公司基本信息 - 公司股份代号为237[18] - 公司主要业务为投资控股及财务投资[197] 重要时间节点 - 公布末期业绩时间为2019年6月27日[18] - 股东周年大会时间为2019年8月16日[18] - 暂停办理股票过户手续时间为2019年8月13 - 16日和2019年8月26 - 29日[18] - 末期股息及特别股息记录日期为2019年8月29日[18] - 派发末期及特别股息日期为2019年9月13日[18] - 公司为确定股东出席股东大会投票权利，于2019年8月13 - 16日暂停股份过户登记，文件需在8月12日下午4时30分前送达[75] - 公司为确定股东收取股息权利，于2019年8月26 - 29日暂停股份过户登记，文件需在8月23日下午4时30分前送达[75] 公司管理层信息 - 执行董事吕荣义先生45岁，2008年12月12日出任[19] - 非执行董事李嘉士先生59岁，2000年起出任[20] - 独立非执行董事颜溪俊先生73岁，1990年起出任[23] - 助理总经理黄慧如先生70岁，1976年加入集团[26] - 公司本年度内及报告发表当日执行董事为吕荣义先生[200] - 公司本年度内及报告发表当日非执行董事为李嘉士先生[200] - 公司本年度内及报告发表当日独立非执行董事为颜溪俊先生、林明良先生、梁文釗先生[200] - 李嘉士先生及梁文釗先生将在即将举行的股东周年大会上轮值告退并愿膺选连任[200] - 2019年股东周年大会重选董事资料载于连同年报寄发的股东通函内[200] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业额为142,275千港元，2018年为123,515千港元[28] - 2019年股东应占溢利为279,042千港元，2018年为471,213千港元[28] - 2019年每股盈利为2.07港元，2018年为3.49港元[28] - 2019年每股股息为1.28港元，2018年为0.56港元[28] - 2019年派息比率为337.70%，2018年为127.99%[28] - 2019年平均股东资金回报率为5.9%，2018年为10.74%[28] - 2019年流动比率为22.34:1，2018年为28.75:1[28] - 2019年市盈率为6.72，2018年为5.01[28] - 公司股东应占溢利下跌41%至2.79042亿港元（2018年：4.71213亿港元），核心盈利下跌13%至5116.2万港元（2018年：5906.7万港元）[46] - 集团总收入增加15%至1.42275亿港元（2018年：1.23515亿港元）[46] - 财务投资本年度亏损403.9万港元（2018年：盈利2353.4万港元）[41][46] - 公司派付股息总额共7560万港元（2018年：股息及特别股息总额共1.728亿港元）[47] - 截至2019年3月31日，集团净流动资产约11.2221亿港元，约7.57584亿港元作港元、美元定期存款[44] - 2019年投资业务收入达2391.7万港元，较2018年的1606.3万港元上升49%[57] - 2019年亏损403.9万港元，2018年溢利2353.4万港元，主要因持作买卖投资公平值减值1978.3万港元[57] - 2019年3月31日，持作买卖证券投资减至29274.4万港元，较2018年的38421.9万港元减少24%[57] - 营运支出减少9%至2375.5万港元，2018年为2612.3万港元[58] - 2019年员工成本为1549.3万港元，2018年为1282.1万港元[58] - 2019年折旧为1628.3万港元，较2018年的940.9万港元上升73%[58] - 2019年3月31日，现金及银行结余总额为85927.5万港元，2018年为77835.4万港元[59] - 营运资金变动前经营业务所得现金流入达8506.7万港元，较2018年的9468万港元下跌10%[59] - 2019年3月31日，集团雇员37名，2018年为35名[62] - 公司已向股东派付中期股息每股28港仙，共3780万港元[198] - 董事会建议向2019年8月29日名列股东名册的股东派发现年度末期股息每股12港仙，共1620万港元[198] - 董事会建议向2019年8月29日名列股东名册的股东派发特别股息每股88港仙，共1.188亿港元[198] - 公司本年储备盈余为1.06242亿港元[198] - 2019年3月31日，可供分派予股东的储备为保留溢利合共11.83083亿港元，2018年为12.59134亿港元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司将仓储业务转型为一条龙物流服务商，4月取得ISO9001:2015国际标准证书[36] - 仓储业务收入回升10%至2441.1万港元（2018年：2219.5万港元），盈利减少21%至852.6万港元（2018年：1075.4万港元）[48] - 货仓平均出租率由62%上升至69%（扣除年初租出一层后为75%），平均仓租轻微上调1%至约每立方米74港元（2018年：73港元）[48] - 物业投资租金收入达9394.7万港元（2018年：8525.7万港元），较去年上升10%，分部利润上升13%至6621.8万港元（2018年：5876.1万港元）[52] - 振万广场平均出租率年内约为86%，租金（含停车场收入）由去年的7202.9万港元增至7627.4万港元[52] - 集团投资物业公平值达36.351亿港元（2018年：33.982亿港元），年内未变现公平值增值为2.27873亿港元（2018年：4.12146亿港元）[52] - 集团主要投资物业平均出租率从2018年的82%升至今年的86%[53] 公司治理相关 - 公司在2019年3月31日止年度遵守联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，除A.2.1 - A.2.9条、A.4.1条、D.1.4条、E.1.2条及F.1.3条外[77] - 自2015年4月5日起公司主席及行政总裁职位悬空，董事会共同履行主席职务，执行董事在高管协助下监察业务[77] - 公司全体董事在2019年3月31日止年度遵守董事进行证券交易标准守则[80] - 公司董事会由一位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事组成，超半数为独立非执行董事[82] - 董事会成员间无财务、业务、家族及其他重要关系[82] - 本年度公司举行一次股东周年大会及四次董事会会议，执行董事吕荣义董事会会议出席率100%、股东周年大会出席率100%，非执行董事李嘉士董事会会议出席率50%、股东周年大会出席率0%，独立非执行董事颜溪俊、林明良、梁文钊董事会会议出席率均为100%，颜溪俊股东周年大会出席率0%，梁文钊股东周年大会出席率100%[83] - 截至2019年3月31日止年度内，公司将监管更新资料及有关修订上市规则之资料送交董事[87] - 吕辛先生于2015年4月5日身故后，主席兼行政总裁两个职位直至年报发表日仍然悬空[89] - 董事会现有四名非执行董事，其中三名是独立非执行董事，所有非执行董事须至少每三年轮值告退一次[90] - 董事会成立薪酬及提名委员会和审核委员会，并书面订明各委员会的具体职权范围[91] - 薪酬及提名委员会于2004年4月成立，现有四名成员，包括一名非执行董事及三名独立非执行董事，主席是林明良先生[93] - 薪酬及提名委员会职责包括向董事会建议委任或续委董事或高级管理人员、审议高级管理人员的继任安排等[93] - 新董事主要经介绍及内部提升，董事会评审被提名人士是否适合出任公司董事[93] - 薪酬及提名委员会应使用多种方法物色董事候选人，考虑股东正式提交的候选人[94] - 薪酬及提名委员会向董事会推荐候选人成为新委任或重选董事需考虑最高个人及职业操守及诚信等资格[95] - 薪酬及提名委员会年内召开1次会议，林明良、梁文釗、顏溪俊出席率100%，李嘉士出席率0%[97] - 截至2019年3月31日，高级管理人员（含执行董事）薪酬在0至100万港元的有3人，执行董事自2011年10月起暂停支薪[99] - 审核委员会现有3位独立非执行董事和1位非执行董事，年内召开2次会议，顏溪俊、林明良、梁文釗出席率100%，李嘉士出席率0%[104][105] - 董事会同意审核委员会再度聘任德勤为集团2019/2020年度独立核数师的建议，将在2019年8月16日股东大会提呈批准[110] - 2019年3月31日止年度，中期业绩审阅费14.1万港元，末期业绩审计费100万港元，税务咨询服务费12.68万港元，制备环境、社会及管治报告咨询费9万港元，审计及非审计费总额135.78万港元；2018年3月31日止年度，对应费用分别为14.1万港元、92.5万港元、14.28万港元、10万港元、130.88万港元[111] 风险管理相关 - 董事会负责评估和厘定集团风险，至少每年检讨应对风险方针[115] - 风险管理计划旨在确保重大风险被辨识、评估、管理、监察及汇报[115] - 总体风险范畴涵盖策略、营运、财务及合规四个主要范畴的内外风险[115] - 高级管理人员以评分机制评估已辨识主要风险因素[116] - 风险评估报告呈交审核委员会及董事会，涵盖主要风险及行动计划[118] - 集团通过限制人员获取、提醒保密责任等方法监控内幕消息[119] - 集团委聘专业机构为外聘内部审核职能，制定三年内部审核计划[121] - 年内内部审计职能审查财政和投资等五项程序[122] - 管理层确认公司在2019年3月31日止财政年度实行有效风险管理机制[124] 股东权益相关 - 公司鼓励股东出席股东大会，2019年股东大会决议案将以投票方式表决[125] - 占全体有权在股东大会上表决的股东的总表决权最少5%的股东可要求召开股东大会，董事须在21日内召开，大会须在通知发出日期后28日内举行[127] - 若董事未召开大会，要求召开大会的股东或占全部股东总投票权一半以上的股东可自行召开，需在规定时间起不超过三个月内召开[127] - 股东可要求公司发出在股东周年大会上动议的决议案通知，要求可由占总表决权最少2.5%的股东或最少五十名股东发出[129] - 股东提名人士参选董事的通知，不得早于股东大会通告发出之日，且不得迟于大会举行日期前7日递交[131] 企业社会责任相关 - 2018年公司参与多项公益事业，包括捐血活动、助养儿童家舍赞助计划等[139] - 公司鼓励员工回收物品，各办公室实行节能、循环再用纸张和推动绿化工作环境计划[139] - 2018年公司再度荣获香港社会服务联会“连续十五年或以上商界展关怀”标志[140] - 本环境、社会及管治报告为公司的第三份ESG报告，阐述ESG策略及业务持续性发展承诺[142] - 报告涵盖截至2019年3月31日年度集团物业投资及货仓经营的ESG信息[144] - 集团高级管理层及董事会于2019年6月审阅及批准本报告[145] - 集团于2017年设立专门的ESG工作小组处理ESG活动[152] - 经重要性评估，确认23项重大ESG议题于报告内讨论[155] - 报告列出12项环境相关重大ESG议题和11项社会相关重大ESG议题[161] - 公司与物业管理公司合作制定安全指标、年度安全计划等[162] - 报告期内公司未发现重大违反职业健康及安全相关法律法规的情况[163] - 公司根据市场趋势、公司表现及系统性表现评估机制每年检讨雇员薪酬[164] - 公司为雇员提供强积金、医疗保险等多项福利[164] - 公司制定雇员手册，列载所有人力资源政策[164] - 公司成立活动小组定期举办活动促进员工与管理层沟通及凝聚力[166] - 公司遵循适用法律法规标准终止雇佣程序保障员工权益[167] - 公司在招聘、晋升等方面秉持公平平等原则，报告期无重大违反雇佣法规情况[168] - 公司为员工提供入职培训、技术研讨会等培训，必要时资助深造[169] - 公司严格禁止雇佣童工及强制劳工，报告期无重大违反相关法规情况[170] - 货仓业务提供优质仓储和物流服务，物业投资业务聘用优质物管商并监测满意度[172] - 公司严格遵守服务相关法规，报告期无重大违反服务质素及安全法规情况[173] - 公司不容忍贪污等欺诈行为，员工违反内部政策将受处分[174] - 公司遵守反贪污及打黑钱法规，设举报渠道，报告期无重大违规情况[175] - 公司遵守资料隐私法规，报告期无重大违反资料私隐法规情况[177] - 公司选择与企业社会责任原则一致的供应商合作，物业管理公司需有环境及社会风险管理认证[179] - 公司装修工程承建商须提供完善废物管理计划和工地安全计划[179] - 公司倾向选择社会企业或有“公平贸易认证”及“商界