财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司持续经营业务总收入大幅增长82.3%至约2.93555亿港元[11][13] - 公司2020年录得净亏损约6603.6万港元，由盈转亏[12][14] - 2007年到期的可换股票据应付款及应计利息诉讼时效已过，去年有一次性收益约7881.9万港元，今年无此收益[12][14] - 公司出售广东金融租赁有限公司25%权益，产生出售损失约3917.7万港元及其他应收款减值损失约3803.3万港元[12][14] - 去年按公允价值计入损益的金融资产公允价值增加约4101.5万港元，今年仅增加约2009.4万港元[12][14] - 2020年整体投资物业租金收入约930.9万港元，同比减少5.8%[22][23] - 大数据业务营业收入同比增长37.2%至约2590.9万港元，净利润约190.7万港元，同比大幅增加64.8倍[27][29] - 大健康养老业务整体营业收入同比下降70.7%至约230.7万港元，经营亏损约297.9万港元，亏损同比减少2.4%，2020年底养老床位平均入住率仅43%[31][32] - 酒店业务平均住房率同比下降15.62%至44.19%，平均房价下降约10.81%，营业收入同比大幅减少24.6%至约1019.7万港元，经营亏损同比拓宽43.5%至约789.8万港元[35][36] - 公司持有31.875%股权的南海长海发电有限公司经营利润约2.12442亿港元，为公司提供盈利贡献约6771.6万港元，同比减少7.9%[42] - 公司因人民币升值扭转去年同期约519.4万港元的汇兑损失，实现约1730.8万港元的汇兑收益[49][51] - 人民币兑港币汇率升值或贬值5%，预计公司年度亏损将增加或减少约612.7万港元[49][51] 各条业务线表现 - 公司金融租赁业务和大数据业务经营收入分别增加约7807.1万港元及约702.8万港元[11][13] - 公司收购广东天诺投资有限公司后，合并其营业收入增加约8628.4万港元[11][13] - 公司因汕头商业广场剩余单位大多已售，出售发展物业收入减少约3037.8万港元[11][13] - 金融租赁业务全年营业收入约1.58602亿港元，经营利润约8111.1万港元，同比分别增长96.9%和128.8%[19] - 中控大厦整体出租率升至约95.16%，扣除租金减免后租金收入增至约839万港元[22][23] - 汕头国际商业大厦租金收入同比下降66.9%至约33.9万港元[22][23] - 香港物业租金收入同比下跌66.2%至约24.1万港元[22][23] - 2020年5月完成首家进驻产业园的企业厂房交付，截至2021年1月进驻企业达3家[26][28] - 产业园因疫情建设和招商受阻，预计竣工日期推迟[26][28] - 2020年7月1日起，公司持股51%的兴业民宿互助社有限公司停止经营民宿业务并启动清算解散程序[37] - 2020年公司通过收购联营公司天诺额外2%股权并完成业务合并，天诺为公司带来盈利66.3万港元，收购前贡献盈利约18.1万港元[42] 管理层讨论和指引 - 公司将发展重点转移到工业园区和房地产投资、金融租赁、大数据、健康养老和民用爆破等领域[54] - 公司将继续推进佛山南海区丹灶镇新能源工业园区建设和招商，使其尽快全面运营并产生收入[54] - 公司将朝产业园及物业投资、融资租赁、大数据、大健康养老、民用爆炸品板块发展[55] - 公司将通过合营及联营公司参与及投资中国发电等高增长行业[57][58] - 公司将推进佛山南海区新能源产业园建设，提高招商宣传力度[55] 其他没有覆盖的重要内容 - 2020年6月5日将附属融资租赁公司更名为广东绿金融资租赁有限公司[19] - 2020年9月8日成功发行北京金融资产交易所首单融资租赁绿色债权计划产品[19] - 公司持有联营公司天诺49%权益，后完成收购使其成为非全资附属公司[55][57] - 截至2020年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有守则条文，仅偏离守则条文A.2.1 [62] - 公司董事会由八名董事组成，包括五名执行董事和三名独立非执行董事[64] - 林平武于2020年9月5日辞任执行董事、董事总经理及提名和薪酬委员会成员[65][66][68] - 何向明于2020年9月5日获委任为公司董事总经理[66][68] - 程卫东于2021年1月1日获委任为公司执行董事及董事副总经理[65][68] - 每年股东周年大会上三分之一在任董事须轮值告退，每位董事至少每三年退任一次[72][75] - 董事会每年最少召开四次定期会议，约每季度一次[81][82] - 股息政策无预定派息率，董事会会考虑多因素并适时检讨[85][86] - 2020年董事会召开十次会议[87] - 何向明、林平武、王欣出席率100%[88] - 游广武、黄志和出席率90%[88] - 陈达成出席率80%[88] - 董事酬金参考职责和公司业绩，按2017年5月25日方案厘定[90][94] - 林平武于2020年9月5日辞任，同日何向明获任公司董事总经理[88][93] - 年内公司董事副总经理为黄志和和王欣[93] - 公司原董事总经理林平武于2020年9月5日辞职，同日主席何向明兼任董事总经理[96][101][103] - 公司所有新委任董事均获提供必要就任须知及资料，董事获提供公司表现及状况的每月更新资料[106] - 2020年公司全体董事参与持续专业发展，更新知识及技能[106] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守准则，2020年全体董事遵守规定[106] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审核公司财务等事务，陈国伟为主席[110][111] - 2020年审核委员会召开四次会议，成员出席率均为100%[112][113] - 审核委员会2020年工作包括审核2019年财报、2020年中期报告等事项[113][114] - 2020年薪酬委员会召开5次会议，陈达成出席率80%，陈国伟、邓宏平、何向明出席率100%，林平武出席率50%[121][122] - 2020年提名委员会召开3次会议，何向明、陈国伟、邓宏平出席率100%，陈达成出席率67%，林平武出席率100%[129][131] - 集团薪酬政策按员工职责、资历及表现定酬金，2013年4月26日采纳为期10年购股期权计划，未授出购股期权[127] - 薪酬委员会负责审阅董事及高管薪酬方案并提建议，确保无人自定薪酬[119][123] - 提名委员会负责检讨董事会架构等，考虑候选人资格等并评估独立董事独立性[128][129] - 提名委员会提名程卫东为新董事，检讨董事会架构、委任及辞任等[133][136] - 公司独立董事符合上市规则，提交独立性确认书，提名委员会确认其独立性[134][136] - 邓宏平、陈国伟、陈达成任期分别至2021年6月30日、2022年6月30日、2023年6月30日[134][136] - 董事会采纳提名政策，规定董事选拔标准和程序[135][136] - 公司2013年采纳董事会多元化政策，提名委员会定期检讨确保有效实施[144][145] - 公司于2013年采纳董事会多元化政策，提名委员会认为暂无即时需要订立计量目标[148][149] - 集团风险管理及内部监控系统以清晰治理架构、政策程序及汇报机制管理业务风险，由董事会、审核委员会及管理层组成风险管理架构[151][155] - 集团制定并采纳企业风险管理政策，管理层至少每年识别、评估及排序影响集团目标的风险，为重大风险制定缓解计划并指定负责人[153][155] - 集团设有内部审核职能，协助董事会及审核委员会监督风险管理及内部监控系统，发现严重缺失及时汇报[154][155] - 风险管理报告和内部审核报告至少每年提交审核委员会复核并最终提交董事会审批[159] - 董事会已就公司会计、内部审核及财务汇报职能的资源、员工资历等进行年度检讨，认为集团风险管理及内部监控系统有效[159] - 公司制定内幕消息披露政策，订明处理及发放内幕消息的责任、指引及程序，合理可行范围内尽快向公众披露消息[159] - 每名董事须至少每三年轮值退任一次，并可于当年股东周年大会膺选连任[147] - 提名委员会将候选人资料及建议提呈董事会，若候选人超一名需提呈首、次排名名单及建议[146] - 董事会根据提名委员会建议审议决定新董事任命[147] - 截至2020年12月31日止年度，审核费用约为港币1,700,000元，非审核服务费用约为港币494,000元[163] - 公司于2020年6月29日举行年度股东大会，所有董事出席回答股东问题[169] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有投票权的股东可要求召开特别股东大会[172][173] - 董事会若在收到召开特别股东大会书面要求21天内未按规定召开，提呈人可按百慕达1981年公司法第74(3)条举行[172][173] - 除获董事会推荐或会上退任董事外，提名他人参选董事需在股东大会指定日期至少7天前提交相关书面通知[174][175] - 不少于公司缴足股本二十分之一（5%）且有投票权的股东或不少于100名登记股东可书面要求公司提供相关决议通知和陈述[178] - 要求提供决议通知的申请需在会议前不少于六周提交，其他申请需在会议前不少于一周提交[179] - 持有公司附帶權利可於股東大會投票之繳足股本不少於二十分之一(5%)之登記股東，或不少於100名有關登記股東，可向公司提交書面要求[181] - 提案人可要求公司向股東發出通知告知決議案，及傳閱不超過1,000字之陳述書[181] - 要求通知決議案之呈請須在大會舉行前六週遞交，其他呈請須在大會舉行前一週遞交[181] - 公司為投資控股公司，主要附屬公司業務載於財務報表附註44[186][187] - 公司業務審視、未來發展討論等載於年報第4至14頁「主席報告書」[189] - 公司金融風險管理政策及常規載於財務報表附註6[193][196] - 2020年公司與供應商及客戶無重大糾紛[194][197] - 公司管理之酒店採取廢紙回收、節能、節水等綠色措施[195][198] - 環境、社會及管治報告載於年報第49至58頁[195][198]