公司财务表现 - 公司股东应占亏损为292,527,000港元，核心盈利为15,065,000港元[30] - 公司2020年股东应占亏损为292,527,000港元，而2019年为溢利279,042,000港元[43] - 公司2020年总收入下跌3%至137,612,000港元，核心溢利下跌71%至15,065,000港元[43] - 公司每股亏损为2.17港元，每股核心盈利为0.11港元[25] - 公司平均股东资金回报率为-6.22%，流动比率为21.91:1[25] - 公司派息比率为80.61%，每股资产净值为33.48港元[25] - 公司2020年每股亏损为2.17港元，而2019年每股盈利为2.07港元[44] - 公司2020年综合股东应占权益为4,519,455,000港元，每股资产净值为33.48港元[44] - 公司2020年现金及银行结余总额为798,077,000港元，其中约610,190,000港元为港元及美元定期存款[40] - 現金及銀行結餘總額為798,077,000港元，較去年減少7%[56] - 流動資產淨值為1,023,815,000港元，流動比率為21.91倍[56] 公司股息及派息政策 - 公司派發末期股息日期為2020年9月11日[11] - 公司建议派发末期股息每股3港仙，总计12,150,000港元[29] - 公司2020年派付股息总额为145,800,000港元，较2019年的75,600,000港元大幅增加[44] - 公司股息政策是为股东提供较稳定的长期股息收入，过去十年均派付相当可观股息[67] - 公司致力于向股东提供长期相对稳定的股息收入，具体派息将根据业绩和营商环境决定[142] 公司业务运营 - 货仓营运收入减少18%至19,958,000港元，仓储率由77%降至58%[31] - 振万广场租金收入微升1%至76,773,000港元，整体投资物业租金收入增加3%至96,651,000港元[33] - 公司为仓储客户提供收费折扣以应对疫情影响[32] - 公司计划在2020年第四季度推出针对个人和家庭需求的迷你仓服务[38] - 公司货仓营运收入下跌18%至19,958,000港元，分部溢利下跌58%至3,562,000港元[45] - 公司货仓平均出租率由69%下跌至58%，平均仓租上调7%至每立方米79港元[45] - 振萬廣場的平均出租率為83%，較去年下降3%[48][51] - 全年物業投資租金收入達96,651,000港元，較去年上升3%[48] - 每平方呎每月平均租金由16港元上升至17港元[51] - 公司货仓运营已取得ISO9001:2015品质管理系统认证，提供优质仓储及物流服务[179] - 公司安装热成像仪检测访客体温，并定期对公共区域进行消毒[182] - 公司严格遵守服务质素及安全相关法律法规，报告期间未发现重大违规情况[182] 公司财务投资 - 公司财务投资分部在2020年录得亏损29,042,000港元，较2019年的亏损4,039,000港元大幅增加[36] - 財務投資業務收入下跌約12%至21,003,000港元，錄得虧損29,042,000港元[53] - 投資物業公平值虧損為307,600,000港元，較去年增值227,873,000港元[50] - 持作買賣證券投資減少24%至223,208,000港元[53] 公司董事会及管理层 - 公司执行董事吕荣义先生持有工商管理硕士學位、理學（企業管理）學士及風險管理文憑[12] - 公司非执行董事李嘉士先生为胡关李罗律师行合夥人，并担任多间上市公司非执行董事[13] - 公司独立非执行董事颜溪俊先生在财务、地产发展、酒店管理及国际贸易方面有丰富经验[16] - 公司独立非执行董事林明良先生曾任浙江兴业银行香港分行董事总经理[18] - 公司独立非执行董事梁文钊先生为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员[21] - 公司总经理助理黄慧如先生负责营运的整体管理[23] - 公司总经理助理黄毅先生负责本集团的行政管理[23] - 公司董事会现时由一位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事组成，超过二分之一成员为独立非执行董事[77] - 公司董事会主席与行政总裁职位自2015年4月5日起悬空，目前由执行董事共同负责集团整体策略规划及日常管理工作[86] - 公司董事会现时有四名非执行董事，其中三名为独立非执行董事，提供独立判断并为集团发展贡献意见[87] - 公司董事具备适合业务所需的技巧、经验和多样观点，并可随时获取公司最新资料及咨询独立专业意见[82] - 公司鼓励董事参加专业发展课程，并在本年度内提供了监管更新资料及修订上市规则的资料[83] - 公司董事会负责制定公司长远策略、审批股息、监控管理层表现及重大收购和资产出售[81] - 公司董事会在本年度内举行了五次董事会会议和一次股东周年大会，所有执行董事和非执行董事均全勤出席[78] - 公司董事会负责确保集团拥有稳健且有效的风险管理和内部监控系统，并定期评估和监控风险[117][118] - 公司通过高级管理人员向各部门发放问卷进行风险识别，涵盖策略风险、运营风险、财务风险和合规风险[118] - 公司使用评分机制和面谈方式评估已识别的主要风险因素，衡量其影响和出现的可能性[119] - 公司通过风险趋势图根据已识别主要风险因素的影响和可能性制定风险优先级[120] - 公司内部审计职能审查了资金管理、业务发展管理、人力资源管理和销售管理等程序[125] - 公司管理层确认在截至2020年3月31日的财政年度内实行了有效的风险管理和内部监控系统[128] - 公司通过限制内幕消息的获取、提醒员工保密责任、制定保密协议和指定人员处理内幕消息来严格监控内幕消息的发放[123] 公司企业管治 - 公司董事会在截至2020年3月31日止年度内已遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载之企业管治守则的全部守则条文，除部分条款外[72] - 公司已采用上市规则附录十所载有关董事进行证券交易之标准守则，全体董事已书面确认遵守标准守则[76] - 公司董事会负责确保集团拥有稳健且有效的风险管理和内部监控系统，并定期评估和监控风险[117][118] - 公司通过高级管理人员向各部门发放问卷进行风险识别，涵盖策略风险、运营风险、财务风险和合规风险[118] - 公司使用评分机制和面谈方式评估已识别的主要风险因素，衡量其影响和出现的可能性[119] - 公司通过风险趋势图根据已识别主要风险因素的影响和可能性制定风险优先级[120] - 公司内部审计职能审查了资金管理、业务发展管理、人力资源管理和销售管理等程序[125] - 公司管理层确认在截至2020年3月31日的财政年度内实行了有效的风险管理和内部监控系统[128] - 公司通过限制内幕消息的获取、提醒员工保密责任、制定保密协议和指定人员处理内幕消息来严格监控内幕消息的发放[123] - 公司鼓励股东出席股东大会，并通过投票方式进行表决，确保遵守上市规则[129] - 公司股东有权要求召开股东大会，需占全体有表决权股东总表决权的5%以上[130] - 如果董事未能召开股东大会，股东可自行召开，相关合理开支由公司承担[133] - 公司股东可通过公司秘书向董事会提出查询，联系信息包括地址、电话和传真[134] - 股东可在股东周年大会上提出决议案，需由至少2.5%表决权股东或50名股东提出[134] - 公司外聘梅雅美小姐为公司秘书，年内在专业训练上获得不少于15小时[140] 公司ESG及社会责任 - 公司积极参与公益慈善事业，包括捐血活动、助养儿童计划、慈善步行活动等[144] - 公司荣获香港社会服务会联会颁发的“连续十五年或以上商界展关怀”计划标志奖状[145] - 公司以量化方式对ESG表现进行讨论和对比，并提供解释以识别发展趋势[148] - 公司ESG报告遵循香港联交所主板上市规则附录二十七的“环境、社会及管治报告指引”[150] - 公司ESG报告涵盖截至2020年3月31日止年度的物业投资及货仓经营业务[152] - 公司高级管理层及董事会已于2020年6月审阅并批准ESG报告[153] - 公司致力于将环境和社会考虑事项融入管理策略，维持高标准的企业管治框架[155] - 公司拥有全面的ESG管治框架，由董事会领导，确保在制定和实施集团发展策略时充分考虑持份者利益[156] - 董事会负责年度风险评估，监督ESG表现并确定相关风险及机会[157] - 高级管理层负责制定ESG政策及程序，实施有效的风险管理和内部监控系统[158] - 公司设立专门的ESG工作小组，负责与持份者互动、实施ESG政策及措施、计量ESG数据[159] - 公司通过多种渠道与持份者联系，包括员工、客户、投资者、供应商、政府、媒体及公众[161] - 公司展开重要性评估，确认26项重大ESG议题，并在报告中讨论[162] - 2020年重要性评估结果显示，内部及外部持份者更加关注环境相关议题，同时工作场所健康与安全、服务质素及资料私隐保护仍是首要任务[167] - 公司为员工提供安全的工作环境，遵循OHSAS 18001:2007及工作场所安全监管法例，制定风险减轻及防范措施[169] - 公司采取多项预防措施应对COVID-19疫情，包括收集员工旅行记录、推迟差旅活动、实施轮班工作制、体温检测、提供口罩及洗手液等[170] - 公司严格遵守职业健康及安全相关法律法规，报告期间未发现重大违规情况[171] - 公司提供具竞争力的薪酬方案，包括强积金、医疗保险、长期服务奖及婚嫁特别津贴[173] - 公司制定公正客观的招聘及晋升评估程序，严禁任何形式的歧视[175] - 公司持续支持雇员职业及个人发展，提供充足培训及资助全额学费[177] - 公司严格禁止雇用童工及强制劳工，报告期间未发现重大违规情况[178] - 公司严格遵守个人资料（私隐）条例，未发现重大违反资料隐私相关法律法规的情况[183] - 公司设立举报渠道，未发现重大违反反贪污及打击洗黑钱相关法律法规的情况[186] - 公司选择与ISO 14001:2015和OHSAS 18001:2007认证的供应商合作，注重环境及社会风险管理[187] - 公司鼓励使用环保产品，优先选择再生材料、无毒、可重复使用及可回收的产品[188] - 公司严格遵守商品说明条例，未发现重大违反广告及标签相关法律法规的情况[189] - 公司采取环保措施减少资源使用量，振万广场荣获基础级别节能证书[192] - 公司关注塑胶包装对环境的影响，致力于寻找可持续替代方案[193] - 公司严格遵守空气污染管制条例，未发现重大违反环境法律法规的情况[196] - 公司业务运营的主要废气排放来自私家车及铲车的使用，使用无铅汽油及液化石油气产生氮氧化物、硫氧化物及颗粒[197] - 公司温室气体排放包括外购电力、汽车燃料、水资源及纸张耗用产生的排放[197] - 公司货仓使用的大部分铲车为电动车，运作时无废气排放，其余铲车使用液化石油气，释放较少空气排放物[197] - 公司委聘香港生产力促进局对振万广场进行碳评估，以计量实际排放至大气中的温室气体排放量[197] - 公司业务运营直接产生及处理的无害废物为一般生活废物、废纸及卡板[198] - 公司采取无纸办公策略，鼓励双面打印及使用电子通讯渠道分享文件，以节省纸张用量[198] - 公司设立纸张及电池回收箱，重用货仓的卡板，并与环保团体合办二手书及月饼盒收集活动[198] - 公司参与环境保护署举办的电脑及通讯产品回收计划，支持向振万广场租户回收废电脑及电器部件[198] - 公司对旗下物业进行装修工程时，在噪音、气味及废物管理方面对承包商实施严格管控[200] 公司审计及财务报告 - 德勤提供的审计及非审计服务费用总额为1,491,900港元，较去年增加134,100港元[113] - 中期业绩审阅费为180,000港元，较去年增加39,000港元[113] - 末期业绩审计费为1,020,000港元，较去年增加20,000港元[113] - 税务咨询服务费为132,900港元，较去年增加6,100港元[113] - 内部监控评估和企业风险管理咨询服务费为69,000港元，去年无此项费用[113] - 制备环境、社会及管治报告咨询费为90,000港元，与去年持平[113] - 审核委员会年内共召开两次会议，所有成员出席率为100%[106] - 董事会同意再度聘任德勤为2020/2021年度独立核数师[112] 公司股东及股东大会 - 公司2020年公佈末期業績日期為2020年6月26日[11] - 公司股東週年大會於2020年8月14日舉行[11] - 公司鼓励股东出席股东大会，并通过投票方式进行表决，确保遵守上市规则[129] - 公司股东有权要求召开股东大会，需占全体有表决权股东总表决权的5%以上[130] - 如果董事未能召开股东大会，股东可自行召开，相关合理开支由公司承担[133] - 公司股东可通过公司秘书向董事会提出查询，联系信息包括地址、电话和传真[134] - 股东可在股东周年大会上提出决议案，需由至少2.5%表决权股东或50名股东提出[134] 公司员工及薪酬 - 公司僱用員工34名，員工成本為16,087,000港元[58] - 公司提供具竞争力的薪酬方案，包括强积金、医疗保险、长期服务奖及婚嫁特别津贴[173] - 公司制定公正客观的招聘及晋升评估程序，严禁任何形式的歧视[175] - 公司持续支持雇员职业及个人发展，提供充足培训及资助全额学费[177] - 公司严格禁止雇用童工及强制劳工，报告期间未发现重大违规情况[178] - 高级管理层薪酬组别中，0至1,000,000港元的有3人[99] - 执行董事自2011年10月起自愿暂停支薪[99] 公司风险管理及内部监控 - 公司董事会负责确保集团拥有稳健且有效的风险管理和内部监控系统，并定期评估和监控风险[117][118] - 公司通过高级管理人员向各部门发放问卷进行风险识别，涵盖策略风险、运营风险、财务风险和合规风险[118] - 公司使用评分机制和面谈方式评估已识别的主要风险因素，衡量其影响和出现的可能性[119] - 公司通过风险趋势图根据已识别主要风险因素的影响和可能性制定风险优先级[120] - 公司内部审计职能审查了资金管理、业务发展管理、人力资源管理和销售管理等程序[125] - 公司管理层确认在截至2020年3月31日的财政年度内实行了有效的风险管理和内部监控系统[128] - 公司通过限制内幕消息的获取、提醒员工保密责任、制定保密协议和指定人员处理内幕消息来严格监控内幕消息的发放[123] 公司资产及负债 - 公司资产总值为4,658,248,000港元，负债总值为138,793,000港元[25] - 公司2020年综合股东应占权益为4,519,455,000港元，每股资产净值为33.48港元[44] - 公司2020年现金及银行结余总额为798,077,000港元，其中约610,190,000港元为港元及美元定期存款[40] - 公司目前及未来的业务运作全部由内部银行存款结余及营运现金盈余所融资，并无银行借贷[66] - 公司于2020年3月31日并无抵押任何资产[68] - 公司于2020年3月31日并无任何重大或然负债[69] 公司股份拆细 - 公司建议股份拆细，按每一股现有股份拆细为三股[28] 公司供应商及采购 - 公司选择与ISO 14001:2015和OHSAS 18001:2007认证的供应商合作，注重环境及社会风险管理[187] - 公司鼓励使用环保产品，优先选择再生材料、无毒、可重复使用及可回收的产品[188] 公司环境管理 - 公司严格遵守空气污染管制条例，未发现重大违反环境法律法规的情况[196] - 公司业务运营的主要废气排放来自私家车及铲车的使用，使用无铅汽油及液化石油气产生氮氧化物、硫氧化物及颗粒[197] - 公司温室气体排放包括外购电力、汽车燃料、水资源及纸张耗用产生的排放[197] - 公司货仓使用的大部分铲车为电动车，运作时无废气排放，其余铲车使用液化石油气，释放较少空气排放物[197] - 公司委聘香港生产力促进局对振万广场进行碳评估，以计量实际排放至大气中的温室气体排放量[197] - 公司业务运营直接产生及处理的无害废物为一般生活废物、废纸及卡板[198] - 公司采取无纸办公策略，鼓励双面打印及使用电子通讯渠道分享文件，以节省纸张用量[198]