公司整体财务状况 - 2019年公司收入2.83亿港元，同比减少34.2%，母公司股权拥有人应占亏损1.68亿港元，增加90.9%[4] - 2019年公司收入2.83亿港元，减少34.2%，主要因产品贸易业务销售下跌[27][28] - 2019年其他费用净额9200万港元，增加557.1%，源于内地金融业务商誉撤帐和物业减值拨备[27][28] - 2019年除税前亏损1.96亿港元，增加133.3%，母公司股权拥有人应占亏损1.68亿港元，增加90.9%[27][28] - 2019年母公司普通股股权持有人应占每股亏损0.09港仙，较2018年增加50.0%[27][28] - 2019年中国内地及香港、北美洲、亚太欧洲及其他地区收入均减少，主要因电讯及儿童产品销售减少[36] - 2019年母公司股权拥有人应占权益10.19亿港元，下降13.1%，因报告年度净亏损[36] - 2019年借款总额较2018年减少4700万港元，资本负债比率降至8.7%，反映财务状况稳健[36][37] - 2019年流动资产为19.5亿港元，2018年为16.28亿港元；流动负债为9.04亿港元，2018年为7.02亿港元；流动比率为215.7%，2018年为231.9%[38] - 2019年现金结余总额为1.85亿港元，2018年为1.38亿港元；其中用作银行信贷抵押的存款为1000万港元，2018年为1500万港元[38] - 2019年集团并无资本承担，2018年也无[39] - 2019年集团并无持有任何重大投资，2018年也无[43] - 2019年集团资产中账面价值4300万港元的若干资产及1000万港元的定期存款已抵押，2018年分别为1.25亿港元和1500万港元[44] - 2019年集团并无任何重大或然负债[45] - 截至2019年12月31日，公司股份溢价帐金额为3.41亿港元，可作缴足红股形式分派，无可供分派储备[122] - 2019年最大客户销售额占比26%，较2018年的30%下降；五大客户销售总额占比57%，较2018年的66%下降[124] - 2019年最大供应商采购额占比26%，较2018年的46%下降；五大供应商采购总额占比68%，较2018年的76%下降[124] - 2019年12月31日，集团应收借款及利息合共2.48亿港元，占集团总资产约12.4%[182] - 2019年12月31日，集团有3.23亿港元可出售物业及9.45亿港元发展中物业，按成本及可变现净值较低者列账，共占集团总资产约63.6%[186] 各业务板块情况 - 2019年产品贸易业务收入1.49亿港元，同比减少55.3%，经营亏损1700万港元，2018年经营溢利400万港元[5] - 2019年产品贸易业务收入1.49亿港元，减少55.3%，经营亏损1700万港元[32][33] - 2019年房地产业务收入1.12亿港元，增加49.3%，经营亏损7700万港元，亏损增加因可出售物业减值拨备增加[32][34] - 2019年金融业务收入2200万港元，经营溢利1000万港元，利润减少因内地金融业务逐步结束[32][34] - 截至2019年12月31日，置地新城累计售出约86%的单位，2019年合约销售金额约为人民币4400万元，2018年为人民币2300万元[8] - 截至2019年12月31日，依云山庄一期累计售出约77%的单位，二期累计售出超80%的单位，2019年合约销售金额约为人民币5500万元，2018年为人民币3900万元[10] - 截至2019年12月31日，中建·俊公馆一期可供预售的单位中约90%已预售出去，公司预期2020年开始将该项目销售入账[12] 公司业务决策与发展 - 公司决定终止内地金融业务，2019年勾销与此业务相关的4100万港元商誉[14] - 公司将名称由「CCT Land Holdings Linited」更改为「Greater Bay Area Investments Group Holdrings Lintied」，第二名由「中建置地集团有限公司」改为「大湾区投资控股集团有限公司」，2019年2月28日生效[14] - 公司于2019年2月28日将名称变更为大湾区投资控股集团有限公司[112] - 公司在大湾区寻找新商机，对房地产、城市更新及不良资产项目感兴趣，但发展受香港社会风波和新冠疫情影响[15] - 公司聘请德国设计公司开发的电动汽车原型已送抵香港，业务进展因中美贸易战、香港社会风波和新冠疫情而缓慢，考虑环境改善后再发展[16] - 新冠疫情爆发对2020年世界经济带来威胁和挑战，可能对公司运营和财务状况产生不利影响[17] - 公司采取措施应对当前情况，保留现金并加强成本控制，推行长期可持续增长及提升股东价值的核心策略[17] - 公司视可持续发展为核心策略，履行企业社会责任[49] - 公司于2019年1月采纳股息政策，支付股息建议取决于董事会酌情权且须经股东批准[114][115] - 公司主要业务为投资控股，2019年附属公司业务包括销售电子产品及儿童产品、物业发展及投资业务以及金融业务[118] 公司人员情况 - 麦绍棠自2002年8月起出任公司主席、行政总裁及执行董事，从事多领域业务超43年[19] - 郑玉清自2002年8月起出任执行董事，于电子业有超40年经验[19] - 谭载洪自2002年8月起出任执行董事及集团财务董事，拥有超42年财务及会计管理经验[20] - 邹小岳自2002年8月起出任独立非执行董事，为香港执业律师[22] - 刘可杰自2002年8月起出任独立非执行董事，在会计及财务管理方面经验丰富[23] - 谭竞正自2016年2月起出任独立非执行董事，出任多家上市公司独立非执行董事[24] - 2019年12月31日雇员总数为54人，2018年为76人[46] - 截至2019年12月31日，高级管理层薪酬在100.0001 - 150万港元和150.0001 - 200万港元的雇员各有1人[46] - 徐金焕于2019年3月20日辞任执行董事一职[64] - 徐金焕于2019年3月20日辞任执行董事[126] - 刘可杰于2020年3月2日辞退辉煌科技独立非执行董事一職[171] - 施雪玲于2018年6月28日获委任为公司秘书，2019年参加不少于15小时相关专业培训[108] 公司治理与会议情况 - 2019年董事会举行12次会议，公司举行三次股东大会[60] - 2019年麦绍棠出席董事会会议11/11次、股东大会3/3次[60] - 2019年郑玉清出席董事会会议7/11次、股东大会0/3次[60] - 2019年谭毅洪出席董事会会议11/11次、股东大会2/3次[60] - 公司认为除两项轻微偏离外，2019年已应用企业管治守则原则并遵守大部分条文[57] - 公司主席与行政总裁角色未区分，未遵守守则条文第A.2.1条[57] - 公司将确保除主席外董事最少每三年轮值一次以符合守则条文第A.4.2条[58] - 截至2019年12月31日止财政年度，公司遵守上市规则关于委任独立董事的规定，独立董事须占董事会成员人数至少三分之一[66] - 公司要求董事每年及适时披露任职变动及重大承诺时间，鼓励董事参与持续专业发展并提供培训记录[66][69] - 麦绍棠先生兼任主席及行政总裁，领导董事会并负责集团企业计划及整体策略方针[73] - 各董事获委任任期不超三年，主席及董事总经理毋须每年轮值告退，其他董事须在股东周年大会上轮值告退及重选连任[74] - 公司三分之一（或最接近三分之一）的董事（主席及董事总经理除外）须于每届股东周年大会上轮值告退并符合资格膺选连任[75] - 董事会成立薪酬、审核及提名三个委员会，职责范围书刊登于联交所及公司网站[76] - 薪酬委员会于2005年成立，由五名成员组成，包括三名独立董事和两名执行董事，主席为郑小岳先生[77][79] - 截至2019年12月31日止财政年度，薪酬委员会举行两次会议，主要工作包括审阅薪酬政策及股份期权授出事宜[80] - 2019年薪酬委员会成员会议出席率均为100%（2/2）[81] - 集团为董事及高级管理层提供具市场竞争力薪酬方案，董事薪酬根据多因素厘定，已成立股份期权计划提供奖励[81] - 审核委员会于2002年成立，由三名独立非执行董事组成，2019年举行三次会议，主要工作包括审阅2018年年度报告、2019年中期报告等多项内容[83] - 2019年审核委员会成员刘可傑、徽小臣、譚鼓正出席会议次数均为3/3 [85] - 提名委员会自2012年成立，由五名成员组成，主席为麦绍棠先生，2019年举行一次会议[85][86][88] - 公司于2019年1月采纳提名政策，提名委员会适时审视该政策以确保效力[86] - 2019年提名委员会主要工作包括检讨董事会架构等多项内容，并就提名董事重选向董事会提供建议[88] - 2019年提名委员会成员麦绍学、譚毅洪等出席会议次数均为1/1 [90] - 董事会于2013年8月采纳董事会多元化政策，提名委员会将不时检讨该政策[90] - 截至本年度报告日期，董事会由六名董事组成，一名为女性，三名是独立非执行董事，实现足够多元化[91] - 2019年董事会举行两次会议制定及检讨公司企业管治政策及常规[93] - 公司内部审核部门每半年审核集团内部监控制度成效，年度审核计划由审核委员会审阅通过[99] - 截至2019年12月31日止财政年度，董事会认为风险管理及内部监控制度有效及足够[99] - 股东可根据百慕达1981年公司法要求召开股东特别大会[109] - 股东有权向董事会提出查询，可邮寄至公司“公司秘书部”[110] - 符合资格提名董事参选的股东须单独或共同持有不少于公司全部已缴足有投票权股本的十分之一[110] - 任何一次股东大会上，符合资格股东最多可提名3名候选人参选董事[110] - 发出提名董事参选书面通知最短期限至少为7天[110] 股份期权情况 - 2019年有6010份股份期权获行使，3.5亿份股份期权失效，1月25日获授出78.3亿份股份期权；12月31日尚未行使的股份期权有161.3498398亿份，2018年为86.55亿份[46] - 2011年5月27日股东批准采纳2011计划，有效期至2021年5月26日[129] - 2011计划下行使所有股份期权发行股份上限不超计划采纳日公司已发行股份总数10%，全部尚未行使股份期权发行股份不超不时已发行股份总数30%[133] - 年报日期，2011计划已授出未行使购股权若行使可能发行最高股份数为16,134,983,990股，占已发行股份总数约8.8%[133] - 12个月内公司向合资格参与人授出股份期权行使时发行股份数上限不超授出日期公司已发行股份总数1%，超限额需获股东批准[134] - 公司向董事等授出股份期权须获独立非执行董事事先批准，向主要股东等授出相关股份数12个月内超公司授出日期已发行股份总数0.1%或总值超500万港元需获股东批准[136] - 授出股份期权提议28日内获授人支付1港元可接受，行使期由董事会定，不超授出日期后10年或2011计划届满日期[137] - 授出股份期权行使价由董事会定，不得低于授出日期联交所收市价等三者最高者[138] - 2019年1月25日合共授出78.3亿份股份期权，获批股份期权授出日公平价值总额为2449万港元[144] - 授予董事30.3亿份股份期权，相关公平价值为1093.4万港元；授予雇员26亿份，公平价值899.8万港元；授予其他参与人13亿份，公平价值449.8万港元[144] - 2019年1月25日授出股份期权行使价每股0.01港元，定价基准为不低于授出日期收市价及前五个营业日平均收市价中的较高者[145] - 2019年1月25日授出股份期权公平价值以二项式期权定价模式估计，派息率0.00%，预期波幅81.04%，历史波幅81.04%，无风险利率2.47%，股份期权估计年期10年[147] - 截至2019年12月31日止年度，公司就2019年1月25日授出的股份期权确认以股份为基础的开支总额2449万港元[148] - 本年度报告日期，根据2011计划尚未行使的股份期权总数为161.3498399亿份，因行使将发行股份总数为161.3498398亿股，占已发行股份总数约8.8%[150] - 若尚未行使股份期权全面行使，公司将额外发行161.3498398亿股股份，增加股本1.6135亿港元及股份溢价帐7060.2万港元（未扣除发行费用）[150] 股东权益情况 - 2019年12月31日已发行股份总数为183,846,100,000股[151][160] - 执行董事麦绍棠总权益为56,287,100,000股，占已发行股份总数约30.61%[151] - 执行董事郑玉清总权益为3,445,000,000股，占已