综合财务数据关键指标变化 - 2019年综合收入为14.78亿港元，2018年重列为17.81亿港元[20] - 2019年股东应占溢利净额为7.81亿港元，2018年为20.4亿港元[20] - 2019年投资物业公平值增加4.81亿港元，2018年重列为1.78亿港元[20] - 2019年每股基本盈利为1.42港元，2018年为3.70港元[20] - 2019年3月31日股东权益为80.86亿港元，2018年为76.8亿港元[20] - 2019年股东应占每股资产净值为14.66港元，2018年为13.93港元[20] - 2018/19财年，汉国集团收入为14.78亿港元，较2018年的17.81亿港元减少，股东应占溢利净额为11.59亿港元，较2018年的29.8亿港元减少[26] - 公司回顾年度收入由上年度17.81亿港元（重列）减少17.0%至14.78亿港元，82.8%来自物业销售（2018年重列：88.0%），17.2%来自物业租赁及管理收入及其他部类（2018年重列：12.0%）[139] - 2019年3月31日，集团计息债务总额约为57.92亿港元（2018年：51.99亿港元），债务总额中约25%（2018年：46%）归类为流动负债[140] - 2019年3月31日，集团持有现金及银行结余总额（包括定期存款）约为20.92亿港元（2018年：27.16亿港元），可用作营运资金的已承诺但未动用银行信贷总额约为26.75亿港元[140] - 2019年3月31日，股东资金总额约为80.86亿港元（2018年：76.80亿港元）[143] - 2019年3月31日，集团按计息债务净额约37亿港元（2018年：24.82亿港元）与股东资金及非控股权益总额约120.70亿港元（2018年：114亿港元）计算的负债比率为31%（2018年：22%）[143] - 2019年3月31日，集团已将账面价值约149.79亿港元的物业及若干附属公司股份作为抵押品获取银行信贷[145] - 2019年3月31日，集团（不包括联营公司及一间合营企业）共聘用约330位雇员（2018年3月31日：540位）[147] 股息相关信息 - 董事会建议2019年度末期股息每股普通股5仙，与2018年相同[21] - 派发2019年3月31日止年度建议末期股息须待股东周年大会批准，9月5 - 6日暂停办理股份过户登记手续，9月2日为买卖附股息股份最后日期[23] - 为符合建议末期股息资格，需于9月4日下午4时30分前将转让文件及股票送交指定地址[23] - 董事会建议向2019年9月6日在册股东派发截至2019年3月31日年度末期股息，每股普通股0.05港元，与2018年相同[153] - 2019年3月31日，公司可供分派储备为7.06888亿港元，其中2756.8万港元已建议作为本年度末期股息[161] 股东周年大会及股份过户相关信息 - 公司股东周年大会定于2019年8月29日举行[22] - 2019年8月26日至29日暂停办理股份过户登记手续[22] - 需在2019年8月23日下午4时30分前交转让文件及股票[22] - 公司股东周年大会定于2019年8月29日举行，8月26日至29日暂停办理股份过户登记手续[156] - 为确定获派建议末期股息权利，公司将于2019年9月5日至6日暂停办理股份过户登记手续，买卖附权股份最后日期为9月2日[157] 各物业项目业务线数据关键指标变化 - 宝翠园项目总楼面积约22.9万平方米，2019年交付单位收入为10.35亿港元，较2018年的11.29亿港元减少，已订约但未入账物业销售收入为1.2亿元人民币[28] - 港汇大厦平均出租率约为95%[30] - 雅瑤绿洲项目总楼面积约27.3万平方米，2019年交付第一、二期单位收入为1.89亿港元，较2018年的4.39亿港元减少，第三期部分单位预售合约收入为5.14亿元人民币[31] - 汉国城市商业中心总楼面积约12.8万平方米，建筑工程已完成并获发所有权证书，招租工作进行中[34] - 城市天地广场地下及一楼平台全层已租出，宝轩酒店入住率及房租价格理想，宝轩公寓平均入住率约为90%[35] - 汉国集团拥有侨城坊20%权益，项目总楼面积约22.45万平方米，2019年交付单位变现收入为18.84亿元人民币，较2018年的11.74亿元人民币增加，已订约但未入账物业销售收入为1.88亿元人民币，汉国集团应占溢利净额为3.17亿港元，较2018年的1.14亿港元增加[38] - 重庆汉国中心接近全部租出[41] - 重庆金山商业中心写字楼出租率稳步攀升，酒店于2018年11月开业[42] - 新界葵涌健全街发展项目总楼面积约22.8万平方呎，计划2020年落成，发展为数据中心，顾问服务固定费用1620万港元，建筑工程合约金额不超7.578亿港元[44] - 宝轩酒店（中环）42间客房平均入住率近100%，宝轩171间客房平均入住率超85%，临街零售商舖全部租出；宝轩酒店（尖沙咀）98间客房平均入住率约95%，大厦其余楼层租作商业用途；汉国佐敦中心平均出租率接近100%[47] 物业、停车场管理及其他分类业务线数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，物业、停车场管理及其他分类收入为3200万港元（2018年为2300万港元），管理11个停车场共2000个车位（2018年为1700个车位）[48] 百宁集团业务线数据关键指标变化 - 百宁集团2019年3月31日止年度收入2000万港元（2018年为7600万港元），亏损净额1400万港元（2018年重列亏损净额1350万港元），集团决定终止成衣业务，东莞厂房地块获批从工业转商业/住宅用途，地盘面积约1.9万平方米，总楼面积约5.8万平方米[50] - 百宁集团香港办事处物业持作投资/出租用途，投资物业公平值无变动（2018年为1980万港元）[51] 建联集团业务线数据关键指标变化 - 建联集团拥有29.1%权益，2018年12月31日止年度收入60.48亿港元（2017年为55.96亿港元），股东应占溢利净额1.959亿港元（2017年为1.768亿港元）[56] - 建联旗下建荣控股拥有74.5%权益，贡献收入12.43亿港元（2017年为11.9亿港元），经营溢利6870万港元（2017年为9550万港元）[56] 各部门业务线数据关键指标变化 - 楼宇建筑部门2018年收入为14.97亿港元，2017年为16.49亿港元；2018年经营溢利为7920万港元，2017年为5190万港元[60] - 楼宇相关承造服务部门2018年收入为26.68亿港元，2017年为21.79亿港元；2018年经营溢利为1.229亿港元，2017年为1.029亿港元[60] - 塑胶贸易部门2018年收入为6.1亿港元，2017年为5.57亿港元；2018年经营溢利为580万港元，2017年为1360万港元[61] 宏观经济环境信息 - 2019年第一季中国国内生产总值增长6.4%[64] - 美国对总值2000亿美元的中国进口货物征收额外关税[64] 公司人员信息 - 王妍医生于2011年11月至2017年8月担任汉国董事，她是公司主席王世荣博士之女[76] - 杨国雄85岁，1999年获委任为公司独立非执行董事[78] - 罗志豪51岁，2017年获委任为公司独立非执行董事，在投资及房地产业拥有超27年经验[79] - 陈家轩69岁，2007年获委任为公司独立非执行董事，在会计、财务管理及跨国商业拥有超40年经验[80] - 萧佳娜53岁，2005年加入公司，现任公司财务总监，在会计财务方面拥有30年经验[83] - 吴铭锐47岁，2010年加入公司，现任公司及汉国企业融资及业务拓展部董事，在投资银行及会计行业拥有24年经验[84] - 尹嘉怡45岁，2018年5月获委任为公司公司秘书，在公司秘书及企业管治实务方面拥有超20年经验[85] 公司治理相关信息 - 公司董事会每年最少举行两次会议，约每半年举行一次，定期会议全体董事获发最少14天通知[92] - 截至2019年3月31日止年度，仅举行两次全体董事会会议，因执行董事负责管理及监察业务运作，常举行管理/常务会议决定重大事宜[93] - 公司主席和董事总经理分别为王世荣和陈远强，职责有清晰界定[95] - 公司非执行董事委任无特定年期，但须按章程细则在股东大会轮值退任，每届股东大会三分之一董事（非三或三倍数时为最接近三分之一人数）须轮值退任，主席与总经理除外[96] - 主席与董事总经理不轮值退任，偏离企业管治守则规定，填补临时空缺董事在随后股东大会重选[97] - 王承伟任期将在即将举行股东大会届满，杨国雄和陈家轩须轮值退任，杨国雄不重选，陈家轩愿重选[97] - 各现任董事在2019年3月31日止年度接受培训，培训类别有出席研讨会等和阅读资料[100] - 公司年内委任两名新执行董事，因熟悉业务未获就职简介[101] - 董事会集体负责企业管治职责，包括制定政策、检讨培训等[103] - 薪酬委员会2005年成立，由两名独董和一名执行董事组成，2012年修订职权范围，回顾年度开会一次[104][105] - 审核委员会2001年成立，由三名独董组成，回顾年度开会两次，独立核数师出席[108][109] - 审核委员会职能包括审阅财务报告、监控财务及内部监控等[109] - 审核委员会工作包括审阅半年度及全年业绩、财务政策等[109] - 截至2019年3月31日止年度，董事会、薪酬委员会、审核委员会、股东特别大会、股东周年大会举行会议次数分别为2次、1次、2次、1次、1次[111] 公司费用及薪酬信息 - 年内集团支付独立核数师安永会计师事务所审计服务费用3789千港元，非审计服务（税务服务及其他服务）费用63千港元，总计3852千港元[116] - 高级管理人员（不包括董事）截至2019年3月31日止年度薪酬范围在1000001 - 1500000港元、2000001 - 2500000港元、2500001 - 3000000港元的人数均为1人[119] 公司秘书培训及组织章程信息 - 年内公司秘书参加不少于15小时的相关专业培训[123] - 年内公司组织章程文件无变动[124] 公司股息政策及股东权利信息 - 公司已采纳股息政策，董事会考虑宣派股息时需维持充足现金储备并考虑财务业绩等多方面因素[125] - 占全体股东总表决权最少5%的股东可要求召开股东特别大会[128] - 股东可将书面查询及关注送往公司注册办事处并注明公司秘书收，由公司秘书转交处理[129] - 占全体股东总表决权最少2.5%之股东或最少50名股东，可要求公司发出可在股东周年大会上恰当动议并拟在大会上动议之决议的通知[130] - 股东周年大会通告最少于二十个营业日前发出[131] 公司业务性质及股本信息 - 公司本年度内已终止经营成衣业务，主要业务性质无重大变动[134] - 本年度公司股本无变动[159] - 截至2019年3月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[160] 公司股东选举相关信息 - 王承伟任期将在即将召开的股东周年大会届满，符合资格并愿膺选连任[167] - 杨国雄和陈家轩将在即将召开的股东周年大会轮值退任，陈家轩愿膺选连任，杨国雄决定不再重选[167] 公司风险信息 - 集团大部分物业组合和收入来自中国大陆，面临政策、货币及利率变动风险；部分投资物业位于香港，受当地经济、消费及旅游市场影响[149][150] 公司股权结构信息 - 截至2019年3月31日，董事王世榮透過受控制公司持有本公司341,439,324股普通股份，佔已發行股份61.93%；實益擁有480,000股，佔0.09%[175] - 截至2019年3月31日，董事王世榮透過受控制公司持有相聯法團漢國502,262,139股普通股份，佔已發行股份69.72%[178] - 截至2019年3月31日，董事王世榮透過受控制公司持有相聯法團廣州漢國福強地產開發有限公司已繳註冊資本人民幣185,000,000元，佔100.00%[178] - 截至2019年3月31日，董事王世榮透過受控制公司持有相聯法團建聯436,860,216股普通股份，佔已發行股份73.43%[178] - 截至2019年3月31日，董事王世榮透過受控制公司持有相聯法團建業發展（集團）9,900,000股普通