公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入27.4亿港元，较2020年的26.32亿港元增长4%[26] - 2021年公司经营溢利21.85亿港元，较2020年的16.23亿港元增长35%[26] - 2021年公司股东应占溢利10.07亿港元，较2020年的5.54亿港元增长82%[26] - 2021年公司每股基本盈利1.20港元，较2020年的0.66港元增长82%[26] - 2021年公司资产总值485.65亿港元，较2020年的438.93亿港元增长11%[26] - 2021年公司资产净值274.48亿港元，较2020年的231.26亿港元增长19%[26] - 2021年公司债务净额158.19亿港元，较2020年的179.20亿港元下降12%[26] - 公司2021财年录得收入27.4亿港元，2020年为26.32亿港元，总收入增加4%[37] - 公司2021财年股东应占溢利为10.07亿港元，2020年为5.54亿港元，股东应占溢利增加82%[37] - 2021年3月31日，集团持有财务投资约175.02亿港元（2020年：163.31亿港元），其中151.52亿港元（2020年：144.36亿港元）由两间上市附属集团持有[48] - 2021年3月31日，价值约40.7亿港元（2020年：25.6亿港元）之投资已抵押予银行[49] - 2021年3月31日，集团现金及未提取银行融资超逾121亿港元（2020年：62亿港元），资产总值约486亿港元（2020年：439亿港元），资产净值为274亿港元（2020年：231亿港元）[56] - 2021年3月31日，集团负债净额为158亿港元（2020年：179亿港元），净负债比率约为47%（2020年：61%）[56] - 2021年3月31日，集团流动资产净额为118亿港元（2020年：115亿港元），有价证券及现金总金额197亿港元，为即期债务48亿港元的4.1倍[56] - 2021年3月31日，账面价值净额合共235亿港元物业资产已抵押予银行，2020年为215亿港元[63] - 2021年3月31日，就合营企业尚未偿还银行及贷款融资向金融机构及第三方提供28.89亿港元担保，2020年为29.99亿港元[63] - 2021年公司收入27.4亿港元，较2020年的26.32亿港元有所增长[77] - 2021年公司毛利26.74亿港元，经营溢利21.85亿港元，股东应占溢利10.07亿港元[77] - 2021年公司资产总值485.65亿港元，负债总额211.17亿港元[77] - 公司核数服务费用为990.5万港元，2020年为1026.5万港元；税项等服务收费297.8万港元，2020年为278.4万港元[139] - 公司建议就截至2021年3月31日止年度派發末期股息每股3.6港仙，总额为3027.1万港元，2020年无[183] - 截至2021年3月31日止年度，公司概无派發中期股息，2020年也无[183] - 公司年内慈善及其他捐款为260,000港元，2020年为1,220,000港元[188] 各业务线数据关键指标变化 - 公司在中国房地产发展商的债务证券投资较去年增加20%[30] - 公司租赁收入过去一年下跌10%[30] - 上海“英庭名墅”最后一期销售额约人民币11亿元，约70%去年入账，其余大部分本财年入账[40] - 香港渣甸山“皇第”已售出一半单位，占三分之一可售面积，销售额约15亿港元，全部金额本财年入账[40] - 北京通州综合用途发展项目截至2021年3月底销售额已达人民币30亿元，将于2022年年中单位交付后开始确认溢利[41] - 湾仔万通保险大厦及皇后大道中泛海大厦租赁收入减少10%，平均出租率减少9%至87%[46][47] - 铜锣湾黄金广场租赁收入因主要零售租户租约届满大幅减少70%[47] - 本年度泛海国际整体应占租赁收入为2.03亿港元（2020年：2.36亿港元），重估亏损净额3.21亿港元（2020年：2.74亿港元）[47] - 本财政年度访港旅客减少超过99%，酒店及旅游业务收入下降87%至3700万港元（2020年：2.97亿港元），产生折旧前亏损4000万港元（2020年：折旧前溢利2400万港元）[47] 项目进展情况 - 截至2021年3月底，位于渣甸山的「皇第」已售出50%的单位[30] - 公司于2021年5月增持宝珊道另一合营住宅发展项目10%的权益[40] - 2020年10月完成元朗洪水桥商住发展项目换地，补地价金额为21亿港元，将提供约52万平方呎楼面面积，约90%为可售住宅单位[40] - 屯門藍地輕鐵站旁住宅發展項目將重建成樓面面積約400,000平方呎，提供約67,000平方呎住宅樓面面積[43] 公司业务分布及组合情况 - 公司拥有多元化物业及财务投资组合，提供经常性及稳定收入流，财务投资组合提供流动资金及经常性收入以及多元化现金流[33] - 公司拥有及经营五间“皇悦”品牌酒店，全部位于香港核心地段，酒店保持高入住率[32] - 公司业务主要分布在香港、中国一线城市及加拿大温哥华的黄金地段，四个主要经营分类包括物业开发、物业租赁、酒店及旅游以及财务投资[32] 物业权益及面积情况 - 发展中之待售物业建筑面积为164.4万平方呎，酒店物业为26.4万平方呎，投资物业为19.2万平方呎，已落成之待售物业为10.8万平方呎，总计220.8万平方呎[72] - 泛海大厦集团所占权益为51.8%，地盘面积约7800平方呎，总楼面面积约13.3万平方呎[72] - 香港皇后大道中59 - 65号万通保险大厦集团所占权益为51.8%，地盘面积约12600平方呎，总楼面面积约20.2万平方呎[72] - 北京东湾集团所占权益为25.9%，地盘面积约55万平方呎，总楼面面积约236万平方呎[74] - 中国北京通州区永顺西街72号皇第集团所占权益为10.4%，地盘面积约13700平方呎，总楼面面积约4.1万平方呎[74] - 香港渣甸山白建时道47 - 49号集团所占权益为20.7%，地盘面积约1.5万平方呎，剩余面积8.1万平方呎[74] - 宝珊道23号洪水桥集团所占权益为51.8%，地盘面积约10.4万平方呎，总楼面面积约52.1万平方呎[74] 公司环保数据指标变化 - 2021年氮氧化物排放50千克，较2020年的56千克有所下降[83] - 2021年温室气体范围1直接排放208吨，范围2能源间接排放10556吨，范围3其他间接排放50吨[83] - 2021年建造及拆卸废料产生3793吨，较2020年的1843吨大幅增加[83] - 2021年直接及间接能源耗量中，电为15587千千瓦时，燃料为2838千兆焦耳，均低于2020年[88] - 2021年耗水量118626立方米，较2020年的128676立方米有所减少[88] - 2021年已使用建筑材料中，混凝土27545立方米，钢6166吨，均低于2020年[88] 公司员工管理情况 - 公司为平等机会雇主，制定政策创造公平工作环境并提供员工培训发展机会[92] - 公司为员工提供医疗保险及其他福利待遇，实施针对新冠肺炎的额外抗疫措施，鼓励员工接种疫苗[93] - 截至2021年3月31日止年度，公司在所有重大方面遵守有关健康与安全的相关法律法规[96] - 公司定期举办培训课程，员工可申请教育资助参加外部专业课程[97][98] - 公司遵守有关防止童工及强制劳工的相关法律法规[99] - 2021年3月31日，集团聘用约330名雇员，2020年为340名[63] 公司合规经营情况 - 公司大部分采购通过招标进行，采用公平公正的招标程序和供应商管理评核方法[100] - 公司餐饮业务遵守所有有关法例，报告年度无严重违反适用法律法规情况[104][106] - 报告年度公司未收到有关违反客户隐私及遗失客户资料的实证投诉[108] - 报告年度公司未收到贪污及违反反贪污规则法规的报告个案[109] 公司慈善捐赠情况 - 2020年11月17日公司向香港耀能协会鸭脷洲幼儿中心捐出7500个一次性儿童口罩及150瓶50毫升洁手消毒液[113] - 报告年度公司向若干慈善组织捐款共260000港元[114] 公司董事会情况 - 董事会由6名执行董事及3名独立非执行董事组成[118] - 年内董事会举行4次会议，冯兆滔、潘海、潘洋、伦培根、关堡林、张国华、黄之强出席董事会会议次数为4/4，潘政为2/4，洪日明为2/3，梁伟强为1/1[122] - 薪酬委员会由公司主席冯兆滔及两名独立非执行董事黄之强、梁伟强组成，年内举行1次会议[127] - 审核委员会由独立非执行董事黄之强、张国华、梁伟强组成，年内举行2次会议[128] - 洪日明于2021年1月15日辞任独立非执行董事、薪酬委员会成员、审核委员会主席[122][123][127][128] - 梁伟强于2021年1月15日获委任为独立非执行董事、薪酬委员会成员、审核委员会成员[123][127][128] - 董事会定期每季度开会一次，负责制定及检讨长远业务方向及策略等[119] - 公司采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认遵守规定标准[129] - 董事会设有程序物色、评估及提名合适候选人，提名以用人唯才为原则[124] - 公司所有独立非执行董事委任无指定任期，但须在股东周年大会轮值退任及重选连任[132] - 公司未设立提名委员会，董事会整体负责评估独立董事独立性等工作[132] - 审核委员会每个财政年度至少检讨一次公司风险管理及内部监控系统有效性[133] - 内部审核功能每个财政年度至少协助审核委员会审阅及评估集团风险管理及内部监控系统一次[136] - 集团严禁未经授权接触及使用内幕消息，潜在内幕消息需评估并可能提呈董事会决议[137] - 关堡林、张国华、梁伟强将在股东周年大会轮值退任，潘政将根据上市规则附录十四退任，均符合资格并愿膺选连任[191] - 全体董事均无与公司订有公司不可于一年内免付补偿（法定补偿除外）而终止的服务合约[192] 公司股东相关规定 - 股东于股东周年大会动议决议案或传阅陈述书，呈请人需占总投票权不少于1/20或不少于100名股东[143] - 呈请人书面请求需在股东周年大会前6个星期或相关股东大会前1个星期递呈[144] - 持有公司缴足股本（附有投票权）1/10的股东可请求董事会召开股东特别大会[146] - 公司接获股东特别大会请求书后，须在2个月内召开股东大会；若21日内未召开，呈请人可自行召开，但须在3个月内举行[148] - 若在股东大会上通过特别决议案，需不少于21个足日或10个足营业日通知；其他情况需不少于14个足日或10个足营业日通知；获持有公司已发行股份面值不少于95%的股东同意，可短通知召开[148] 公司管理层情况 - 公司主席冯兆滔72岁，1988年加入集团，拥有逾35年项目管理及建筑经验[158] - 公司行政总裁兼董事总经理潘政66岁，是集团创办人[159] - 公司执行董事潘海35岁，2009年加入集团，负责业务发展及项目管理[160] - 公司执行董事潘洋32岁，2012年加入集团，负责项目管理、投资及业务发展[161] - 公司财务董事伦培根57岁，1994年加入集团，拥有逾30年会计及财务经验[164] 公司股息政策及股份情况 - 公司拟向股东派中期及末期股息，不时宣派特别股息，派息受相关法律、规则及细则限制[155] - 公司年内公司细则无变动[156] - 公司主要业务为投资控股，各主要附属公司主要业务载于财务报表附注34[180] - 集团主要于香港经营业务，按主要业务划分的收入及经营业绩贡献分析载于财务报表附注5[181] - 集团业绩及资产与负债的五年财务摘要载于第15页[184] - 除第39至45页的“购股权计划”及第45页的“可换股票据”章节所披露者外，年内无订立或年末仍存续的股票挂钩协议[185] - 公司截至2021年3月31日止年度的已发行股份详情载于财务报表附注26[186] - 集团本年度业绩载于第58页的综合损益账内[182] - 董事会提呈截至2021年3月31日止年度的董事会报告书及经审核财务报表[179] 公司管理层持股情况 - 潘政持有公司股份424,140,387股，占已发行股份的50.44%[198] - 冯兆滔持有公司股份15,440,225股，占已发行股份的1.83%[198] - 潘海持有公司股份10,444,319股，