财务表现 - 公司2018年营业额为7.79亿港元，同比下降1.4%[7] - 公司2018年经营溢利为1.27亿港元，较2017年的7400万港元增长71.6%[7] - 公司2018年拥有人应占亏损为2.13亿港元，较2017年的3.41亿港元减少37.5%[7] - 公司2018年营业总额为7.79亿港元，较2017年减少1%，主要由于物业销售减少[21][23] - 公司2018年毛利为3.91亿港元，较2017年增加15%，主要由于租金收入增加和成本节省政策[21][23] - 公司2018年分部业绩为1.99亿港元，较2017年增加11%，主要由于租金收入增加和成本节省政策[21][23] - 公司2018年其他收益及其他净收入为2100万港元，较2017年增加，主要由于利息收入上升[24] - 公司2018年一般及行政开支为2.35亿港元，较2017年减少，主要由于成本节省措施[25] - 公司2018年融资成本为2.12亿港元，较2017年减少，主要由于提前偿还债务[25] - 公司2018年投资物业公平值净收益为500万港元，较2017年减少，主要由于开封市场和淮安市场的公平值减少[27] - 公司2018年衍生金融工具公平值净亏损为1800万港元，较2017年减少，主要由于公司股价下跌[28] - 公司2018年拥有人应占亏损为2.13亿港元，较2017年减少，主要由于出售土地附属公司收益增加和提前偿还债务[29] - 公司截至2018年12月31日止年度产生净亏损约1.79亿港元[196] - 公司流动负债超过流动资产约6.71亿港元[196] 成本控制与运营效率 - 公司通过成本控制措施节省运营费用达22%[7] - 公司采用轻资产运营模式，通过土地租赁和战略合营降低资金压力[12] - 公司计划通过轻资产营运策略优化资产及资源分布，提高营运效率及灵活性[15] - 公司通过严格控制成本、销售物业以及与银行磋商融资等措施，改善营运资金与流动资金及现金流，确保持续经营[65] 市场运营与扩展 - 公司在中国内地管理11个农产品交易市场，覆盖武汉、黄石等城市[10] - 公司与国内电商公司合作试行代检配送业务，以武汉白沙洲市场为首个试点[13] - 公司为农产品交易市场提升强电监控预警系统，加强消防安全[14] - 公司响应国家"互联网+"电商政策，推进网络结合实体经营策略[10] - 公司受益于"一带一路"战略和港珠澳大桥通车，带来农产品贸易增长机会[9] - 武汉白沙洲市场营业额因租金上调大幅增加[33] - 黄石市场营业额约为16,000,000港元，与上一财年相比维持稳定[35] - 随州市场采用轻资产运营模式，预计会逐渐成长[36] - 洛阳市场经营收入转亏为盈[38] - 濮阳市场营业额较上一财年增加约22%[39] - 玉林市场收益较上一财年增长约27%，物业销售金额由298,000,000港元上升至394,000,000港元[42] - 钦州市场经营营业额较上一财年增加约18%[45] - 徐州市场营业额约为46,000,000港元，与上一财年相近[46] - 淮安市场一期于2015年10月开始运营，预期表现将逐步改善[48] - 盘锦市场第一期建筑面积约50,000平方米，集中河蟹买卖[49] - 公司管理11个农产品交易市场，包括2018年新开设的随州市市场[97] - 公司旗下“宏进”品牌在市场上获得“中国农业贸易建设典范”美誉[97] - 公司旗下11个农产品交易市场位于中国主要城市，包括武汉、玉林、洛阳、徐州、濮阳、开封、钦州、黄石、淮安及盘锦[97] 资产与负债 - 公司现金及现金等价物总额为488,000,000港元，较2017年的514,000,000港元有所下降[55] - 公司总资产为5,604,000,000港元，较2017年的6,111,000,000港元减少[55] - 公司资产净值为1,595,000,000港元，较2017年的1,958,000,000港元下降[55] - 公司计息债务总额为2,085,000,000港元，较2017年的2,553,000,000港元减少[56] - 公司计息债务与总资产的比率为37%，较2017年的42%有所下降[56] - 公司已发行未偿还的可换股票据本金金额为264,800,000港元[57] - 公司尚未履行的资本承担为214,000,000港元，较2017年的260,000,000港元减少[58] - 公司抵押账面值为1,669,000,000港元的投资物业及物业存货，较2017年的2,345,000,000港元减少[58] - 公司发行的债券将于2019年11月至2024年9月期间到期[62] - 公司金融机构借贷将于2019年1月至2023年11月期间到期[62] - 公司通过出售玉林市土地获得约4000万港元的出售收益，所得款项净额约为8270万港元，其中7000万港元用于偿还债务及利息，1240万港元用作一般营运资金[72] - 公司已完成购回并注销部分未偿还的2024年到期1%票据，本金总额为1.1亿港元，截至2018年12月31日，仍有2.9亿港元的票据未偿还[71] 风险管理与内部监控 - 公司在中国五个省份经营十一个农产品交易市场，面临的主要风险包括人民币兑港元汇率波动、融资困难、竞争地位保持、出租率提升、牌照获取及法律法规变动[67] - 公司已设立及维持适当而有效的风险管理及内部监控制度[197] - 公司已设立风险管理手册，制定风险管理程序并培养风险意识[198] - 公司已设计及实施内部监控程序以应对风险[200] - 公司已备有及定期更新风险登记册以持续评估风险[200] - 董事会及审核委员会将审视公司重大风险的任何变动[200] 环境、社会及管治 - 公司通过与其持份者合作，将环境、社会及管治事项纳入业务策略，提升环境、社会及管治绩效[104] - 公司重视与持份者的关系，并通过各种渠道与持份者保持定期沟通[102] - 公司已制定重大事件管理手册等内部政策，以监察环境表现及达致有效的环境管理[102] - 公司温室气体总排放量为23,675吨二氧化碳当量，其中直接排放（范围1）为2,874吨，间接排放（范围2）为20,801吨[110] - 公司排放强度为每千港元收益0.03吨二氧化碳当量[110] - 公司空气排放中，硫氧化物为4.22千克，氮氧化物为124.09千克，悬浮颗粒为10.85千克[110] - 公司2018年无害废物总量为60,260吨[114] - 公司2018年温室气体排放总量为23,675吨二氧化碳当量，排放强度为0.03吨二氧化碳当量/千港元收益[112] - 公司2018年氮氧化物排放量增加主要由于淮安市场最新披露数据所致[110] - 公司2018年市场运营的能源消耗数据已披露，淮安市场为主要数据来源[118] - 公司2018年办公室及市场产生的无害废物总量为60,260吨[114] - 2018年公司水资源消耗总量为2,201,091吨，耗水强度为每千港元收益2.83吨[119] - 2018年公司能源消耗总量为143,741,741兆焦耳，能源强度为每千港元收益184.55兆焦耳[119] - 公司2018年向香港及中国社区组织共捐助约377,056港元，较去年增加约28%[166] 员工与培训 - 公司2018年整体雇员流失率为32%，新入职率为24%[133] - 公司2018年男性雇员流失率为29%，女性雇员流失率为37%[136] - 公司2018年31岁以下雇员流失率为56%，31-50岁雇员流失率为19%，51岁以上雇员流失率为21%[140] - 公司2018年男性雇员新入职率为23%，女性雇员新入职率为25%[136] - 公司2018年31岁以下雇员新入职率为38%，31-50岁雇员新入职率为21%，51岁以上雇员新入职率为19%[140] - 公司2018年雇员中男性占比58%，女性占比42%[126] - 公司2018年雇员中31岁以下占比17%，31-50岁占比64%，51岁以上占比19%[126] - 公司2018年雇员中管理人员占比16%，普通员工占比84%[126] - 公司员工总培训时数为11,196人次，其中男性培训时数为10,206小时，女性培训时数为6,587小时[151][152] - 公司提供2,817小时的安全培训，包括消防设备培训和职业健康研讨会[157] - 公司确保员工每周工作40小时，并制定政策确保员工有充足休息时间[148] - 公司为员工提供灵活工作时间，以减少炎热天气的中暑风险，并为部分办公室引入空调系统及隔热系统[155] 企业管治 - 公司董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成，确保企业管治的独立性和透明度[174] - 公司董事会每年至少举行四次会议，负责制定集团策略、监督业务管理及评估高级管理人员表现[176] - 公司独立非执行董事均根据三年任期委任，确保董事会具备均衡技能和经验[176] - 公司董事会定期审阅企业管治政策及常规，确保符合法律和监管规定[176] - 公司董事会保留特定责任，包括制定集团策略、监控整体管理及运作、审阅财务表现等[176] - 公司董事会确保财务申报、风险管理和内部监控措施的有效性[176] - 公司董事会定期检讨董事会组成，确保拥有适当专长、技能和经验以满足业务需求[176] - 公司董事会会议记录由公司秘书保管，供董事在合理时间内查阅[176] - 公司独立非执行董事均无参与公司业务，确保其独立性和客观性[176] - 公司所有在2018年股东周年大会上提呈的决议案均获通过，投票结果已刊登于公司及联交所网站[179] - 公司董事会主席陈振康先生兼任行政总裁职务，构成对企业管治守则的偏离，但公司认为其丰富的行政及财务管理经验对提升应对商业环境变化的效率具有极大价值[180] - 公司鼓励所有董事参与持续专业发展，并提供全面的就任资料文件及专业研讨会，确保董事充分知悉其职责及责任[181] - 2018年股东周年大会上，所有提呈的决议案均获得99.99%的赞成票[178] - 薪酬委员会在回顾年度内举行了三次会议，成员出席情况良好，并负责制定薪酬政策及评估执行董事表现[183] - 提名委员会在设定董事会成员组成时，考虑了多元化因素，包括性别、年龄、文化背景等[183] - 提名委员会在回顾年度内举行了三次会议，成员出席情况良好[186] - 提名委员会已检讨董事提名政策、挑选及建议候选人担任董事的提名程序、过程及标准[186] - 提名委员会建议重选陈振康先生、刘经隆先生及王炳源先生，并考虑了多元化政策[187] - 提名委员会在评估候选人时考虑的因素包括声誉、诚信、成就、相关经验、可利用时间及多样性[189] - 提名委员会有权酌情提名任何人士，并考虑其独立性和时间投入能力[191] - 提名委员会要求候选人提交必要的个人资料和书面同意书[191] - 董事会提名于股东大会选举的候选人资料将在通函中陈述[193] - 股东可根据适用法律、规则及规定提出决议选出一名人士担任董事[193] - 候选人可在股东大会前通过书面通知公司秘书撤回其候选人资格[193] - 董事会就推荐候选人于股东大会上选举的所有事宜作出最终决定[193] - 审核委员会在回顾年度内已举行两次会议，成员出席情况良好[195] 法律与合规 - 公司于2014年收到湖北法院判决，驳回王女士及天九的申索，并判令其承担法律诉讼费用[74] - 公司于2015年收到最高法院判决，撤销湖北法院判决，认定争议协议无效，并确认1.156亿港元的买卖协议为实际协议[74] - 公司于2016年收到商务部决定，确认2007年11月就争议协议发出的批准不予撤销并继续有效[77] - 公司于2017年收到北京法院判决，驳回王女士及天九请求撤销商务部决定的申请[77] - 公司于2018年收到北京市高级人民法院判决，维持北京第二中级人民法院原判，批准不予撤销并继续有效[77] - 公司制定全员工适用的廉洁守则，反贪腐承诺适用于招标及采购程序[164] - 公司制定举报政策，员工可揭发与贪腐相关的不良或不当行为，董事会主席评估每份报告并保密举报人身份[164] 供应商与采购 - 公司制定供应商公平评选标准，确保供应商评选程序公平及透明[161] - 公司设有配备仪器的筛选中心，检测农产品中是否含有过量化学物质，并每天展示随机测试结果[163] 技术与数据管理 - 公司致力于发展拥有强大流动网络的电子商务，连接线上和线下的农产品交易市场客户[102] - 公司已制定政策以监控、规管及更新系统硬件及软件，保护数据并避免数据欺诈风险[102] 员工福利与安全 - 公司确保员工每周工作40小时，并制定政策确保员工有充足休息时间[148] - 公司为员工提供灵活工作时间，以减少炎热天气的中暑风险，并为部分办公室引入空调系统及隔热系统[155] - 公司提供2,817小时的安全培训，包括消防设备培训和职业健康研讨会[157] 社区参与与捐赠 - 公司2018年向香港及中国社区组织共捐助约377,056港元，较去年增加约28%[166]