公司财务状况 - 公司2021年股东应占亏损为147,581,000港元，较2020年的292,527,000港元有所减少[33] - 2021年核心盈利为84,752,000港元，较2020年的15,065,000港元大幅增长[33] - 货仓营运收入从2020年的19,958,000港元减少29%至2021年的14,168,000港元[34] - 货仓营运从2020年的溢利3,562,000港元转为2021年的亏损758,000港元，降幅达121%[34] - 2021年仓储率从58%下降至36%，每立方米平均仓租从79港元上涨至92港元[34] - 2021年每股股息为57港仙，较2020年的5.67港仙大幅增加[32] - 2021年派息比率为272.38%，较2020年的152.26%显著提高[26] - 2021年每股核心盈利为0.21港元，较2020年的0.04港元大幅增长[26] - 2021年每股资产净值为10.67港元，较2020年的11.16港元有所下降[26] - 2021年平均股东资金回报率为-3.34%，较2020年的-6.22%有所改善[26] - 振萬廣場租金收入減少6%至72,124,000港元，平均出租率下降3%至80%[35] - 財務投資分部收入減少80%至4,220,000港元，溢利增加264%至47,611,000港元[38] - 集團總收入下跌20%至109,784,000港元，核心溢利增加463%至84,752,000港元[45] - 貨倉營運收入下跌29%至14,168,000港元，分部表現下跌121%至虧損758,000港元[47] - 振萬廣場全年租金收入達91,396,000港元，較去年下跌5%，分部溢利減少8%至58,345,000港元[49] - 集團現金及銀行結餘總額為620,189,000港元，其中331,049,000港元為定期存款[42] - 投資物業公平值達3,101,400,000港元，期內未變現虧損為232,333,000港元[51] - 振萬廣場每平方呎每月平均租金保持約17港元，平均出租率由83%下跌至80%[52] - 集團股東應佔虧損為147,581,000港元，核心溢利增加463%至84,752,000港元[45] - 集團宣派股息總額共48,600,000港元，較去年減少66.7%[46] - 财务投资业务收入下跌约80%至4,220,000港元，主要由于股息收入及银行利息收入减少[54] - 财务投资业务录得溢利47,611,000港元，主要由于已变现及未变现收益分别为14,190,000港元及32,287,000港元[54] - 按公平值计入损益之金融资产增加约111%至470,161,000港元[54] - 营运支出减少约7%至23,373,000港元，主要由于员工成本及维修保养费用减少[55] - 现金及银行结余总额为620,189,000港元，较去年减少22.3%[57] - 营运资金变动前之经营业务所得现金流入净额上升20%至87,074,000港元[57] - 流动资产净值为1,059,686,000港元，流动比率为21.05倍[57] - 公司资产净值为4,323,274,000港元，较去年减少4.3%[57] - 公司目前及未来的业务运作全部由内部银行存款结余及营运现金盈余所融资，无银行借贷[67] - 公司预期无需任何银行借贷以维持现时及未来的运作[67] - 公司对客户的信贷政策及坏账收回政策已实行多年，坏账风险不高[67] - 公司股息政策旨在为股东提供较稳定的长期股息收入，一般派付相当慷慨的股息[68] - 公司于2021年3月31日并无抵押任何资产[70] - 公司于2021年3月31日并无任何重大或然负债[71] 公司董事会及管理层 - 公司执行董事吕荣义先生持有工商管理硕士学位，并在会计、审计、财务管理及营运监控方面有广泛经验[13] - 公司非执行董事李嘉士先生为胡关李罗律师行高级合伙人，并担任多家香港上市公司董事职务[15] - 公司独立非执行董事林明良先生曾任浙江兴业银行香港分行董事总经理，并担任薪酬及提名委员会主席[18][19] - 公司独立非执行董事梁文钊先生为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员，拥有超过40年会计及审计经验[19] - 公司董事会主席及行政总裁职位自2015年4月5日起一直悬空，现时由董事会共同履行主席职务[74] - 公司董事会现时由一位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事组成，超过二分之一成员为独立非执行董事[79] - 公司自2020年11月16日起已遵守上市规则第3.10(1)条关于最少有三名独立非执行董事的规定[79] - 公司于本年度内举行一次股东周年大会及六次董事会会议，每位董事会成员的会议出席记录已列载[80] - 公司董事会定期举行会议，检视集团整体策略成效及经营财务状况[82] - 董事会负责制定长远策略、审批重大收购及资产出售，并监控管理层表现[82] - 公司提供资助鼓励董事参加专业发展课程及研讨会，以更新知识和技能[85] - 2021年度内，所有董事均参加了有关监管更新及企业管治事宜的培训[86] - 公司董事会主席与行政总裁职位自2015年吕辛先生去世后一直悬空[89] - 董事会现有四名非执行董事，其中三名为独立非执行董事[90] - 薪酬及提名委员会负责向董事会建议委任或续委董事及高级管理人员[92] - 薪酬及提名委员会在2021年内共召开三次会议，成员出席率为100%[97] - 薪酬及提名委员会年内的主要工作包括评核独立非执行董事的独立性及审阅员工薪酬[99] - 薪酬及提名委员会获得足够资源，包括专业意见，以履行其职责[100] - 公司高级管理层薪酬组别中，3人薪酬在0至1,000,000港元之间[101] - 公司已制定董事会成员多元化政策，旨在提高董事会效率和企业管治[101] - 审核委员会在年内共召开两次会议，成员出席率为100%[106] - 德勤作为独立核数师，2021年审计及非审计费用总额为1,686,200港元，较2020年的1,491,900港元有所增加[115] - 公司董事会确认无重大不明朗因素影响公司持续经营能力[118] - 公司董事会负责确保集团拥有稳健且有效的风险管理和内部监控系统，并定期评估和监控风险[119][120] - 公司通过问卷调查和高级管理人员评估，识别并衡量策略风险、运营风险、财务风险和合规风险[120][121] - 公司使用评分机制和面谈方式评估已识别风险的影响和可能性，并制定风险趋势图以确定优先级[121][122] - 公司定期向审核委员会和董事会提交风险评估报告，涵盖主要风险及相应的行动计划和监控措施[124] - 公司通过限制内幕消息的获取、提醒员工保密责任、制定保密协议等方式严格管理内幕消息[125] - 公司聘请专业机构进行内部审核，涵盖支出管理、固定资产管理、法规合规和作业系统效能[126][127] - 公司管理层确认截至2021年3月31日的财政年度已实施有效的风险管理和内部监控系统[130] - 公司鼓励股东出席股东大会，并通过投票方式进行表决，确保透明度和合规性[131] - 公司股东有权要求召开股东大会，需持有至少5%的表决权，并需在21天内召开[132][133] - 若董事会未能召开股东大会，股东可自行召开，相关合理开支由公司承担[135] - 公司股息政策基于经营业绩、营运资金、财务状况、未来前景及资本要求等因素，由董事会全权酌情决定[144] 公司员工及福利 - 公司员工人数增加至37名，员工成本为15,434,000港元[59] - 公司共有37名员工，其中54%为男性，46%为女性[196][197] - 员工年龄分布：30岁以下占3%，30-49岁占24%，50岁以上占73%[199] - 公司为员工提供具竞争力的薪酬方案，包括强积金、医疗保险、长期服务奖及婚嫁特别津贴等福利[195] - 公司每年根据宏观经济状况、公司业绩及员工表现调整薪酬[195] - 公司实施轮班制在家办公，以减少COVID-19感染风险[189] - 公司向员工分发口罩、消毒液等防护装备，并安排专业团队进行办公楼宇消毒[190][191] - 公司恢复正常工作日程后，安排员工在不同楼层工作以保持社交距离[191] - 公司因工伤损失三个工作日[192] - 公司未发现任何重大违反职业健康及安全相关法律法规的情况[193] 公司物业及业务 - 公司2021年财报显示，振万广场位于香港九龙东CBD2核心商业区，地理位置优越，拥有180度维多利亚港海景[6] - 公司商务中心提供高品质会议场所和多用途活动场地，并附设健身室，适合举办不同会议和活动[8] - 振萬廣場全年租金收入達91,396,000港元，較去年下跌5%，分部溢利減少8%至58,345,000港元[49] - 振萬廣場每平方呎每月平均租金保持約17港元，平均出租率由83%下跌至80%[52] 公司ESG及可持续发展 - 公司持续推动环境保护，鼓励员工回收利是封、月饼盒、电脑零件及电器，并在办公室实行节能及循环再用纸张[147] - 公司在疫情期间采取了一系列防疫措施，包括分两组编制上班、提供口罩及消毒用品、进行纳米光触媒消毒等[148][149][150][151] - 公司再次荣获香港社会服务会联会颁发的“连续十五年或以上商界展关怀”计划标志奖状[152] - 公司ESG报告涵盖截至2021年3月31日止年度的物业投资及货仓经营业务，重点阐述重大ESG议题的政策、措施及表现[155] - 公司通过量化方式对ESG表现进行讨论及对比，并为所披露的量化资料提供解释，协助识别有意义的发展趋势[157] - 公司致力于以爱护环境及促进可持续发展的方式进行所有业务活动，积极为环境及社会作出贡献[159] - 公司通过倾听客户及租户的心声，提供优质的物业管理服务，以可持续方式发展及营运[160] - 公司高级管理层及董事会已于2021年6月审阅及批准ESG报告，确认有关披露均如实地反映公司在ESG的表现[161] - 公司拥有全面的ESG管治框架，由董事会带领为日常业务中实行可持续发展提供坚实基础[167] - 公司于2018年设立专门的ESG工作小组，处理ESG事宜，小组成员具备充分的ESG知识[172] - 公司注重持份者的反馈意见，通过多种参与渠道提供有关近期发展的最新资料[174] - 公司展开重要性评估，了解业务对环境及社会的影响，并邀请外部持份者代表及集团高级管理层评估潜在重大议题的重要性[176] - 公司已识别并验证主要重大ESG议题，包括废气排放、温室气体排放、能源使用等[182] 公司财务及审计 - 公司核数师为德勤·关黄陈方会计师行，注册公众利益实体核数师[10] - 公司主要银行合作伙伴包括香港上海汇丰银行、中国银行（香港）及中国工商银行（亚洲）[10] - 公司2021年公布末期业绩日期为2021年6月24日，股东周年大会于2021年8月13日举行[10] - 公司派发末期股息及特别股息日期为2021年9月10日，记录日期为2021年8月26日[10]