财务业绩 - 2019年公司持续经营业务收益为14.58亿港元，2018年为13.41亿港元[6] - 2019年公司持续经营业务亏损为5401.6万港元，2018年为1.27亿港元[6] - 2019年母公司所有者应占亏损为5401.6万港元，2018年同期溢利为3.99亿港元[6] - 通用航空飞机活塞发动机业务2019年亏损2031万港元，2018年亏损8477.3万港元[6] - 2018年同期按公平值计入损益之财务资产公平值亏损3057.3万港元[6] - 分占合营公司及联营公司之亏损由2018年的247万港元增加至2019年的3868.9万港元[6] - 2019年每股基本亏损为0.58港仙，2018年每股基本盈利为4.47港仙[6] - 2019年股本回报率为 -2%，2018年为11%[6] - 2019年通用航空飞机活塞发动机业务收益14.58亿港元，2018年为13.41亿港元；毛利3.77亿港元，2018年为2.71亿港元；亏损2031万港元，2018年为8477万港元[8] - 若撇除收购业务时可识别购入资产公平值调整影响，2019年该业务溢利3533.4万港元，2018年为2029.2万港元[8] - 2019年无换股债券公平值损益，2018年同期亏损3057.3万港元[11][13] - 2019年底天下图控股股份公平值为零，幸福控股股份公平值3404.1万港元，2018年为5364.2万港元[15] - 2019年公司分占合营及联营公司亏损3868.9万港元，2018年为247万港元；行政费用3.74亿港元，2018年为3.51亿港元[15] - 2019年末公司流动资产为16.54279亿港元，较2018年的18.92118亿港元有所下降；现金及银行结存及定期存款合计9.90386亿港元，较2018年的11.91575亿港元减少[17] - 2019年末公司流动负债为5.27355亿港元，较2018年的5.40746亿港元略有下降[17] - 2019年末公司母公司所有者应占权益为35.73694亿港元，较2018年的36.19168亿港元稍有减少[17] - 2019年末公司计息债务包括2.25161亿港元的计息银行借贷和3.2061亿港元的租赁负债，2018年分别为1.21249亿港元和无；资本负债率为13%，2018年为3%[17] - 2019年末公司有雇员650名，较2018年的691名减少；持续经营业务的雇员工资及薪金（不包括董事酬金）为2.93581亿港元，较2018年的2.52989亿港元增加[29][30] 业务运营 - 2019年传统航空汽油发动机产品销售下跌，售予OEM、售后备件及MRO销售上升[8] - 2019年第二季度起美国供应链问题影响产能，预计2020年第二季度前解决[8] - 蓝色金枪鱼工厂现代化改造计划工厂建设2019年第三季度完成，预计2020年底前完成生产线搬迁[8] - 2019年聚焦IO - 370、CD - 170、CD - 300和GTSIO新发动机认证，已进入安装和试飞阶段[9][12] - 2019年底，天下图控股可换股债券公平值为零，美国非上市公司可换股债券公平值193.8万港元[10][13] - 公司在活塞发动机飞机业务相关的五个市场领域，战略是提供广泛产品系列，投资新产品研发和认证以创造增长机会[33][34] - 公司制定“P.A.C.E”战略及5年路线图，期望通过完成蓝色金枪鱼计划、建立成本结构、发展新技术和产品线等提升产品质量和盈利能力[35] - 公司制定了“P.A.C.E”战略及5年路线图，预期提高产品品质和盈利能力，确保营运结果稳定增长[36] - 公司年内无重大收购或出售[19][21] - 2019年末公司无重大或然负债，2018年也无[22][25] - 公司密切关注新冠疫情对运营的影响并采取措施降低影响[31][32] 公司管理层 - 赖伟宣55岁，自2015年6月任执行董事，2019年8月起任公司主席及薪酬委员会成员，有丰富财务及经营管理经验[41][42] - 傅方兴46岁，自2018年8月任执行董事，2019年8月任公司提名委员会成员，在财务管理等方面经验丰富[43][45] - 张志标46岁，自2018年8月任执行董事，在管理等多领域有超22年工作经验[44][46] - 有人在会计和金融领域有25年经验[48] - 于晓东47岁，自2018年8月出任执行董事，曾任中航国际多职，为集团四间附属公司之董事[49] - 赵扬49岁，自2019年8月起出任执行董事及公司行政总裁，自2017年1月起曾担任公司的财务总监，在会计及财务方面拥有逾25年经验[49] - 周伟淦72岁，自2015年6月出任非执行董事，现为长江实业集团有限公司之执行董事，有逾40年项目管理与建筑设计经验[51][53] - 朱幼麟76岁，自1999年5月出任独立非执行董事，同时出任公司提名委员会成员、审核委员会及薪酬委员会成员兼主席[52][54] - 李家晖64岁，自2007年12月出任独立非执行董事，截至2019年12月31日为李汤陈会计师事务所副执行合伙人，后任信永中和（香港）会计师事务所有限公司高级顾问[55][57] - 张平55岁，自2017年5月出任独立非执行董事，同时出任公司提名委员会主席及审核委员会成员，主要研究领域为中国经济增长和宏观经济政策[56][58] - 林继宁48岁，2018年6月加入集团任副首席财务官，负责集团企业融资、会计及资金管理职能，有逾25年会计、财务及国际航空业务经验[59] 企业管治 - 公司截至2019年12月31日止年度实施并遵守《企业管治守则》的所有守则条文及建议最佳常规，除两名独立非执行董事无指定任期外[65][66] - 公司每年就禁止买卖期发出两次通知提醒董事不可买卖公司证券及衍生工具[68][69] - 所有董事确认在2019年已遵守《标准守则》规定，公司未发现相关雇员证券交易违规事件[72][73][76] - 董事会由五名执行董事及四名非执行董事（含三名独立非执行董事）组成，九位董事中有八位全年任职[75][77] - 每年三分之一董事须轮席退任，每位董事至少每三年退任一次，退任董事可重选连任[78][80] - 提名委员会负责对董事候选人作评价并向董事会提交建议，董事会通过后提交股东大会审议批准，年内推荐委任赵扬先生为执行董事[79][80] - 公司采用董事会多元化政策，通过多因素实现和保持董事会多元化，董事会将设定目标并定期审查[82] - 董事会制定集团整体战略，监控财务表现，监督管理层，致力于实现股东长期价值最大化[83] - 公司已采纳董事会成员多元化政策并将制定可计量目标推行该政策[84] - 董事会负责履行企业管治守则要求的职能，包括制定和检讨政策等多项工作[86][89][90] - 2019年董事会履行企业管治职责，检讨政策、交易、合规及系统有效性[90] - 公司发出正式董事委任书，安排董事及高级职员法律责任保险并每年检讨[92][93][96] - 董事可获公司秘书意见服务，可通过主席寻求独立专业意见[94][96] - 2019年公司举行六次董事会定期会议，会议记录可供成员查阅[95][96] - 列出2019年董事出席董事会、委员会及股东大会的记录[97][98] - 刘洪德于2019年8月23日辞任，此前举行四次董事会及一次股东大会[98][99] - 赵扬于2019年8月23日获委任，至年底举行两次董事会及一次股东大会[98][99] - 2019年除周年大会外举行一次特别股东大会[100] - 2019年每位新委任董事获全面正式且量身定制的就任须知培训，全体董事被鼓励参与持续专业发展[102] - 公司主席为赖伟宣先生，行政总裁为赵扬先生，二者职责区分清晰并书面列明[104][109][110] - 非执行董事为集团带来广泛技能和经验，三名非执行董事符合上市规则独立性准则[107][111] - 薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，2019年举行一次会议，采用特定模式厘定薪酬[114][115][116][117][118] - 2019年公司管理高层酬金在100万 - 150万港元的有2人，董事酬金及五名最高薪雇员详情分别载于财务报表附注8及9 [123][124] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2019年举行三次会议，职责清晰载于职权范围[124] - 审计委员会于2019年召开3次会议，评估外部审计师能力、审查中期和最终业绩等[125] - 提名委员会于2019年召开2次会议，审查董事会结构、评估独立董事独立性等[129][131] - 截至2019年12月31日，审计服务费用为300万港元，非审计服务费用为341.3万港元[135][139] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[125] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[128][131] - 公司按上市规则规定适时公告及发布财务业绩[137][141] - 董事负责监督财务报表编制，确保其真实反映集团状况[136][140] - 核数师负责对财务报表发表独立意见并向全体股东报告[137][141] - 董事会对集团风险管理和内部控制系统负总责[143] - 提名委员会挑选董事候选人时会考虑多样性等因素[132] - 集团内部审核部门于2019年12月31日止年度评估风险管理及内部控制系统，2020年3月独立顾问评估报告提交审核[144][146] - 公司实施企业信息披露政策，规定内幕消息处理发布程序[148] - 公司秘书郭致豪遵守上市规则资历等要求，向主席及行政总裁汇报[149][153][154] - 2019年公司组织大纲及细则无变动，已登载于公司及联交所指定网站[150][155] - 持有可投票已缴足股本不少于十分之一股东可要求董事会召开特别大会[151][156] - 代表总投票权不少于二十分之一股东或不少于一百名股东可书面提议案相关要求[158][161] - 要求通知决议案呈请书需会议前六周、其他呈请书需会议前一周递至注册处[159][161] - 提名董事程序见公司网站企业管治项[163][167] - 股东可通过公司秘书书面咨询董事会，也可在股东大会咨询[164] - 公司制定股东沟通政策并定期审查，通过多种渠道向股东及时披露信息[165][166] - 公司制定股东通讯政策并定期检讨以确保成效[170] - 股东大会通告连同通函分别于召开股东周年大会最少二十个完整营业日或二十一日前（以较长者为准）等不同时间送交股东[171][174] - 以投票方式表决的详细程序由会议主席在股东大会开始时说明，主席也会回答股东相关提问[172][175] - 公司2019年股东周年大会于2019年5月24日举行，会议主席就各项议题提呈个别决议案并以投票表决，公司按规定公告结果[173][175] - 除三位执行董事及一位独立非执行董事外，所有董事出席2019年股东周年大会并与股东有效沟通[173][175] 环境、社会及管治报告 - 环境、社会及管治报告时间范围为2019年1月1日至12月31日，与集团年报一致[179][183] - 报告涵盖美国通用航空飞机活塞发动机业务，代表集团大部分环境和社会影响[179][183] - 集团每年发布环境、社会及管治报告，以提升信息披露透明度和责任[180][184] - 董事会负责评估和识别集团环境、社会及管治风险，制定并确保相关政策实施[181][184] - 股东可书面通过公司秘书向董事会查询，秘书联络地址为香港金钟夏悫道18号海富中心第二座20楼A室，传真(852) 2915 0867，也可在股东大会上查询[168] 环境管理 - 公司与持份者保持开放对话以评估和改善ESG表现[191][192] - 公司秉承低碳经济原则，实施环境管理措施[193][194] - 公司制定内部环保指引，成立环境管理委员会[195][194] - 公司将温室气体及废气管理纳入运营决策[196][197] - 2019年氮氧化物排放量为2,630.84千克，较2018年的2,721.00千克有所下降[198] - 2019年硫氧化物排放量为145.15千克，较2018年的73.00千克有所上升[198] - 2019年颗粒物排放量为1,995.80千克，较2018年的1,996.00千克基本持平[198] - 报告期内公司产生约1,800吨二氧化碳当量的温室气体[200] - 公司温室气体排放密度为每位员工4吨二氧化碳当量[200] - 公司废气排放主要来自通用航空飞机活塞发动机业务[196][197]