财务业绩 - [公司2019年9月30日止年度除税及非控制性权益后综合纯利约为1.369亿港元，上年度约为4.808亿港元][7] - [2019年投资物业重估盈余约6590万港元，2018年约为4.209亿港元][7] - [撇除非经营性项目及税项开支净额后，2019年除税后经营纯利为8490万港元，较上年度增加2.3%][7] - [2015 - 2019年公司收入分别为1.32亿、0.87亿、1.47亿、0.95亿、1.36亿港元][24] - [2015 - 2019年公司股东应占经营溢利净额分别为0.83亿、0.86亿、0.77亿、0.79亿、0.27亿港元][24][26] - [2015 - 2019年公司股东资金分别为43.86亿、46.11亿、54.4亿、50亿、55.36亿港元][24] - [2015 - 2019年公司每股资产净值分别为39.8、41.8、49.4、45.4、50.2港元][24] - [2015 - 2019年公司每股经营盈利分别为0.79、0.27、0.75、0.38、0.83港元][26] - [2015 - 2019年公司每股股息分别为0.34、0.29、0.38、0.75、0.38港元][26] - [2015 - 2019年公司负债比率分别为1.6%、1.5%、0.8%、0.7%、1.0%][26] 股息派发 - [董事会建议派发2019年度末期股息每股34港仙，全财政年度股息总额为每股38港仙，与2018年相同][8] 业务收入 - [香港租赁业务中，集团整体租金收入较去年同期增加3.3%，住宅物业租金收入增加2.4%，写字楼及工业物业收入增长5%][10] - [大象行收入占集团收入约22%，为集团分类业绩带来正面贡献][12] 基金投资 - [集团于2018年10月认购TKO基金，资本承担为3900万港元，截至2019年9月30日已出资约3480万港元][13] - [2019年9月30日，公司于TKO基金的投资价值为3830万港元，自收购起重估收益360万港元计入年度损益][15] 项目出售 - [广州东银广场项目出售股权首次招标失效，2019年11月重新招标且正在进行中，若有合理报价公司将考虑出售分占股权][17] 物业情况 - [北京朝阳区京达花园威尔第阁住宅单位入住率及月租较去年有所下降][18] - [公司物业包括伟伦中心二期十三楼等工业物业、薄扶林道88号A一楼等住宅物业、利临大厦等商业物业][44] 环境、社会及管治报告 - [报告涵盖2018年10月1日至2019年9月30日公司环境、社会及管治表现，包括物业投资及管理业务][42] - [公司环境、社会及管治理念是做负责任企业公民，为持份者创造长期价值并回馈社会][41] - [环境、社会及管治报告编制遵循重要性、量化、平衡、一致性原则][45] - [公司通过多种渠道与持份者沟通，定期披露资料][46] 环境影响与措施 - [公司知悉全球气候转变问题，业务活动考虑环境层面，采取节能、节水、减废等措施][48] - [公司主要从事物业投资及管理业务，无大量水、土及大气排放物和有害无害废物，影响主要来自能源使用、温室气体排放、用纸及无害废物产生][49] - [报告期内集团温室气体总量为16.70吨二氧化碳当量，较2017/18年的21.82吨下降，密度为每个工作日0.07吨二氧化碳当量][50] - [报告期内硫氧化物排放量为0.03千克，氮氧化物为0.94千克，悬浮粒子为0.07千克][51] - [报告期内直接排放（集团汽车）温室气体5.75吨二氧化碳当量，占比34.4%；间接排放（外购电力）10.55吨，占比63.2%；其他间接排放（处置废弃纸张）0.40吨，占比2.4%][52] - [报告期内集团产生的主要无害废物为纸张，数量为82.5千克，相当于每个工作日0.34千克][55] - [报告期内水消耗量为200.31立方米，电力消耗量为13.19千瓦时，水密度为0.818立方米/工作日，电力密度为0.054千瓦时/工作日][58] - [自2019年4月向租户推广电子账单起，80%租户已采用电子账单][60] - [集团通过优先选购能源效益高的产品、维持室温等途径提升电力消耗效益以减少温室气体排放][52] - [集团积极利用电话会议系统平台及电邮商谈代替不必要的差旅以降低碳足迹][53] - [集团推行多项环保措施，如提倡双面印刷、回收耗材等以减少堆填区的废物处置][60] - [报告期内集团未注意到违反与空气、温室气体排放、废水及土地排放、有害及无害废物产生相关的当地规则及法规][62] 雇员情况 - [截至2019年9月30日，集团总办事处雇员数量为17名，与2017/2018年持平][68] - [雇员所在地方面，100%位于香港；性别分布上，女性占59%，男性占41%][70] - [雇员类别中，全职占94%，兼职占6%；年龄分布为31 - 45岁占59%，46 - 60岁占23%，18 - 30岁占12%，61岁或以上占6%][71][73] - [2018/19年按类别划分的雇员流失率均为0，2017/18年男性流失率为15.4%，31 - 45岁流失率为10.5%][77] - [2018/19年工作相关死亡个案数目为0，工伤损失的人工日为0，与2017/18年相同][84] - [2018/19年男性雇员培训比率为14.3%，与2017/18年持平；女性为20.0%，高于2017/18年的10.0%][90] - [2018/19年高级管理人员培训比率为25.0%，与2017/18年持平；初级人员为33.3%，高于2017/18年的14.3%；中级管理人员为0][90] - [报告期内，集团未发现违反雇佣、健康及安全、劳工准则等相关法律法规的情况，但截至报告期末涉及一宗雇员赔偿法律诉讼][80][85][92] - [集团实行平等薪酬政策，定期检讨及调整薪酬机制以维持竞争力][78] - [集团通过多种方式为雇员提供培训机会，并设立进修基金资助教育经费][89] 承包商与供应商管理 - [公司为承包商及供应商制定营运协定，要求采用符合国际环境标准物料，遵守废物处理指引][94] 租户与客户服务 - [公司关注租户及客户物业，提供高增值服务，如提供空置单位实用面积资料、让准租户参观物业等][100] - [2018/19年和2017/18年基于安全和健康原因须撤回的已完工工程总量及企业层面收到的与工程和服务相关的投诉数量均为0][104] - [公司设立质素和合规控制流程，在租赁谈判等阶段确保工作按要求完成][106] - [公司采用“Upkeep”投诉管理工具处理租户投诉，涉及维修保养事宜有相应处理程序][108] - [公司制定租户及客户资料管理标准，处理隐私资料有监控程序，软件均从官方供应商购买][113] - [报告日期，公司无违反广告、标签及隐私事宜相关法律法规的事件][114] 反贪污措施 - [公司制定反贪污措施，包括员工行为准则、举报政策，报告期内符合相关法规，无行贿审结法律案件][115][118][119] 社会责任活动 - [2019年9月公司参与珊瑚群研究活动，报告期内向世界自然基金会捐款50,000港元][121] - [公司雇员在“世界心脏日”步行筹款活动中为举办机构筹得10,000港元][122] 董事会架构与成员 - [公司董事会由七位成员组成，包括三位执行董事和四位独立非执行董事][132] - [司徒振中于2019年7月1日获委任为独立非执行董事，有超四十年证券及期货业经验][35] - [黄千宜于2016年1月获委任为总经理，有超九年国际发展等方面经验][37] - [许瑞远于2012年7月加入集团，现担任公司秘书及财务总监，有超十八年会计及财务工作经验][38] - [公司已接获每位独立非执行董事的年度独立性确认书，董事会认为其均属独立人士][136] - [司徒先生于2019年7月1日获委任为新增独立非执行董事，任期至下届股东周年大会结束，符合资格膺选连任][140] - [黄达琪先生及林女士将在应届股东周年大会上轮值告退，符合资格且愿重选连任，林女士重选连任须经股东独立决议案批准][141] - [董事会接纳提名委员会建议，提议重新委任愿重选连任的退任董事][142] 企业管治 - [本年度公司遵守企业管治守则的所有守则条文，但第A.2.1及A.4.1条除外][127] - [公司采纳了董事会成员多元化政策，认为多元化对维持竞争优势有益][136] - [提名委员会负责检讨董事会架构、规模及组成，为董事委任或重选提供建议][138] - [公司日常管理、行政及营运由董事总经理及高级管理人员负责，重大交易需董事会批准][129] - [董事会保留公司重大事宜决定权，包括政策、策略、预算等方面][128] - [董事可获得公司秘书意见和服务，必要时可获公司付费寻求独立专业意见][131] - [董事委任、重选及罢免程序载于公司组织章程细则，新董事委任需董事会批准][138] - [各董事本年度接受培训，执行董事黄达漳、黄达琪、黄达琛接受A及B类培训，独立非执行董事林女士接受B类培训，李先生、薛先生、司徒先生接受A及B类培训][145] - [公司于2019年7月1日委任司徒先生为新董事，并为其制定入职计划][146] - [公司为董事安排合适保险范围以符合守则规定][147] - [虽黄达漳先生兼任主席及董事总经理，但董事会认为此安排能提供强势领导，且会持续审阅企业管治架构][149] - [董事会成立薪酬、审核、提名三个委员会，职权范围已刊登在公司及联交所网站][150] - [薪酬委员会由薛先生、黄达漳先生及李先生组成，多数成员为独立非执行董事][151] - [本年度薪酬委员会举行一次会议，于2019年6月28日通过书面决议案推荐司徒先生薪酬待遇][157] - [审核委员会由三位独立非执行董事组成，包括至少一位具会计或相关财务管理专长成员][158] - [公司已采纳举报政策，鼓励举报集团财务申报等方面违规行为][161] - [本年度审核委员会举行两次会议，与外聘核数师单独会见两次][164] - [提名委员会由一位执行董事和两名独立非执行董事组成，多数成员为独立非执行董事][170] - [本年度提名委员会举行三次会议，就董事重选、提名政策等向董事会提建议][170] - [本年度董事会举行四次定期会议，讨论集团整体策略等事项][172] - [给出本年度各位董事在各委员会会议及股东大会的出席记录][172] - [除2018年12月27日的2018年股东周年大会外，本年度公司未举行其他股东大会][173] - [本年度主席与所有独立非执行董事举行一次会议，讨论董事贡献及集团策略][175] - [审核委员会主要职责包括审阅财务报表、外聘核数师关系等；提名委员会主要职能包括制定提名政策等][162][168] - [定期董事会会议通告提前至少十四日送达董事，管理层每月向董事会提交更新汇报][176] - [全体董事确认本年度及后续期间遵守证券交易标准守则，未发现雇员违反书面指引][179][180] - [涉及主要股东或董事利益冲突的重大交易由董事会在正式会议处理，相关董事需放弃投票][177] - [董事会负责制定、检讨及更新公司企业管治政策及常规][196] - [董事会负责检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展][197] - [董事会负责检讨及监察公司遵守法定及监管规定的政策及常规][198] - [董事会负责制定、检讨及监察适用于雇员及董事的操守守则及合规手册][199] - [董事会负责检讨公司遵守守则情况并在企业管治报告中披露][200] 酬金与费用 - [本年度酬金为零至100万港元的高级管理人员有1人，100.0001至200万港元的有1人][183] - [本年度支付给外聘核数师的核数服务费用为587000港元，非核数服务费用共160000港元，总计747000港元][184] 风险管理与内部控制 - [董事会通过审核委员会持续监察公司的风险管理及内部监控制度，内部审核顾问认为制度有效且适当][185] - [公司已制定完善政策、标准及程序，保障资产、保持会计记录和确保财务资料可靠][185] 内幕消息处理 - [公司处理及发布内幕消息遵循相关规定，禁止未经授权使用机密或内幕消息][187] 股东沟通与权益 - [公司重视与股东沟通，2018年股东周年大会于12月27日举行，通告提前至少二十个完整营业日通知股东][188] - [董事负责编制和监察公司本年度财务报表，确保其真实公平并符合规定][181] - [公司设有网站https://www.pokfulam.com.hk 刊载财务等最新资讯][190] - [本年度公司章程文件无变动][191] - [占全体股东投票权总数最少5%的股东有权要求召开股东大会][192] - [股东可将书面查询及关注送往公司注册办事处交公司秘书处理][193] - [占全体股东投票权总数最少2.5%的股东或最少50名股东可要求公司发出股东周年大会议案通知][194]