公司财务概况 - [2018年公司收入为9.19亿港元，母公司股权拥有人应占溢利为3400万港元][5] - [2018年全年每股总股息为0.035港元，2017年为0.07港元][5] - [2018年公司收入为9.19亿港元，较2017年增加3.34亿港元，增幅57.1%，主要因Blackbird集团汽车业务收入增加3.42亿港元][41] - [2018年公司毛利为1.49亿港元，较2017年的7200万港元倍增，毛利率从2017年的12.3%升至16.2%][41] - [2018年公司其他收入为2.73亿港元，较2017年减少1.4亿港元，降幅33.9%，主要因物业公平价值收益和出售物业收益减少][42] - [2018年公司除税前溢利为2500万港元，母公司股权拥有人应占溢利为3400万港元，较2017年分别减少85.5%和81.2%，主要因其他收入减少][41][42] - [2018年公司权益回报率为1.1%，较2017年的5.6%减少4.5%，主要因母公司股权拥有人应占溢利减少][46] - [2018年12月31日，母公司股权拥有人应占股东权益为29.63亿港元，较年初减少3.68亿港元，资本负债比率由28.9%增至35.0%][58][59] - [2018年12月31日，未偿还银行及其他借款总额为15.98亿港元，约85.2%银行借款为长期借款][59] - [2018年12月31日，集团流动比率为284.1%，现金年末结余为1.27亿港元，较一年前减少400万港元][59][61] - [2018年12月31日，集团无资本承担，2017年为1.02亿港元][62] - [2018年，集团除持有约285亿股大湾区控股股份用作买卖用途外，无其他重大投资，2017年亦无][63] - [2018年12月31日，集团有账面价值约25.63亿港元的资产及3500万港元定期存款已抵押给银行][65] - [2018年12月31日，集团雇员总数为467人，2017年为633人][67] - [2018年已偿还5000万港元本金的2018可换股债券，2018年末无未偿还的2018可换股债券][71] - [截至2018年12月31日，未兑换的2024可换股债券本金总额为2.502亿港元][71] - [假设2024可换股债券全部兑换，Capital Force持股比例将从11.07%变为28.36%，New Capital从19.58%变为21.99%等][71] - [2019年6月30日和12月31日，公司股价0.72港元时，2024可换股债券隐含回报率为5.12%][73] - [2018年不建议派发末期股息，全年每股总股息为0.035港元，2017年为0.07港元][140] - [董事会曾建议按每10股现有股份派发1股红股，但因刊发公布前六个月公司股份最低每日收市价低于1港元，决定终止该建议][141] - [2016年1月27日，公司发行本金总额2.502亿港元的2024可换股债券，年利率5厘，持有人有权以每股0.72港元兑换股份，年内无变动][143] - [2016年6月3日，公司发行原来本金总额1亿港元的2018可换股债券，2018年已全额清偿，年末无尚未偿还债券][144] - [截至2018年12月31日，公司根据百慕达《1981年公司法》规定计算可供分派储备为8.41亿港元，2.24亿港元股份溢价帐或可已缴足红股方式分派][147] - [2018年，最大客户占销售额比例从2017年的18%降至11%，五大客户总额占比从44%降至31%][149] - [2018年，最大供应商占采购额比例从2017年的7%升至20%，五大供应商总额占比从18%升至40%][149] - [截至2018年12月31日止年度，公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何上市股份][146] - [2018年12月31日，执行董事麦绍棠在股份及相关股份权益中，个人权益、公司权益及总权益对应的股份数分别为22,919,652、446,025,079、816,444,731，占已发行股份总数的93.27%][163] - [麦绍棠拥有的446,025,079股股份权益，由Qapital Force、New Capital Winner持有，他被视为拥有该权益；公司发行给Capital Force及New Capital的2024可换股债券，他也被视为拥有相关股份权益][164][165] - [除麦绍棠外，2018年12月31日无其他董事及最高行政人员等在公司及相联法团股份、相关股份及债权证中拥有权益及淡仓记录][165] - [2018年12月31日，Capital Force International Limited总权益为346,868,792股，占已发行股份总数的39.62%；New Capital Industrial Limited总权益为268,857,615股，占比30.71%；Capital Winner Investments Limited总权益为177,798,672股，占比20.31%，已发行股份总数为875,381,452股][170] - [截至2018年及2017年12月31日止两个年度，公司与麦先生的投资物业租赁收益均为600万港元][173] - [2018年12月31日，公司持有账面价值7.29亿港元分类为物业、厂房及设备的物业，以及账面价值2.79亿港元持作出售的物业存货，该等物业占集团资产总额约19%][189] - [2018年12月31日，公司持有账面价值15.32亿港元按公平价值列账的投资物业，占集团总资产约29%][191] - [2018年12月31日，公司持有账面价值分别为1.07亿港元及1.53亿港元指定作投资用途的古董车及钟表，以及账面价值8900万港元按成本与可变现净值中的较低者列账的持作出售古董车][194] - [集团持有的古董车及钟表分别占集团资产总额约4%及3%][195] 各业务板块表现 - [2018年罗素街物业经营溢利为500万港元，主要来自租金收入及物业重估拨回减值亏损][10] - [2018年物业投资及持有分部经营溢利达8300万港元，主要源于物业重估收益及租金收入][12] - [2018年公司证券业务经营亏损100万港元，年末持有约285亿股大湾区控股股份][13] - [2018年Blackbird集团推出三款新型号法拉利及两款特别版车款][17] - [2018年7月面积达7万平方呎的法拉利新维修中心开始营业][17] - [2018年法拉利代理业务收入约2.58亿港元，较2017年的700万港元大幅增加，集团预计2019年该业务表现强劲，将推出四款新车型][18] - [2018年古董车市场受全球经济放缓及中美贸易摩擦升温影响，管理层对该业务长期前景持审慎乐观态度][19] - [2018年公司物流业务表现良好，经营溢利率可观，已与香港多个重要汽车客户订立新合约，并正与更多客户商讨合作机会][19] - [2018年公司在钟表组合投资有所增加，预期未来12个月仍会延续，因另类资产在经济动荡时能抵御金融风暴并增值，公司看到收藏钟表带来巨大回报的机会][22] - [2019年5月公司将与拍卖行富艺斯及其全球市场领先的钟表专家团队合作，举办一场以运动腕表为主题的专场拍卖，公司将直接参与拍的策展工作][23] - [2018年因多家广告商减少预算，印刷媒体面临挑战，公司通过扩大业务类别、创建新内容及开展不同营销活动服务国际客户，力争在印刷、社交媒体与新媒体间达成平衡以获取更高收入][23] - [2018年香港中文流行音乐大奖荣获多个奖项，公司认为艺人管理业务有增长潜力，日后计划与更多艺人及歌手合作][25] - [公司娱乐公司投资的警匪电影《风林火山》已完成拍摄制作，后期制作进展良好，管理层计划于2020年在国际电影节进行全球首映，还与几家著名电影发行商合作投资的两部普通规模制作电影已上映并获好评][26] - [2018年音响、灯光及舞台工程业务收入由2017年的1.92亿港元轻微增加至1.93亿港元，公司凭借竞争优势相信该业务未来会继续增长][27] - [2018年工业集团录得收入1.72亿港元，较2017年的2.13亿港元减少，主要因无线电市场持续萎缩及竞争激烈，塑胶原部件制造业务收入减少所致][27] - [2018年法拉利代理业务收入从2017年的700万港元飙升至2.58亿港元，增长2.51亿港元，首年运营录得经营亏损2800万港元，预期未来带来重大收入][50] - [2018年古董车贸易及物流业务收入增加9100万港元，增幅86.7%至1.96亿港元，录得经营溢利600万港元，而2017年为亏损1100万港元][51] - [2018年电影业务未产生收入，亏损2000万港元，2017年亏损600万港元，预期2020年起产生收入][51] - [2018年音响、灯光及舞台工程业务收入为1.93亿港元，轻微增加100万港元，增幅0.5%，经营溢利减少700万港元，降幅38.8%，主要因营运成本增加][54] - [2018年物业投资及持有业务租金收入为1300万港元，经营溢利为8300万港元，较2017年减少2.45亿港元，降幅74.7%，因楼价增长放缓致公平价值收益减少][50] - [工业集团2018年收入为1.72亿港元，较2017年减少19.2%，录得经营亏损400万港元，2017年为经营溢利300万港元][55] - [其他业务2018年收入7800万港元，产生经营亏损4300万港元，主要因初期费用及开支所致][55] - [集团2018年总收入9.19亿港元，超73%来自香港、中国内地及澳门，收入6.73亿港元，较2017年增加67.8%，主要因法拉利代理业务收入增加][56] 公司人员情况 - [麦绍棠自1984年1月起出任公司主席、行政总裁及执行董事，负责集团企划及整体策略方针等，在多领域有逾42年经验][31] - [谭毅洪自2001年3月起出任执行董事及集团财务董事，拥有逾41年财务及会计管理经验][32] - [郑玉清自1998年2月起出任执行董事，于电子业拥有逾39年经验][32] - [谭竞正自1999年12月起出任公司独立非执行董事，还出任多家上市公司独立非执行董事][34] - [陈力自2008年2月起出任公司独立非执行董事，具备丰富中国电讯业及管理实务经验][35] - [麦俊翘为Blackbird集团行政总裁，在传媒及出版等行业有超19年经验][38] - [John Brian NEWMAN为Blackbird集团营运总监，在汽车行业有逾29年高级管理经验，自2014年任职公司][38] - [张志华于1999年10月加入集团，担任财务总监，在多方面拥有逾23年专业经验][38] 公司收购情况 - [2016年3月公司收购兴明亚洲70%权益，其主要提供音响及灯光设备出租等服务][39] - [2016年7月公司收购协兴隆的控股权益，其主要提供舞台机械工程服务][39] - [2018年收购合营企业权益带来议价收购收益1.47亿港元][12] - [2018年9月28日，公司认购Riches Rise Limited 99.9%股权，购入其4.5亿港元股东贷款，现金代价999美元另加转让2.52亿港元本金可换股债券，取得新疆星凯50.5%股权，确认1.47亿港元议价收购收益][187] 公司治理与合规 - [公司将可持续性作为核心策略，致力于环保和产品安全][75] - [2018年集团无重大违反相关法律法规情况][76] - [集团在各业务领域与客户和供应商建立了良好关系][77] - [公司为员工提供有竞争力的薪酬、福利，鼓励员工培训和发展][79] - [2018年集团慈善捐款约100万港元][80] - [企业社会责任报告将在公司年报公布后三个月内公布于联交所网站及公司网站][80] - [公司名称为中建高通集团有限公司，财务年度年结为12月31日，股份代号138][82] - [截至2018年12月31日止财政年度，公司未遵守守则条文第A.2.1条，主席与行政总裁由麦绍棠先生兼任][85] - [董事会认为目前架构确保权责平衡，麦先生兼任两职可加强沟通、确保决策执行][86] - [公司将确保除主席外所有董事最少每三年轮值一次，以符合守则条文第A.4.2条][87] - [董事确认在截至2018年12月31日止财政年度遵守公司采纳的证券交易标准守则][90] - [截至2018年12月31日止财政年度，董事会举行8次会议，公司举行1次股东大会][91] - [公司秘书负责董事会会议记录，会议纪录可供董事查阅][91] - [董事可获取适时资讯，必要时可获公司付费寻求独立专业意见][92] - [公司已安排适当保险，保障董事及管理层面临法律诉讼时的权益][92] - [截至2018年12月31日，公司遵守上市规则中关于委任独立董事的规定，独立董事须占董事会成员人数至少三分之一][96] - [公司要求董事每年及适时披露在公众公司或组织担任职位的数目、性质变动及其他重大承诺涉及的时间][96] - [每名新委任董事接受委任时会获提供就任须知及资讯，公司会不时提供上市规则及监管规定更新资料][98] - [段绍栄先生同时兼任主席及行政总裁，领导董事会并负责集团企业计划及整体策略方针][103] - [各董事获委任任期不超三年，主席及董事总经理（目前均由麦绍棠先生担任）毋须每年轮值告退，其他董事须在股东周年大会上轮值告退及膺选连任][104] - [公司董事会成立薪酬、审核、提名三个委员会