集团整体财务数据关键指标变化 - 报告期内集团总营业额约2.594亿港元，2018年约1.908亿港元[15] - 公司拥有人应占纯利约2750万港元，2018年约4780万港元，减少2030万港元或42%，每股盈利2.81港仙[15] - 截至2019年3月31日止年度，集团营业额约2.59417亿港元，较去年增加36%[27] - 2019年公司拥有人应占纯利约2748.6万港元，较2018年减少[36] - 截至2019年3月31日止年度每股盈利约为2.81港仙[37] - 2019年集团毛利率约为35.2%，较去年的25.4%增加9.8个百分点[39] - 其他经营收入╱（开支）净额由2018年的收入约530万港元转为2019年的开支约5450万港元[41] - 2019年集团应占联营公司溢利及亏损约为450万港元（亏损），较上一报告期间减少152%[42] - 2019年3月31日集团总资产约25.92亿港元，资金来源分别为总负债约9.45亿港元、股东权益约16.51亿港元及非控股权益借方余额约393.2万港元[43] - 2019年3月31日集团流动比率为2.12，2018年3月31日为2.18；2019年3月31日资产负债率为19%，2018年3月31日为24%[43] - 截至2019年3月31日止年度资本开支总额约4.4万港元，主要用于购买办公室设备[44] - 报告日末集团有已订约但未拨备的资本承担约2240万港元[46] - 截至2019年3月31日止年度，总雇员福利开支（包括董事酬金）从去年约2440万港元降至约2430万港元[78] - 截至2019年3月31日，公司可作现金及/或实物分派的储备为1.71113亿港元，其中约489万港元已获批用作特别股息，约489万港元已获批作末期股息[93] - 公司股份溢价账及资本赎回储备金额合共为2.57497亿港元，可作缴足红股形式分派[93] - 2019年3月31日集团雇员人数为112人，2018年为138人[108] - 截至2019年3月31日止年度，集团五大客户销售占年内销售总额约16%，2018年为14%，最大客户销售额约占8%，2018年为6%[113] - 截至2019年3月31日止年度，集团五大供应商采购占年内采购总额约42%，2018年为73%，最大供应商采购额约占13%，2018年为57%[113] - 截至2019年3月31日止年度，公司或其附属公司无购买、赎回或出售本公司上市证券[144] - 截至2019年3月31日止年度，公司资本结构无变动[145] - 截至2019年3月31日止年度内，公众至少持有公司已发行股份总数的25%[163] 股息分配情况 - 董事会建议派付报告期每股普通股末期股息0.5港仙，与2018年相同[18] - 2019年6月11日，公司宣派特别股息每股普通股0.5港仙[19] - 董事建议就本年度派發末期股息每股普通股0.5港仙，2018年亦为0.5港仙[82] - 2019年6月11日宣派特别股息每股普通股0.5港仙[83] - 为确定出席股东大会资格，公司于2019年8月15日至20日暂停办理股份过户登记手续[85] - 为确定收取末期股息资格，公司于2019年8月27日至29日暂停办理股份过户登记手续，末期股息将于2019年9月17日派付[85] 物业项目投资情况 - 香港TST物业重建项目计划投资约7000万港元，2019年3月31日投资总额约4600万港元，总可售面积约2650平方米[16] - 上海物业重建项目包括8间公寓，总面积867平方米及4层办公楼，总面积6668平方米，2019年3月31日总投资约2000万港元[16] - 中国一线城市物业发展投资管理基金总投资预期约100万美元，2019年3月31日未作出投资[16] - 2019年3月31日，公司在上海两个物业项目投资总额约为2000万港元，使馆项目公司拥有10%股权，Stone项目公司拥有5%股权[64] - 天然居项目公司拥有30%股权，酒店已转化为66间客房的租赁公寓，翻修工程已完成[65] - 使馆项目有8间公寓，总面积约867平方米，Stone项目有4层，总面积约6668平方米及5个地下停车位[64] - 天然居项目酒店落成于2003年，总面积约7319平方米，原有56间客房[65] - 公司拟翻新使馆项目及Stone项目，预期2019年末完成[64] 业务线项目进展 - 开封迪臣智选假日酒店预计2019年底营运，约有240间客房[2] - 后社‧西岸由66间精品设计公寓及多功能公共空间组成[3] - “开封世纪豪苑”建筑面积估计约22.1万平方米，约9万平方米已竣工，销售合约总额达约7.57亿元人民币，G区预计2020年第一季度完成、第二季度开始预售[53] - “开封世博广场”总建筑面积估计约9.5万平方米，约8万平方米已竣工，销售合约总额约达4.46亿元人民币，预计2019年末竣工，在建酒店面积约1.48万平方米[56] - “珠玑巷”商业街项目总建筑面积约1.3万平方米已竣工，与独立第三方买卖协议预计2019年第三季度完成[57] - 公司发展中待售物业包括河南开封市西大街1号G区（建筑面积31,000平方米）、开封市郑开大道2012 - 1号宗地A商业区（建筑面积14,823平方米）等[156] - 公司部分待售物业情况：海南海口金盘工业开发区南区亚洲豪苑城市广场第一至四期（建筑面积87,647平方米、年期70年）、河南开封西大街1号B至F区（建筑面积136,591平方米、年期70年）等[157] - 公司投资物业涉及海南海口美兰区海秀路12号（建筑面积22,803平方米、年期70年）、河南开封西大街1号A区（建筑面积53,624平方米、年期70年）等[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 物业发展及投资业务营业额约2.17365亿港元，较去年增加32%[28] - 出售物业营业额由约1.37972亿港元增加至约1.95605亿港元，大幅增加42%[29] - 投资物业租金收入由约2645万港元减少至约2176万港元，减少18%[30] - 买卖医疗设备及家居保安等业务营业额约4205.2万港元，较去年大幅增加60%[35] 股权交易情况 - 2019年4月12日，集团出售迪臣建设国际集团有限公司全部余下股权3.11769867亿股普通股，占已发行股份总数31.18%[15] - 2018年10月15日集团有条件同意认购卓堡国际有限公司股份，代价90万美元（约700万港元），占其经扩大已发行股本的6%[59] - 南凯投资与集团同意按持股比例向卓堡分别最高出资约11亿港元及0.7亿港元[63] - 2019年4月23日，公司与鹏利中国成立基金PSREFII，公司拥有30%权益，总投资额预期约为112.5万美元[67] - 2019年4月12日，公司等卖方与Energy Luck订立买卖协议，出售361302082股迪臣建设股份，占已发行股本约36.13%，代价约为7948.6万港元[75] - 迪臣建设投资减值2719万港元至约6858.9万港元，与交易代价相同[77] - 买卖迪臣建设股份交易于2019年6月11日获股东批准，6月18日完成[77] 关联交易及费用情况 - 截至2018年3月31日及2019年3月31日止各财政年度，迪宏应付迪臣发展行政服务年度服务费不超60万港元；2020年3月31日止年度，预期不超48万港元[148] - 截至2018年3月31日及2019年3月31日止各财政年度，迪臣发展应付迪宏年度租金不超171.6万港元；2020年3月31日止年度，预期不超250.8万港元[152] - 截至2019年3月31日止年度，公司自与启康创建有限公司租赁协议赚取租金收入约30.6万港元[153] - 订立租赁协议时谢先生持有公司约42.81%股权，该租赁交易构成公司关连交易，但因适用百分比率低于5%且涉及总代价少于300万港元，获豁免相关规定[153] 人员持股情况 - 截至2019年3月31日，谢先生在本公司普通股好仓合计418,596,600股，占已发行股本42.81%[121] - 截至2019年3月31日，卢全章先生在本公司普通股好仓合计150,000股，占已发行股本0.02%[121] - 截至2019年3月31日，王京宁先生在本公司普通股好仓合计26,429,400股，占已发行股本2.70%[121] - 截至2019年3月31日，谢维业先生在本公司普通股好仓合计2,400,000股，占已发行股本0.25%[121] - 截至2019年3月31日，何钟泰博士在本公司普通股好仓合计727,500股，占已发行股本0.07%[121] - 截至2019年3月31日，萧文波工程师在本公司普通股好仓合计920,000股，占已发行股本0.09%[121] - 截至2019年3月31日，谢先生在迪臣建设普通股好仓合计361,302,082股，占已发行股本36.13%[125] - 截至2019年3月31日，卢全章先生在迪臣建设普通股好仓合计50,000股，占已发行股本0.01%[125] - 截至2019年3月31日，萧文波工程师在迪臣建设普通股好仓合计150,000股，占已发行股本0.02%[125] - 2019年6月18日完成出售迪臣建设后，迪臣发展集团、Sparta Assets及谢先生不再拥有迪臣建设任何权益，出售前Sparta Assets直接实益拥有26,645,015股迪臣建设股份，且实益拥有349,935,000股本公司股份，占本公司已发行股本35.79%[127] - 2019年3月31日，Sparta Assets和谢先生分别持有公司34993.5万股普通股，占已发行股本35.79%；陈火法先生通过Granda Overseas Holding Co. Ltd.持有公司17369.874万股普通股，占已发行股本17.76%[141] 公司治理相关 - 公司设立电子解决方案公司，提供清关及物流服务、一般贸易及电商服务[70][71] - 公司董事或其联系人士，或拥有公司已发行股本5%以上股东，年内无集团五大客户或供应商实益权益[113] - 卢全章先生、谢维业先生及萧文波工程师将于2019年8月20日应届股东周年大会轮值告退，符合资格并愿膺选连任[114] - 公司认为何钟泰博士、萧文波工程师及萧锦秋先生属独立，已收取独立性年度确认函[114] - 应届股东周年大会膺选连任董事，无与公司或附属公司订立公司不可于一年内终止而毋须支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[115] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，萧锦秋先生为委员会主席，已审阅公司截至2019年3月31日止年度的年度业绩并提供建议[165][166] - 安永会计师事务所退任，将在应届股东周年大会上提呈继续委任其为公司核数师的决议案，前三年度公司核数师无变动[168] - 公司致力保持高水平企业管治，截至2019年3月31日止年度遵守大部分守則條文[188] - 公司獨立非執行董事委任無指定任期，但每三年輪席退任一次[189] - 董事会负责制定和检讨公司企业管治政策及履行相关职责[191] - 公司日常管理、行政及经营委派给董事总经理及管理层，重大决定或交易需董事会批准[195] - 公司为针对董事会的法律诉讼安排保险并提供弥偿保证，每年审阅受保范围[196] - 截至2019年3月31日，董事会由7名成员组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[197] - 提名委员会奉行多项多元化考量因素委任董事[197] - 除谢文盛先生与谢维业先生为父子关系外，董事会成员间无其他重要关系[199] - 截至2019年3月31日止年度，董事会符合上市规则规定，至少委任3名独立非执行董事，且至少1名有相关专业资格或财务专业知识[199] - 公司收到各独立非执行董事独立性年度确认函，认为其均符合上市规则独立性指引规定[199] - 独立非执行董事通过参与会议对公司制定策略及政策作出正面贡献[200] 公司人员履历 - 卢全章63岁，2011年11月9日成为公司执行董事及董事会主席，有超23年中国执业律师经验[172] - 谢文盛75岁，是集团共同创办人之一，任公司董事总经理兼副主席，有超36年中国及香港建筑业经验[172] - 王京宁63岁，1993年9月获委任为公司董事，负责管理集团在中国内地的工程，有逾39年相关经验[173] - 谢维业43岁，2015年1月成为公司执行董事，负责集团智能楼宇及安保系统业务，有逾18年相关经验[173] - 何鍾泰博士現年八十歲，有五十六年工程經驗，曾管理價值三十億港元的九廣鐵路項目[175] - 何博士於1993年9月獲委任