公司基本信息 - 公司股份代号为香港联合交易所163[4] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11[5] 重要日期信息 - 2020年度业绩公告日期为6月23日[5] - 2020末期股息递交过户文件最后限期为8月26日[5] - 2020末期股息暂停办理股份过户日期为8月27日及28日[5] - 2020末期股息登记日期为8月28日[5] - 2020末期股息派付日期为9月11日[5] - 2020股东周年大会日期为8月18日[5] - 2020股东周年大会递交过户文件最后限期为8月12日[5] 财务数据关键指标变化 - 2020年总收入为23.654亿港元，2019年为43.524亿港元[20][22] - 投资物业重估减值41.295亿港元，2019年重估增值17.493亿港元[18][21] - 公司拥有人应占2020年亏损36.444亿港元，2019年溢利31.363亿港元[18][21] - 撇除投资物业重估影响，2020年基本溢利8.422亿港元，2019年为14.958亿港元[18][21] - 2020年每股基本亏损0.99港元，2019年每股基本盈利0.85港元[19][21] - 2020年每股股息总额0.07港元，2019年为0.11港元[19][21] - 截至2020年3月31日，集团净负债率为38.4%，2019年为33.8%[24] - 2020年3月31日公司资产净值为272亿港元，2019年为318.351亿港元；每股资产净值为7.40港元，2019年为8.66港元[26] - 2020年3月31日公司现金、银行结余及银行存款为39.241亿港元，2019年为39.445亿港元[26] - 2020年3月31日公司对外借贷（不计应付款项）总额约为270.873亿港元，2019年为256.449亿港元；净资产负债比率为38.4%，2019年为33.8%[26] - 本年度员工成本总额（包括董事酬金）为6.819亿港元，2019年为7.256亿港元[98] - 2020年3月31日公司聘用1415名雇员，2019年为1715名[98] - 2020年3月31日，公司已将账面价值445.348亿港元的资产用作银行融资抵押，2019年为486.903亿港元[98] - 本年度中期股息每股0.035港元，约1.287亿港元，2018/2019年为每股0.047港元，约1.728亿港元[120][125] - 董事建议本年度末期股息每股0.035港元，约1.287亿港元，2019年为每股0.063港元，约2.317亿港元，待2020年股东周年大会批准[121][125] - 截至2020年3月31日，公司投资物业公允价值减少约41.29522亿港元[131] - 截至2020年3月31日，公司可供股东分配的储备为35.50206亿港元，2019年为39.10345亿港元[134][136] 各条业务线数据关键指标变化 - 租金收入减少9.0%至10.077亿港元，占2020年总收入42.6%，2019年为11.078亿港元，占比25.4%[20][22] - 物业发展销售收入为1.453亿港元，2019年为16.958亿港元[20][22] - 酒店服务收入降至12.124亿港元，占2020年总收入51.3%，2019年为15.488亿港元，占比35.6%[20][22] 投资物业项目情况 - 公司投资物业组合总楼面面积逾460万平方呎[27][28] - 香港投资物业占公司总楼面面积逾65%，2020年3月31日出租率接近95%[31][36] - 本年度公司收购的CentreHollywood总楼面面积约3.5万平方呎[32][33] - 北京英皇集团中心总楼面面积约106.2万平方呎，获“2019年中国写字楼金地标”奖[40][41] - 湾仔骆克道75 - 85号项目预计2021年完成，建成后为总楼面面积约9.6万平方呎的甲级办公楼[46] - 香港湾仔骆克道75 - 85号项目计划2021年完工，总楼面面积约96,000平方呎[50] - 伦敦牛津街25 - 27号项目2020年完成重建，总楼面面积约20,000平方呎[52][54] - 上海黄浦区豫园英皇明星城预计总楼面面积约1,300,000平方呎[53][55] - 屯门小榄珀居总实用面积约43,000平方呎，2020年3月31日余1幢待售，4幢已订合约[59][61] - 半山摩罗庙街8 - 10A号项目总楼面面积约34,000平方呎，已命名半山捌号并展开预售[64][67] - 屯门大榄屯门市地段第490号项目总楼面面积约29,000平方呎，预计2020年完工后销售[65][67] - 港岛南区寿臣山项目总楼面面积约88,000平方呎，公司拥有40%权益，预计2020年完工后推出市场[66][67] - 跑马地王道1号项目总楼面面积约58,000平方呎，计划2022年完成重建[72] - 半山般咸道24 - 30号项目总楼面面积约104,000平方呎，预计2023年完成重建[73] - 香港仔旧大街74 - 80号项目总楼面面积约38,000平方呎，计划2023年完成重建[74] - 坚尼地城爹核士街24–26A号用地将重建22层住宅及零售大楼，2022年完工，2021年预售[77] - 跑马地宏德街1号用地重建27层住宅大楼，总面积约58,000平方呎，2022年完工[77] - 半山般咸道24–30号大楼重建27层住宅大楼，总面积约104,000平方呎，2023年完工[77] - 香港仔旧大街74–80号大楼重建23层住宅及零售大楼，总面积约38,000平方呎，2023年完工[78] - 半山坚道127号重建22层住宅及零售大楼，总面积约25,000平方呎，2024年完工[78] 酒店及公寓情况 - 湾仔英皇骏景酒店29层，有299间客房，总面积约115,000平方呎[81][87] - 跑马地The Unit服务式公寓21层，有68个单位[82][87] - 湾仔及铜锣湾交界处MORI MORI服务式公寓提供18个服务式公寓[83][87] - 澳门半岛英皇娱乐酒店26层，有311间客房，总面积约655,000平方呎[84][86] - 澳门盛世酒店17层，有287间客房，总面积约209,000平方呎[85][86] 公司人员信息 - 陆小曼64岁，1999年6月加盟公司，任非执行董事兼主席[102][103] - 黄志辉64岁，1991年加盟公司，任董事总经理，负责集团策略规划等[102][104] - 范敏嫦57岁，1990年加盟公司，任董事总经理，负责集团策略规划等[102][105] - 张炳强64岁，2005年加盟公司，2007年2月任执行董事，负责集团物业投资等业务[106] - 杨政龙34岁，2009年加入集团，2018年5月任执行董事，参与集团多项业务管理[107] 公司业务相关协议及交易 - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务载于综合财务报表附注53[118][124] - 集团本年度业绩载于年报第63及第64页综合损益表与综合损益及其他全面收益报表[119][125] - 本年度内已派付及建议派付股息载于综合财务报表附注12[119][125] - 集团业务公平审核、表现讨论分析及未来发展分析载于年报第5至17页管理讨论与分析[122][126] - 集团面临主要风险及不确定因素详情列于企业管治报告第34至56页及综合财务报表附注44和45[122][126] - 自本年度末至报告日期无影响公司重大事件，环保等相关讨论载于2019/2020年环境、社会及管治报告[123][127] - 集团过去五个财政年度业绩及资产与负债概要载于年报第202页[129][130] - 公司本年度收购投资物业成本约为14.22338亿港元，发展中投资物业成本约为2.336亿港元[131] - 公司本年度购入物业、机器及设备成本约为1.3809亿港元[131] - 陆小曼女士、范敏嫦女士及黄德明先生将在2020年股东周年大会上轮值告退并愿膺选连任[139][144] - 拟在2020年股东周年大会上膺选连任的董事无一年内免付赔偿（法定赔偿除外）的未届满服务合约[139][144] - 本年度除雇佣合约外，无关于集团业务管理及行政的合约[140][145] - 本年度及截至年报日期，公司有关于董事潜在法律责任的获准弥偿条文[141][146] - 董事酬金由董事会根据薪酬委员会推荐意见，参照书面薪酬政策厘定[142][147] - 雇员薪酬根据个人职责、能力、经验、表现及市场薪酬水平确定[143][147] - 公司于2013年8月15日采纳购股计划，截至2020年3月31日，无购股根据该计划授出、行使、注销或失效[159] - 本年度末及年内，公司及其控股、附属或同系附属公司无使董事等获取利益的股份或债权证收购安排[166] - 公司收到每位独立非执行董事的年度独立性确认书，认为所有独立非执行董事均为独立人士[171][175] - 本年度内，公司及其附属公司未购回、出售或赎回公司上市证券[172][176] - 公司章程细则及百慕达法例无向现有股东按比例发售新股份的优先购买权规定[173][177] - 2018年5月24日，公司与英皇集团成员公司签订总租赁协议[174] - 总租赁协议涵盖2018年5月24日至2021年3月31日的租赁交易，为2019、2020和2021财年设定了年度租赁上限[178] - 与英皇集团各有关成员公司租赁交易租金收入：英皇钟表珠宝1.18966746亿港元、英皇证券集团1112.7823万港元、英皇文化产业1511.315万港元、欧化832.7192万港元、杨受成产业控股3414.1214万港元[184] - 集团在服务协议项下本年度净收益为7.23282594亿港元[190][192] - 澳博拥有Luck United 19.99%的股本权益，为公司关连人士[187][191] - 总租赁年度上限于2018年8月9日取代公司就租赁交易原先取得的所有当时年度上限[186][191] - 服务协议由2009年10月1日起至2020年3月31日澳博博彩经营权届满或提前终止等事件发生后终止，澳博于2020年5月13日加签补充协议，服务延续至2022年6月26日[189][192][194][196] - 本年度“向关连公司收取之租金”（根据总租赁协议）为1.87676亿港元，构成公司持续关连交易[195][197] - 公司审计师就集团非豁免持续关连交易出具无保留意见函[198][199] - 独立非执行董事确认集团持续关连交易在正常业务过程中进行，按正常商业条款或更优条款订立，条款公平合理且符合股东整体利益[200] - 公司及英皇集团成员公司由私人全权信托间接控制，英皇集团成员公司为公司视作关连人士[180][182] - 各正式租赁协议条款按一般商业条款或不逊于独立第三方给予公司的条款订立，租金经公平磋商协定[179][181] 股权持有情况 - 截至2020年3月31日，陆女士和杨政龙先生持有公司2,747,610,489股普通股，占已发行有投票权股份的74.71%[151] - 截至2020年3月31日，范女士持有公司10,500,000股普通股，占已发行有投票权股份的0.29%[151] - 截至2020年3月31日，黄志辉先生持有公司2,000,000港元债权证[151] - 截至2020年3月31日，陆女士持有英皇娱乐酒店851,352,845股普通股，占已发行有投票权股份的68.98%[156] - 截至2020年3月31日，陆女士持有英皇钟表珠宝4,290,850,000股普通股，占已发行有投票权股份的63.29%[156] - 截至2020年3月31日，陆女士持有英皇文化产业2,371,313,094股普通股，占已发行有投票权股份的73.80%[156] - 截至2020年3月31日，陆女士持有欧化600,000,000股普通股，占已发行有投票权股份的75.00%[156] - 截至2020年3月31日，杨政龙先生持有英皇娱乐酒店851,352