公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年综合收入为6.39亿港元，2019年为14.78亿港元[24] - 2020年股东应占亏损净额为4500万港元，2019年股东应占溢利净额为7.81亿港元[24] - 撇除投资物业公平值影响后，2020年股东应占相关溢利净额为3800万港元，2019年为3亿港元[24] - 2020年每股基本亏损为0.08港元，2019年每股盈利为1.42港元[24] - 2020年3月31日股东权益为77.22亿港元，2019年3月31日为80.86亿港元[24] - 2020年股东应占每股资产净值为14.01港元，2019年为14.66港元[24] - 2019/20财年，汉国集团收入为6.38亿港元，较2019年的14.78亿港元下跌；股东应占亏损净额为3600万港元，2019年为溢利净额11.59亿港元[31] - 回顾年度内公司收入由上年度的14.78亿港元减少56.8%至6.39亿港元，其中50.9%来自物业销售（2019年：82.8%），44.1%来自物业租赁（2019年：15.0%），5.0%来自物业、停车场管理及其他分部（2019年：2.2%）[145] - 2020年3月31日，公司计息债务总额约为65.56亿港元（2019年：57.92亿港元），债务总额中约39%（2019年：25%）归类为流动负债，若再融资按时完成，计息债务的流动部份占其总额约为9% [146] - 2020年3月31日，公司持有现金及银行结余总额（包括定期存款）约为22.36亿港元（2019年：20.92亿港元），可用作营运资金的已承诺但未动用银行信贷总额约为19.72亿港元[146] - 2020年3月31日，股东资金总额约为77.22亿港元（2019年：80.86亿港元），按计息债务净额约43.2亿港元（2019年：37亿港元）与股东资金及非控股权益的总额约115.24亿港元（2019年：120.7亿港元）计算的负债比率为37%（2019年：31%）[148] - 2020年3月31日，公司可供分派储备为港币7.02717亿元，其中港币2756.8万元已建议作为本年度末期股息[167] 股息分配情况 - 董事会建议2020年度末期股息每股普通股5港仙，与2019年相同[26] - 董事会建议向2020年9月4日名列公司股东名册的股东派发截至2020年3月31日止年度的末期股息，每股普通股0.05港元（2019年：0.05港元）[160] - 派发截至2020年3月31日止年度建议末期股息须待股东周年大会批准，9月3日至4日暂停办理股份过户登记手续，8月31日为买卖附股息股份最后日期[163] 业务经营影响因素及策略 - 2020年初新冠疫情对公司物业相关业务及酒店营运产生负面影响[25] - 公司根据租户情况给予租金优惠[25] - 公司将紧贴市场状况并调整市场策略[25] - 2019 - 2020年度集团面临贸易关系紧张、社会动荡及疫情扩散三重挑战，环球经济活动急剧收缩[73] - 2019年中国大陆物业市场温和增长，2020年第一季因疫情经济急剧收缩，但预计长远将增长[73] - 2020年第一季香港经济活动急速下滑，集团酒店入住率骤降，短期经济仍面临挑战[74] 各物业项目业务线数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度，广州宝翠园确认收入1.32亿港元，较2019年的10.35亿港元下降[32] - 港汇大厦平均出租率约为85%[34] - 截至2020年3月31日止年度，佛山雅瑶绿洲项目录得收入1.93亿港元，较2019年的1.89亿港元略有增长；已订约但未入账物业销售额为8.84亿元人民币[38] - 2020年3月31日，深圳汉国城市商业中心零售部分出租率为64%，办公室已租出24%，整体出租率约达30%[41] - 深圳宝轩公寓平均入住率稳定维持在90%以上[41] - 截至2020年3月31日止年度，深圳侨城坊物业销售收入为14.97亿元人民币，较2019年的18.84亿元人民币下降；已订约但未入账物业销售收入为1.47亿元人民币[46] - 截至2020年3月31日止年度，汉国集团应占侨城坊溢利净额为1.1亿港元，较2019年的3.17亿港元下降[46] - 2020年3月31日，写字楼出租率稳步上升至82%，酒店/办公室大楼出租率升至62%[49] - 重庆韩国中心平均出租率达94%[50] - 宝轩酒店（中环）42间客房平均入住率约85%，171间服务式住宅平均入住率约83%[56] - 宝轩酒店（尖沙咀）98间客房平均入住率约62%，2020年3月31日入住率维持于40%[59] - 韩国佐敦中心平均出租率约88%[59] - 截至2020年3月31日物业及停车场管理分部收入3190万港元，2019年为3240万港元[60] - 2020年3月31日集团管理11个停车场共2100个车位，2019年为2000个车位[60] 其他业务部门数据关键指标变化 - 集团拥有29.1%权益的建联2019年收入52.2亿港元，股东应占溢利净额1.31亿港元[65] - 建联拥有74.5%权益的建业建荣贡献收入13.04亿港元，经营溢利6810万港元[66] - 楼宇建筑部门贡献收入11.26亿港元，经营溢利5680万港元[70] - 某业务部门2019年收入8780万元（2018年为港币1.229亿元），收入及溢利率下跌，经常开支增加[71] - 塑胶贸易部门2019年收入港币4.82亿元（2018年为港币6.1亿元），经营亏损港币50万元（2018年经营溢利港币580万元）[71] 公司人员及组织架构 - 王世荣82岁，1987年获委任为公司董事兼主席[77] - 陈远强65岁，2018年4月获委任为公司董事总经理兼执行董事，7月获委任为副主席[78] - 王承伟56岁，2018年8月获委任为公司执行董事，有逾三十年多地区多领域经验[79] - 唐汉涛74岁，2010年获委任为公司非执行董事，有全球制造业及贸易高级管理经验[81] - 王妍54岁，2017年8月获委任为公司非执行董事，有医学及健康管理学位[82] - 罗志强52岁，2017年获委任为独立董事，投资及房地产领域超27年经验[86] - 陈家轩70岁，2007年获委任为独立董事，会计、财务管理及跨国商业领域超40年经验[87] - 范伟立49岁，2019年8月获委任为独立董事，澳纽及亚太地区超10年经验[88] - 萧佳娜54岁，2005年加入公司，任财务总监，会计财务领域超30年经验[90] - 吴铭锐48岁，2010年加入公司，任企业融资及业务拓展部董事，投资银行及会计行业25年经验[91] - 尹嘉怡46岁，2018年5月获委任为公司秘书，公司秘书及企业管治实务超20年经验[92] - 本年度内及截至报告日期，公司有3名执行董事、2名非执行董事、4名独立董事（含2019年8月29日获委任的范伟立，2019年8月29日退任的杨国雄）[96] 公司治理相关情况 - 董事会每年最少举行两次会议，约每半年一次，所有定期会议全体董事获发最少14天通知[98] - 企业管治守则条文规定董事会会议每年至少召开四次，年内仅举行两次全体董事会会议[99] - 公司主席和董事总经理分别为王博士和陈远强，职责清晰界定[102] - 每届股东大会上，按当时在任董事人数计三分之一（非三或三倍数时为最接近三分之一人数）的董事须轮值退任，主席与董事总经理除外[103] - 范伟立任期将在即将举行的股东大会届满，王妍及罗志豪须在该大会轮值退任，三人都符合资格并愿膺选连任[104] - 各现任董事在截至2020年3月31日止年度接受的培训类别为A（出席研讨会/会议/论坛）和B（阅览相关报刊、期刊及更新资料）[106] - 薪酬委员会于2005年成立，由范伟立、陈家轩和陈远强组成，范伟立为主席，回顾年度内举行一次会议[110][111] - 审核委员会于2001年成立，由陈家轩、罗志豪和范伟立组成，陈家轩为主席，回顾年度内举行两次会议[113][114] - 截至2020年3月31日止年度，董事会会议举行2次，薪酬委员会会议举行1次，审核委员会会议举行2次，股东大会举行1次[117] - 王博士、陈远强、王承伟、唐汉涛、陈家轩、罗志豪出席董事会会议次数为2次，王妍出席1次，范伟立出席1次[117] - 陈远强、陈家轩出席薪酬委员会会议次数为1次，杨国雄出席1次，范伟立不适用[117] - 陈远强、陈家轩、罗志豪出席审核委员会会议次数为2次，范伟立出席1次，杨国雄出席1次[117] - 王博士、陈远强、王承伟、唐汉涛、王妍、陈家轩、罗志豪出席股东大会次数为1次，杨国雄出席0次，范伟立不适用[117] - 占全体股东总表决权最少5%的股东可要求召开股东特别大会[133] - 占全体股东总表决权最少2.5%的股东或最少50名股东，可要求公司发出在股东周年大会上动议的决议通知[135] - 股东周年大会通告最少于二十个营业日前发出[136] 公司费用及人员薪酬情况 - 集团支付独立核数师审计服务费用3700万港元，非审计服务费用65万港元，总计3765万港元[121] - 截至2020年3月31日止年度，高级管理人员（不包括董事）薪酬在1000001 - 1500000港元、2000001 - 2500000港元、2500001 - 3000000港元区间的各有1人[122] - 年内公司秘书参加不少于15小时的相关专业培训[126] 公司股东相关情况 - 2020年3月31日，王博士透过受控制公司持有公司3.41439324亿股普通股份，占比61.93%，实益拥有48万股，占比0.09%[181][182] - 王博士透过受控制公司持有汉国502,262,139股普通股份，占比69.72%[184] - 王博士透过受控制公司持有广州汉国福强地产开发有限公司已缴注册资本人民币185,000,000元，占比100.00%[184] - 王博士透过受控制公司持有建联438,334,216股普通股份，占比73.68%[184] - 王博士透过受控制公司持有建业发展（集团）9,900,000股普通股份，占比99.00%；实益拥有100,000股，占比1.00%[184] - 王博士实益拥有Lucky Year20,000股普通股份，占比100.00%[184] - 王博士透过受控制公司持有建业经贸有限公司7,150股普通股份，占比55.00%[184] - 建业发展（集团）和Lucky Year直接或透过受控制公司持有公司341,439,324股普通股份，占比61.93%[190] 公司合约及贷款情况 - 2016年9月20日金誉与建荣地基订立合约金额为港幣210,000,000元的框架协议，截至2020年3月31日已付总发展费用港幣10,500,000元[192][193] - 2018年6月12日金誉与顺昌数据中心创展订立固定费用为港幣16,200,000元的顾问协议，截至2020年3月31日已付顾问费用港幣6,480,000元[195] - 2018年7月12日金誉与建业建筑订立不超港幣757,800,000元的框架协议，截至2020年3月31日已付总发展费用港幣578,413,000元[196] - 2016年10月，建业融资有限公司作为借款人与银团订立10亿港元可转让定期及循环贷款融资协议，为期48个月[199] - 10亿港元贷款融资用于2.9亿港元现有贷款融资未偿还余额再融资及集团一般营运资金所需[199] - 若公司主席王博士及其家庭成员共同终止维持对公司管理控制权等三种情况，构成违反10亿港元贷款协议[199] - 若违反10亿港元贷款协议，贷款银行代理或会终止贷款融资并宣布未偿还款项及利息即时到期偿还[200] - 2019年2月，汉国融资有限公司作为借贷方与银团订立15亿港元可转让定期及循环贷款融资协议，为期48个月[200] - 15亿港元贷款融资用于4.4亿港元现有银团贷款再融资及满足汉国集团一般企业资金所需[200] - 若公司终止持有汉国不少于30%有效股权等两种情况，构成15亿港元贷款协议违约事件[200] 公司采购及销售情况 - 年内，集团五大供应商占全年总采购额86%，最大供应商采购额独占总采购额59%，五大客户销售额占全年总销售额不足30%[170] 公司未来项目计划 - 北京南路项目住宅单位计划于2021/2022财年预售，办公室部分持作赚取经常性租金收入，地基工程正进行中