财务业绩 - 2019年3月31日止年度公司收益约1.39亿港元，较去年增长54.4%，录得亏损约6.05亿港元，亏损减少[6] - 公司股东应占年内亏损约6.00亿港元，每股基本及摊薄亏损为8.993港仙[7] - 按公平值计入损益表计量之金融资产未变现公平值亏损减少约21.7%至3.21亿港元[6] - 应收账款及预付款减值亏损拨备减少约41.5%至4323.8万港元[6] - 因利率上调财务成本增加约9.3%至8659.4万港元[6] - 2019年3月31日，集团权益约25.84656亿港元，上年同期约31.47461亿港元；手头现金及银行存款约7997.5万港元，上年同期约1.79712亿港元[32] - 2019年3月31日，集团流动资产净值约2747.05万港元，上年同期约7746.54万港元；流动比率为1.3，上年同期为1.6；资产负债率为24.2%，上年同期为24.8%[32] 各业务板块情况 - 2019年3月31日投资物业总值估算约12.82亿港元，年内公平值变动亏损约352.9万港元[9] - 物业投资业务租金收入约5324.9万港元，较去年减少约5.3%，整体占用率约95%，分部溢利约3562.3万港元[9] - 公司向沃华收取上海物业保证租金收入约1546.6万元，未支付代理服务费[10] - 2019年3月31日酒店物业平均入住率约80%，年内收益约3524.2万港元，收益减少[14] - 酒店业务折旧前盈利自去年约1492.6万港元减至本年度约1200.3万港元，本年度分部亏损约144.1万港元[14] - 公司5年内成功收购鹏欣农业集团100%权益，农业业务年内收益约4816.8万港元，上年为47.1万港元，分部溢利约1512.5万港元，上年亏损约240.4万港元[17] - 2019年3月31日，融资业务应收贷款总额约5247.5万港元，上年同期为9108.4万港元；证券投资总额约9.11924亿港元，上年同期为13.93232亿港元，占集团净资产35.3%，上年同期为44.3%[20] - 公司出售光启股份确认亏损约6072.5万港元，按公平值计入损益表的证券投资/金融资产总额较去年减少约4.81308亿港元或34.5%[21] - 黑龙江国中2019年3月31日投资成本约2797.63万港元，公司录得未变现投资亏损3.20912亿港元，其2018年收益约5505.61万港元、溢利约1223.4万港元、净资产约39.39355亿港元[22] - 融资及证券投资业务年内分部亏损约4.07847亿港元，上年为4.82352亿港元，亏损因金融资产公平值变动、出售股份及应收贷款减值所致[23] - 公司持有印尼约2000公顷矿区采矿权，2019年3月31日估计资源量约1880万公吨，因政策未投产，确认采矿权减值亏损9321.6万港元，分部亏损9531.4万港元[28] 业务发展与规划 - 公司预计收购鹏欣农业集团将促进农业产业扩张，多元化业务并降低投资风险[18] - 公司将检讨、巩固和重组现有业务，注重经济变化，物色合适投资机会[30] 资金与负债情况 - 2019年3月31日，集团借贷总额约为8.94亿港元，其中约8.88亿港元须于一年内偿还，约574.8万港元须于两至五年内偿还[33] - 2019年3月31日，公司拥有72.94亿股已发行股份，较2018年的60.79亿股有所增加[34] - 2018年10月4日，公司配售所得款项净额约为1.69亿港元，其中约93%用于偿还借贷及应付款项，约7%用作营运资金[34] - 2019年3月31日，配售所得款项约1.59亿港元或94%已用于偿还借贷及应付款项，约997.7万港元或6%用于经营开支[34] - 2019年3月31日，集团投资物业、酒店物业及黑龙江西国中水务股份有限公司股份已抵押作负债担保，账面价值分别约为6.55亿港元、4.85亿港元及9.11亿港元[35] 或然负债与资本承担 - 2019年3月31日，集团概无重大或然负债和资本承担[41][42] 人员情况 - 2019年3月31日，集团聘有约160名雇员，较2018年的120名有所增加[43] - 截至2019年3月31日止年度，集团并无向合资格董事及雇员授出任何购股权[43] - 截至2019年3月31日，公司共有77名员工，其中69名（90%）为全职雇员，8名（10%）为兼职雇员[167] - 2018/19年，公司雇员整体流失率为0%[168] - 员工中女性占比56%，男性占比44%；年龄分布为18 - 25岁占7%，26 - 35岁占20%，36 - 45岁占35%，46 - 55岁占20%，56岁及以上占18%[166] - 工作相关死亡为0，工伤个案致损失>3个工作日为2，工伤个案致损失≤3个工作日为0，因工伤共损失工作天179天[178][179][180][181] - 受训雇员合共56人，培训时数合共1020小时[187] - 按性别划分的受训雇员百分比，男性为87%，女性为73%[187] - 按聘用类别划分的受训雇员百分比，高级管理层为67%，中层管理层为100%，前线及其他雇员为77%[187] - 按性别划分每名雇员完成培训的平均时数，男性为16小时，女性为20小时[187] - 按雇员类别划分每名雇员完成培训的平均时数，高级管理层为8小时，中层管理层为12小时，前线及其他雇员为20小时[187] - 集团举办浙江湖州旅行团，超20名雇员参加并获正面反馈[181] 企业管治 - 公司采用联交所上市规则附录14所载企业管治守则作为企业管治常规守则[64] - 全体董事未获委特定任期，但须在股东周年大会上轮值告退及膺选连任，新获委任董事须在下一届股东大会接受股东选举[65] - 除独立非执行董事外，所有董事有正式董事委任书，独立非执行董事遵循相关指引履行职责[65] - 董事会主席姜照柏因事未出席2018年股东周年大会，执行董事林长盛出席并获授权回答提问[66] - 公司未就雇员进行本公司证券交易采用书面指引，但标准守则适用于可能拥有未公布股价敏感资料的雇员[66] - 公司认为已采取足够措施确保企业管治常规不比守则宽松[69] - 公司采用上市规则附录10所载标准守则作为董事及相关雇员证券交易行为守则[70] - 全体董事在截至2019年3月31日止年度遵守标准守则[70] - 公司由高效董事会领导，负责监察业务、战略决定及表现并作客观决定[71] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[72] - 回顾年度公司举行六次董事会会议、一次股东周年大会及一次股东大会[76] - 姜照柏和林长盛分别担任主席及行政总裁，角色及职责分开[83] - 公司委任三名独立非执行董事，认为全体具备独立性[84] - 何耀瑜和高明东担任独立非执行董事超九年，续任已获股东审议通过[84] - 每名新任董事获正式全面就职指引，持续获最新资讯[87] - 截至2019年3月31日，全体董事提供出席培训记录确认函[87] - 董事会设有审核、薪酬及提名三个委员会，有书面职权范围[88] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，所有成员均出席，会上检讨执行董事薪酬待遇并提供推荐建议[92] - 截至2019年3月31日止年度，1名董事薪酬在100万港元以下，1名在200.0001 - 300万港元，2名超过300.0001港元[92] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议，所有成员均出席，会上检讨董事会架构、规模及成员多元化，讨论重选退任董事[96] - 截至2019年3月31日止年度，董事会组成无变动[98] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会举行两次会议，所有成员均出席，会上检讨外聘核数师独立性，讨论业绩及财务报表等[103] - 董事会负责审阅截至2019年3月31日止年度公司账目，确保按规定及准则编制[107] - 截至2019年3月31日止年度，审核服务向国卫支付酬金200万港元（2018年：180万港元），非审核服务支付120万港元（2018年：20万港元）[109] - 2019年公司秘书刘志乐接受不少于15小时相关专业培训[115] - 2019年6月公司采纳股东沟通政策[116] - 持有公司总投票权至少5%的股东可要求董事会召开股东大会，董事须在21日内召开，大会须在通告发出后28日内举行[119] - 持有总投票权至少2.5%的股东或至少50名有权在股东大会表决的股东，可在大会前六周要求公司发出拟动议决议案通告[119] - 公司无预定股息支付比率，董事会可根据情况建议及宣派股息，末期股息须待股东批准[121] - 截至2019年3月31日公司宪章文件无变动[123] 环境、社会及管治报告 - 这是集团第三份环境、社会及管治报告，报告期为2018年4月1日至2019年3月31日[126] - 集团主要业务为上海五角场快捷假日酒店业务及北京办事处物业投资业务[126] - 报告期内总建筑面积约16,117.14平方米，其中酒店占用15,997平方米，北京办事处占用120.14平方米[134] - 温室气体总排放量为1,275.07吨二氧化碳当量，其中固定源燃料燃烧排放369.44吨占30.5%，外购用电排放866.22吨占67.96%，于垃圾堆填区处置废纸排放1.15吨占1.54%[136] - 年度温室气体排放密度为每平方米0.079吨二氧化碳当量[139] - 报告期内产生商业废物4,341.4千克，产生密度为0.27千克/平方米[141] - 办公室日常用纸量898.2千克，回收524.4千克，减少排放2.52吨二氧化碳当量[144] - 公司实施IHG绿色环保计划并获第1级认证，照明效能得以改进[142] - 公司大力鼓励废物分类及回收，设立程序性回收指引，放置回收设施，独立收集厨余[143] - 酒店根据客房占用率估计早餐供应量，分配菜品控制食物浪费，将餐饮绩效与食品成本挂钩[148] - 员工食堂引入可重用碗碟及餐具，办公室使用可重用打印机墨盒[149] - 实施环保计划后，酒店床单每三天更换一次，除非客人要求更换[150] - 报告期内公司共消耗能源2,909,052兆瓦时，消耗密度为180.49兆瓦时/平方米，其中天然气用量1,671,595兆瓦时，电用量1,237,457兆瓦时[152] - 报告期内公司用水量为25,973立方米（1.61立方米/平方米），数据仅纳入酒店业务用水量[155] - 公司酒店业务遵循洲际酒店集团认证的绿色环保计划（第一级别）[162] - 公司每月追踪记录能源和水使用量数据，设定减耗目标[157][158] - 公司酒店餐饮业务设置隔油装置，含食用油废水经隔油池后排出[156] - 公司为员工提供具竞争力薪酬及福利，遵守相关雇佣及劳工法规，报告期无重大违规[168] - 公司在招聘、培训等方面给予员工平等机会，不歧视员工[174] - 集团酒店外判服务包括餐厅、洗衣等，外判服务供应商须有认可资格[193] - 食品安全管理标准委员会每月至少进行一次检验，每半年由独立实验室进行微生物检测，每年进行一或两次食品安全事故应急演习[195] - 集团为酒店运营确立采购政策，采购需多部门批准，供应商需符合预审资格[189] - 集团制定技术措施和程序保护宾客或雇员资料[200] - 酒店资料分为公开、保密、受限制三类[200] - 保密资料离开IHG需贴标签并签保密协议，使用后销毁[200] - 受限制资料获取仅限相关人员，存于中央服务器，使用后销毁或清除[200] - 启用并时常更新杀毒软件保护系统[200] - 用防火墙拦截无用和意外网络流量[200] - 提醒雇员慎用邮件避免恶意软件传播[200]