公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业额为9.7021亿港元，较2018年的9.3262亿港元增长4%[16] - 2019年公司股东应占溢利为2.77958亿港元，较2018年的3.17017亿港元减少12%[16] - 2015 - 2019年母公司拥有人应占溢利分别为1.21亿、1.21亿、1.27亿、3.17亿、2.78亿港元[6] - 2015 - 2019年每股基本盈利分别为9.66仙、9.65仙、10.16仙、25.27仙、22.12仙[6] - 2015 - 2019年资产净值分别为38.18亿、35.35亿、35.3亿、39.58亿、38.3亿港元[6] - 2015 - 2019年总资产分别为62.64亿、58.34亿、60.84亿、63.06亿、62.62亿港元[6] - 截至2019年3月31日财年，公司营业额为9.7021亿港元，较去年增长4%；股东应占溢利为2.77958亿港元，较去年减少12%[20] - 2019年3月31日止年度公司营业额为9.7021亿港元，2018年为9.3262亿港元，同比增长4%[198][199] - 2019年公司股东应占溢利为2.77958亿港元，2018年为3.17017亿港元，同比减少12%[198][199] - 扣除相关项目后，2019年股东应占经营溢利为3533.7万港元，2018年为7030.1万港元，同比减少50%[198][199] - 物业重估增值及相关税项为2.94057亿港元[198][199] - 去年出售湖南地产业务的亏损及相关税款和费用及年末汇兑差异为5143.6万港元[198][199] - 公司营业额增加源于租金收益和餐饮及食品业务增长，抵消物业销售和酒店营业额减少[198][199] - 股东应占经营溢利减少主因是去年公司占50%股权的东莞家乡项目有大额物业销售收入及利润入账[198][199] 各业务线收益数据关键指标变化 - 2015 - 2019年餐饮、食品及酒店收益分别为5.44亿、6.22亿、7.13亿、8.13亿、8.56亿港元[6] - 2015 - 2019年地产投资及发展收益分别为1.26亿、2.45亿、1.54亿、1.2亿、1.14亿港元[6] - 截至2019年3月31日止年度地产营业额为1.14487亿港元，较2018年的1.19535亿港元减少4%[146][148] - 截至2019年3月31日止年度地产分部税前盈利为2.9377亿港元，较2018年的4.53576亿港元减少35%[146][148] - 扣除相关项目后，截至2019年3月31日止年度地产分部经营溢利为5505.4万港元，较2018年的1.14156亿港元减少52%[146][148] - 联营公司华南国际采购交易中心有限公司物业销售收入为1675.9万港元，较去年同期大幅减少4.31443亿港元[147][149] - 2019年3月31日止年度餐饮、食品及酒店营业额为8.55723亿港元，较去年增加5%，分部税前盈利为9379.5万港元，较去年减少5%[176] - 本年度餐饮业务营业额为4.24155亿港元，较去年同期增加2058.6万港元或5%，佳宁娜酒楼集团营业额比去年增加6%[176] - 香港味皇茶餐厅集团营业额比去年录得2%的轻微增长，来年开店数目将减至2至3间[185][189] - 食品业务本年度营业额为3.80223亿港元，较去年增加2570.5万港元或7%，月饼销售比去年增加11%[186][189] - 利骏集团因关闭3家亏损分店，营业额比去年略减1%，来年或再关闭1至2间亏损店铺[187][190] - 本年度酒店营业额为5134.5万港元，较去年减少7%，两间酒店经营亏损扩大[188][190] 公司投资项目情况 - 公司投资广州番禺广州南站中央区在建的13层商业大楼，预计2020年底完工[18] - 公司在香港深水埗投资两个各占50%权益的物业重建项目，总面积9438平方呎，预计2022年年中及2023年底完工[19] - 公司投资位于广州市番禺高铁广州南站核心区的一幢建设中13层商业大楼，2020年末落成后将带来租金收入；在香港投资两个50%股权的联合物业重建项目，总占地面积9438平方呎，可建楼面面积84900平方呎，可出售面积约68700平方呎，超85 - 90%物业业权已被收购，海坛街重建预计2022年中竣工，青山道预计2023年末竣工[21] - 公司占50%股权的东莞家汇广场项目已全面运营，整体出租率65%，可出售总面积41611平方米的剩余住宅单位已售罄[24][27] - 2018年10月26日公司与万科附属公司签订预售协议，以约2.6622亿港元购买广州南站物业，已支付60%款项[159] - 广州南站物业预计2020年第四季度完工，总办公面积9203平方米，含75个停车位[159] - 2018年10月26日公司与万科下属公司订立协议，以约2.6622亿港元收购广州南站物业，已支付60%[161] - 2018年3月28日公司签约认购建鹏发展有限公司50%股权，项目预计2022年中完成，总投入约1.7亿港元，截至2019年3月31日已投入约1.13534亿港元[166][168] - 截至2019年5月31日建鹏已收购超90%物业业权，预计2019年7月完成所有业权收购及迁离[166][168] - 2019年5月24日公司签约认购美成有限公司50%股权，项目预计2023年年中完成，总投入约2亿港元，截至目前已投入约1.39272亿港元[167][169] - 目前美成就第一期发展已收购超85%物业业权，预计2019年第四季度完成所有剩余业权收购[167][169] - 广州南站物业办公室单位总楼面面积为9203平方米，建设将于2020年第4季度落成[161] - 建鹏发展的海坛街项目占地面积4729平方呎，可建楼面面积42500平方呎，可出售面积约34400平方呎[166][168] - 美成发展的青山道项目占地面积4709平方呎，可建楼面面积42400平方呎，可出售面积约34300平方呎[167][169] 公司业务运营策略 - 公司租金收入较去年增加7%，主要因深圳、番禺及香港投资物业租金收入增加[25][27] - 公司食品业务营业额较去年增加7%，佳宁娜月饼销售较去年高出11%[26][28] - 公司属下利骏集团面包业务营业额较去年略跌1%，管理层考虑来年关闭1至2间亏损店铺[26][28] - 公司餐饮业务营业额较去年增长5%，旗下多个餐厅集团及新开业餐厅均录得增长[29][30] - 公司将整合佳宁娜酒楼集团“佳宁娜”品牌和港式“茶餐厅”餐饮集团多个品牌[29][30] - 公司对房地产业务以及餐饮和食品业务前景持乐观态度，预计业务将稳健增长[31][32] - 公司正重组佳宁娜广场商场二楼租户组合，预计2019年第三季度完成，将带来更高租金收入[25][27] - 截至2019年3月31日，佳宁娜酒楼集团经营9间“佳宁娜”潮州菜酒楼、1间“顺意”顺德菜餐厅及3间“潮梅里”潮州菜小馆，计划年末多开1间“顺意”餐厅[176] - 截至2019年3月31日，味皇集团在香港经营22间餐厅，包括18间港式茶餐厅和4间北方面馆[185][189] - 2018年11月，集团收购3间“潮梅里”潮州菜餐厅60%股权[176] - 海南新食品厂房建设已大部完成并开始运作[186][189] 公司管理层信息 - 马介璋77岁，2014年1月1日起任公司名誉主席及非执行董事，有超30年酒楼及物业发展经验[36] - 马介钦68岁，1984年起任集团董事，2014年1月1日起任集团主席，负责集团业务发展及重要决策[36] - 马鸿铭52岁，2009年5月起任集团执行董事，2019年6月28日被委任为副主席，负责集团地产发展业务[39] - 梁百忍66岁，2015年8月及10月起分别任集团行政总裁及执行董事，曾是香港政府资深公务员近30年[39] - 吴恩光58岁，2000年起任集团执行董事、首席财务主管及公司秘书，有超10年企业及财务管理经验[41][43] - 吴思兵57岁，2018年7月起任集团执行董事，毕业于西南财经大学，有多年企业管理经验[42][43] - 劳明智69岁，1991年加入集团，在财务及投资服务领域有超30年经验[46] - 卢文杰58岁，2004年7月加入集团，在法律服务方面有超30年经验[46] - 黄思竞58岁，2007年8月加入集团，在多领域有超20年工作经验[46] - 马鸿文43岁，任中国食品部执行董事，在餐饮与食品业务经验丰富[48] - 李楚炯52岁，自1986年加入集团，1993年起负责海南业务[48] - 江本华52岁，1992年加入集团，1993年升行政总厨，2016年任酒楼集团董事总经理，有超30年酒楼运营管理经验[48] - 郑家骅55岁，有超30年经营茶餐厅经验，负责味皇集团业务[48] - 朱镇峰58岁，有超35年经营饼店经验，负责利骏食品集团业务[48] - 陈炳权60岁，2019年6月加入集团任财务总监，有逾25年审计、会计及财务管理经验[48] 公司企业管治情况 - 公司自2005年1月1日起依据《企业管治守则》维持高水平企业管治，本财政年度内一直遵守该守则[53][54] - 截至2019年3月31日，董事会由9名董事组成，包括5名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[55] - 年内董事会举行了4次会议[65] - 非执行董事马介璋先生、执行董事马介钦先生等出席董事会会议的比例均为100%，执行董事吴思兵先生出席比例为100%（2/2）[66] - 董事会例会预定一年举行4次，大约每季一次[67] - 召开董事会会议的通告于会议举行最少14天前发出[67] - 董事会文书会在会议前约3天传阅[70] - 公司秘书须出席全部董事会例会[70] - 每位新获委任的董事将获得一套指导资料[71] - 公司采用香港普遍接纳的会计准则编制财务报表[59] - 董事会继续采取持续经营基准编制财务报表[60] - 截至2019年3月31日，公司主席为马介钦先生，行政总裁为梁百忍先生，二者角色分离[78][82] - 公司有三名独立非执行董事，占董事会人数多于三分之一[85][90] - 董事会成立了审核、薪酬和提名三个委员会[86][91] - 审核委员会于1999年4月1日成立，由三名独立非执行董事组成，年内召开两次会议，成员出席率均为100%[87][92][97] - 2019年审核服务酬金为3827千港元，2018年为3680千港元[101] - 2019年非审核服务酬金为145千港元，2018年为580千港元[101] - 2019年酬金总计3972千港元，2018年为4260千港元[101] - 薪酬委员会于2005年4月1日成立，由三名独立非执行董事组成，年内召开一次会议[104][105] - 根据公司细则第99条，当时三分之一的董事须于每届股东周年大会上轮值告退（主席及董事总经理除外）并可膺选连任[81][83] - 获委任填补临时空缺的董事，任期至获委任后下届股东周年大会为止，并由公司股东重选[81][83] - 2019年薪酬委员会召开1次会议，卢文杰、劳明智、黄思竞出席率均为100%（1/1）[106][107] - 2019年提名委员会召开1次会议，马介钦、劳明智、卢文杰、黄思竞出席率均为100%（1/1）[125][126] - 截至2019年3月31日，酬金不多于100万港元的高级管理人员有7人，100.0001 - 200万港元的有3人，200.0001 - 500万港元的有3人[114] - 公司秘书吴恩光身兼财务总监及执行董事，年内接受不少于15小时相关专业培训[127][129] - 提名委员会于2012年3月26日成立，由1名执行董事及3名独立非执行董事组成[115][116][118][119] - 董事会于2005年4月1日采纳薪酬委员会书面职权范围书，2012年3月26日修改及重述[107][108] - 董事会于2012年3月26日采纳提名委员会全新书面职权范围[126][128] - 董事会对集团内部监控及风险管理系统每半年进行一次检讨，认为本年度重要内部监控及风险管理充足有效[133][135] - 公司通过年度股东大会和公司网站（www.carrianna.com）与股东沟通[134] - 2019年薪酬委员会就执行董事薪酬待遇及聘用条款向