公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年综合收入为12.78亿港元，2020年为6.39亿港元[20] - 2021年股东应占溢利净额为7800万港元，2020年股东应占亏损净额为4500万港元[20] - 撇除投资物业公平值亏损后，2021年股东应占相关溢利净额为9100万港元，2020年为3800万港元[20] - 2021年每股基本盈利为0.14港元，2020年每股亏损为0.08港元[20] - 2021年3月31日股东权益为82.34亿港元，2020年3月31日为77.22亿港元[20] - 2021年股东应占每股资产净值为14.93港元，2020年为14.01港元[20] - 回顾年度内公司收入由上年度6.39亿港元增加100%至12.78亿港元，74.9%来自物业销售（2020年：50.9%），22.8%来自物业租赁（2020年：44.1%），2.3%来自物业、停车场管理及其他分部（2020年：5.0%）[136] - 2021年3月31日，公司计息债务总额约为64.77亿港元（2020年：65.56亿港元），债务总额中约25%（2020年：39%）归类为流动负债[137] - 2021年3月31日，公司持有现金及银行结余总额（包括定期存款）约为20亿港元（2020年：22.36亿港元），可用作营运资金的已承诺但未动用银行信贷总额约为15.72亿港元[137] - 2021年3月31日，股东资金总额约为82.34亿港元（2020年：77.22亿港元），按计息债务净额约44.77亿港元（2020年：43.2亿港元）与股东资金及非控股权益总额约122.95亿港元（2020年：115.24亿港元）计算的负债比率为36%（2020年：37%）[138] - 2021年3月31日，公司（不包括联营公司及一间合营企业）共聘用约380位雇员（2020年3月31日：340位）[143] - 截至2021年3月31日，公司可供分派储备为7.08878亿港元，其中2756.8万港元已建议作为本年度末期股息[158] 股息与股东大会相关安排 - 董事会建议2021年度末期股息每股普通股5仙，与2020年相同[21] - 公司股东周年大会定于2021年8月26日举行[22] - 2021年8月23日至26日暂停办理股份过户登记手续[22] - 需在2021年8月20日下午4时30分前交转让文件及股票确定参会投票资格[22] - 公司将在2021年9月2日至9月3日暂停办理股份过户登记手续，买卖附股息股份最后日期为2021年8月30日[23] - 董事会建议向2021年9月3日名列公司股东名册的股东派发截至2021年3月31日止年度末期股息，每股普通股5港仙（2020年：5港仙）[151] - 公司股东大会定于2021年8月26日举行，8月23日至26日暂停办理股份过户登记手续[152] 集团物业发展及投资业务线数据关键指标变化 - 集团物业发展及投资业务由持股68.09%的汉国置业运营，2020/2021财年汉国集团收入12.76亿港元（2020年：6.38亿港元），股东应占溢利净额1.22亿港元（2020年：亏损净额3600万港元）[26] - 广州港汇大厦年内平均出租率约74%（2020年：85%），2021年3月31日出租率升至96%（2020年3月31日：86%）[27] - 广州北京南路项目地盘面积约9500平方米，总楼面面积约7.7万平方米，住宅单位计划2022年预售，预计地基工程2021年第三季完成[29] - 汉国集团持股60%的宝翠园项目截至2021年3月31日无收入（2020年：1.32亿港元）[30] - 佛山南海雅瑶绿洲项目2021年交付收入9.57亿港元（2020年：19300万港元），截至2021年3月31日已订约未入账销售额6.02亿元人民币[33] - 深圳汉国城市商业中心零售部分平均出租率78%（2020年：64%），办公室单位出租率37%（2020年：24%），整体平均出租率43%（2020年：30%）[37] - 深圳宝轩公寓平均入住率维持在90%左右[40] - 汉国集团持有侨城坊20%权益，2021年物业销售收入3.51亿元人民币（2020年：14.97亿元人民币），已订约未入账销售收入1.09亿元人民币[41] - 截至2021年3月31日，汉国集团应占侨城坊溢利净额6700万港元（2020年：1.1亿港元）[41] - 截至2021年3月31日，写字楼出租率为84%（2020年：82%），酒店/办公室大楼出租率为64%（2020年：62%）[44] - 重庆韩国中心总楼面面积约108,000平方米，2021年平均出租率达88%（2020年：94%）[45] - 重庆金山商业中心总楼面面积约173,000平方米，临街商铺已全部租出[45][49] - 健全街11号数据中心总楼面面积约228,000平方呎，将于2021年下半年开始运营[50] - 截至2021年3月31日，宝轩酒店（中环）平均入住率约为71%（2020年：85%），服务式住宅平均入住率约为75%（2020年：83%）[50] - 截至2021年3月31日，宝轩酒店（尖沙咀）平均入住率约为66%（2020年：62%）[50] - 韩国佐敦中心总楼面面积约为62,000平方呎，2021年平均出租率跌至69%（2020年：88%）[54] 其他业务线数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，物业及停车场管理分部收入为港币29,000,000元（上年度：港币32,000,000元），除税前分部溢利为港币9,700,000元（上年度：港币800,000元）[55] - 2020年10月，公司出售重新改造项目35%权益，收益约为港币36,400,000元[56] - 截至2020年12月31日，建联收入为港币4,942,000,000元（2019年：港币5,220,000,000元），股东应占溢利净额为港币124,100,000元（2019年：港币131,000,000元）[58] - 楼宇相关承造服务部门2020年收入为20.56亿港元，2019年为22.11亿港元；经营溢利为7440万港元，2019年为8780万港元[63] - 雅各臣（香港）有限公司及其同系附属公司2020年收入为4.63亿港元，2019年为4.82亿港元；经营溢利为1110万港元，2019年经营亏损为50万港元[63] 公司人员相关信息 - 王世荣83岁，1987年获委任为公司董事兼主席[69] - 陈远强66岁，2018年4月获委任为公司董事总经理兼执行董事，7月获委任为副主席[70] - 王承伟57岁，2018年8月获委任为公司执行董事[71] - 唐汉涛75岁，2010年获委任为公司非执行董事[73] - 王妍55岁，2017年8月获委任为公司非执行董事[74] - 罗志强53岁，2017年获委任为公司独立非执行董事，在投资及房地产业拥有逾30年经验[78] - 陈家轩71岁，2007年获委任为公司独立非执行董事，在会计、财务管理及跨国商业拥有逾40年经验[79] - 范伟立50岁，2019年8月获委任为公司独立非执行董事，在澳纽及亚太地区拥有逾10年经验[80] - 萧佳娜55岁，2005年加入公司，现任公司财务总监，在会计财务方面拥有逾30年经验[82] - 吴铭锐49岁，2010年加入公司，现任公司及汉国企业融资及业务拓展部董事，在投资银行及会计行业拥有逾25年经验[83] - 尹嘉怡47岁，2018年5月获委任为公司公司秘书，在公司秘书及企业管治实务方面拥有逾20年经验[84] 企业管治相关情况 - 公司董事会认为公司一直应用联交所上市规则附录十四之企业管治守则所载原则并遵守适用条文，除报告披露的偏离情况外[86] - 公司本年度及截至报告日期的董事包括执行、非执行和独立非执行董事，董事会每年最少举行两次会议[88][90] - 企业管治守则规定董事会应每年召开至少四次会议，年内仅举行两次全体董事会会议[91] - 公司主席为王博士，董事总经理为陈远强，职责有清晰界定[94] - 公司非执行董事委任无特定年期，但须在股东大会轮值退任，可膺选连任，每届股东大会三分之一董事（除主席和董事总经理）须轮值退任[95] - 主席与董事总经理不轮值退任，偏离规定；填补临时空缺的董事在随后股东大会重选；即将举行的股东大会上王承伟及唐汉涛须轮值退任，且符合资格愿连任[96] - 各现任董事在截至2021年3月31日止年度接受A（出席研讨会/会议/论坛）、B（阅读相关报刊、期刊及更新资料）两类培训[98] - 薪酬委员会2005年成立，由范伟立、陈家轩和陈远强组成，范伟立为主席；经修订职权范围有偏离规定处，仅审阅董事薪酬[102] - 回顾年度内薪酬委员会举行1次会议，审阅所有董事薪酬[103] - 审核委员会2001年成立，由陈家轩、罗志豪和范伟立组成，陈家轩为主席[105] - 回顾年度内审核委员会举行2次会议，独立核数师出席，工作包括审阅业绩、政策、关系及监控系统等[106] - 截至2021年3月31日止年度，董事会会议举行2次，薪酬委员会会议举行1次，审核委员会会议举行2次，股东周年大会举行1次[109] - 各董事在不同会议及股东周年大会有相应出席次数[109] 公司费用与人员薪酬相关 - 集团支付独立核数师安永会计师事务所审计服务费用3745千港元，非审计服务费用626千港元，总计4371千港元[113] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬在1000001 - 1500000港元、3000001 - 3500000港元、3500001 - 4000000港元的高级管理人员（不包括董事）各有1人[114] 公司秘书培训与股东权利相关 - 年内公司秘书参加不少于15小时的相关专业培训[118] - 占全体股东总表决权最少5%的股东可要求召开股东特别大会[124] - 占全体股东总表决权最少2.5%的股东或最少50名股东，可要求公司发出在股东周年大会上动议的决议通知，且要求须在大会举行前6星期之前或大会通知发出时送抵公司[126] - 股东周年大会通告最少于二十个营业日前发出[127] 公司业务性质与财务报表相关 - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务列于财务报表附注1，本年度主要业务性质无重大变动[130] - 集团截至2021年3月31日止年度的溢利及财政状况载于第51 - 159页的财务报表内[131] 公司抵押与股本相关 - 2021年3月31日，公司已将账面价值约158.94亿港元的物业及若干附属公司股份作为抵押品获取银行信贷[141] - 本年度内公司股本无变动，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[156][157] 公司采购与销售相关 - 年内，集团五大供应商占全年总采购额86%，最大供应商采购额独占总采购额44%；五大客户销售额占全年总销售额不足30%[159] 公司股权持有情况 - 2021年3月31日，王博士透过受控制公司持有公司3.41439324亿股普通股份，占比61.93%；实益拥有48万股，占比0.09%[169] - 2021年3月31日，王博士透过受控制公司持有汉国5.02262139亿股普通股份，占比69.72%[172] - 2021年3月31日，王博士透过受控制公司持有广州汉国福强地产开发有限公司已缴注册资本1.85亿元人民币，占比100%[172] - 2021年3月31日，王博士透过受控制公司持有建联4.38334216亿股普通股份，占比73.68%[172] - 2021年3月31日，王博士透过受控制公司持有建业发展（集团）990万股普通股份，占比99%；实益拥有10万股，占比1%[172] - 2021年3月31日，王博士实益拥有Lucky Year 2万股普通股份，占比100%[172] - 2021年3月31日，王博士透过受控制公司持有建业经贸有限公司7150股普通股份，占比55%[172] - 截至2021年3月31日，建业发展（集团）和Lucky Year分别直接实益拥有和透过受控制公司持有341,439,324股普通股，占公司已发行股份百分比均为61.93%[178] 公司协议与融资相关 - 2016年9月20日，金誉与建荣地基订立框架协议，地基建造工程合约金额为2.1亿港元，截至2021年3月31日止