公司基本信息 - 公司执行董事会成员包括罗旭瑞、罗俊图、罗宝文、黄宝文等[3][6][7] - 公司核数师为安永会计师事务所[3] - 公司主要往来银行包括香港上海汇丰银行等多家银行[3] - 公司开曼群岛股份登记处为Maples Fund Services (Cayman) Limited [3] - 公司香港股份登记处为香港中央证券登记有限公司[3] - 公司注册办事处位于开曼群岛[3] - 公司总办事处及主要营业地点在香港铜锣湾怡和街68号11楼[5] 公司管理层信息 - 罗旭瑞自2013年起担任公司主席兼行政总裁[6] - 罗俊图自2013年起担任公司副主席兼董事总经理[6] - 罗宝文自2013年起担任公司副主席[6] - 自2019年1月起，罗旭瑞每月薪金90,000港元，罗俊图47,600港元，罗宝文35,700港元，黄宝文41,400港元，梁苏宝37,200港元，吴季楷39,300港元[49] - 罗旭瑞担任提名委员会主席及薪酬委员会成员，可获各50,000港元/年酬金，董事袍金150,000港元/年[50] - 2019年股东周年大会上罗俊图、罗宝文、黄宝文、简丽娟将轮值告退，均符合资格并愿重选连任[35] 公司财务业绩 - 截至2018年12月31日止年度，公司股东应占盈利为2.019亿港元，较2017年的1370万港元增加逾13倍[11] - 年度内盈利大幅增加主要归因于位于中国天津的发展项目内住宅单位完成销售交易所确认的盈利[11] - 2018年12月31日，母公司股份持有人应占集团资产净值为14.131亿港元，每股约0.21港元[25] - 2018年经营业务产生现金流量净额为70万港元，2017年为7.795亿港元；2018年利息支出净额为8020万港元，2017年为9680万港元[27] - 2018年12月31日，集团现金及银行结存连同定期存款为3.362亿港元，2017年为6.68亿港元；扣除后债项为19.144亿港元，2017年为13.462亿港元[28] - 2018年12月31日，集团资本负债比率为41.3%，2017年为23.0%[28] - 2018年持续经营业务收入为2147.3百万港元，较2017年的830.1百万港元增长158.7%[78] - 2018年毛利为550.1百万港元，较2017年的88.8百万港元增长519.5%[78] - 2018年经营业务盈利为429.1百万港元，较2017年的121.5百万港元增长253.2%[78] - 2018年来自持续经营业务的除税前盈利为316.5百万港元，较2017年的42.4百万港元增长646.5%[78] - 2018年来自持续经营业务的盈利为201.9百万港元，较2017年的16.8百万港元增长1101.8%[78] - 2018年母公司股份持有人应占每股基本盈利为2.99仙，较2017年的0.21仙增长1323.8%[79] - 2018年母公司股份持有人应占每股摊薄盈利为2.76仙，较2017年的0.21仙增长1214.3%[79] - 2018年公司分佔盈利2.019亿港元，较2017年的1180万港元大幅增长[80] - 2018年全面收益总额1.005亿港元，较2017年的1.585亿港元有所下降[80] - 2018年非流动总资产15.603亿港元，较2017年的16.421亿港元略有减少[81] - 2018年流动总资产30.783亿港元，较2017年的42.132亿港元下降明显[81] - 2018年流动总负债9.04亿港元，较2017年的22.483亿港元大幅减少[81] - 2018年流动净资产值21.743亿港元，较2017年的19.649亿港元有所增加[81] - 2018年扣除流动负债后总资产37.346亿港元，较2017年的36.07亿港元略有增长[81] - 2018年非流动总负债23.215亿港元，较2017年的22.944亿港元略有增加[82] - 2018年资产净值14.131亿港元，较2017年的13.126亿港元有所增长[82] - 2018年已发行股本1350万港元，与2017年持平[82] - 2018年来自持续经营业务除税前盈利3.165亿港元，2017年为4240万港元[86] - 2018年经营业务所得现金流量净额为70万港元，2017年为7.795亿港元[86] - 2018年投资活动所用现金流量净额为3.724亿港元，2017年所得为8040万港元[86] - 2018年融资活动所得现金流量净额为1.202亿港元，2017年所用为8.43亿港元[87] - 2018年现金及现金等值项目增额净额为 - 2.515亿港元，2017年为1690万港元[87] - 报告期末，集团现金及现金等值项目结存为3.062亿港元，2017年为5.405亿港元[87] 公司业务项目 - 集团核心业务集中在中国，尤其是成都和天津的两个发展中项目[12] - 成都富豪国际新都荟一、二期九幢住宅大楼接近全部售出，三期十幢住宅大楼在建，其中两幢已预售，酒店拟2020年上半年分阶段开业[12][22] - 天津富豪新开门四幢住宅大楼大部分单位已售出交付，商业综合大楼2018年12月开业，部分出租或签约销售，两幢写字楼预计2019年二季度恢复建设，年底前预售[12][22] - 集团拟投资中国物流服务供应商，已支付按金从7000万元增至1.7亿元，并授予1.5亿元贷款融资[14] - 成都富豪国际新都荟三期两幢住宅大楼预售进展理想，价格高于一、二期平均售价[15] - 成都项目整体总楼面积约49.5万平方米，天津项目整体总楼面积约14.5万平方米[22] - 成都项目第三期有1555个住宅单位、约4100平方米商业单位及1941个泊车位在建[22] - 天津项目商业综合大楼主要拥有约1.9万平方米商铺面积，部分已租出或签约销售[22] - 两幢写字楼大楼上盖建筑工程预计2019年第二季恢复，预售计划2019年第四季推出[23] - 新疆项目地块总面积约7600亩，已重新造林约4300亩，约1843亩土地待程序后可用于房地产发展[24] 公司股权结构 - 截至2018年12月31日，罗旭瑞持有公司普通股已发行32.89亿股、未发行50.24亿股，优先股已发行23.45亿股，分别占已发行股份188.34%、99.99%[39] - 截至2018年12月31日，罗俊图持有公司普通股226.91万股，占已发行股份0.05%[39] - 截至2018年12月31日，罗宝文持有公司普通股138万股，占已发行股份0.03%[39] - 截至2018年12月31日，罗旭瑞持有世纪城市国际控股普通股18.80亿股，占已发行股份58.69%[39] - 截至2018年12月31日，罗旭瑞持有百利保控股有限公司普通股8.31亿股，占已发行股份74.55%[40] - 截至2018年12月31日，罗旭瑞持有富豪酒店国际控股有限公司普通股6.23亿股，占已发行股份69.33%[40] - 截至2018年12月31日，罗旭瑞持有富豪产业信託基金单位24.43亿个，占已发行股份74.99%[40] - 罗先生控制Wealth Master International Limited 90%股权，该公司控制Select Wise Holdings Limited 100%股权，二者持有30,464,571股百利保已发行普通股权益[42] - 世纪城市全资公司持有421,400股富豪已发行普通股权益，罗先生在世纪城市持有58.68%股份权益；百利保全资公司持有599,025,861股富豪已发行普通股权益，世纪城市在百利保持有62.28%股份权益；公司全资附属公司持有23,408,000股富豪已发行普通股权益，P&R Holdings在公司持有62.81%股份权益，百利保在富豪持有69.25%股份权益[42] - 罗宝文小姐作为信托受益人持有269,169股富豪已发行普通股权益[43] - P&R Holdings全资附属公司持有2,772,116,716股本公司已发行普通股权益，富豪全资附属公司持有516,440,000股本公司已发行普通股权益[43] - P&R Holdings全资附属公司持有5,024,058,784股本公司未发行普通股权益；通过2,345,487,356股本公司可换股优先股权益持有2,345,487,356股本公司未发行普通股衍生权益[43] - 通过公司全资附属公司发行本金500,000,000港元可换股债券权益，分别持有1,428,571,428股和1,250,000,000股本公司未发行普通股衍生权益，换股价分别为每股0.35港元和0.40港元[44] - 公司全资附属公司持有10,219,000个富豪产业信托已发行基金单位权益，富豪、百利保、世纪城市全资附属公司分别持有2,429,394,739个、732,363个、2,687,000个[44] - YSL International Holdings Limited等多家主要股东分别持有3,288,556,716股已发行普通股、5,024,058,784股相关未发行普通股，总数8,312,615,500股，占2018年12月31日已发行普通股约188.34%[46] - Capital Merit Investments Limited等持有2,772,116,716股已发行普通股、5,024,058,784股相关未发行普通股，总数7,796,175,500股，占比176.63%[46] - Interzone Investments Limited持有1,428,571,428股相关未发行普通股，占比32.37%[46] - 世纪城市由Grand Modern拥有50.89%权益，世纪城市持有百利保62.28%股份权益，百利保持有富豪69.25%股份权益[47] 公司治理与合规 - 公司备有获准许的弥偿条文惠及其董事，并已投购董事责任保险[37] - 年度内公司董事并无变动，且已接获四名现任独立非执行董事独立性的年度确认书[35] - 年度内公司或附属公司无购回、出售或赎回公司上市证券[51] - 报告日期公司维持足够公众持股量[52] - 集团年度营业额主要来自物业发展及投资业务，五大供应商购货额及五大客户销售额占比均少于30%[52] - 2018年12月31日，公司可供分配储备达12.544亿港元[53] - 安永会计师事务所即将任满告退，愿膺聘连任[54] - 公司将按规定于2019年7月31日或之前另行刊发2018年度环境、社会及管治报告[54] - 公司修订现行政策及常规，引入新措施，定期检讨内部系统及监控程序[55] - 截至2018年12月31日，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，但主席与行政总裁角色未区分且不由两人分别担任，非执行董事及独立非执行董事委任无特定任期[56] - 董事会由7名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成[57] - 2018年公司个别董事会成员出席董事会会议和股东大会的出席率均为100%[59][60] - 2018年公司安排董事出席研讨会，内容涉及少数股东申索、管理层市场失当行为个案及反洗黑钱法规变动[61] - 审计委员会由4名独立非执行董事组成，2018年举行两次会议，成员出席率均为100%[63][64] - 公司设立薪酬委员会，负责审阅董事及高级管理层薪酬并向董事会提出建议[65] - 2018年薪酬委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[66][67] - 截至2018年12月31日，高级管理层薪酬在港币500,001 - 1,000,000元有4人，1,000,001 - 1,500,000元有1人，1,500,001 - 2,000,000元有1人[68] - 2018年提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[69][70] - 公司董事负责编制集团财务报表，确保按要求和准则编制并按时刊发[71] - 公司采用《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，2018年董事遵守该守则[72] - 董事会持续监督集团风险管理及内部监控系统，2018年进行年度检讨，系统有效且足够[73] 公司财务费用 - 2018年上半年财务报表中期审阅费用为0.5百万港元，合规及其他服务费用为3.6百万港元[74] - 2018年核数服务酬金为170万港元，与2017年持平；非核数服务酬金为410万港元，较2017年的80万港元大幅增加[75] 公司股息政策 - 公司股息政策由董事会厘定，会考虑经营业绩、保留盈利等多方面因素，且会不时检讨更新[77] - 年度内未派付中期股息，不建议派发2018年末期股息[33] - 2017年和2018年均无派付或宣派股息[186] 公司股东大会安排 - 公司2019年股东周年大会6月3日举行，5月29日至6月3日暂停办理普通股过户登记手续[3