财务数据关键指标变化 - 2018年公司总收入为7955万港元，同比增长167%[13][16] - 2018年公司净利润约为5581.5万港元，同比增长102%[14][16] - 2018年公司整体租金收入约为678万港元，同比增长6%[21] - 2018年整体投资物业租金收入约678万港元，同比增加6%[24] - 喆啡桂林观光酒店2018年营业收入约1323.3万港元，同比增加199%，经营亏损约601.5万港元，同比收窄65%[32][34] - 南海长海发电有限公司2018年经营利润港币1.93558亿元，为公司提供盈利贡献港币6316.9万元，比去年增加7%[39][41] - 广东粤科融资租赁有限公司计提预期减值损失约港币4741.7万元，经营利润下跌至约港币3913.8万元，为公司提供盈利收益港币978.5万元，比去年同期减少41%[40][41] - 人民币兑港币汇率升值或贬值5%，公司本年度盈利将增加或减少约810.4万港元[52][53] - 公司去年底向中岩泰科投入7000万美元注册股本，今年下半年兑换大部分美元为人民币，录得汇兑收益约578.8万港元[52][53] - 2018年集团投资物业重估盈余为894.5万港元，2017年为109.4万港元[196] 各条业务线表现 - 2018年融资租赁业务营业收入约为2522.1万港元，经营利润约为1449.8万港元[15][17] - 公司持股70%的广东壹佰健完成智慧养老服务平台建设并运营，2018年营业收入约440.6万港元，亏损约116.5万港元[27][28] - 公司大数据业务2018年营业收入约1205.7万港元，毛利约78.2万港元，经营亏损约38.7万港元[31][33] - 公司于2017年9月29日成立持股51%的子公司开展酒店相关业务，已为1690家酒店开展直销，实施两个T - BOX项目，但业务处于推广初期，亏损约364.2万港元[36] - 2017年9月29日公司组建兴业民宿互助社有限公司，持股51%，今年微信直销工具上线1690家，实施两个T - BOX及相关环保专案，经营亏损约港币364.2万元[37] 各地区表现 - 佛山中港大厦整体入住率升至82%，租金收入约为475.6万港元，同比增长54%[21] - 汕头商业广场租金收入约为139.4万港元，同比下降11%[21] - 惠州国际商务大厦租金收入约为1.4万港元，同比下降96%[21] - 香港新蒲岗启业工厂大厦A座租金收入约为61.6万港元，同比下降55%[21] - 其中佛山中控大厦租金收入约475.6万港元，同比上升54%，汕头国际商业大厦租金收入约139.4万港元，同比下降11%，惠州国商大厦租金收入约1.4万港元，同比下跌96%，香港物业租金收入约61.6万港元，同比下跌55%[24] 管理层讨论和指引 - 公司将成立持股80%的合资公司广东中岩泰科建设有限公司发展产业园，预计2019年上半年动工，2020年竣工[23][25] - 2019年3月25日南海康美拟注资人民币4000万元（约港币4676万元），注资后各方股权比例不变[44][45] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司持有广东粤科融资租赁有限公司25%权益[15][17] - 公司出售7套惠州国际商务大厦和33套汕头商业广场，套现约1710万港元，总收益约为823.8万港元[22] - 公司出售惠州国商大厦7个单位及汕头国际商业大厦33个单位，套现约1710万港元，产生收益约823.8万港元[25] - 截至2018年12月31日，集团总资产为港币34.60537亿元（2017年12月31日：港币22.77412亿元）[48] - 截至2018年12月31日，集团总负债为港币21.29217亿元（2017年12月31日：港币10.99553亿元），资产负债率为61.5%（2017年12月31日：48.3%）[48] - 截至2018年12月31日，集团净资产为港币13.3132亿元（2017年12月31日：港币11.77859亿元），公司拥有人应占权益每股为港币0.58元（2017年12月31日：港币0.5958元）[48] - 截至2018年12月31日，集团净流动资产为港币2.12713亿元（2017年12月31日：港币2.44777亿元），流动比率约为1.15倍（2017年12月31日：1.32倍）[48] - 截至2018年12月31日，集团银行存款及现金为港币12.21671亿元（2017年12月31日：港币8.86861亿元）[48] - 截至2018年12月31日，集团账面价值约港币8.99816亿元的自用及投资物业、银行存款与融资租赁应收款已抵押给银行（2017年12月31日：账面价值约港币3.8766亿元的自用及投资物业已抵押）[48] - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则的所有守则条文[60] - 公司董事会目前由8名董事组成，包括5名执行董事和3名独立非执行董事[68] - 董事会由8名董事组成，包括5名执行董事和3名独立非执行董事[70] - 每次股东周年大会上，三分之一在任董事须轮值告退，每位董事至少每三年退任一次[73][77] - 董事会每年至少召开4次定期会议，约每季度一次[84][86] - 2018年董事会共召开9次会议，全体董事出席率均为100%[89][90] - 董事会已采纳无预定派息率的股息政策，会综合多因素考虑股息支付并适时检讨[85][86] - 董事会负责建立集团发展方向、制定目标和计划、审批重大事项等，授权管理层管理日常业务[75][79] - 董事会履行企业管治职责，包括制定和检讨公司政策、监察培训和合规等[82][83] - 公司已制定保留予董事会决定的事项表并定期检讨[76][80] - 董事个人资料及责任列于年报第34至37页，各董事间无业务、财务等相关利益[74][78] - 董事会为董事设立独立专业咨询程序，董事可在合理情况下按公司费用寻求建议[91] - 董事会主席为何向明先生，董事总经理为林平武先生，董事副总经理为黄志和先生及王欣女士[97] - 全体董事已在截至2018年12月31日止年度内参与持续专业发展[100][104] - 全体董事确认在截至2018年12月31日止年度内遵守标准守则规定[102][105] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2018年召开两次会议[108][109][110] - 审核委员会成员陈国伟、陈达成、邓宏平出席率均为100%[111] - 审核委员会年度工作包括审阅2017年审计财务报表等多项内容[111][112] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和两名执行董事组成[114] - 董事酬金参考职责和公司业绩，根据2017年5月25日股东周年大会批准方案厘定[92] - 公司为新委任董事提供必要就任需知及资料[99][103] - 公司为董事提供每月公司表现及状况更新资料[100][104] - 2018年薪酬委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[116][117] - 公司薪酬政策按员工职责、资历及表现定酬金，2013年4月26日采纳为期10年购股计划，未授出购股期权[122] - 2018年提名委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[124][126] - 陈国伟及陈达成任期至2020年9月21日，邓宏平任期至2020年4月5日[130][132] - 董事会采纳提名政策，明确董事选任标准和程序[131][132] - 提名委员会定期检讨董事会架构、人数及组成并提建议[132][135] - 需增董事或补空缺时，提名委员会按政策物色推荐人选[133][135] - 提名委员会将候选人资料及建议提呈董事会，超一名候选人时排名推荐[134][135] - 董事至少每三年轮值退任一次，有资格在股东周年大会膺选连任[137][142] - 提名委员会评审退任董事贡献及资格，向董事会建议重选[138][142] - 公司于2013年采纳董事会多元化政策，提名委员会认为暂无需订立计量目标[143][144] - 集团风险管理及内部监控系统以清晰治理架构、政策程序及汇报机制管理风险[145] - 集团风险管理框架由董事会、审核委员会及管理层组成，董事会负责监督系统设计、实施及监察[148][151] - 集团制定企业风险管理政策，管理层至少每年识别、评估及排序风险，对主要风险制定缓解计划并指定负责人[149][151] - 集团设有内部审核职能，协助监督系统，发现严重缺失及时汇报[150][151] - 风险管理报告和内部审核报告至少每年提交审核委员会和董事会，董事会认为现有系统有效[154] - 公司秘书为罗泰安先生，年度内已遵守上市规则第3.29条培训规定[157] - 回顾年度内，公司组织章程文件无变动[157] - 截至2018年12月31日止年度，审核费用约为港币1,500,000元，非审核服务费用约为港币1,994,000元[157] - 董事确认须就编制集团财务报表承担责任，董事会确保报表编制符合法规及会计准则[157] - 董事会制定股东通讯政策，确保股东和投资者及时获取公司完整、相同及当前信息[160][161] - 公司通过股东大会与股东保持沟通，鼓励股东参与，登记股东以邮寄方式收取大会通告[162] - 2018年5月25日举行股东大会和两次特别股东大会，6月7日举行经押后第一次特别股东大会，董事出席回应股东提问[162] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求召开特别股东大会，书面要求需递交给董事会[165][167] - 若董事会在收到书面要求21天内未召开特别股东大会，提呈人可按规定举行[165][167] - 除获董事会推荐或会中退任董事外，提名参选董事需在大会指定日期至少7日前提交相关书面通告[166][168] - 持有公司附带动议权缴足股本不少于二十分之一（5%）的登记股东，或不少于100名登记股东可书面要求公司通知决议案和传阅陈述书[170][172] - 提案人签署的呈请需在大会前六週（通知决议案）或一週（其他呈请）递交公司主要营业地点并支付相关费用[171][173] - 若在递交呈请后六週或更短时间内召开股东大会，未按时递交的呈请也视为有效[171][173] - 股东可通过指定地址、传真、邮箱向董事会提交书面查询[172][173] - 公司董事会呈交截至2018年12月31日止年度年报及经审核财务报表[175][181] - 公司为投资控股公司，主要附属公司主要业务载于财务报表附注39[176][182] - 集团本年度业务审视及未来业务发展讨论载于年报第4至12页“主席报告”[177][183] - 财务关键表现指标对集团本年度表现分析载于年报第4至10页“主席报告”[178][184] - 2018年集团与供应商和客户无重大纠纷[188][191] - 集团环境、社会及管治报告载于年报第44至52页[189][192] - 截至2018年12月31日止年度及报告日期，集团遵守内地、香港及百慕达相关法律法规[190][193] - 集团2018年业绩载于第66页综合损益及其他全面收益表[195][200] - 集团物业、厂房及设备年内变动详情载于财务报表附注18[197]