港法院申请召开股东大会若6个月内未举行年度会议[111] - 所有向交易所发布的资料会同步更新至公司官网[105] - 公司章程细则未在2020年3月31日止财政年度内作出修订[105] - 董事会成员及外聘核数师通常会出席股东大会回答问题[105] - 股东持股查询需联系香港中央证券登记有限公司[109][112] - 股东要求召开股东大会需代表至少5%总表决权[116] - 股东要求召开股东大会须以书面形式提交并获所有相关股东签署[116] - 股东大会须在董事收到要求后21天内召开[116] - 股东大会通知发出后28天内必须举行会议[116] - 股东提名董事候选人需提前至少7天提交书面通知[117][120] - 股东提名董事材料须包含上市规则13.51(2)要求披露的信息[118] - 股东陈述书传阅要求代表至少2.5%表决权或50名股东[122] - 股东陈述书字数限制不超过1000字[122] - 股东陈述书须在会议前至少7天提交公司[122] - 股东提交陈述书需提前7天缴存合理足额资金以覆盖公司传阅开支[123] - 股东周年大会陈述书需与会议通知同时寄发或提前7天缴款[123] - 公司通过面对面讨论和问卷调查方式与利益相关者保持沟通[129][132] - 股东大会投票资格登记期為2020年9月3日至10日[200] - 股东大会投票股份过户截止时间为2020年9月2日下午4:30（香港时间）[200] 公司基本信息与注册 - 公司注册地址为香港尖沙咀弥敦道63号国际广场9楼[116][117][122] - 公司注册地址为香港九龙尖沙咀弥敦道63号国际广场9楼[193][194] - 公司主要业务为物业投资及投资控股[195][196] - 集团财务表现详情载于第83至146页财务报表[197] - 2020财年财务报表涵盖期间为截至2020年3月31日止年度[198] - 公司股票登记处为香港中央證券登記有限公司，地址香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼[200] 股息政策 - 公司于2018年11月制定股息政策，旨在提供可持续股息流[124][125] - 股息政策未设定具体派息比率、形式或宣派次数[124][125] - 董事会宣派股息前提是相关年度/期间出现溢利（不包括估值变动）[124][125] - 股息决策考虑因素包括财务表现、营运资金需求