公司整体财务状况 - 2020年公司收入约为1.37199亿港元，较去年增加约75.8%；股东应占年内亏损约为5.2907亿港元，较去年减少约11.9%；每股基本及摊薄亏损约为7.253港仙[5] - 截至2020年3月31日止年度，公司收入增加75.8%至约1.37199亿港元，农业业务收入约6163.4万港元，较去年增长28%[24] - 公司录得亏损约5.29111亿港元，较去年减少约12.5%，亏损减少受多项因素综合影响[24] - 2020年3月31日，公司手头现金及银行存款约1618.8万港元，流动资产净值约4488.2万港元，流动比率为1.06，资产负债率为27.3%[26] - 2020年3月31日集团借贷总额约8.18亿港元，较2019年3月31日的约8.94亿港元有所下降[27] - 2020年3月31日须于一年内偿还的借贷约6.76亿港元，较2019年3月31日的约8.88亿港元减少；须于六至八年偿还的约1.43亿港元，较2019年3月31日的574.8万港元大幅增加[27] - 2020年集团向上海鹏欣借入人民币3.12亿元（相当于约3.46亿港元），2020年3月31日应付上海鹏欣的账面价值约为人民币1.24亿元（相当于约1.38亿港元）[28] - 2019年4月1日及2020年3月31日，公司已发行股份数目为72.94亿股[28] 物业投资业务 - 物业投资业务总楼面面积约为2.82万平方米，2020年3月31日投资物业总值估算约为11.551亿港元，年内录得公平值变动亏损约为5725.6万港元[7] - 物业投资业务租金收入约为4783.1万港元，占总收入的34.9%，2020年3月31日整体入住率约94%，分部亏损约为4033.7万港元[8] - 北京办事处物业投资业务占地131平方米[99] 酒店业务 - 酒店业务酒店总楼面面积约为1.59万平方米，拥有296间客房，2020年平均入住率约为62% [10] - 酒店业务收入约2773.4万港元，占总收入20.2%，入住率及平均房价分别下跌了18%及4%，年内分部亏损由约144.1万港元增加至约4931.7万港元[12] - 上海五角场智选假日酒店建筑面积为15,997平方米[99] - 酒店为当值员工提供免费膳食，办公室部门有午膳津贴[148] - 一般超时工作每日一小时以内，特别情况不超三小时[148] - 酒店鼓励员工使用多种沟通渠道交流，公司定期举办活动加强归属感[153] - 酒店业务受训雇员56人，受训雇员百分比为71%[168] - 酒店雇员受训合共1066小时，每名雇员受训平均13小时[169] - 酒店外判多项服务，外判服务供应商需持相关资格，外判餐厅雇员需接受食品安全培训[175] - 酒店运营遵循IHG食品安全管理标准手册，员工需参加食品安全培训[186] - 酒店按IHG指引为宾客提供服务，及时跟进客户投诉，食品相关投诉报高级管理层[189] 农业业务 - 农业业务在玻利维亚拥有的农田总计约1.75万公顷，账面价值约为3.71962亿港元[14] - 农业业务中，年内种植约10000公顷大豆，谷物产量约25400吨，大豆平均售价较去年同期下降11.3%至每吨266美元[15] - 2020年3月31日，养牛场牛只数量达1925只，较去年同期增长约90%，养牛业务相关商誉约2764.7万港元已全部减值[15] - 玻利维亚Novagro SA大豆种植场采用20%玉米或高粱轮作，农场土地面积123,857,345平方米，生产约28,145,580千克作物[99] - 玻利维亚Argotanto土地面积51,257,010平方米，有超1,500只肉用牛及多只乳牛，生产约9,000千克牛肉[99] - 农业业务大部分员工享有交通补贴、免费膳食及住宿，Novagro S.A.每六个月发一次奖金[146] - 报告期内，农业业务委聘131家玻利维亚供应商[173] - 农场使用农药情况：大豆田用磷酸一铵240,000千克、Fluroxypyr 2,650千克等[183] - 养牛场牛只用药情况：针对口疮热的抗生素（半年一次疫苗）用1884件等[185] - 农业业务为社区年度聚会捐款，接待大学生参观农场[196] 证券投资及融资业务 - 证券投资及融资业务年内无新贷款或证券投资，无收入贡献，分部亏损约2.92775亿港元，去年亏损约4.07847亿港元[18] - 2020年3月31日，证券投资总额约5.78384亿港元，占公司净资产29.1%，融资业务应收贷款总额约4278.1万港元[18] 黑龙江国中投资 - 公司持有黑龙江国中13.74%股份，投资成本约2.70437亿港元，年内录得未变现投资亏损2.82878亿港元[19] - 黑龙江国中2019年收入约5.97596亿港元、溢利约2493.9万港元、净资产约38.35646亿港元，日处理量约120万公吨[20] 公司业务前景与规划 - 公司预期今年业务前景不容乐观，将谨慎管理现有业务，重组不佳业务，把握投资机会[23] 公司资产抵押情况 - 2020年3月31日，集团投资物业、永久业权土地、酒店物业及黑龙江西国中水务股份有限公司股份已抵押作负债担保，账面价值分别约为6.32亿港元、1.46亿港元、4.42亿港元及5.78亿港元[29] 公司重大交易情况 - 年内无重大收购或出售附属公司或联营公司[30] 公司外汇情况 - 集团大部分收入及开支以人民币及港元结算，年内无因外汇汇率波动遭遇重大困难，目前无参与外汇风险对冲活动[32] 公司或然负债与资本承担 - 2020年3月31日，集团无重大或然负债和资本承担[33][34] 公司员工情况 - 2020年3月31日，集团雇员约158名，较2019年3月31日的160名略有减少[35] - 截至2020年3月31日止年度，集团未向合资格董事及雇员授出任何购股权[35] - 截至2020年3月31日，集团共有146名雇员，农业、酒店、物业投资业务员工分别占46%、42%、12%[154] - 报告期内39名雇员离职，整体流失率26.7%，玻利维亚及中国流失率分别为43.3%及12.7%[157] - 报告期内4宗员工工伤个案累计损失112个工作天[160] - 全职员工占员工总数86.3%，男性占60.3%，前线雇员占91.1%[154] - 员工年龄组中36至45岁占比32.2%，26至35岁占26.8%[154] 公司企业管治 - 公司采用联交所上市规则附录14所载企业管治守则作为企业管治常规守则[49] - 公司在适用及允许范围内遵守企业管治守则，存在未规定董事任期、部分董事无正式委任书、主席未出席股东大会、主席未与非执行董事单独开会等偏离情况[50][51] - 公司认为已采取足够措施确保企业管治常规不比守则宽松[53] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事及相关雇员证券交易行为守则，全体董事在2020年3月31日止年度遵守该守则[54] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[56] - 执行董事包括姜照柏（董事会主席）、林长盛（行政总裁）、陈懿、沈安刚[56] - 独立非执行董事为何耀瑜、高明东、单喆慜教授[56] - 何耀瑜为审核委员会及薪酬委员会主席、提名委员会成员[43][56] - 高明东为提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员[44][56] - 单喆慜为审核委员会成员[46][56] - 2020年公司举行四次董事会会议及一次股东周年大会[59] - 董事会负责领导控制公司、监督业务运营、批核策略计划等[61] - 主席姜照柏先生，行政总裁林长盛先生，角色及职责分开[65] - 公司委任三名独立非执行董事，何耀瑜和高明东任职超九年已获续任[66] - 每名新任董事获正式全面就职指引，持续获最新资讯[68] - 截至2020年3月31日，全体董事提交出席培训记录确认函[68] - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会，有书面职权范围[69] - 薪酬委员会包括两名独董和一名执行董事，职责包括协助制定薪酬政策[70] - 截至2020年3月31日止年度，薪酬委员会、提名委员会、审核委员会分别举行1次、1次、2次会议，成员均全勤出席[72][75][81] - 截至2020年3月31日止年度，薪酬100万港元以下、200.0001 - 300万港元、超300.0001港元的董事人数分别为1人、1人、2人，无100 - 200万港元薪酬的董事[72] - 董事会已转授甄选及委任董事的责任及权力予提名委员会，公司已采纳董事提名政策，截至2020年3月31日止年度，董事会组成无变动[76][77] - 董事会于2013年8月采纳董事会成员多元化政策，目前董事会由多元化成员组成[80] - 审核委员会职责包括监察与独立核数师关系、审阅集团财务报表等，职权范围可于公司网站阅览[81] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会检讨外聘核数师独立性，讨论集团业绩及财务报表等[81] - 董事会负责审阅执行委员会编制的公司账目，确保按规定及准则编制[83] - 截至2020年3月31日止年度，外聘核数师审核服务酬金250万港元（2019年：200万港元），非审核服务酬金26.8万港元（2019年：120万港元）[85][86] - 董事会负责维持集团风险管理及内部监控制度并检讨有效性，审核委员会协助履行监督职责[86] - 截至2020年3月31日止年度，公司秘书刘志乐接受不少于15小时相关专业培训[90] - 持有公司总投票权至少5%的股东可要求董事会召开股东大会，董事须在规定时间内召开[93] - 持有总投票权至少2.5%的股东或至少50名有权在股东周年大会上表决的股东可要求公司发出决议案通告[93] - 公司无预定股息支付比率，董事会可根据情况建议及/或宣派股息，末期股息须待股东批准[95] 公司风险管理与内部审核 - 公司制定风险管理架构，运营单位识别和舒缓风险，管理层评估并汇报[87] - 公司聘用外部顾问履行内部审核职能，审核委员会向董事会报告[89] 公司环境影响与环保措施 - 报告期内，农业和酒店业务合计排放9.07千克硫氧化物及20.70千克氮氧化物[111] - 报告期内，关键业务贡献5,823.47吨二氧化碳当量温室气体，排放密度为土地面积0.03千克二氧化碳当量/平方米及41.60吨二氧化碳当量/雇员[112] - 范围1直接排放4,991.55吨，占比85.71%；范围2能源间接排放811.11吨，占比13.93%；范围3其他间接排放20.81吨，占比0.36%[115][116] - 农业业务温室气体排放4,779.94吨，占比82.08%，密度为土地面积0.03千克二氧化碳当量/平方米、71.34吨二氧化碳当量/雇员[116] - 酒店业务温室气体排放1,038.08吨，占比17.83%，密度为建筑面积64.89千克二氧化碳当量/平方米、18.54吨二氧化碳当量/雇员[116] - 物业投资业务温室气体排放5.45吨，占比0.09%，密度为办公室面积41.61千克二氧化碳当量/平方米、0.32吨二氧化碳当量/雇员[116] - 报告期内，集团产生4.70吨有害废物，均来自农业业务的机器及熏蒸，密度为总土地面积0.27千克/公顷，33.57千克/集团员工[119] - 集团总土地面积175,114,355平方米，由Novagro S.A.的123,857,345平方米及Argotanto的51,257,010平方米组成[118] - 酒店业务建筑面积为15,997平方米，物业投资业务办公室面积为131平方米，集团总面积为175,130,483平方米[118] - 集团识别的五大重大层面为职业安全及健康、雇佣、环保政策、能源、食品安全[108] - 报告期内集团产生有害废物4.7吨，主要来自农业业务，包括机器废油、二手农药桶和机械旧电池等[120] - 报告期内集团产生无害废物8.96吨，主要来自厨房及食堂的厨余[121] - 报告期内集团业务使用能源合计8168896千瓦时，来自电力、柴油、汽油及天然气[127] - 报告期内农业业务及酒店业务淡水用量为26013立方米，物业投资业务用水由管理公司管理无相关资料[130] - 集团回收合计325千克纸张，鼓励废物分类及回收，减少废物产生量[125] - 农业业务在必要时种树减轻环境影响，酒店业务选择环保车辆，排放符合法定标准[124] - 酒店设置隔油装置，含食用油废水经隔油池排出，符合餐饮废水及废置食用油法定要求[133] - 集团每月追踪记录能源和水使用量数据，设定减耗目标[134][135] - 农业业务仅在必要时消耗能源，酒店更换照明和电视设备，邀请客人参与节能[134] - 农业业务种米作业设水库备用，酒店整理管路流水量清单，安装节水设备[135] - 农业业务塑胶包装材料用量为200千克[138] - Novagro S.A.产量的20%来自大豆生长季前的玉米及高粱种植场[140] - Novagro S.A.会对有关土地土壤的10%定期采样检查[140] - 酒店遵循洲际酒店集团绿色环保计划减少能源消耗[143]