财务数据关键指标变化 - 2019年公司总收入约为1.61107亿港元，同比大幅增加102.5%[11][13] - 2019年公司全年净利润约为7991.2万港元，同比大幅增加43.2%[12][13] - 2019年整体物业租金收入约987.9万港元，同比增加45.7%[21][24] - 2019年12月31日资产负债率为66.9%，2018年12月31日为61.5%[60] - 2019年12月31日资产净值为港币17.0597亿，2018年12月31日为港币13.3132亿[60] - 2019年12月31日公司拥有人应占权益每股为港币64.54仙，2018年12月31日为港币58.00仙[60] - 2019年12月31日净流动资产为港币5.05514亿，2018年12月31日为港币2.12713亿[60] - 2019年12月31日流动比率约为1.36倍，2018年12月31日为1.15倍[60] - 2019年12月31日银行存款及现金为港币10.28396亿，2018年12月31日为港币12.21671亿[60] - 2019年12月31日抵押资产账面价值约港币19.06513亿，2018年12月31日约为港币8.99816亿[60] - 人民币兑港币升值或贬值5%，公司本年度盈利将增加或递减约港币812.6万[63][64] - 2019年8月中美贸易战恶化，公司录得汇兑损失约港币519.4万[63][64] 各条业务线表现 - 2019年公司融资租赁业务经营收入增加约5531万港元[11][13] - 2019年公司大数据业务经营收入增加约682.4万港元[11][13] - 2019年公司出售发展物业收入增加约1327.8万港元[11][13] - 融资租赁业务营业收入约8053.1万港元，同比大幅上升2.2倍，经营利润约3545.7万港元[18] - 康养业务营业收入约787.7万港元，同比增加78.8%，经营利润约108.8万港元[31] - 广东壹佰健大健康科技有限公司今年营业收入约787.7万港元，较去年增加78.8%，经营利润约108.8万港元，扭亏为盈[32] - 大数据业务板块今年营业收入约1888.1万港元，同比增加56.6%，净利润约2.9万港元[42][44] - 桂林观光酒店平均住房率较去年改善2.89%，达到59.81%[43][45] - 桂林观光酒店平均房价下降约2.13%，但营业收入同比增加2.2%至约1351.9万港元[43][45] - 桂林观光酒店今年经营亏损比去年收窄8.5%至约550.4万港元[43][45] - 多多美宿直卖业务处于初步推广阶段，经营亏损约150.6万港元，同比收窄58.6%[48] - 公司持有31.875%股权的长海发电，因煤价下跌成本降低，经营利润约2.297亿港元，为公司贡献盈利7356.4万港元，同比增加16.46%[48] - 公司持有25%权益的广东粤科融资租赁有限公司，截至2019年10月31日经营利润约2625万港元，为公司提供盈利收益656.2万港元[52][55] - 公司全资子公司南海康美投资广东天诺民爆49%股权，天诺民爆经收购资产公允价值折旧调整后利润约862.7万港元，为公司贡献盈利约422.8万港元[53][55] 各地区表现 - 佛山中控大厦出租率升至约90%，租金收入约814.3万港元，同比大幅上升71.22%[21][24] - 汕头国际商业大厦租金收入约102.3万港元，同比下降26.61%[21][24] - 香港物业租金收入71.3万港元，同比上升15.75%[21][24] - 出售汕头国际商业B座商场单位套现约3037.8万港元，出售发展物业亏损约52.4万港元[22][24] 管理层讨论和指引 - 2020年初疫情或使公司租金收入减少，影响丹灶镇产业园项目进度和招商[29][30] - 广东壹佰健大健康科技有限公司计划将智慧养老服务平台逐步拓展至南海区内外其他市镇[32] - 2020年初疫情影响，桂林广场客房销售业务暂停至3月下旬，公司对2020年旅游业收入不乐观[48] - 2020年初疫情导致部分工人无法如期复工，长海发电因需求下降受拖累，预计影响2020年业绩[54][56] - 天诺民爆推迟至2020年2月27日恢复业务运营，预计影响2020年业绩[54][56] - 公司将朝产业园/物业发展及投资、金融、科技、大健康养老等板块发展[66][67] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股份代号为132[8] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House，2 Church Street，Hamilton HM 11[5] - 成立合资公司广东中岩泰科建设有限公司，持股72%，开展佛山丹灶镇产业园项目，上半年完成约1400亩土地使用权租赁[23][25] - 九江桃苑颐养院2019年6月26日开业，7月1日对外收住老人，因处于起步投资阶段，录得经营亏损约413.9万港元[35][37] - 公司成立全资附属公司广东鑫兴科技有限公司从事工业互联网等业务，自主研发工业互联网标识公共服务平台[42][44] - 公司与壹佰健合作自主研发智慧养老服务平台，确立自主独立技术能力[42][44] - 公司与其他公司组建兴业民宿互助社有限公司，持股51%，致力于为民宿及小而美酒店行业提供综合服务[48] - 广东壹佰健大健康科技有限公司于2019年11月26日完成黑龙江双鸭山平台项目初验工作[32] - 公司持有广东粤科融资租赁有限公司25%权益，成立全资子公司广东粤盛科融资租赁有限公司拓展业务[18] - 公司采纳《企业管治守则》所有守则条文为企业管治守则，2019年遵守该守则所有条文[70] - 董事会由八名董事组成，包括五名执行董事和三名独立非执行董事[83][85] - 每次股东周年大会上，三分之一在任董事须轮值告退，每位董事至少每三年退任一次[89] - 所有董事个人资料及责任资料列于年报第36至39页[89] - 各董事彼此间无业务、财务、家属及其他相关利益[89] - 董事会主要负责建立集团发展方向等，授权管理层管理日常业务[89] - 董事会每年至少召开四次定期会议，必要时召开会议[92] - 董事会负责履行五项企业管治职责，包括制定及检讨相关政策等[92] - 董事会采用无预定派息比率的股息政策，会考虑多因素并适时检讨[93] - 董事会每年最少召开四次定期会议，2019年共召开十一次会议[94][97] - 何向明先生出席董事会会议10/11次，出席率91%；林平武先生出席10/11次，出席率91%；游广武先生出席9/11次，出席率82%；黄志和先生出席10/11次，出席率91%；王欣女士出席11/11次，出席率100%；陈国伟先生出席9/11次，出席率82%；陈达成先生出席10/11次，出席率91%；邓宏平先生出席10/11次，出席率91%[98] - 董事酬金参考职责及公司业绩，根据2017年5月25日股东周年大会批准的方案厘定，详情载于财务报表附注12[98][99] - 董事会主席为何向明先生，负责董事会运作；董事总经理为林平武先生，负责集团业务管理[103][107] - 董事会已订立董事咨询独立专业意见程序，费用由公司支付[100] - 新委任董事获提供必要资料，公司秘书及核数师代表不时更新上市规则等信息[111][115] - 董事获提供公司表现及状况的每月更新资料[112][116] - 2019年全体董事参与持续专业发展，陈国伟先生还参加专业机构活动[112][113][116] - 公司采用上市规则附录10的标准守则作为董事证券交易操守准则[114][117] - 2019年全体董事确认遵守标准守则规定[114][117] - 2019年审核委员会召开2次会议，陈国伟、陈达成、邓宏平出席率均为100%[122][123] - 2019年薪酬委员会召开2次会议，陈达成、陈国伟、邓宏平、何向明、林平武出席率均为100%[131][132] - 2019年提名委员会召开1次会议，何向明、林平武、陈国伟、陈达成、邓宏平出席率均为100%[139][141][142] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[120][121] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事和2名执行董事组成[129][130] - 提名委员会由3名独立非执行董事和2名执行董事组成[138][140] - 公司集团于2013年4月26日采纳为期10年的购股期权计划，自采纳后未授出任何购股期权[137][139] - 陈国伟和陈达成任期至2020年9月21日，邓宏平任期至2021年6月30日[147] - 审核委员会年度工作包括审阅2018年审计财报、2019年中期报告等[123][124] - 薪酬委员会年度工作包括检讨集团薪酬及奖金制度、确定绩效评估指标等[132][133] - 公司于2013年采纳董事会多元化政策，提名委员会已作检讨，认为无即时需要订立计量目标[154][158][159] - 集团风险管理及内部监控系统以清晰治理架构、政策程序及汇报机制管理业务风险[156][160] - 集团风险管理架构由董事会、审核委员会及管理层组成，董事会负责监督系统设计、实施及控制[163][166] - 集团制定企业风险管理政策，管理层至少每年识别、评估及排序影响集团目标的风险，并制定缓解计划和指定负责人[164][166] - 集团设立内部审计职能，协助董事会和审核委员会监控系统，发现缺陷及时汇报[165][166] - 风险管理报告和内部审核报告至少每年提交审核委员会和董事会审批[168][170] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效[168][170] - 公司采纳内幕信息披露政策，确保信息保密，按规定及时披露[169] - 董事会每年检讨公司会计、内审及财务汇报职能资源、员工资质等情况[168][170] - 公司已制定内幕消息披露政策，确保内幕消息及时、保密披露[171] - 公司秘书为罗泰安先生，年内已遵守上市规则第3.29条培训规定[174] - 回顾年度内，公司组织章程文件无变动[174] - 截至2019年12月31日止年度，审核费用约为港币1,650,000元，非审核服务费用约为港币994,000元[174] - 公司制定股东通讯政策，确保股东和投资者及时获取公司完整、相同及当前信息[177] - 2019年5月23日举行的股东大会上，所有董事出席并回应股东提问，公司委任监票员并公布投票结果[179][181] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求召开特别股东大会[184][186] - 股东提名他人参选董事，须在指定股东大会日期至少7日前提交相关书面通知[185][187] - 持有公司附帶權利可於股東大會投票之繳足股本不少於二十分之一(5%)之登記股東或不少於100名有關登記股東可向公司提交書面要求[190][192] - 提案人簽署之呈請須在不少於（要求通知決議案之呈請）大會舉行前六週或（其他呈請）大會舉行前一週，遞交至公司主要營業地點[191][192] - 董事會呈交截至2019年12月31日止年度之年報及經審核財務報表[196][199] - 公司為投資控股公司，其主要附屬公司之主要業務載於財務報表附註39[197][200]