财务数据关键指标变化 - 2015 - 2019年營業額分別為21,896,326,522港元、10,857,439,489港元、18,386,482,899港元、10,780,571,217港元、8,060,213,837港元[12] - 2015 - 2019年基礎營運純利分別為2,747,091,273港元、2,936,015,815港元、2,889,125,183港元、5,884,235,351港元、2,508,693,897港元[12] - 2015 - 2019年公司股東應佔溢利分別為4,747,169,520港元、3,622,174,285港元、3,848,282,418港元、7,328,005,075港元、3,714,769,199港元[12] - 2015 - 2019年每股基礎盈利（仙）分別為166.98、174.20、167.53、332.71、136.96[12] - 2015 - 2019年賬目所示每股盈利（仙）分別為288.56、214.91、223.15、414.35、202.80[12] - 2015 - 2019年每股股息（仙）分別為50、51、53、98、55[12] - 2019财年集团股东应占溢利为37.147亿港元，撇除一次性收益去年为39.811亿港元，2018财年为73.28亿港元[19] - 2019财年每股盈利为2.03港元，2017/2018年为4.34港元；2019财年每股基础盈利为1.37港元，2017/2018年重列为3.32港元[19] - 2019财年纯利含投资物业重估盈余12.982亿港元，2018财年为11.491亿港元[19] - 2019财年撇除投资物业公平值变动影响后，集团股东应占基础溢利为25.086亿港元，撇除一次性收益去年为29.348亿港元，2018财年重列为58.842亿港元[19] - 董事会建议派发2019财年末期息每股41仙，连同中期息每股14仙，2019财年每股派息共55仙[19] - 2019财年信和置业物业销售总收入（连同所佔联营公司及合营企业）为29.865亿港元，2017/2018年为88.905亿港元[20] - 本财年内公司总租金收益上升3.8%至42.399亿港元，净租金收益上升3.1%至36.852亿港元[27] - 2019年6月30日止年度用电量为135,744,9741千瓦 时，2018年为139,224,2492千瓦 时[91] - 2019年6月30日止年度用水量为824,0181立方米，2018年为759,6582立方米[91] - 2019年6月30日止年度富麗敦节日包装使用约1.17公吨物料，2018年约为14.2公吨[93] - 超低硫柴油在2019年6月30日止年度物业管理用量为2,2904公升，2018年为2,1245公升[91] - 本年度已向股东派发中期息每股14港仙，折合2.58亿港元，包括103.83万港元现金股息及2.57亿港元以股代息[130] - 董事会建议派发末期息每股41港仙，折合7.59亿港元[130] - 2019年6月30日，公司可供分配给股东的储备（保留溢利）为81.93亿港元，2018年为65.45亿港元[130] - 本年度集团拨充发展中物业的资本利息数额为7447.2万港元[130] 各条业务线表现 - 2019财年信和置业推出三个住宅项目，凯滙售出82%、逸珑湾8售出76%、一号九龙道售出70%，带来约224亿港元应占物业销售收入[20] - 本财年内公司投资物业组合整体出租率约为96%，香港商铺物业整体出租率约97%，写字楼物业整体出租率约96%，工业物业整体出租率上升至约94%[27] - 本财年内公司三个项目囍逸、伟业街38号及晓寓取得“满意纸”，应占楼面面积共368,144平方呎[26] - 2019财年集团物业销售、租赁、管理及其他服务、酒店经营、证券投资及财务的分部收入占比分别为18.9%、65.6%、5.0%、8.0%、2.5%，分部业绩占比分别为31.5%、41.9%、13.6%、11.6%、1.4%[17] 各地区表现 - 2019年6月30日，信和置业在多地拥有土地储备应占楼面积约2210万平方呎，商业占39.4%、住宅占37.1%等[21] - 2019财年信和置业从港铁取得日出康城项目发展权，应占楼面积382,587平方呎，从政府购入地皮应占楼面积11,582平方呎[22][23] - 2019年7月公司购入深圳前海一个商业项目30%股权，应占楼面面积为258,336平方呎[24][25] - 截至2019年6月30日，公司在多地的投资物业及酒店应占楼面面积约1190万平方呎，商业占61.6%、工业占14.7%、停车场占13.2%、酒店占7.7%、住宅占2.8%[27] - 截至2019年6月30日，公司在中国内地拥有土地储备应占楼面面积约530万平方呎，发展中项目应占楼面面积约430万平方呎，购入深圳项目后约450万平方呎[29] 管理层讨论和指引 - 预计2019下半年香港经济增长放缓，但住宅物业市场基本保持稳健[33] - 中央支持深圳建设先行示范区，将促进大湾区发展，为香港带来商机[33] - 信和置业将增加收益、提高效率，其经常性业务将带来稳定收入[33] - 信和置业多个物业项目在规划中，未来数年将推出发售[33] 其他没有覆盖的重要内容 - 中期股息已派發，每股十四港仙，日期為2019年4月24日[5] - 末期股息擬派發，每股四十一港仙，日期為2019年12月4日[5] - 股東周年大會於2019年10月24日舉行[5][6] - 有權出席及於股東周年大會投票之截止過戶日期為2019年10月21日至2019年10月24日[5] - 應收股息之截止過戶日期為2019年10月30日至2019年10月31日[5] - 應收末期股息之記錄日期為2019年10月31日[5] - 遞交以股代息選擇表格之最後日期為2019年11月22日下午4時30分[5] - 公司擬批准董事會回購股份，回購股份總數不得超過決議案獲通過當日公司已發行總股份數目之10%[7] - 公司股份代號為247[4] - 年報備有英文及中文版，已於公司網站www.sino.com登載[2] - 董事会可配發、發行及處理額外股份，總數不得超過決議案通過當日已發行股份總數的20%[8] - 回購股份總數加上配發股份總數不得超過決議案通過當日已發行股份總數的10%[8] - 信和置业自2012年9月起被纳入「恒生可持续发展企业指数系列」成份股[31] - 2018年公司发表《可持续发展概览2018》，阐述企业可持续发展表现及举措[31] - 2018年9月开展树木循环再用及升级再造计划，涵盖8个建筑地盘及16项管理物业，收集约190棵树[31] - 大澳文物酒店自2012年3月运营，接待逾120万位访客，举办超百项社区活动[32] - 黄志祥67岁，1978年出任执行董事，1991年出任集团主席[35] - 黄永光41岁，2005年4月出任执行董事，2017年11月出任集团副主席[36] - 夏佳理80岁，自1994年起出任公司董事，2005年7月转任非执行董事[37] - 盛智文71岁，自2004年9月出任独立非执行董事[38] - 李民桥46岁，于2005年4月出任独立非执行董事[39] - 王继荣73岁，自2005年7月出任独立非执行董事，在银行金融界有超43年经验[39] - 公司董事会现时有6名董事，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[41] - 公司采用自订的企业管治常规守则，截至2019年6月30日止财务年度，相关企业管治常规及偏离守则理由载于报告内文[41] - 董事会每年至少举行四次常规会议，2019年财年举行了四次会议[44] - 主席黄志祥先生出席董事会会议次数为3/4，副主席黄永光先生、非执行董事夏佳理先生、独立非执行董事盛智文博士、李民桥先生、王继荣先生出席次数均为4/4[44] - 董事会或董事会辖下委员会会议通告及议程需在开会不少于十四天前送达成员，会议文件通常在开会不少于五天前送达[44] - 公司为董事及高级人员安排了适当的责任保险[44] - 公司主席及行政总裁角色未区分，董事会认为现行管理架构有助于公司运营及业务发展[43] - 董事会成立了薪酬、提名、审核及遵守规章四个委员会，各有特定职权范围并需向董事会汇报[43] - 非执行董事为公司带来多元化技能和专业知识，参与会议并提供独立意见[43] - 每位董事需向公司披露在公众公司或组织担任职位的数目、性质及其他重大承担[43] - 公司秘书协助编制会议议程，确保遵守守则及法规，会议记录初稿和定稿会先后发送给成员[45] - 管理层向董事会全体成员提供各主要业务运营的每月最新资讯[45] - 公司与非执行董事签订三年委任书，三分之一董事每年在股东大会上退任[46] - 任职超九年的独立非执行董事连任需股东独立决议批准[46] - 公司于2005年6月23日成立薪酬委员会并采用书面职权范围[48] - 薪酬委员会由四名成员组成，大部分为独立非执行董事，由独立非执行董事任主席[48] - 薪酬委员会年内审阅董事现行薪酬政策、执行董事薪酬待遇并就非执行董事袍金提建议[50] - 王继荣、盛智文、李民桥、黄永光出席薪酬委员会会议次数与会议举行次数比均为1/1[51] - 公司于2019年1月1日起采纳董事提名政策[52] - 提名委员会对提名候选人进行甄选并向董事会提建议，董事会决定是否委任[52] - 董事会成员多元化政策考虑性别、年龄等多项因素[53] - 董事会定期检讨成员多元化以确定最佳组成组合[53] - 公司于2012年2月20日成立提名委员会，由3名成员组成，大部分为独立非执行董事[54] - 提名委员会年内建议重新委任两名依章告退的董事[54] - 提名委员会成员黄志祥先生、盛智文博士、李民桥先生出席会议次数与会议举行次数均为1/1[55] - 董事会负责编制财务报告，采用香港普遍认可会计准则及合适会计政策[55] - 截至2019年6月30日止年度的独立核数师报告载于年报“独立核数师报告书”一节[55] - 公司采用企业风险管理系统，内部监控系统与风险管理框架完全融合[56][57] - 内部审核部采用风险为本的审核方法，制定三年期内部审核计划[57] - 各业务单位主管每年进行一次内部监控自我评估[58] - 内部审核部认为公司会计及财务汇报职能、内部审核职能方面资源足够[58] - 董事会及审核委员会对公司会计、财务汇报职能以及内部审核职能方面资源等的充足性满意[58] - 审核委员会每年最少对公司风险管理与内部监控系统有效性作一次检讨，截至2019年6月30日止财年进行了检讨，范围涵盖所有重要监控措施[60] - 审核委员会每年最少举行四次会议，年内举行了四次会议，外聘核数师均出席所有会议[62][63] - 审核委员会成员共三名，全部为独立非执行董事，李民桥先生、王继荣先生出席次数/会议举行次数为4/4，盛智文博士为3/4[62][64] - 截至2019年6月30日止年度，外聘核数师核数服务酬金为6,011,285港元，非核数服务酬金为1,036,000港元[65] - 公司于1998年9月23日成立审核委员会，现行书面职权范围可于公司网站及联交所网站浏览[62] - 董事会及审核委员会确认集团风险管理与内部监控系统足够且有效，年内未识别到重大监控缺失及需关注事项[61] - 公司根据相关条例和规则处理及发布内幕消息，严格禁止未经授权使用机密资料[61] - 公司采纳不低于标准守则的董事证券交易守则和雇员买卖公司证券守则，全体董事确认遵守规定标准[65] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策及常规等多项企业管治职责[65] - 公司于2004年8月30日成立遵守规章委员会，委员会每两个月举行定期会议[66] - 公司上届股东周年大会于2018年10月25日举行，董事及外聘核数师均出席[68] - 2018年股东周年大会通告于会议举行前不少于20个营业日送达股东[70] - 接纳2018年6月30日止年度经审核财务报告等议案赞成票百分比为100%[71] - 宣派末期股息每普通股0.40港元或可选择以股代息议案赞成票百分比为100%[71] - 选举黄志祥先生连任董事议案赞成票百分比为99.99%[71] - 选举盛智文博士连任董事议案赞成票百分比为100%[71] - 授权董事会厘定2019年6月30日止财务年度