公司基本信息 - 公司股份代号为香港联合交易所163[4] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[4] - 公司网站为https://www.emperorint.com[4] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11[4] - 公司总部及主要营业地点位于香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心28楼[5] - 香港过户登记处将于2019年7月11日迁至香港皇后大道东183号合和中心54楼[5] - 公司主要银行包括中国银行（香港）有限公司等多家银行[6] 公司重要日期安排 - 2019年6月12日公布年度业绩[6] - 2019年8月8日举行周年股东大会[6] 股息信息 - 末期股息为每股0.063港元，2019年9月6日支付[6] - 每股股息总额为0.11港元，较2018年增长1.9%[12] - 公司本年度中期股息每股0.047港元，总额约1.728亿港元，与2017/2018年相同[125][130] - 董事建议本年度末期股息每股0.063港元，总额约2.317亿港元，2018年为每股0.061港元，总额约2.243亿港元，需待2019股东周年大会批准[126][130] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，公司总收入达43.524亿港元，较2018年增长38.2%[11][12][19] - 毛利为25.365亿港元，较2018年增长10.2%[12][20] - 投资物业公允价值收益为17.493亿港元，较2018年下降39.0%[11][20] - 公司拥有人应占溢利为31.363亿港元，较2018年下降7.0%[12][20] - 每股基本盈利为0.85港元，较2018年下降7.6%[12] - 剔除投资物业公允价值变动影响后，公司基本溢利增长142.1%[12][20] - 公司本年度总收入增长38.2％至43.524亿港元（2018年：31.489亿港元）[21] - 毛利增加10.2％至25.365亿港元（2018年：23.025亿港元）[22] - 基本溢利增加142.1％至14.958亿港元（2018年：6.177亿港元）[28] - 每股基本盈利为0.85港元（2018年：0.92港元），本年度合计划每股股息0.11港元（2018年：0.108港元）[25][29] - 2019年3月31日，公司资产净值为318.351亿港元（2018年：294.554亿港元），每股资产净值为8.66港元（2018年：8.01港元）[26][30] - 2019年3月31日，公司现金、银行结余及银行存款为39.445亿港元（2018年：38.504亿港元），对外借贷总额约为256.449亿港元（2018年：267.79亿港元），净资产负债率为33.8%（2018年：35.7%）[27][30] - 截至2019年3月31日，公司可分派予股东的储备为39.10亿港元，2018年为43.07亿港元[151][153] 各条业务线数据关键指标变化 - 投资物业租金收入为11.078亿港元，较2018年下降4.0%，占总收入的25.4%（2018年为36.7%）[11][12][19] - 物业销售收入达16.958亿港元，较2018年增长329.1%，占总收入的39.0%（2018年为12.5%）[11][12][19] - 酒店及酒店相关业务收入为15.488亿港元，较2018年下降3.1%，占总收入的35.6%（2018年为50.8%）[11][12][19] - 投资物业组合租金收入减少4.0％至11.078亿港元（2018年：11.546亿港元），占总收入25.4％（2018年：36.7％）[21] - 物业销售收入达16.958亿港元（2018年：3.952亿港元），占总收入39.0％（2018年：12.5％）[21] - 酒店及酒店相关业务收入轻微减少至15.488亿港元（2018年：15.991亿港元），占总收入35.6%（2018年：50.8%）[21] 物业项目情况 - 2019年3月31日，公司投资物业整体出租率接近90%[35][37] - 公司以18亿港元出售尖沙咀广东道4 - 8号的零售商铺[45][48] - 澳门英皇南湾中心总楼面面积约30,000平方呎[51][55] - 伦敦Ampersand大厦净室内面积约91,000平方呎[52][56] - 香港骆克道75 - 85号重建项目预计2020年完工，建成后总楼面面积约96,000平方呎[53][57] - 香港屯门建发里4号工业大厦将活化成商业楼宇，总楼面面积超178,000平方呎，预计2020年完成[54][57] - 公司收购屯门新安街13及15号楼宇，计划重建为总楼面面积约190,000平方呎的高科技工业大厦[59][63] - 伦敦牛津街25 - 27号用地将重建为总楼面面积约20,000平方呎的零售/办公综合大楼，预计2020年完成[60][64] - 上海黄浦豫园英皇明星城预计总楼面面积约1,300,000平方呎，地基及地库挖掘已完成[61][65] - 九龙深水埗The Amused项目26层住宅/零售塔楼所有住宅单位已交付[68] - 屯门小榄Peak Castle项目已售出7栋独立屋，其余计划分期销售[68] - 半山摩羅廟街8–10A號用地将建28层精品住宅大楼，总楼面约34,000平方呎，预计2019下半年预售，2020年完工[69][72] - 屯門大欖屯門市地段第490號用地将建8座海景豪宅，总楼面约29,000平方呎，预计2020年完工后开展销售[70][72] - 港岛南区寿臣山乡郊建屋地段第1198号项目，公司拥有40%权益，总楼面约88,000平方呎，预计2020年完工[74][80] - 本年度收购半山及坚尼地城两块用地，预计2022年或其后落成，共提供约50,000平方呎楼面[77][81] - 湾仔英皇骏景酒店楼高29层，有299间客房，总楼面约115,000平方呎[79][83] - 跑马地The Unit服务式公寓21层高、68个单位，本年度全部租出[76][83] - 湾仔及铜锣湾交界处MORI MORI服务式公寓提供18个公寓[84][88] - 2019年6月完成出售香港盛世酒店，总楼面约48,000平方呎，2019/2020财年确认约7.12亿港元收益[85][88] - 澳门英皇娱乐酒店位于半岛，26层，311间客房，总楼面约655,000平方呎[86][89] - 澳门盛世酒店17层，287间客房，总楼面约209,000平方呎[87][89] 员工相关信息 - 本年度员工成本总额（包括董事酬金）为7.256亿港元，2018年为7.096亿港元[94][99] - 2019年3月31日员工数量为1715名，2018年为1748名[94][99] 公司管理层信息 - 陆小曼63岁，1999年6月加入公司，在银行业任职近10年[102][105] - 黄志辉63岁，1991年加入公司，拥有逾30年财务及管理经验[103][106] - 范敏嫦56岁，1990年加入公司，拥有逾30年企业管理经验[104][107] - 张炳强63岁，2005年加入公司，有超40年物业相关经验[108] - 杨政龙33岁，2009年加入集团，2018年5月任执行董事，参与多领域业务[109][112] - 张炳强63岁，2005年加盟公司，2007年2月任执行董事，负责物业相关业务[111] - 郑嘉裕46岁，2012年8月任独立非执行董事，是提名委员会主席等[115][118] - 黄德明43岁，2013年8月任独立非执行董事，有逾20年审计及会计经验[116][120] - 陈汉标59岁，2015年8月任独立非执行董事，曾为英皇钟表珠宝独立非执行董事至2016年5月25日[117][119] 公司业务发展计划 - 大湾区分基础设施项目将为香港商业租赁市场注入动力[93][98] - 公司计划发展及推售摩罗庙街、大榄及寿臣山等豪宅楼盘[95][98] 公司投资与资产变动 - 公司本年度以约12.86亿港元成本收购投资物业，动用约1.65亿港元用于发展中投资物业[135][141] - 截至2019年3月31日，公司投资物业公允价值增加约17.49亿港元，已计入综合损益表[135][141] - 公司本年度以约8791.9万港元成本购入物业、机器及设备[137][144] - 2019年3月31日，已抵押资产账面价值为486.903亿港元，2018年为478.636亿港元[97][101] 年报相关信息 - 集团本年度业绩载于年报第73及74页综合损益表等[124][130] - 集团业务回顾、表现分析及未来发展分析在年报第5至16页管理层讨论与分析中[127] - 公司过去五个财政年度业绩及资产与负债概要载于年报第238页[134][146] - 公司于2019年3月31日主要物业概述载于年报第239至248页[136][144] - 公司本年度内储备变动详情载于年报第77及78页[139][148] - 截至报告日期，董事及高级管理人员履历详情载于年报第17至19页[155][163] - 董事薪酬详情载于综合财务报表附注10[155][163] 股东权益与股份相关 - 截至2019年3月31日，陆女士持有公司股份2,747,610,489股，占已发行股份的74.71%[172] - 截至2019年3月31日，杨先生持有公司股份2,747,610,489股，占已发行股份的74.71%[172] - 截至2019年3月31日，范女士持有公司股份10,500,000股，占已发行股份的0.29%[172] - 截至2019年3月31日，陆女士持有英皇娱乐酒店股份851,352,845股，占已发行股份的67.63%[173] - 截至2019年3月31日，陆女士持有英皇钟表珠宝股份4,290,850,000股，占已发行股份的63.29%[173] - 截至2019年3月31日，陆女士持有欧化股份600,000,000股，占已发行股份的75.00%[173] - 截至2019年3月31日，杨先生持有英皇娱乐酒店股份851,352,845股，占已发行股份的67.63%[173] - 截至2019年3月31日，杨先生持有英皇钟表珠宝股份4,290,850,000股，占已发行股份的63.29%[173] - 截至2019年3月31日，杨先生持有欧化股份600,000,000股，占已发行股份的75.00%[173] - 截至2019年3月31日，AY Holdings、STC International、楊博士持有權益之股份數目均為2,747,610,489，佔已發行股份百分比均為74.71%[180] - 上述所有權益均屬好倉[181] - 截至2019年3月31日，陸女士、張先生、楊先生、黃先生及其聯繫人以及范女士被視為於與集團核心業務構成競爭的業務中擁有權益，但集團利益已獲充分保障或視同競爭業務無關緊要[183][185] - 公司已收到每位獨立非執行董事的年度獨立性確認書，認為所有獨立非執行董事均為獨立人士[186][188] - 本年度內，公司及其附屬公司無購回、出售或贖回任何公司上市證券[187][189] - 公司之章程細則或百慕達法例無關於公司須按比例向現有股東發售新股份之優先購買權規定[188][190] 公司购股期权计划 - 公司采用购股期权计划激励员工，详情在第200和201页[96][100] - 公司于2013年8月15日采纳购股 权计划，自采纳起无购股 权根据该计划授出[175][177] 公司关连交易 - 本年度內，集團曾與關連人士進行關於出售Prestige Gold Investment Limited全部股權的買賣協議，日期為2018年3月29日，訂約方為英皇企業管理有限公司和Future Blossom Limited[191][192] - 2018年3月29日公告出售Prestige Gold全部股权及相关贷款，代价约8.28亿港元