2019年财务业绩 - 2019年公司股东应占除税后综合溢利为1.72513亿港元，较2018年减少约57.68%，每股基本盈利为8.59港仙[18][21] - 2019年集团投资物业公平值变动收益为1722.6万港元，远低于2018年的3.18311亿港元[19][21] - 2019年集团自上市及非上市长期股本投资收取的股息减少至2713.4万港元，2018年为9039.3万港元[19][21] - 撇除投资物业重估价值变动，2019年集团除税前经营溢利为3.57195亿港元，较2018年略减约2.46%[20][22] - 公司宣布2019年度中期股息为每股11港仙，2018年为每股18港仙[21][23] - 2019年物业发展及交易板块贡献利润1.89344亿港元，2018年为7898.5万港元[24] - 2019年物业投资板块贡献利润1.53322亿港元，2018年为4.91359亿港元[24] - 2019年除香港证券交易业务有微薄利润外，集团其他业务板块均亏损[25] - 2019年上海和澳门的物业发展及投资业务贡献总利润3.42666亿港元，2018年为5.70344亿港元[26] - 2019年物业发展及销售业务总收入8.66837亿港元，占集团经营收益总额约92.41%，上海浦东项目占约81.08%，澳门项目占约11.33%[27][29] - 2019年物业发展及投资业务贡献溢利总额3.42666亿港元，2018年为5.70344亿港元[29] - 2019年已确认总收入约5.7634亿港元，占集团经营收益总额约61.44%，已收取销售订金约2.7719亿港元，预计2020年确认入账[33] - 2019年上海商业及工业物业租金收入及管理费约1.07亿港元，占集团经营收益总额约11.41%，并录得未变现收益约1723万港元[34][35] - 2019年上海汤臣湖庭花园项目收益总额约7499万港元，占集团经营收益总额约7.99%[37][39] - 2019年上海其他住宅发展项目收益总额约225万港元，占集团经营收益总额约0.24%[38][40] - 2019年上海汤臣浦东高尔夫俱乐部收入约4151.7万港元，占经营收益总额约4.43%，毛利约1374万港元，全年亏损约2266.5万港元[52] - 汤臣上海浦东高尔夫球会2019年收入4151.7万港元，占集团经营收益总额约4.43%，分类亏损2266.5万港元[54] - 上海锦江汤臣洲际大酒店2019年平均入住率约80%，集团分占纯利1733万港元[56][57] - 媒体及娱乐业务2019年已收及应收总收入595.9万港元，占集团经营收益总额约0.63%，分类亏损211万港元[59][60] - 证券买卖业务2019年收入2230万港元，占集团经营收益总额约2.38%，证券投资收益净额82.8万港元[61][62] - 塑胶业务2019年收入微少，占集团经营收益总额约0.15%，分类亏损32.4万港元[63][66] - 集团持有川河集团9.8%权益，2019年收股息1022.7万港元，投资公平值变动未变现亏损2301万港元[64][67] - 集团持有川河非上市联营公司13.5%权益，2019年收股息1690.7万港元，投资公平值变动未变现亏损1770万港元[65][67] - 2019年底集团总资产约198.52亿港元，较2018年降约9.46%，股东应占权益约122.59亿港元，降约5.89%[69] - 2019年底集团现金及现金等价物约36.54亿港元，较2018年降约14.40%，全年现金及现金等价物净减少5.26亿港元[70] - 2019年末集团总资产减少约9.46%至198.52亿港元，公司权益持有人应占权益总额减少约5.89%至122.59亿港元，每股权益减少约0.64%至6.22港元[71] - 2019年末集团现金及现金等价项目减少约14.40%至36.54亿港元，年度现金及现金等价项目净额减少5.26亿港元[71] - 2019年末集团负债70.03亿港元，其中约51.49%为流动负债项下之税项、约18.84%为递延税项负债、约18.47%为借款、约11.14%为应付贸易账款等[72][75] - 2019年末集团借款为12.94亿港元，占同日公司权益持有人应占权益约10.55%，约76.13%借款以港元列值[73][75] - 2019年末集团有关发展中物业支出承担为1.23亿港元，物业、厂房及设备开支承担为4305.6万港元[74][75] - 2019年末集团流动比率为2.04倍，资本负债比率为59.38%，资本负债比率因偿还借款而改善[74][75] - 2019年末集团账面价值16.04亿港元资产已抵押，作为12.94亿港元借款担保[76][80] - 2019年末集团无重大或然负债[78][82] - 2019年集团捐款约287,000港元作慈善及其他用途[197][200] - 2019年集团添置固定资产9,292,000港元（2018年为29,885,000港元）[198][200] - 2019年集团出售及撇销固定资产总账面净值为136,000港元（2018年为158,000港元）[198][200] - 2019年无任何类别债券发行，无开发中物业利息费用资本化[199] 物业项目情况 - 汤臣一品是集团2019年主要经营利润来源[26] - 2019年末，上海汤臣一品A栋及C栋约6700平方米住宅可供出售，B栋及D栋约55%已出租[30][31] - 2010年9月公司收购浦东金桥 - 张江约30.07万平方米土地使用权，超80%已交付，但最后一期未按约定交付[41] - 2013年1月公司拟收购浦东金桥 - 张江约42.21746万平方米体育用地及约2.82862万平方米住宅开发用地，2016年完成住宅开发用地收购[42] - 汤臣部分一期和开发项目因规划调整暂停施工[43] - 公司收购汤臣地块土地使用权，逾80%地块面积已分期交付，第七期地块未按协定交付[44] - 公司收购体育用地和新增用地，后取消体育用地转让条件并完成新增用地收购[44] - 汤臣地块第一期及发展项目建筑工程因规划变动暂时搁置[44] - 2020年1月10日公司与土控订立《补充框架协议》，第七期地块不交付，体育用地被收回，调整约328,687.5平方米经修订用地给公司[46][47] - 经修订用地总地块面积较汤臣地块及新增用地总面积减少298.7平方米[46][47] - 公司以土控为受益人签订《保证函》，承诺不转让经修订用地权利[48] - 公司持有澳门汤臣主教山壹号70%权益，2019年该项目确认销售所得款约1.0626亿港元，占经营收益总额约11.33%，年末可供出售住宅楼面面积约10,000平方米[50][51] - 公司正在申办经修订用地不动产权证并进行发展筹备工作[50] 业务运营影响因素 - 2020年1月底至2月底俱乐部因疫情暂停运营，3月中旬起逐步恢复营业[53] - 集团认为人民币贬值或对业绩及资产净值造成不利影响，但汇兑风险可控制[77][81] - 全球贸易争端、油价战及新冠疫情或对集团业务造成中期影响，中国个税改革及疫情或影响内地物业租赁和销售市场[84] 公司业务策略 - 管理层将采取保守方针管理证券买卖组合，侧重有稳定经常性收益的证券[88] - 物业发展及投资是公司业务及投资策略重心，公司会继续探索评估其他潜在投资机会[88] - 公司目标是在地域和不同业务分类间维持资源分配的最适平衡[88] - 公司预计汤臣一品及汤臣主教山壹号为2020年度主要溢利来源[85][87] - 公司2020年主力目标是恢复上海浦东金桥 - 张江项目一期建设工程，该项目将成物业发展及投资分类重要部署[85][87] 公司治理结构 - 公司董事局主席兼董事总经理由徐枫女士一人担任，虽偏离《企业管治守则》，但能有效经营业务且有足够监察及权力平衡[95] - 公司现任独立非执行董事无指定任期，但须至少每三年在股东周年大会告退及重选[95] - 公司已采纳《企业管治守则》原则并遵守守则条文，截至2019年12月31日及报告签发日，除上述两点外均合规[95] - 董事会由7位成员组成，包括4位执行董事和3位独立非执行董事[99][101] - 公司未成立主要由独立非执行董事组成的提名委员会，由董事会整体负责董事相关事宜[96][97] - 董事会采纳成员多元化政策，以多项可计量目标甄选候选人[100][102] - 三位独立非执行董事占董事会超三分之一席位，两位有相关专业资格或专长[101][102] - 董事会负责公司战略制定、业绩审批等重大事项决策[104] - 董事会设立执行、审计和薪酬委员会协助履行职责[104] - 集团日常管理等工作由管理层负责，向董事会负责[105] - 2019年有4次定期董事会会议，一位副主席与独立非执行董事单独交流[106] - 填补临时空缺的董事任期至下届股东周年大会，重选机制更顺畅[96][97] - 股东特别大会专注审批须公布/关连交易或企业行动，提升程序效率[96][97] - 2019年度董事局举行四次定期会议，副主席与独立非执行董事进行一次年度会议[107] - 管理層向董事局成员提供每月更新资料，董事局协定董事可按需寻求独立专业意见，费用由公司支付[108][110] - 公司安排责任保险赔偿董事履职责任，每年检讨保险保障范围[108][110] - 2019年董事局履行五项企业管治职责，包括检讨政策、监察合规等[109][111] - 执行委员会2005年6月成立，由全体执行董事组成，徐枫女士任主席[112][113] - 薪酬委员会2005年6月成立，2019年举行一次会议检讨董事及高管薪酬政策和待遇[114] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，张兆平先生任主席[115] - 2019年审核委员会举行三次会议，评估风险管理和内部控制系统等[116] - 审核委员会认为2019年集团风险管理和内部控制系统及内部审计职能有效实施[117] - 2020年3月审核委员会开会审查2019年年度合并财务报表并考虑重新委任核数师[117] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，2019年举行三次会议，2020年3月举行一次会议[118] - 审核委员会认为2019年集团风险管理及内部监控系统和公司内部审核功能有效运作[118] - 2019年董事局对自身架构及组成进行年度检讨，决议维持不变[130][131][132] - 2019年无新董事局成员委任，汤子嘉先生及张兆平先生轮值退任后获重选[130][132] - 王少剑先生将在2020年度股东周年大会轮值退任，董事局建议其重选连任[131][132] - 新董事获送全面简介文件，包括集团资料、职责等[132][133] - 公司定期为董事提供上市规则等法规更新资料及简介[134] - 2019年公司为董事举办四次内部培训，涵盖经济政策等内容[134][135] - 公司已采纳不逊于《标准守则》的《证券交易守则》，全体董事确认全年遵守规定[139][143] - 公司自2005年起采用适用于集团的《风险管理及内部监控守则》，并定期检讨修订[140][144] - 审核委员会2019年开会检讨集团风险管理及内部监控系统有效性，董事会认为系统足够有效且合规[146] - 2019年公司委聘外聘服务机构提供内部审核服务，董事会审批了该年度内部审核报告[146] - 董事负责编制及真实公平呈报集团综合财务报表，核数师对报表发表独立意见[147][150] - 截至2019年12月31日止年度，核数师审核服务费用为297.8万港元，未提供非审核服务[148][151] - 公司秘书确保董事会程序合规，2019年按《上市规则》要求参加专业培训[149][152] - 董事会通过多种渠道与股东保持对话，2019年除一人外全体董事出席年度股东大会[153] - 持有公司已缴足股本总额不少于5%且有权在股东大会投票的三位股东可要求董事会召开特别股东大会[155][157] - 若董事会在有效请求书投送21天内未召开特别股东大会，请求者可自行召开[158][161] - 公司股东提名董事程序可在公司网站http://www.tomson.com.hk查询[158][161] - 公司股息政策目标是为股东提供稳定可持续回报，派息比率由董事会酌情决定，股息从保留溢利及/或股份溢价账中拨付[160][163] - 截至2019年12月31日及报告签发日，公司组织章程文件无变动[165] 公司人员情况 - 截至2019年12月31日，公司在多个办事处共雇用五百多名员工，支付员工及董事酬金总额为7784.9万港元[90][91] - 公司已设立购股期权计划，董事及雇员可获授予购股权认购公司股份作为表现奖励[90][91] - 徐枫自1990年1月起担任公司及附属公司董事，2006年12月当选董事会主席[168] - 徐枫、汤子同和汤子嘉均为E - Shares和Rivera (Holdings) Limited董事，徐枫和汤子同为King China Holdings Limited董事[16