财务业绩 - 2019年公司收益为8.164亿港元，较2018年的7.788亿港元增长5%[6] - 2019年股东应占溢利为1.731亿港元，较2018年的1.21亿港元增长43%[6] - 2019年经调整股东应占资产净值为115.642亿港元，经调整股东应占每股资产净值为17.5港元[6] - 2019年按股东应占溢利计算之每股基本盈利为0.26港元，2018年为0.18港元[14] - 2019年未计投资物业公平值变动（已扣除递延税项）之每股基本盈利为0.20港元，2018年为0.17港元[14] - 2019年宣派股息每股0.05港元，与2018年相同[14] - 2017年收益包括来自持续经营业务5.765亿港元及已终止业务5110万港元[13][14] - 2019年英国、香港、澳洲业务占比分别为24.6%、73.2%、1.9%，2018年分别为22.1%、50.1%、1.7%[21] - 2019年收益为8.164亿港元，2018年为7.788亿港元；溢利为1.731亿港元，2018年为1.213亿港元；股东应占溢利为1.731亿港元，2018年为1.21亿港元[79] - 2019年末股东应占集团权益为62.504亿港元，2018年末为60.116亿港元；每股资产净值为9.4港元，2018年末为9.1港元[83] - 2019年末物业资产总值90.636亿港元，2018年末为77.179亿港元；酒店物业账面价值5.862亿港元，2018年为6.062亿港元，市值为59亿港元，2018年为60亿港元[84] - 2019年度末期股息每股3港仙，2018年为3港仙；连同中期股息，本年度股息总额每股5港仙，2018年为5港仙[85] - 2019年9月16日公司以7.8亿港元收购香港中环威灵顿街50号商业物业，截至年末产生收益330万港元[88] - 2019年英国投资物业产生收益1.807亿港元，2018年为1.916亿港元[91] - 2019年澳洲物业投资项目产生收益1540万港元，2018年为1680万港元[93] - 2019年末公司持有金融投资约58.808亿港元，2018年为47.32亿港元[96] - 2019年12月31日，集团银行借贷为110.6亿港元，担保票据为27.183亿港元，净债务为23.715亿港元，资产与负债比率为16.5%[97] - 2019年12月31日，集团尚未偿还借贷（包括担保票据）一年内到期73.273亿港元，一至两年到期13.827亿港元，三至五年到期51.092亿港元[99] - 2019年12月31日，公司香港附属公司已提取银行总贷款为83.032亿港元，包括已抵押银行贷款61.442亿港元及无抵押银行贷款21.59亿港元[101] - 2019年12月31日，公司澳洲及英国附属公司将账面价值46.985亿港元投资物业作抵押，取得银行贷款27.907亿港元[102] - 2019年12月31日，集团香港雇员总数为225名，2019年度雇员成本为1.158亿港元[103] 业务布局 - 公司已在香港、英国、澳洲、新西兰、加拿大及中国内地累积发展超200项地产项目[10] - 公司业务包括金融投资、物业投资和酒店营运[20] - 西九龙NKIL 6549临海住宅项目占地约20.82万平方呎，总面约100万平方呎，公司拥有10%权益，处于兴建阶段[29] - 香港铜锣湾皇冠假日酒店提供263间客房及套房，总面积约20万平方呎，公司全资拥有[32][33] - 寿臣山道东1号住宅项目有20座3层独立屋，约3万平方呎销售面积，公司全资拥有11座[36][37] - 香港华威大厦位于中环，约5.82万平方呎，公司拥有58.83%业权[39][41] - 伦敦33 Old Broad Street写字楼约19.12万平方呎，公司全资拥有，现租予苏格兰银行[44] - 伦敦20 Moorgate写字楼约15.5万平方呎，公司全资拥有，现租予英国审慎监管局[46][48] - 昆士兰Lizard Island度假酒店约11.3万平方呎，公司全资拥有，地契2050年9月30日到期[50][52] - 2019年公司为投资控股公司，附属公司业务包括在香港、澳洲及英国进行物业投资、发展、酒店营运及金融投资[196] - 公司2019年12月31日主要附属公司详情载于综合财务报表附注44内[197] 重要日期 - 2019年年度全年业绩公布时间为2020年3月31日，2020年年度中期业绩公布时间为2020年8月31日或之前[60] - 2020年股东周年大会时间为2020年5月26日[60] - 2019年末期股息除净日为2020年5月28日，支付日期为2020年6月15日（须待股东于2020年股东周年大会上批准）[60][61] - 为确定股东有权出席2020年股东周年大会并于会上投票，提交过户文件截止时间为2020年5月18日下午4时30分，股份过户登记暂停时间为2020年5月19日至5月26日[60] - 为确定股东有权享有建议之末期股息，提交过户文件截止时间为2020年5月29日下午4时30分，股份过户登记暂停时间为2020年6月1日至6月3日[60] - 2019年5月31日举行一次股东周年大会，所有决议案均获正式通过[186] 公司架构与人员 - 公司股份于香港联合交易所有限公司之主板上市，股份代号为251，买卖单位为2,000股[5] - 主席吕荣梓现年73岁，1969年加入集团，拥有逾50年地产发展及投资经验[63] - 总裁吕联朴现年43岁，1999年加入集团，持有加拿大英属哥伦比亚大学学士学位和香港中文大学工商管理硕士学位[67] - 非执行董事林成泰现年73岁，1973年加入集团，拥有逾45年地产发展及投资经验[69] - 非执行董事吕联勤现年45岁，1998年加入集团，持有加拿大英属哥伦比亚大学文学士学位[70] - 独立非执行董事陈国威现年63岁，拥有逾20年会计、银行及专业服务行业经验，持有英国华威大学工商管理硕士学位[76] - 董事会由8名成员组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事，2019年6月1日委任陈国威为额外独立非执行董事[113] - 董事会保留对多项重要事项的决定及考虑，已授权管理层处理其他事宜[117] - 公司于2013年8月采纳董事会多元化政策，提名委员会监察执行并适时检讨[121] - 公司与非执行董事签3年委任书，董事按规定退任及重选[121] - 董事会每年举行4次会议，2019年举行4次会议，各董事有相应出席记录[122][125] - 吕荣梓是吕联朴和吕联勤之父，除此之外董事间无重要关系，2019年超半数董事为非执行董事[127] - 新委任董事加入时获启导介绍，2019年为陈国威提供启导介绍[127] - 公司于2019年举办由律师事务所主持的内部培训课程，作为董事持续专业发展的一部分[130] - 截至2019年12月31日止年度内，已向董事提供有关公司表现、状况及展望的每月最新消息[130] - 董事会有超过三分之一成员为独立非执行董事，且至少一名拥有适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[133] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，2019年召开两次会议，成员参会率高[139] - 审核委员会主要职责包括确保财务报告等多方面有效性及与外聘核数师维持关系等[141] - 提名委员会由主席及两名独立非执行董事组成，2019年召开一次会议，成员参会率为100%[143] - 提名委员会主要职能包括检讨董事会架构等并提出变动建议[148] - 董事会于2014年3月采纳提名政策，载有提名董事的准则、程序及过程[148] - 提名委员会会检讨退任董事贡献并建议其膺选连任[148] - 薪酬委员会由五名成员组成，负责制定薪酬政策等，2019年建议调整董事袍金[150][152] - 各执行董事及非执行董事年度董事袍金由2万港元增至4万港元，独立非执行董事由20万港元增至40万港元，审核及薪酬委员会主席额外袍金由5万港元增至10万港元[152] - 薪酬委员会建议将年度袍金上限由100万港元增至500万港元，获董事会接受及股东批准[153] - 执行委员会成立于1990年，成员包括主席及总裁，负责监管集团日常运作[157] - 公司采纳上市规则附录十标准守则规范董事证券交易，全体董事2019年遵守规定[158] - 董事承担编制集团财务报表责任，确保真实公平报告事务及业绩[160] - 2019年德勤获续聘为独立核数师，审核及非审核服务已付/应付费用总额2493万港元[165] - 董事确认不知悉对公司持续经营能力造成重大疑虑的不确定因素[165] - 董事会通过审核委员会维持及检讨集团风险管理及内部监控制度[166] - 2019年公司委聘独立顾问对集团进行内部审计检讨，未识别及汇报有关集团内部监控制度的重大事宜，董事会认为风险管理及内部监控制度充足有效[169] - 2019年8月董事会采纳内幕消息政策，为集团高级人员及雇员提供处理保密资料指引，确保内幕消息及时公布[170] - 2018年12月董事会采纳股息政策，公司可现金及/或实物宣派股息，派息考虑集团财务表现等多因素，公司保留更新政策的酌情权[175] - 董事会采纳股东通讯政策，通过年报等多种渠道与股东沟通，股东可选择收取通讯方式并可变更[176][185] - 持有不少于公司十分之一缴足股本的股东可要求董事会召开股东特别大会[188] - 持有总投票权不少于二十分之一的股东或不少于一百名股东可提交书面请求，要求在股东大会上动议决议案[191] - 公司加强与投资者关系，投资者可通过电话、传真、电邮、邮寄等方式与公司联络[192] 项目进展 - 香港西九龙临海住宅项目按计划进行兴建，目标2022年完工[88] - 香港寿臣山道东住宅物业整修工程将于2020年分阶段完成[90] 市场展望与策略 - 预计2020年全球经济增长将急剧放缓，中国经济增长将比去年有所放缓[106] - 2019年香港全年GDP下降1.2%，2020年本地经济前景不明朗[106] - 预计2020年香港写字楼租赁市场将面临压力，酒店业面临前所未有的挑战[107] - 集团将根据市场情况审慎计划及调整销售及租赁策略[107] - 集团将积极改善效率及成本管理以维持业务发展，准备在旅游业复苏后提振业绩[107] - 爪哇集团有信心承受当前市场不稳定并把握商机发展[108] 企业管治 - 截至2019年12月31日，公司应用上市规则附录十四所载企业管治守则原则并遵守所有守则条文[112] 企业社会责任 - 集团制定企业社会责任政策声明表明关心环境的决心[200] - 集团推行节能措施降低耗电量及用纸，采用省电模式并应用电子系统、回收纸张及文具[200] - 集团努力提高员工节能意识，提醒关闭照明及电动设备[200] - 集团积极提倡物料节约，实施政策减少业务活动造成的浪费[200] - 茶水间张贴节水标志等节水措施[200] - 自2015年起，集团财务报告采用森林管理委员会(FSC)认可纸张[200] - 集团安排股东以电子方式收取财务报告及通函等公司资料[200] - 集团将废弃电器及电子产品送往回收商加工，鼓励循环使用材料，有害废弃物退回供应商[200] 年报相关 - 集团截至2019年12月31日止年度业务回顾、未来业务发展讨论、可能面对的风险及不确定因素载于年报第23至29页主席报告[198] - 集团采用财务关键表现指标作出的截至2019年12月31日止年度表现分析载于年报第23至29页主席报告及第6及7页财务摘要[199]