公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业额为63,900千港元，2017年为78,937千港元[13][18] - 公司2018年毛利为21,945千港元，2017年为34,979千港元[18] - 公司2018年除所得税开支前亏损31,466千港元，2017年亏损14,225千港元[18] - 公司2018年毛利率为34.4%，2017年为44.3%[18] - 公司2018年流动比率为2.12，2017年为3.28[18] - 公司2018年速动比率为1.53，2017年为2.20[18] - 公司2018年已发行股份为382,704千股，2017年同样为382,704千股[18] - 公司2018年股份收市价为1.37港元，2017年为0.85港元[18] - 公司2018年市值为524,304千港元，2017年为325,298千港元[18] - 2018年公司收入约6390万港元，较2017年约7893.7万港元减少19.0%或约1503.7万港元[23] - 2018年毛利率约34.4%，较2017年约44.3%有所减少[23] - 2018年销售及分销成本约1464.3万港元，较2017年约2293.6万港元大幅减少约829.3万港元[24] - 2018年公司拥有人应占亏损净额约3146.6万港元，较2017年约1422.5万港元增加[24] - 2018年12月31日公司现金及银行存款约2572.9万港元，较2017年约4450.7万港元减少[38] - 2018年12月31日公司流动比率约为2.12倍，较2017年3.28倍减少[38] - 2018年12月31日，集团资产负债比率为49.0%，2017年12月31日为20.8%[52] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年按业务分部营业额生产占67%，零售占33%；2017年生产占65%，零售占35%[15][16] - 2018年生产和零售业务分别占总收入67%和33%，2017年分别为65%和35%[25] - 2018年皮带销售额约3676.9万港元，较2017年约4239.6万港元下跌13.3%[29] - 2018年零售业务收入约2080.1万港元，较2017年约2788.8万港元下跌25.4%[30] - 2018年零售业务毛利率65.8%，与2017年70.4%相若[30] 公司重大交易事项 - 2018年1月23日，公司以2000万港元认购合营公司300股普通股，占经扩大已发行股本30%[45] - 2018年8月17日，公司以1800万港元出售合营公司已发行股本30%[46] - 除上述交易外，2018年度集团无其他重大收购或出售事项[49] 公司人员相关情况 - 2018年12月31日，集团在香港有约46名雇员，在中国有约144名工人[50] - 王薇女士于2018年8月8日获委任为执行董事，出席董事会会议5/5次[71] - 李巍女士于2018年9月7日辞任执行董事，出席董事会会议17/17次，出席股东周年大会1/1次[71] - 梁建海先生于2018年8月13日获委任为独立非执行董事，出席董事会会议4/4次[71] - 黄冠豪先生于2018年8月13日获委任为独立非执行董事，出席董事会会议4/4次[71] - 庄文鸿先生于2018年9月7日获委任为独立非执行董事，出席董事会会议1/1次[71] - 李巍女士于2018年1月1日至2018年9月7日担任主席及行政总裁职务，之后王薇女士获委任为董事会主席，公司正物色合适人选填补行政总裁空缺[95] - 2018年7月6日黄诗樵先生获委任，7月25日辞任[85] - 2018年3月16日吕国威先生辞任[87] - 2018年8月13日梁建海先生、黄冠豪先生获委任，邱伯瑜先生辞任[89][90][93] - 2018年9月7日庄文鸿先生获委任，郑承熙先生、王干文先生、沈霄先生辞任[91][92][94][95] - 朱健明自2018年2月28日起辞任公司秘书，陈增武先生获委任[147] - 员工总数为190人，男性占比24%，女性占比76%[172] - 参与培训员工总数为190人，占员工总数比例为75%[189] - 高级管理人员参与培训人数为28.5人[189] - 行政管理人员总培训时数为45[189] - 其他员工参与培训人数为139.5人[189] 公司治理相关情况 - 公司截至2018年12月31日止年度已遵守企业管治守则所载守则条文，但与第A.2.1条及第C.2.5条规定有所偏离[63] - 公司董事会目前由1名执行董事及3名独立非执行董事组成，每年举行四次定期会议，2018年度共举行19次董事会会议[71] - 全体现任独立非执行董事均按三年特定任期委任，须在股东周年大会上轮席告退及由股东重选[74] - 公司已就针对董事的法律行动安排适当保险[75] - 新获委任董事均会收到全面入职资料，集团提供简报及培训确保董事遵守企业管治常规[76] - 截至2018年12月31日止年度，公司举行3次审核委员会会议，黄冠豪先生、梁建海先生出席率100%，邱伯瑜先生、郑承熙先生、王干文先生出席率100%，沈霄先生出席率100%，庄文鸿先生因9月7日获委任无会议可出席[99] - 截至2018年12月31日止年度，已付/应付集团核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司核数服务费用800千港元，非核数服务费用120千港元[107] - 2018年10月31日，董事会采纳一套经修订之审核委员会职权范围[99] - 审核委员会目前由庄文鸿先生、黄冠豪先生及梁建海先生三名独立非执行董事组成[99] - 薪酬委员会由黄冠豪先生、庄文鸿先生、梁建海先生三名独立非执行董事及王薇女士一名执行董事组成[108] - 截至2018年12月31日止年度，公司举行5次薪酬委员会会议以检讨及厘定董事年度薪酬待遇[113] - 薪酬委员会成员中，黄冠豪先生出席会议比例为100%（1/1），梁建海先生出席会议比例为100%（1/1），邱伯瑜先生出席会议比例为100%（2/2）等[113] - 截至2018年12月31日止年度，公司举行5次提名委员会会议，以建议重新委任董事等[118] - 提名委员会成员中，黄冠豪先生出席会议比例为100%（2/2），梁建海先生出席会议比例为100%（2/2），庄文鸿先生出席会议比例为100%（1/1）等[118] - 2018年，5名新董事获提名委员会推荐并获董事会委任[122] - 公司于2018年12月31日采纳董事会多元化政策[123] - 设定董事会成员组成时，会从性别、年龄等多方面考虑多元化[124] - 甄选董事会成员候选人将按性别、年龄等多元化范畴为基准[125] - 薪酬委员会每年最少举行一次会议，运作模式是向董事会履行咨询职责[109] - 提名委员会每年最少举行一次会议，由三名独立非执行董事和一名执行董事组成[117][118] - 董事会由五名董事组成，其中四名是独立非执行董事[126] - 董事会于2018年12月31日采纳股息政策，宣派年度股息需公司股东批准[127] - 董事会于2012年3月21日采纳企业管治职能职权范围，截至2018年12月31日已讨论企业管治事宜[128] - 董事会负责维持有效内部监控系统，集团采纳风险管理系统，包括识别、评估、管理阶段[134] - 集团认为委聘独立专业第三方检讨内部监控措施更具成本效益，检讨涵盖多方面内容[134] - 公司委聘独立外部顾问公司对风险管理及内部监控系统进行独立检讨，报告已获董事会及审核委员会审阅批准[135] - 集团采纳及实施内幕消息政策及程序，采取措施确保披露合规[135] - 董事会认为集团现行风险管理及内部监控系统已落实且有效[137] - 董事会于2012年3月21日采纳股东通讯政策，董事长王薇女士出席2018年6月8日股东周年大会[138] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求召开临时股东大会，董事会需在2个月内安排，否则股东可自行召开[139][143] 公司其他相关情况 - 2017年12月31日及2018年12月31日，集团概无或然负债[51] - 董事会不建议就2018年度派付末期股息[40] - 集团无抵押任何资产以取得借贷[41] - 集团现金及银行存款主要以港元、美元及人民币列算，交易也主要以这三种货币列算[39] - 集团现无外币对冲政策，管理层会监察外汇风险并按需对冲[39] - 截至2018年12月31日止年度，陈先生参与不少于15个小时的专业培训[147] - 截至2018年12月31日止年度，集团主要业务为生产及销售皮带、皮具及其他配饰[150] - 集团配备的活性炭吸附设备每小时可处理72,000立方米的废气[159] - 报告期内，集团范围一直接温室气体排放为13.07吨二氧化碳当量，范围二间接排放为625.61吨二氧化碳当量[164] - 资源消耗数据：水19,724立方米、纸张50千克、电力765,789千瓦时、燃料（柴油）5,000公升[169] - 公司主张“绿色运营”，推行多项环保措施，如鼓励电子收发文件、双面打印等[168] - 公司会不时审视内部环境政策，考虑环保因素提升资源使用效率[168] - 公司会与供应商及合作伙伴沟通环保政策，采购环保设备并进行内部环保培训[171] - 公司拥有完善薪酬及招聘管理制度，定期检讨员工薪酬架构及福利标准[177] - 公司招聘及晋升以个人工作等因素考量，确保员工公平机会[178] - 员工严重失当且多次警告未改善，经内部讨论并让员工回应后可解雇，程序需合法[179] - 公司重视员工关怀及沟通，举办活动提升员工归属感和凝聚力[180] - 公司设立“健康与安全委员会”，严格执行安全相关法令和检查[182][183] - 公司化学仓库照明使用防爆型灯具，库房配电线用非燃硬塑料管保护，仓库外装独立开关箱，仓库内禁用电热器具[187] - 报告期内公司未发生重大安全事故、工伤，无违反健康及安全法律及规例情况[188] - 公司为员工提供多个培训课程，包括内部和外部课程[190][193] - 公司严格遵守国家法例，严禁雇佣童工、强制劳动和骚扰员工行为，报告期内无此类行为[192] - 公司设立《采购管理程序》，确保选用合格优质供应商，对采购流程和品质有完善程序[194] - 报告期内公司未更换主要供应商，致力于维持与主要供应商的长远良好关系[200]