公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业额为10.3107亿港元，较2019年的9.7021亿港元增长6%[17] - 2020年公司股东应占溢利为1412.3万港元，较2019年的2.77958亿港元减少95%[17] - 2016 - 2020年母公司拥有人应占溢利分别为1.21亿、1.27亿、3.17亿、2.78亿、0.14亿港元[7] - 2016 - 2020年每股基本盈利分别为9.65仙、10.16仙、25.27仙、22.12仙、1.12仙[7] - 2016 - 2020年资产净值分别为35.35亿、35.3亿、39.58亿、38.3亿、35.63亿港元[7] - 2016 - 2020年总资产分别为58.34亿、60.84亿、63.06亿、62.62亿、63.93亿港元[7] - 截至2020年3月31日，集团营业额为10.3107亿港元，较去年增加6%；股东应占溢利为1412.3万港元，较去年减少95%[20] 各业务线收益数据变化（2016 - 2020年） - 2016 - 2020年餐饮、食品及酒店业务收益分别为6.22亿、7.13亿、8.13亿、8.56亿、7.68亿港元[7] - 2016 - 2020年地产投资及发展业务收益分别为2.45亿、1.54亿、1.2亿、1.14亿、2.63亿港元[7] 营业额增长原因 - 营业额增长主要归因于连云港项目编号“H”土地及在建工程的出售[17] 物业项目进展及预期收益 - 广州南站13层商业大楼预计2020年第四季度完工，完工交付后将带来额外租金收入[19] - 广州南站13层商业大楼定于2020年四季度落成[21] - 深水埗海坛街住宅物业重建项目可建楼面面积42,500平方呎，预计2023年年中完成[24][27] - 深水埗青山道住宅物业重建项目可建楼面面积42,400平方呎，已收购一期约90%物业业权，预计2024年年中完成[25][27] - 广州南站物业预计2020年第四季度落成，办公室总建筑面积9,203平方米，建成后将带来额外租金收入[162][163] - 公司拥有50%权益的东莞家汇广场项目已全部完工，东塔10.9万平方米、西塔和北塔共16.4万平方米均已开业 [161] - 公司拥有50%权益的东莞家汇广场项目已全部完成建设，东座109,000平方米的家具及建材中心和西座、北座共164,000平方米的家居生活商场已全面营业，但联营公司因租金收入不足录得经营亏损[163] - 公司拥有50%权益的海坛街住宅物业重建项目占地面积4,729平方呎，可建建筑面积42,500平方呎，可售面积约34,400平方呎，已收购约90%物业产权，预计2020年底完成收购，2021年第一季度开展地盘勘察及拆卸工作，2023年年中完成项目[172][173] - 公司于2019年5月认购美成公司50%股份权益，其青山道住宅物业重建项目占地面积4,709平方呎，可建建筑面积42,400平方呎，可售面积约34,300平方呎，已收购一期约90%物业产权，预计2021年第一季度末完成剩余收购，2021年第二季度开展地盘勘察及拆卸工作，2024年年中完成项目[174][175] 租金收入变化 - 集团整体租金收入减少7%[26] - 2020年集团投资物业租金收入为8262.2万港元，较2019年减少7% [154] 食品及餐饮业务营业额变化 - 食品及餐饮业务营业额较去年减少10%[28][29] - 附属公司利骏食品集团香港面包业务营业额较去年减少1%[30][32] - 集团餐饮整体营业额较去年减少8%[31][32] - 香港美味餐厅集团营业额较去年减少2%[34] - 香港味皇餐饮集团年内收入较去年减少2%[36] - 佳宁娜集团餐饮及面包业务在2020年第二季度重拾增长[39][42] - 截至2020年3月31日，餐饮、食品及酒店分部外部营业额为7.68403亿港元（2019年：8.55723亿港元），同比减少10%，分部溢利为2263.4万港元（2019年：9379.5万港元），同比减少76%[185][188] - 公司全年餐饮整体营业额为3.89445亿港元（2019年：4.24155亿港元），同比减少8%，餐饮业务亏损4855万港元（2019年亏损804.4万港元）[186][188] - 佳宁娜中式酒楼集团收入较去年减少13%至1.66808亿港元，年内录得亏损1790万港元（2019年溢利181.4万港元）[187][189] - 香港味皇餐饮集团收入较去年减少2%，降至2.1588亿港元[198][199][200] 食品厂业务进展 - 海南先进食品厂月饼生产线已全面运作，面包生产线2020年底试运营，2021年将生产特色包装食品和中式肉制品[28][29] 味皇餐饮集团业务情况 - 2020年3 - 4月关闭4间味皇餐厅及1间面食店[36] - 味皇餐饮集团计划来年开设2 - 3间新味皇餐厅[36] - 味皇餐饮集团经营18间港式茶餐厅和4间中国北方面食店[199][200] - 味皇餐饮集团年内亏损2185.7万港元，2019年亏损466.6万港元[199][200] - 因关闭门店，固定资产及使用权资产减值1190万港元[199][200] - 2020年3月和4月关闭4间亏损味皇餐厅和1间面食店[199][200] - 铜锣湾“ZZhang”韩国餐厅和“V. THAi”泰越茶餐厅年内结业[199][200] - 公司计划来年开设2 - 3间新味皇餐厅[199][200] 公司管理层信息 - 马介璋78岁，自2014年1月1日起任集团名誉主席及非执行董事[45][47] - 马介钦69岁，1984年起任集团执行董事，2014年1月1日起任集团主席[46][48] - 马鸿铭53岁，2009年5月起任集团执行董事，2019年6月28日任副主席[51] - 梁柏贤66岁，2015年8月和10月分别任集团行政总裁及执行董事[52] - 马鸿铭现年53岁，2009年5月起任集团执行董事，2019年6月28日任副主席，2002年4月任佳宁娜集团有限公司董事总经理[53] - 梁百忍现年66岁，2015年8月及10月分别出任集团行政总裁及执行董事，曾为香港政府资深公务员近30年[54] - 陈炳权现年61岁，2019年6月加入集团为财务总监，11月任公司秘书，2020年3月1日任执行董事及首席财务主管，有逾25年审计等经验[56][57] - 劳明智现年70岁，1991年加入集团，为公司独立非执行董事，有超30年财务投资经验[59] - 卢文杰现年59岁，2004年7月加入集团，为公司独立非执行董事，有超30年法律相关经验[59] - 黄思竞现年58岁，2007年8月加入集团，为公司独立非执行董事，有超20年多领域工作经验[59] - 公司高级管理人员包括44岁的马鸿文、53岁的李楚炯、53岁的江本华、56岁的郑家骅和59岁的朱镇峰[63] 公司业务前景态度及计划 - 管理层对集团物业投资及发展业务和餐饮、食品及酒店业务前景持正面及谨慎乐观态度[37] - 集团将扩充内地月饼业务及发展其他肉制品、旅游包装食品及面包市场[40][42] 董事股份交易违规情况 - 公司执行董事马鸿铭在2019年10月29日以每股平均价0.79港元出售4,000股公司股份，10月30日以每股平均价0.78港元出售100,000股公司股份，均在禁售期内[76] 董事禁售期规定 - 《标准守则》规定禁售期为2019年10月28日至11月27日，此期间董事不得买卖公司证券[74][75] 公司企业管治相关规定 - 公司依据2005年1月1日起生效的《企业管治守则》维持高水平企业管治[68][71] - 公司已采纳《上市规则》附录十所载的《标准守则》作为董事证券交易守则[70][72] - 所有董事（主席除外）须至少每三年一次于公司股东周年大会上轮席告退，任期到期重选时会检讨[69][71] - 公司三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值告退（主席及董事总经理除外）并可膺选连任[99][101] - 公司有三名独立非执行董事，占董事会人数多于三分之一[103][105] 董事会相关情况 - 截至2020年3月31日，董事会由八名董事组成，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[76] - 年内董事会举行四次例会[82] - 非执行董事马介璋出席董事会会议次数为9/10[83] - 执行董事马介钦、梁百忍出席董事会会议次数为10/10[83] - 执行董事马鸿铭出席董事会会议次数为9/10[83] - 2020年3月1日委任的执行董事陈炳权出席董事会会议次数为1/1[83] - 2020年3月1日辞任的执行董事吴恩光出席董事会会议次数为9/9[83] - 2019年8月1日辞任的执行董事吴思兵出席董事会会议次数为1/2[83] - 独立非执行董事劳明智、卢文杰、黄思競出席董事会会议次数为10/10[83] - 董事会文书会在会议前约三天传阅[87][89] - 截至2020年3月31日止财政年度，董事长和行政总裁角色分离，分别由马介钦和梁百忍担任[96] 董事会委员会相关情况 - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会处理特定事务，各委员会有明确书面职权范围并已上传网站[104] - 审核委员会于1999年4月1日成立，由三名独立非执行董事组成，年内召开两次会议，外聘核数师出席[104][111][112] - 审核委员会成员劳明智、卢文杰、黄思競出席会议次数均为2/2[110] - 薪酬委员会于2005年4月1日成立，由三名独立非执行董事组成[116] - 审核委员会对审核服务费用、过程及有效性、独立性及客观性检讨结果满意[115][118] - 薪酬委员会于2005年4月1日成立，年内召开2次会议，成员出席率均为100%（2/2）[119][122][123] - 提名委员会于2012年3月26日成立，年内召开1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[132][135][137] 核数及非核数服务酬金情况 - 2020年核数服务酬金为3520千港元，2019年为3827千港元[115] - 2020年非核数服务酬金为145千港元，与2019年相同[115] - 2020年酬金总计3665千港元，2019年为3972千港元[115] 高级管理人员酬金情况 - 截至2020年3月31日止年度，酬金不多于100万港元的高级管理人员有8人，100.0001 - 200万港元的有2人，200.0001 - 500万港元的有3人[125][126] 公司秘书情况 - 公司秘书为陈炳权先生，身兼首席财务主管及执行董事，年内接受不少于15小时相关专业培训[140][142] 风险管理和内部监控情况 - 董事会负责维持有效的风险管理和内部监控系统，对集团内部监控及风险管理系统每半年进行一次检讨[144] 物业投资及发展分部财务数据变化 - 截至2020年3月31日止年度，物业投资及发展分部外部营业额为2.62667亿港元，较2019年增加129% [154] - 2020年物业投资及发展分部溢利为1.37731亿港元，较2019年减少53% [154] - 扣除相关因素后，2020年集团录得物业投资及发展分部经营溢利1.14145亿港元，较2019年增加 [154] - 2020年连云港项目以1.60344亿元人民币出售土地及在建工程，约合1.79826亿港元 [154] 股东特别大会相关规定 - 董事须按持有公司已缴足股本合共不少于十分之一且有权于股东特别大会投票的股东要求，即时安排召开股东特别大会 [146] - 若董事会未能于发出要求当日起计21日内召开股东特别大会，代表全体要求人士总投票权一半以上者可自行召开 [149][150] - 提出要求者因董事会未能召开股东特别大会而产生的合理开支，由公司补偿 [151] 上次股东周年大会出席情况 - 2019年8月26日举行的上次股东周年大会，马介璋先生未出席，其他多位董事出席 [152]