财务表现 - 2019年总收益为27.291亿元人民币，同比下降11.8%[12] - 2019年税息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）为-1.64亿元人民币，同比下降105.7%[12] - 2019年本公司股東應佔虧損為2.616亿元人民币，同比下降1061.8%[12] - 2019年每股基本虧損為11.3分人民币，同比下降1041.7%[12] - 2019年本集團資產淨值為40.882亿元人民币，同比下降6.8%[12] - 2019年每股普通股資產淨值為3.44元人民币，同比下降6.8%[12] - 2019年公司持续经营业务收益为1,054,065千元人民币，较2018年的1,159,060千元人民币下降9.1%[20] - 2019年公司股东应占亏损为261,575千元人民币，较2018年盈利27,234千元人民币大幅下降[20] - 2019年公司非流动资产为7,199,981千元人民币，较2018年的7,279,287千元人民币下降1.1%[21] - 2019年公司流动负债净额为978,780千元人民币，较2018年的731,173千元人民币增加33.9%[21] - 公司2019年总收益为人民币27.291亿元，同比下降11.8%，主要由于周边购物中心和网上零售店铺的竞争加剧导致特许专柜销售减少[45] - 2019年年度化坪效为每平方米人民币31,600元，同比下降12.9%[45] - 2019年公司收益为人民币10.541亿元，同比下降9.1%，主要由于特许专柜销售净收入同比下降16%[45] - 2019年公司租金收入及管理行政服务费收入为人民币1.336亿元，同比增长4.6%[45] - 2019年公司经营亏损为人民币1.597亿元，而2018年为经营溢利人民币1.435亿元，经营溢利率从4.6%下降至1.3%[45] - 2019年公司净亏损为人民币2.638亿元，而2018年为净利润人民币2360万元[47] - 截至2019年3月31日，公司综合资产净值为人民币40.882亿元，同比下降6.8%[48][52] - 截至2019年3月31日，公司银行结存及手头现金为人民币5.447亿元，同比下降11.4%[48][52] - 公司2019年流动比率为0.52，较2018年的0.62下降16.1%[48][52] - 公司2019年资本负债比率为0.45，较2018年的0.36上升25%[48][52] - 公司2019年净亏损为人民币2.638亿元，较2018年净利润人民币2360万元大幅恶化[51] - 公司截至2019年3月31日止年度的亏损及现金流量载于财务报表第109至118页[105] - 公司截至2019年3月31日止年度的股本变动详情载于财务报表附注27[116] - 公司截至2019年3月31日止三个年度及截至2016年3月31日止十五个月的综合业绩载于第6页[115] - 公司可供分派予股东的储备为人民币995,255,000元，与2018年持平[119] - 公司股份溢价金额约为人民币1,136,595,000元，与2018年持平[119] - 公司固定资产变动详情载于财务报表附注12[119] - 公司银行及其他贷款详情载于财务报表附注24[119] 市场竞争与销售表现 - 2019年交易單價為1250元人民币，同比下降0.1%[17] - 2019年年度化坪效為31600元人民币/平方米，同比下降12.9%[17] - 2019年一季度全国实物商品网上零售额增长21.0%，占社会消费品零售总额比重为18.2%，比上年同期提高2.1个百分点[29] - 2019年一季度西安市社会消费品零售总额为1,174.92亿元人民币，同比增长5.6%[30] - 2019年一季度西安市限额以上单位消费品零售额为555.08亿元人民币，同比增长0.2%，其中网上零售额为83.95亿元人民币，同比增长14.3%[30] - 2019年西安将迎来22个较大知名商场开业，创历史之最，加剧百货业态竞争[31] 公司战略与业务发展 - 公司实施"一店一策"战略，优化组织结构，简化工作流程，并优化薪酬激励机制[35] - G98全渠道智能服务平台已建立全球购物渠道，拥有12个海外供应链，涵盖5大类390个品牌[36] - 公司G98全管道智慧服务平台已拥有海外供应链12条，覆盖5大品类，涉及品牌390个[38] - 公司将继续优化现有业务，考虑覆盖陕西二线城市，实现规模良性增长[40] - 公司将发展品牌代理业务，引进国内外知名品牌进入西北市场，通过压缩渠道直接向消费者提供商品[40] - 公司计划继续拓展二三线城市市场，扩大流行百货和超市业务规模[56][61] - 公司将发展品牌代理业务，引进国内外知名品牌进入西北市场[57][61] - 公司计划优化业务结构，专注于新零售理念，实施精准营销和管理效能提升[66][67] - 公司计划通过新型融资管道工具优化货款账期，创造良性资金流动性环境[68] - 公司计划整合消费金融及互联网金融产品，并分析会员消费行为数据[68] - 公司计划开发导购端移动应用[68] - 公司计划整合应用新管理技术，提升管理效能[68] 公司治理与股东结构 - 公司与弘毅投资保持紧密合作，弘毅投资持有公司28.07%普通股，为第二大股东[64][65] - 公司员工总数约为7,000名，其中直接聘用约1,700名全职员工[68] - 公司董事不建议就报告年度派付任何股息[68] - 公司通过MCL实益拥有336,166,156股普通股股份[73] - 陈为光先生于2015年8月7日获调任为公司执行董事及副主席，拥有超过20年的市场营销和业务发展经验[76] - 沙英杰先生于2007年7月1日获委任为公司执行董事，拥有超过20年的商业及财务工作经验，并持有香港公开大学的工商管理硕士学位[76] - 陈帅先生于2010年12月3日获委任为公司非执行董事，并在2011年1月7日获委任为公司审核委员会和薪酬委员会成员[76] - 弘毅投资通过荣建控股有限公司实益拥有公司322,727,272股普通股，占公司已发行普通股数目的约28.07%[77] - 弘毅投资还拥有336,166,156股普通股的抵押权益，以及1,177,068,181股可换股优先股[77] - 陈帅先生主导弘毅投资在城市服务、酒店管理、金融服务、文化及传媒、消费品及零售与建筑物料行业的投资[77] - 曹永刚先生于2015年5月17日获委任为公司非执行董事，并于2019年1月16日辞任公司审核委员会成员[77] - 曹永刚先生自2004年加入弘毅投资，现担任其董事总经理，负责管理公司法律风险管控和人力资源事务[77] - 曹先生目前担任快乐购物股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：300413）的监事[80] - 曲先生拥有超过30年的百货商店业务经验，并曾获得“陕西省杰出青年企业家奖”和“中国商业经营大师”称号[80] - 曾先生是香港会计师公会资深会员，拥有超过20年的会计和财务经验[80] - 阮先生曾担任弘毅投资的高级投资经理，并在多家律师事务所担任兼职律师，熟悉公司治理和并购业务[83] - 曹博士拥有超过20年的项目投融资、财务、基金投资运作、兼并收购和企业咨询经验[84] - 曹博士目前担任中国支付通集团控股有限公司（香港联交所GEM上市，股票代码：8325）的执行董事[91] - 曹博士曾担任上海交大慧谷信息产业股份有限公司（香港联交所GEM上市，股票代码：8205）的独立非执行董事[91] - 公司成立环境、社会及管治（ESG）委员会，下设5个小组，负责监督和推动ESG相关事宜[92] - 公司实施多项节能、减排措施，以减少电力消耗和污染物排放[92] - 公司确保并继续确保完全遵守对运营有重要影响的相关法律及法规[92] - 公司的主要业务活动为百货商场的零售服务，面临包括盗窃、火灾等风险[95] - 公司已按相关法律及法规制定安全措施，以降低风险并确保人身及存货安全[95] - 公司重视与主要持份者（包括员工、客户、供应商等）的关系，认为这是确保长期成功的关键[97] - 公司制定了完善的人才招聘和表现评核制度，以优厚的薪酬及福利奖励优秀员工[98] - 公司通过规范员工仪容、仪表及行为举止，塑造良好的服务形象[99] - 公司建立多种方式加强与客户的沟通，包括顾客满意度问卷调查和顾客意见卡[99] - 公司截至2019年3月31日止年度未派付股息[105] - 公司通过公开市场购入了3,070,000股股份用于股份奖励计划[114] - 股份奖励计划的有效期至2024年10月16日[111] - 公司对供应商进行长期监控和定期审查以确保高质量的商品和服务[105] - 公司通过网站、印刷及网上版本的通告、公告、年度及中期报告与股东沟通[105] - 公司股份奖励计划向每名获选参加者所授出的奖励股份，累积面值上限不能超过公司已发行股本的1%[112] - 公司为香港员工安排加入强积金计划，雇主和员工每月按员工薪金的5%供款，上限为每月薪金30,000港元[119] - 公司为中国员工向国家资助退休计划按员工基本薪金的特定百分比供款[119] - 公司董事在截至2019年3月31日止年度内无重大合约权益[119] - 公司独立非执行董事曾国伟、阮晓峰、孙枝丽及曹国琪在截至2019年3月31日止年度均属独立人士[121] - 公司董事陈为光、陈帅、曹永刚、阮晓峰及曹国琪将轮席告退董事职务，并愿意于股东周年大会上重选连任[120] - 公司旗下三家附属公司与西安宜品签订场地租赁协议，年租分别为人民币560万元、80万元和30万元[126] - 西安宜品于2015年12月终止南大街百货的场地租赁协议[126] - 金花投资将其在西安宜品的全部股权转让给独立第三方，西安宜品不再为公司关连人士[130] - 公司董事吴一坚先生持有336,166,156股普通股，占公司已发行普通股股本的29.24%[136] - 公司董事沙英杰先生持有1,551,500股普通股，占公司已发行普通股股本的0.13%[136] - 根据购股权计划，公司可供发行的股份总数为33,000,000股，占已发行股本的2.87%[149] - 购股权的行使价至少为股份面值、授出日期的收市价或紧接授出日期前五个营业日的平均收市价中的较高者[148] - 在任何12个月期间，每位合资格人士根据购股权计划获授的购股权（包括已行使及未行使购股权）所涉及的股份总数不得超过公司已发行股份的1%[142] - 公司购股权计划自2011年2月15日起生效，有效期为10年，除非根据计划规定撤销或修订[141] - 截至2019年3月31日，吴一坚先生持有的未行使购股权为1,150,000股[151] - 公司授予的股票期权总数为74,205,000股，截至2019年3月31日尚未行使的股票期权为73,205,000股[153] - 公司主要股东Maritime Century Limited持有336,166,156股普通股，占公司已发行普通股股本的29.24%[165] - 公司主要股东Glory Keen Holdings Limited及其关联方合计持有658,893,428股普通股，占公司已发行普通股股本的57.31%[165] - 公司授予的股票期权中，其他合资格人士持有的33,000,000股期权未行使[153] - 公司授予的股票期权中，集团其他员工持有的32,555,000股期权未行使[153] - 公司授予的股票期权中，曲家珙先生和沙英杰先生分别持有4,000,000股和2,500,000股期权未行使[153] - 公司授予的股票期权中，1,000,000股期权在年内失效[153] - 公司授予的股票期权中，2013年5月28日授予的期权行使价为1.73港元[153] - 公司授予的股票期权中，2017年9月27日授予的期权行使价为0.32港元[153] - 公司授予的股票期权中，2013年5月28日授予的期权在2019年5月27日到期[153] - 荣建控股有限公司持有公司1,294,774,999股普通股，占公司已发行普通股股本的112.62%[168] - Hony Capital Fund 2008, L.P.及其关联方持有公司1,294,774,999股普通股，占公司已发行普通股股本的112.62%[168] - 吴一坚先生通过金花投资持有MCL 336,166,156股股份，占公司已发行普通股股本的92%[169] - 荣建控股有限公司持有322,727,272股股份，并通过股份押记持有MCL 336,166,156股股份的抵押权益[169] - Hony Capital Fund 2008, L.P.持有荣建控股有限公司的全部已发行股本[169] - Hony Capital Fund 2008 GP, L.P.是Hony Capital Fund 2008, L.P.的唯一普通合伙人[169] - Hony Managing Partners Limited持有Hony Group Management Limited 80%的股本权益[169] - 赵令欢先生持有Exponential Fortune Group Limited 49%的已发行股本[169] - 吴一坚先生通过金花投资从事项目投资、企业投资、土地开发、地产销售、租赁及代理服务、经营百货商场及超级市场等业务[177] - 除吴一坚先生外，公司其他董事及其关联人未持有与公司业务竞争或可能竞争的权益[178] - 公司最大客户及五大客户合共总销售额少于公司截至2019年3月31日止年度总销售额的30%[179] - 公司最大供应商及五大供应商合共总采购额少于公司截至2019年3月31日止年度总采购额的30%[179] - 公司股份在市场上具有高于上市规则所规定25%的足够公众持股量[182][185] - 公司董事会认为在截至2019年3月31日止年度一直遵守上市规则附錄14所载《企业管治守则》的规定，惟若干偏离情况除外[187] - 公司独立非执行董事在截至2019年3月31日止年度均属独立人士[187] - 公司审计委员会在2019年1月16日后由一名非执行董事和两名独立非执行董事组成，符合上市规则第3.21条的要求[192] - 截至2019年3月31日，公司董事会由三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事组成[199][200] - 公司独立非执行董事人数低于上市规则第3.10A条规定，因孙枝丽女士于2018年10月19日辞任独立非执行董事[193] - 公司审核委员会在2019年1月16日后由一名非执行董事及两名独立非执行董事组成，符合上市规则第3.21条规定[194] - 公司前执行董事兼行政总裁金先生于2018年10月31日辞任，公司正在物色合适候选人以填补行政总裁职位空缺[195] - 公司未为除吴一坚先生外的董事提供正式委任书，且与陈为光先生的服务协议于2018年8月6日到期后未续期[195]